Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению ФИО1 к Министерству финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в Верховный Суд Республики Башкортостан с административным исковым заявлением к Министерству финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в размере 928 200 рублей, возмещении расходов по уплате государственной пошлины.

В обоснование административного искового заявления ФИО1 указал, что приговором Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 15 декабря 2016 года он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.1, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 13 сентября 2017 года приговор суда вступил в законную силу с изменениями в части отбытия им назначенного по приговору наказания. Считает, что его право на судопроизводство в разумный срок было нарушено, поскольку с момента начала уголовного преследования 16 октября 2007 года до вступления в законную силу 13 сентября 2017 года приговора суда прошло 9 лет 11 месяцев. Данный срок является значительным периодом уголовного преследования, при этом ни за одну из образовавшихся задержек разбирательства дела он ответственности не несет, так как не уклонялся от производства следственных и судебных действий, не создавал препятствий органам предварительного следствия и суду, не злоупотреблял своими правами. Обстоятельствами, повлиявшими на длительность судопроизводства по делу, по мнению административного истца, явились действия органов предварительного следствия и суда, которые не были достаточными и эффективными.

Административный истец ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, в материалах дела имеется заявление административного истца о рассмотрении дела в его отсутствие.

Представитель Министерства финансов Российской Федерации и Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о чем в деле имеется уведомление, сведениями об уважительности причин неявки суд не располагает.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц на основании статьи 150 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Исследовав материалы административного дела, а также материалы уголовного дела №7010127, суд находит административное исковое заявление ФИО1 не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. закреплено право каждого в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.

В силу части 1 статьи 1 Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (далее - Закон о компенсации) граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, российские, иностранные и международные организации, являющиеся в судебном процессе сторонами или заявляющими самостоятельные требования относительно предмета спора третьими лицами, взыскатели, должники, а также подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, оправданные, потерпевшие, гражданские истцы, гражданские ответчики в уголовном судопроизводстве, в предусмотренных федеральным законом случаях другие заинтересованные лица при нарушении их права на судопроизводство в разумный срок, в том числе лица, не являющиеся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, при нарушении разумного срока применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество, или права на исполнение в разумный срок судебного акта, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, либо судебного акта, возлагающего на федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные органы и организации, наделенные отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих обязанность исполнить иные требования имущественного характера и (или) требования неимущественного характера, могут обратиться в суд, арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации за такое нарушение в порядке, установленном данным Федеральным законом и процессуальным законодательством Российской Федерации.

Частью 2 названной статьи предусмотрено, что компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок присуждается в случае, если такое нарушение имело место по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с заявлением о присуждении компенсации, за исключением чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы). При этом нарушение установленных законодательством Российской Федерации сроков рассмотрения дела или исполнения судебного акта само по себе не означает нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

Согласно статье 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок; уголовное судопроизводство осуществляется в сроки, установленные данным кодексом, продление этих сроков допустимо в случаях и в порядке, которые предусмотрены названным кодексом, но уголовное преследование, назначение наказания и прекращение уголовного преследования должны осуществляться в разумный срок; при определении разумного срока уголовного судопроизводства, который включает в себя период с момента начала осуществления уголовного преследования до момента прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора, учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, и общая продолжительность уголовного судопроизводства (части 1 - 3).

В соответствии с частью 4 статьи 258 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации при рассмотрении административного искового заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок суд устанавливает факт нарушения права административного истца на уголовное судопроизводство в разумный срок исходя из доводов, изложенных в административном исковом заявлении, содержания принятых по уголовному делу судебных актов, из материалов дела и с учетом следующих обстоятельств: правовая и фактическая сложность дела; поведение административного истца и иных участников уголовного процесса; достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела; общая продолжительность уголовного судопроизводства или применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество в ходе уголовного судопроизводства.

В абзаце 1 пункта 51 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 года № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» разъяснено, что общая продолжительность уголовного судопроизводства определяется с момента начала осуществления уголовного преследования до момента принятия решения по результатам досудебного производства либо вступления в законную силу итогового судебного решения.

Из абзаца 2 пункта 18 указанного Постановления следует, что для целей Закона о компенсации под началом уголовного преследования понимается принятие в отношении лица одного из процессуальных решений, указанных в части 1 статьи 46 или части 1 статьи 47 УПК РФ, в соответствии с которыми оно признается подозреваемым либо обвиняемым, или момент, с которого в отношении лица начато производство одного из процессуальных действий в порядке, предусмотренном частью 1.1 статьи 144 УПК РФ, либо следственных действий, направленных на его изобличение в совершении преступления, предшествующих признанию его подозреваемым или обвиняемым.

Как следует из материалов дела уголовное преследование административного истца ФИО1 было начато 05 февраля 2008 года с момента допроса его старшим следователем СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан в качестве подозреваемого (том 36 л.д. 101-106).

Также в этом день было вынесено постановление о получении образцов почерка и подписей подозреваемого ФИО1 для сравнительного исследования, избрана в отношении него мера пресечения (том 36 л.д.89, 91-106).

05 февраля 2008 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об изъятии уголовного дела №7064130 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, у следователя СУ при УВД по Октябрьскому району г. Уфы и передаче его в СЧ ГСУ при МВД по Республике Башкортостан для проведения предварительного следствия (том 44 л.д.40-41).

05 февраля 2008 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об изъятии уголовного дела №7064131 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, у следователя СУ при УВД по Октябрьскому району г. Уфы и передаче его в СЧ ГСУ при МВД по Республике Башкортостан для проведения предварительного следствия (том 44 л.д.72-73).

Также 05 февраля 2008 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление о соединении уголовных дел №№ 7010127, 7064130 и 7064131 (том №44 л.д.75).

06-08 февраля 2008 года составлены протоколы допроса двух свидетелей, изъяты образцы подписи и почерка для сравнительного исследования, проведены очные ставки между подозреваемым Гвоздевым и свидетелями, между обвиняемым И. и свидетелем, изъяты образцы почерка и подписи И. И.З. (том 37 л.д.63-74, 75-79, 80-92).

11 февраля 2008 года вынесено постановление о назначении почерковедческой судебной экспертизы, лица, участвующие в деле, ознакомлены с данным постановлением (том 84 л.д.200-202, 230-231).

11 февраля 2008 года следователь вынес постановление об удовлетворении ходатайства И. И.З. о производстве судебной почерковедческой экспертизы по уголовному делу (том 37 л.д.95).

11 февраля 2008 года допрошены четыре свидетеля, произведены выемки документов из банка, проведен их осмотр и вынесено постановление о признании их вещественными доказательствами (том 6 л.д.174-180, том 36 л.д.75-79, 80-83,том 10 л.д.225-245, том 11 л.д.75-124, том 10 л.д.245-247, 248-250, том 11 л.д.125-128, 129-130).

15 февраля 2008 года вынесено постановление об отмене меры пресечения в отношении ФИО1 (том 36 л.д.107).

18 февраля 2008 года следователь вынес постановление о направлении уголовного дела руководителю следственного органа ГСУ при МВД по Республике Башкортостан для направления по подследственности в следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Республике Башкортостан (том 37 л.д.150).

29 февраля 2008 года ЭКЦ МВД РБ выдано заключение эксперта (том 84 л.д.233-236).

19 марта 2008 года в УВД г.Уфы зарегистрировано заявление представителя ОАО АКБ «Башкомснаббанк» по факту мошеннических действий (том 38 л.д.201).

19, 20, 26 марта 2008 года следователь вынес постановления о возбуждении перед судом ходатайств о производстве выемки документов из банков (том 45 л.д.93-94, 171-172, том 54 л.д.104-105, том 62 л.д.174-175, том 66 л.д.1-2, том 45 л.д.121-122, 241-242, том 46 л.д.1-2, 188-189, том 55 л.д.1-3, том 60 л.д.46-47, 174-176, том 63 л.д.1-2, том 64 л.д.1-2, том 65 л.д.106-108, том 68 л.д.1-2, том 69 л.д.97-98, 215-216, том 54 л.д.85-86, том 70 л.д.1-2, том 72 л.д.129-130, том 74 л.д.70-71).

Данные ходатайства рассмотрены и удовлетворены Орджоникидзевским районным судом г. Уфы (том 45 л.д.95, 123, 173, 243, том 46 л.д.3, 190, том 54 л.д.106, том 55 л.д.4-5, том 60 л.д.48, 177-178, том 62 л.д.176, том 62 л.д.3, том 64 л.д.3, том 65 л.д.109-110, том 66 л.д.3, том 68 л.д.3-4, том 69 л.д.99, 217, том 54 л.д.87, том 62 л.д.85, 226, том 63 л.д.105, том 70 л.д.3, том 71 л.д.105, том 72 л.д.131, том 74 л.д.72).

21, 23 марта 2008 года следователь вынес поручение о производстве отдельных следственных действий по выемке документов из банков (том 45 л.д.96, том 46 л.д.191-192).

21 марта 2008 года Орджоникидзевский районный суд г. Уфы вынес постановление о снятии ареста на автомобиль И. Н.Ф. (том 1 л.д.156).

23 марта 2008 года дано поручение о производстве отдельных следственных действий по выемке документов. 25 марта 2008 года следователь вынес постановление об избрании в отношении подозреваемой К. А.А. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, постановление о розыске подозреваемого (том 37 л.д.155-156, 157).

25 марта 2008 года СУ по Республике Башкортостан направил в ГСУ при МВД по Республике Башкортостан материал проверки по заявлению В. А.В. (том 38 л.д.11-68).

26 марта 2008 года следователь составил протокол допроса двух свидетелей (том 37 л.д.247-250, том 38 л.д.1-3).

29 марта 2008 года вынесено постановление о признании потерпевшей по уголовному делу, проведен допроса потерпевшей (том 38 л.д.4-5, 6-10).

01, 04, 07 апреля 2008 года составлены протоколы выемки в банках (том 45 л.д.97-115, том 60 л.д.51-97, том 64 л.д.6-89).

07 апреля 2008 года Орджоникидзевский районный суд г. Уфы продлил срок содержания И. И.З. под стражей (том 38 л.д.80).

07, 08 апреля 2008 года в УБОП при МВД по Республике Башкортостан зарегистрированы заявления Х. Р.Р., В. Р.Р., К. Ю.М. по факту мошенничества И. И.З., материал проверки направлен в СЧ ГСУ при МВД по Республике Башкортостан (том 38 л.д.103-120).

02, 09, 10 апреля 2008 года допрошены шесть свидетелей (том 38 л.д.81-88, 90-95, 96-99, 122-125, 129-132, 138-143).

09 апреля 2008 года следователь признал гражданским истцом С. И.Г. (том 38 л.д.102).

09 апреля 2008 года в СЧ ГСУ при МВД по Республике Башкортостан поступил материалы проверки по факту мошенничества Е. И.Н., ФИО2 по заявлению представителя ОАО АКБ «Башкомснаббанк» (том 38 л.д.197-231, том 45 л.д.73-92).

10 апреля 2008 года вынесено постановление о признании гражданским истцом свидетеля К. Н.М. (том 38 л.д.128).

11 апреля 2008 года составлен протокол допроса свидетеля, вынесено постановление о производстве выемки автомашины, составлен протокол выемки, протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении его к материалам уголовного дела (том 45 л.д.55-57, 63, 64-65, 66-70, 71).

11 апреля 2008 года вынесено постановление о признании потерпевшим Х. И.М., составлен протокол допроса (том 45 л.д.23-24, 25-27).

11 апреля 2008 года вынесено постановление о производстве выемки автомобиля, вынесено поручение о производстве отдельных следственных действий, составлен протокол выемки, протокол осмотра, наложен арест (том 45 л.д.28, 29-30, 31-33, 36-38, 39-43, 44-45).

14, 15 апреля 2008 года допрошены четыре свидетеля (том 38 л.д.144-148, 158-160, 178-180, том 45 л.д.47-49).

14, 15, 16,17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 апреля 2008 года допрошено более двадцати свидетелей, вынесены постановления о признании свидетелей гражданскими истцами, потерпевшими, составлены протоколы их допросов, постановления о производстве выемки имущества у потерпевших, свидетелей, составлены протоколы выемки, составлены протоколы осмотра документов, протоколы наложения ареста на имущество, вынесены постановления о признании вещественным доказательством и приобщении к материалам уголовного дела (том 45 л.д.12-15, 16-19, 20-21, 22, том 45 л.д.54, том 38 л.д.183, 184-185, 186-192, 193, том 38 л.д.149-150, 151-154, 156-157, том 45 л.д.1-2, 3-7, том 38 л.д.161-162, 163-165, 167-169, 170-174, 175-176, том 49 л.д.1-5, 15-18, 20, 21-23, том 47 л.д.1-4, 7-8, 9-10, 11-14, том 68 л.д.7-274, том 69 л.д.1-45, том 38 л.д.232-235, том 62 л.д.179-215, том 47 л.д.15-26, 27-30, 32-38, 39-43, 45-80, 86-91, том 45 л.д.126-158, том 47 л.д.109-114, 117-125, 127-139, 150-154, 161-200,209-230,141-149, 155-160, 201-202, 203-206, 208, 208).

16 апреля 2008 года из ОВД по Ленинскому району г. Уфы Республики Башкортостан в СЧ ГСУ МВД по Республике Башкортостан поступил материал проверки по заявлению представителя ОАО АКБ «Башкомснаббанк» в отношении ФИО3 по факту мошеннических действий (том 40 л.д.28-52).

17 апреля 2008 года из УБЭП МВД по Республике Башкортостан поступил материал проверки по заявлению Х. Д.В. в отношении Л. и И. (том 40 л.д.14-27).

21 и 23 апреля 2008 года следователь вынес поручения о производстве отдельных следственных действий по производству выемки документов в кредитных учреждениях, в этот же день произведены выемки (том 45 л.д.174-232, 124-125, том 46 л.д.4-165).

22 апреля 2008 года из ОВД по Ленинскому району г. Уфы в СЧ ГСУ МВД по Республике Башкортостан поступил материал проверки в отношении И. И.З. от гражданина З. В.Ю. (том 40 л.д.53-69).

22, 24 и 25 апреля 2008 года вынесены постановления о возбуждении перед судом ходатайств о производстве выемки в банках предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан, составлены протоколы выемки документов (том 54 л.д.1, 31-32, 183-184, 198-199, том 60 л.д.1-2, том 62 л.д.134-135, том 63 л.д.150-151, том 67 л.д.161-162, 165-166, том 45 л.д.244-245, 246-262, том 46 л.д.193-243, том 54 л.д.109-170, том 55 л.д.8-277, том 56 л.д.1-295, том 57 л.д.1-245, том 58 л.д.1-255, том 59 л.д.1-134, том 60 л.д.181-265, том 61 л.д.1-229, том 62 л.д.88-125).

24 апреля 2008 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об изъятии уголовного дела №8070199 в отношении неизвестного лица в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, у следователя СУ при УВД по Орджоникидзевскому району г. Уфы и передаче его следователю СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан для проведения предварительного следствия (том 42 л.д.33).

24 апреля 2008 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об изъятии уголовного дела №8060305 в отношении И. И.З. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, у следователя СУ при УВД по Октябрьскому району г. Уфы и передаче его следователю СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан для проведения предварительного следствия (том 42 л.д.84).

24 апреля 2008 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об изъятии уголовного дела №8061004 в отношении И. И.З. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, у следователя СУ при УВД по Октябрьскому району г. Уфы и передаче его следователю СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан для проведения предварительного следствия (том 42 л.д.98).

24 апреля 2008 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об изъятии уголовного дела №8040835 в отношении И. И.З. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, у следователя СУ при УВД по Кировскому району г. Уфы и передаче его следователю СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан для проведения предварительного следствия (том 42 л.д.255).

В этот же день следователь ГСУ при МВД по Республике Башкортостан принял уголовные дела №№8070199, 8060305, 8061004, 8040835 к производству, соединил в одно производство, объединенному уголовному делу присвоен №7010127 (том 42 л.д.34, 85, 99, 256, 258).

25 апреля 2008 года из УВД по Кировскому району г. Уфы в СЧ ГСУ МВД по Республике Башкортостан поступил материал проверки в отношении И. И.З. (том 40 л.д.70-89).

26, 28, 29 апреля 2007 года допрошены три свидетеля, вынесены постановления о производстве выемки у автомобиля и документов у потерпевших, свидетелей, в кредитных учреждениях, составлены протоколы выемки, протоколы осмотра предметов, вынесены постановления о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу (том 47 л.д.244, 245-247, 248-252, 253-254, том 48 л.д.5, 6-10,11-24, том 54 л.д.90-98, том 62 л.д.229-234, том 65 л.д.113-159, том 70 л.д.6-253, том 71 л.д. 1-63, 108-192, том 77 л.д.208-211, том 48 л.д.25-31).

29 апреля 2008 года из ОВД по Ишимбайскому району и г. Ишимбай в СЧ ГСУ МВД по Республике Башкортостан поступил материал проверки в отношении А. В.В. (том 40 л.д.90-105).

29 апреля 2008 года Орджоникидзевским районным судом г. Уфы вынесены постановления о разрешении производства выемки документов в банках (том 54 л.д.2, 33, 185, 200, том 60 л.д.3, том 62 л.д.136, том 63 л.д.152, том 67 л.д.163, 167).

29, 30 апреля 2008 года вынесены постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки в банках предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан. Данные ходатайства удовлетворены судом 06 мая 2008 года (том 67 л.д.157-158, том 72 л.д.46-47, том 67 л.д.159, том 71 л.д.208, том 72 л.д.48).

05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 17 мая 2008 года составлены протоколы допросов более двадцати свидетелей, потерпевших вынесены постановления о признании свидетелей гражданскими истцами, потерпевшими, проведены допросы потерпевших, вынесены постановления о производстве выемки, составлены протоколы выемки, протоколы осмотра предметов, постановления о признании вещественными доказательствами (том 48 л.д.32-44, том 94 л.д.97-107, 47-50, том 48 л.д.51-67, том 48 л.д.68-82, том 48 л.д.84-88, 94-116, том 48 л.д.117-174, том 47 л.д.92, 93-96, 97, 98-100, 101-105, 106-107, том 48 л.д.175-227, том 48 л.д.239-242, 243, 244-247, 249, 250-253, 254, 254-257, том 50 л.д.1-2, 3-6, 8, 9-12, 14).

07, 12, 13 и 15 мая 2008 года из УБЭП и УБОП МВД по Республике Башкортостан, УВД по Орджоникидзевскому району г.Уфы поступили материалы проверки (том 40 л.д.139-162, 106-117, 167-182).

14 мая 2008 года вынесены постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки в банке предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан (том 60 л.д.143-144, том 62 л.д.45-46, том 63 л.д.199-200, том 64 л.д.103-104, 166-167, том 65 л.д.43-44, 175-176, том 67 л.д.1-2, том 72 л.д.1-2, 240-241, том 73 л.д.85-86).

15 мая 2008 года вынесено постановление о производстве выемки у подозреваемого ФИО3 автомобиля, составлен протокол выемки, протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к материалам дела (том 48 л.д.228, 229-231, 232-236, 237-238).

15 мая 2008 года начальник СЧ по РОПД ГСУ при МВД по РБ вынес постановление об отмене постановления следователя в части о передаче вещественного доказательства автомобиля на ответственное хранение (том 1 л.д.160-161).

14 и 15 мая 2008 года подозреваемые, потерпевшие ознакомлены с заключением экспертизы.

15, 20, 26, 29 мая 2008 года следователь направил поручения в УБЭП МВД по Республике Башкортостан об обеспечении явки граждан на проведение следственных действий, об установлении руководителей организаций и обеспечение их явки (том 53 л.д.7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-17, 18-20).

16 мая 2008 года Орджоникидзевским районным судом г. Уфы разрешил произвести выемки документов из кредитных учреждений (том 60 л.д.145, том 62 л.д.47, том 63 л.д.201, том 64 л.д.105, 168, том 65 л.д.45, 177, том 67 л.д.3, том 72 л.д.3, 242, том 73 л.д.87).

19 мая 2008 года проведены выемки (том 62 л.д.139-167, том 71 л.д.211-242).

19, 21, 22 мая 2008 года составлены протоколы допроса одиннадцати свидетелей, вынесено постановление о признании гражданским истцом свидетеля, проведены выемки (том 50 л.д.15-17, 18-20, 21-27, 28-29, 30-32, 33-36, 43-46, 47-50, 52-56, 61-65, 66-68, том 54 л.д.188-192, том 69 л.д.100-189).

22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 мая, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 30 июня 2008 года вынесены постановления о допуске для участия в уголовном деле представителей потерпевших, гражданских истцов, о признании потерпевшими, составлены протоколы допроса потерпевших, протоколы выемки, протоколы осмотра предметов, вынесены постановления о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу, допрошены тридцать семь свидетелей (том 69 л.д.203-214,, том 50 л.д.80-139, том 74 л.д.73-214, 237-245, том 45 л.д.159-163, том 50 л.д.140-202, том 54 л.д.36-75, том 60 л.д.6-37, том 50 л.д.203-226, том 49 л.д.24-40, 43-95, 98-196, 199-232, том 67 л.д.170-236, том 94 л.д.108-118, том 64 л.д.171-215, том 72 л.д.6-36, том 65 л.д.48-95, том 45 л.д.116-120, том 33 л.д.144-151, том 49 л.д.233-238, том 49 л.д.239-242, том 51 л.д.1- 24, том 51 л.д.26-36, том 51 л.д.37-53,том 51 л.д.55-99, том 66 л.д.6-166, том 77 л.д.212-220, том 54 л.д.4-24, том 60 л.д.148-166, том 33 л.д.215-224, том 65 л.д.180-254, том 72 л.д.245-246, том 73 л.д.1-70, том 51 л.д.100-110, том 32 л.д.226-287, том 51 л.д.112-115, 140-141, том 62 л.д.50-76, том 66 л.д.198-250, том 51 л.д.142- 151, том 51 л.д.153-168, том 73 л.д.90-252, том 74 л.д.1-46).

Кроме того, в это же время 26 и 27 мая, 2 июня 2008 года из УВД по Орджоникидзевскому району г. Уфы, УВД по Советскому району г.Уфы, УБОП МВД по Республике Башкортостан в СЧ ГСУ МВД по Республике Башкортостан поступили дополнительные материалы проверки по факту мошеннических действий подозреваемых (том 40 л.д.118-138, 183-257, том 41 л.д.113-116).

02 июня 2008 года следователь вынес постановление о розыске подозреваемого Х. А.Т., постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (том 53 л.д.46, 50-51).

05 июня 2008 года следователь вынес постановление об отказе в удовлетворении ходатайства ФИО4 о снятии ареста с автомобиля (том 53 л.д.74-75).

07 июня 2008 года следователь вынес постановление о розыске автомашины марки (том 53 л.д.103-104).

07, 09, 30 июня 2008 года следователь направил поручения в УБОП МВД по Республике Башкортостан об обеспечении явки граждан на проведение следственных действий, об установлении местонахождения автомашин (том 53 л.д.21-22, 23-26, 27-29).

09 июня 2008 года из УБОП при МВД по Республике Башкортостан в ГСУ при МВД ПО Республике Башкортостан поступило заявление управляющего Уфимского филиала АКБ «Абсолют Банк» в отношении К. А.А.; заявление представителя ООО «РУСФИНАНСБАНК» по факту оформления И. И.З. кредита (том 41 л.д.1-77, 78-88).

10 июня 2008 года допрошен подозреваемый Х. А.Т. (том53 л.д.53-57).

10 июня 2008 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об изменении состава следственной группы в связи с необходимостью увеличения числа следователей, расследующих данное уголовное дело (том 53 л.д.59-63).

17 июня 2008 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановления об изъятии уголовных дел №№8050060; 8050061, 8050214 в отношении И. И.З. в совершении преступлений, предусмотренных части 2 статьи 159 УК РФ, части 4 статьи 159 УК РФ, части 3 статьи 159 УК РФ у следователя СО при ОВД по Ленинскому району г. Уфы и передаче следователю СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан для проведения предварительного следствия (том 44 л.д.174, 205, 262).

Также 17 июня 2008 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление о соединении уголовных дел №№7010127, 8050214, 8050060, 8050061 в одно производство, присвоив уголовному делу №7010127 (том 44 л.д.264).

17, 18 июня 2008 года вынесены постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки в банках предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан (том 60 л.д.108-109, том 66 л.д.193-194, том 67 л.д.249-250, том 72 л.д.168-169, том 63 л.д.234-235).

Орджоникидзевским районным судом г. Уфы разрешил производство выемки (том 66 л.д.195, том 72 л.д.170, том 60 л.д.110, том 63 л.д.236, том 67 л.д.251).

18 июня 2008 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой К. А.А. (том 53 л.д.151-167).

20 июня 2008 года вынесено постановление об отмене меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Х. А.Т. (том 53 л.д.58).

26 июня 2008 года следователь вынес постановление о международном розыске обвиняемой К. А.А., постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (том 53 л.д.129, 132-136, 137).

27 июня 2008 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого И. И.З., составлен протокол его допроса (том 51 л.д.117-134, 135-139).

01 июля 2008 года Орджоникидзевским районным судом г. Уфы избрал меру пресечения К. А.А. в виде заключения под стражу (том 53 л.д.137).

01 июля 2008 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по уголовному делу Х. А.Т., составлен протокол его допроса, избрана мера пресечения (том 53 л.д.178-194, 195-199, том 53 л.д.200-201).

Далее 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 30 и 31 июля, 01, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 августа, 01, 03, 04, 08, 09, 17, 22, 23, 24, 25 сентября 2008 года продолжены допросы свидетелей, потерпевших, производились выемка у свидетелей и кредитных учреждений транспортных средств и документов, осмотр предметов и документов, были вынесены постановления о признании вещественными доказательствами и приобщении к уголовному делу, постановления о признании гражданскими истцами, потерпевшими, постановления о наложении ареста на имущество (том 50 л.д.227-254, том 33 л.д.97-101, том 72 л.д.173-229, том 60 л.д.113-135, том 63 л.д.239-248, том 51 л.д.170-253, том 52 л.д.1- 28, 30-200, том 50 л.д.69-78, том 52 л.д.203-246, том 63 л.д.6-89, 106-124, 153-190, 202-226, 132-149, том 53 л.д.233-251, том 77 л.д.224-249, том 33 л.д.241-245, том 78 л.д.1-62, том 54 л.д.203-264, том 67 л.д.6-135, том 72 л.д.51-115, 134-160, том 33 л.д.80-82, 83-84, том 64 л.д.109-156, том 78 л.д.64-119, том 34 л.д.5-8, 49-57, 88-94, 130-138, том 35 л.д.26-49, том 35 л.д.131-145, том 36 л.д.31-53, том 69 л.д.220-274, том 78 л.д.120-157, том 46 л.д.166-187, 244-251, том 78 л.д.158-233, том 45 л.д.233-240, 263-267, том 71 л.д.64-102, том 62 л.д.1-44, том 65 л.д.6-35, том 78 л.д.237- 250, том 69 л.д.46-96, том 71 л.д.193-207, том 79 л.д.1-3, том 65 л.д.255-265, том 79 л.д.5-62, том 65 л.д.96-105, том 67 л.д.237-248, том 66 л.д.167-192, том 64 л.д.231-243, том 79 л.д.64-103, том 48 л.д.1-2, 3-4, том 49 л.д.243-251).

В это же время 01, 21, 28 июля 2008 года из УВД по Советскому району г. Уфы, УВД по Кировскому району г.Уфы, ОВД по Ленинскому району г.Уфы в СЧ ГСУ при МВД по Республике Башкортостан поступили дополнительные материалы проверки по заявлениям граждан по факту мошеннических действий (том 41 л.д.89-112, 117-254, том 42 л.д.1-250).

02 июля 2008 года следователь направил в УГИБДД МВД по Республике Башкортостан сообщение с перечнем автомобилей находящихся в розыске по данному уголовному делу (том 53 л.д.77-80).

21 июля 2008 года МОГТО и РАС ГИБДД при МВД по Республике Башкортостан сообщил о наложении арестов на автомобили, проходящие в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (том 53 л.д.87-91).

29 июля 2008 года следователь направил поручение в УБОП МВД по Республике Башкортостан о выезде в служебную командировку в Петербург и Донецкую область Республики Украина с целью розыска обвиняемой ФИО5 (том 53 л.д.37).

30 июля 2008 года 29 мая 2008 года следователь поручил УБОП МВД по Республике Башкортостан установить руководителей организаций и обеспечить их явку (том 53 л.д.38-40, 41-43).

08 августа 2008 года следователь ходатайствовал о производстве обыска в жилище, судом данное ходатайство удовлетворено (том 53 л.д.138-139). В этот же день следователем проведен обыск, составлен протокол задержания обвиняемой К. А.А., которая была допрошена. Также был допрошен дополнительный свидетель (том 53 л.д.140-141, 142-143, 146-148, 168-171, 172-174).

25 августа 2008 года вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО3 (том 76 л.д.16-17).

26, 28, 29 августа, 02, 04, 05 сентября 2008 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых ФИО6, ФИО3, ФИО7, Р. Е.С., С. Е.А., А. В.Е., проведен допрос обвиняемых, вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в отношении ФИО6, вынесено постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ФИО6, в отношении остальных обвиняемых вынесены постановления об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде (том 75 л.д.3-24, 25-31, 32-33, 34, том 75 л.д.230-252, том 76 л.д.1-15, 21-54, 58-96, 100-138, 142-163, 164-174, 175-176, 178-179).

10 сентября 2008 года следователь вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО8, допросил его, также вынес постановление об избрании в отношении него меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, проведена очная ставка между обвиняемыми ФИО8 и С. Е.А. (том 76 л.д.189-211, 212-218, 219-220, 222-224).

11 и 19 сентября 2008 года следователь вынес постановления о привлечении в качестве обвиняемой Х. Г.И., С. Е.В., допросил их, также вынес постановления об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (том 76 л.д.227-250, том 77 л.д.1-10, 11-12, 17-39, 40-46, 47-48).

В октябре-декабре 2008 года следственные действия продолжены.

Так 02 октября 2008 года вынесено постановление о признании потерпевшей А. С.Р., составлен протокол допроса, вынесено постановление о признании ее гражданским истцом (том 79 л.д.105-106, 107-109, 112-113).

02, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 октября 2008 года составлены протоколы осмотра документов изъятых в кредитных учреждениях (том 54 л.д.25-30, 76-84, 99-103, 171-182, 193-197, 265-276, том 60 л.д.38-45, том 60 л.д.98-107, 136-142, 167-173, том 62 л.д.77-82, 126-133, 168-173, 216-223, 235-239, том 63 л.д.90-102, 125-129, 191-198, 227-233, 249-253, том 64 л.д.90-102, 216-225, том 65 л.д.36-42, 160-174, том 66 л.д.251-262, том 67 л.д.136-156, том 69 л.д.190-201, 275-284, том 71 л.д.243-249, том 72 л.д.37-45, 116-128, 165-167, 230-239, 71-84, том 74 л.д.47-69, том 74 л.д.215-235).

06, 07, 18, 21, 23, 27, 29, 30 октября, 01, 02, 05, 06, 07, 08, 14, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28 ноября, 01, 03, 05, 09, 10, 11, 12, 16, 18 декабря 2008 года допрошены свидетели, потерпевшие, вынесены постановления о признании свидетелей гражданскими истцами, потерпевшими, о выемке у них транспортных средств, документов, составлены протоколы осмотра, постановления о признании вещественным доказательством и приобщении к материалам дела (том 79 л.д.114-115,119-175, л.д.181-229, том 72 л.д.161-164, том 79 л.д.231-243, том 80 л.д.1-76, том 59 л.д.135-287, том 75 л.д.182-198, том 80 л.д.78-101, 104-132, 138-158, 160-173, том 64 л.д.157-165, 244-248, том 81 л.д.204-205, 220-221, 237-238, том 82 л.д.1-2, 39-41, 106-108, 156-157, 162-163, 168-169, 180-181, 191-192, 212-213, 226-227, 239-240, том 83 л.д.1-2, 16-18, 94-95, 99-100, 104-106, 111-112, 116-118, 123-124, 130-131, 135-136, 140-141, 145-146, 150-151, 155-156, 160-161, 165-166, 170-171, 175-176, 190-191, 195-196, 200-201, 226-227, 231-232, 247-248, том 84 л.д.1-2, 6-7, 25-26, 36).

07 октября 2008 года следователь вынес постановление о розыске подозреваемой ФИО9, постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (том 77 л.д.52, 53).

20 октября 2008 года следователь привлек в качестве обвиняемой ФИО9, допросил ее, также вынес постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (том 77 л.д.56-78, 79-87, 88).

23 октября 2008 года следователем вынесены постановление об объявлении розыска ФИО1, ФИО10, постановление об избрании им меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (том 75 л.д.88, 92, 133, 137).

23 октября 2008 года следователь направил в УБОП МВД по Республике Башкортостан напоминание о производстве отдельных следственных действий (том 81 л.д.8-10, 11-13).

24 октября 2008 года вынесено постановление о привлечении специалиста – ревизора ОРЧ КМ по линии НП №2 при МВД ПО Республике Башкортостан для дачи заключения по бухгалтерским документам (том 85 л.д.3-4).

03 ноября 2008 года вынесены постановления об отмене меры пресечения ФИО1, ФИО10 (том 75 л.д.93, 138).

25 ноября 2008 года составлены протоколы задержания подозреваемых ФИО1, ФИО10, вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, проведен допрос обвиняемых (том 75 л.д.95-98, 101-123, 124-126, 140-143, 147-168, 169-171).

25 ноября 2008 года вынесено постановление о получении образцов почерка и подписи у обвиняемой ФИО10 для сравнительного исследования, составлен протокол получения образцов почерка и подписи (том 77 л.д.90, 91-97).

26 ноября 2008 года следователем вынесены постановления о возбуждении перед судом ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ФИО1, ФИО10 (том 75 л.д.128-130, 172-174).

26, 27 ноября 2008 года суд избрал ФИО1, ФИО10 меру пресечения в виде заключения под стражу (том 75 л.д.131, 175).

04, 05, 09, 11 декабря 2008 года вынесены постановления о получении образцов почерка и подписи у обвиняемых ФИО8, Р. Е.С., Х. Г.И., С. Е.А., А. В.Е., ФИО7, К. А.А., С. Е.В., Х. А.Т., ФИО9, ФИО6 для сравнительного исследования, составлен протокол получения образцов почерка и подписи (том 77 л.д. 98, 99-107, 108, 109-117, 118, 119-127, 128, 129-137, 138, 139-147, 148, 149-157, 148, 149-157, 158, 159-167, 168, 169-177, 178, 179-187, 188, 189-197, 198, 199-207).

12 декабря 2008 года следователь направил запросы (том 84 л.д.113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 150,152, 154, 156,158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198).

12 декабря 2008 года выдано заключение специалиста №187/08сс по результатам исследования документов (том 85 л.д.33-40).

25 декабря 2008 года вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства И. И.З. об изменении ему меры пресечения заключения под стражу (том 81 л.д.51-52).

26 декабря 2008 года назначена почерковедческая судебная экспертиза, с данным постановлением и заключением эксперта в декабре 2008 года ознакомлены лица, участвовавшие в деле (том 85 л.д.62-78, том 84 л.д.227, 253).

В 2009 году предварительное следствие было продолжено. 07 января 2009 года вынесено постановление о производстве выемки у обвиняемой ФИО9, составлен протокол выемки, протокол осмотра, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к материалам дела (том 80 л.д.176-177, 178-180, 181-185, 186-187).

13, 15, 16, 20, 21, 23, 27 января, 01, 02, 05 февраля 2009 года допрошены свидетели, составлены протоколы выемки документов в автосалонах и других организациях, проведен осмотр изъятых документов (том 80 л.д.189-191, 192-194, том 81 л.д.224-236, том 82 л.д.195-211, том 94 л.д.119-121, том 81 л.д.208-219, том 82 л.д.45-105, 112-155, 184-190, 216-225, 230-238, 243-253, том 83 л.д.5-15, том 82 л.д.172-179, том 94 л.д.1-94, 95-96, том 81 л.д.241-251, том 80 л.д.195-197, 198-200, 201-203).

14 и 21 января 2009 года вынесены постановления об отказе в удовлетворении ходатайств И. И.З. (том 81 л.д.59-60, 86).

20, 24, 25, 27, 29, 31 января и 05 февраля 2009 года выданы заключения эксперта ЭКЦ МВД по Республике Башкортостан №№ 448, 174, 747, 686, 636, 950, 951 (том 85 л.д.194-205, том 86 л.д.138-151, 173-183, том 85 л.д.229-240, том 86 л.д.34-44, том 86 л.д.1-12, том 85 л.д.66-78, 162-172, том 86 л.д.100-116).

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 февраля 2009 года вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренных ч. 1, ч.2, ч. 3, ч.4 ст. 159 УК РФ, ч. 1, п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ в отношении ФИО11 и других лиц, в связи с отсутствием в деянии состава преступления (том 94 л.д.126-128, 130-132, 134-136, 138-140, 142-143, 145-146, 148-151, 153-154, 156-157, 159-161, 163-165, 167-170, 172-174, 176-179, 181-184, 186-192, 194-197, 199-201, 203-206, 208-211, 213-219, 221-224, 226-229, 231-233, 235-238, 240-241, 243-245, 247-250, том 95 л.д.1-4, 6-9, 11-13, 15-18, 20-23, 25-26, 28-31, 33-38, 40-48, 50-53, 55-62, 64-70, 72-75, 77-79, 81-85, 87-90, 92-95, 97-100, 102-103, 105-111, 113-115, 117-121, 123-131, 133-139, 141-142, 144-148, 150-153, 155-157, 159-160, 162-166, 168-172, 174-177, 179-185, 187-189, 191-194, 196-198, 200-202, 204-208, 210-213, 215-218, 220-222, 224-227, 229-231, 233-240, 242-245, 247-250, том 96 л.д.1-2, 4-6, 8-11, 13-15, 17-20, 22-25, 27-30, 32-36, 38-43, 45-52, 54-57, 59-61, 63-65, 67-70, 72-74, 76-80, 82-84, 92-97, 99-101, 103-106, 108-111, 113-116, 118-119,121-126, 128-131, 133-136, 138-142, 144-147, 149-151, 153-156, 158-161, 163-165, 167-170, 172-174, 176-178, 180-183, 185-188, 190-192, 194-197, 199-203, 205-210, 212-215, 217-220, 222-226, 228-231, 233-236, 238-241, 243-246, 248-250, том 97 л.д.1-2, 4-7, 9-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-29, 31-33, 35-38, 40-43, 45-48, 50-53, 55-57, 59-61, 63-65, 67-69, 71-73, 75-78, 80-82, 84-87, 89-91, 93-100, 102-104, 106-108, 110-113, 115-118, 120-122, 124-126, 128-131, 133-134).

09 февраля 2009 года следователем частично прекратил уголовное преследование в отношении обвиняемых И. И.З. и в части предъявленного им обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления и переквалификации их действий на ч. 1 ст. 210 УК РФ (том 96 л.д.86-87, 89-90).

09 февраля 2009 года и.о. начальника СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан отказал в удовлетворении жалобы И. И.З. (том 81 л.д.113).

09 февраля 2009 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемой К. А.А., И. И.З., составлен протоколы их допроса (том 87 л.д.2-250, том 88 л.д.1-42, 43-75, 79-250, том 89 л.д.1-119, 120-148).

12, 13 февраля, 06, 10, 11, 20, 24, 30 и 31 марта 2009 года допрошены свидетели, вынесены постановления о производстве выемки, составлен протокол выемки, протокол осмотра, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к материалам дела (том 80 л.д.204-208, 209-211, 212-216, 217-218, том 83 л.д.22-93, том 80 л.д.220-222, 223-225, 226-227, 228-229, 230-232, 233-237, 238-239, 242-244, 246-248, том 83 л.д.179-189, 204-224, 235-245, том 84 л.д.10-24, 29-33, 39-60, 62-92, 93-112).

17 февраля 2009 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых ФИО6, ФИО10, обвиняемые допрошены (том 89 л.д.153-250, том 90 л.д.1-28, 29-45, 47-148, 149-173).

18 февраля, 03, 04 марта 2009 года выданы заключения эксперта ЭКЦ МВД по Республике Башкортостан №№1512, 1513, 2437, 2438 (том 86 л.д.205-213, 235-242, том 85 л.д.102-110, 132-140). Участники процесса в марте 2009 года ознакомились с заключениями экспертов.

20 февраля 2009 года следователь направил в банковские учреждения г. Уфы представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления (том 97 л.д.152-191).

24 февраля 2009 года следователь отказал в удовлетворении ходатайства директора Уфимского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» (том 81 л.д.120-121).

25 февраля 2009 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО1, обвиняемый допрошен (том 90 л.д.177-250, том 91 л.д.1-17, 18-30).

06, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23 марта 2009 года привлечены в качестве обвиняемых ФИО3, ФИО8, ФИО12, ФИО4, С. Е.А., ФИО9, Р. Е.С., Х. А.Т., С. Е.В., ФИО7, обвиняемые допрошены (том 91 л.д.32-75, 76-91, 93-144, 145-159, 161-197, 198-210, 212-255, том 92 л.д.1-9, том 92 л.д.11-51, 52-66, 68-101, 102-110, 123-189, 190-206, 208-259, том 93 л.д.1-13, 15-60, 61-67, 69-166, 167-182).

20, 23, 31 марта 2009 года вынесены постановления об отказе в удовлетворении ходатайств И. И.З. (том 93 л.д.203, том 89 л.д.149-150, том 93 л.д.207, 211).

27 марта 2009 года проведена очная ставка между обвиняемыми К. А.А. и ФИО6 (том 93 л.д.183-184).

01, 03 апреля 2009 года составлены протоколы уведомлений об окончании следственных действий (том 98 л.д.145, 146, 147,148, 149, 150, 154,155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162).

01 апреля 2009 года вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства обвиняемого Х. А.Т. (том 98 л.д.151-152).

В апреле 2009 года потерпевшие и представители потерпевших ознакомлены с материалами уголовного дела (том 98 л.д.163-250, том 99 л.д.1-28, том 99 л.д.29-144, 145-260, том 100 л.д.1-116, 117-232, 233-250, том 101 л.д.1-98, л.д.99-214, 215-250, том 102 л.д.1-74, 78-193, 194-250, том 103 л.д.1-59, 60-175, 176-250, том 104 л.д.1-41, 42-157, 158-250, том 105 л.д.1-23, 24-139, 140-255, том 106 л.д.1-116, 117-232, 233-294, том 107 л.д.1-54, 55-170).

08 апреля 2009 года вынесено постановление об удовлетворении ходатайства представителя потерпевшего ОАО «Банк УРАЛСИБ» (том 102 л.д.76).

С 16 апреля 2009 года по 15 июля 2009 года обвиняемые Х. А.Т., С. Е.А. и их защитники знакомились с материалами уголовного дела, о чем составлены протоколы и графики ознакомления (том 108 л.д.1-134, 138-271).

С 16 апреля 2009 года по 20 июля 2009 года обвиняемые ФИО4, ФИО3, С. Е.В. и их защитники знакомились с материалами уголовного дела, о чем составлены протоколы и графики ознакомления (том 109 л.д.1-134, 135-268, том 110 л.д.1-134).

С 16 апреля 2009 года по 22 июля 2009 года обвиняемая ФИО12 и ее защитник знакомились с материалами уголовного дела, о чем составлены протоколы и графики ознакомления (том 110 л.д.138-271).

С 16 апреля 2009 года по 24 июля 2009 года обвиняемая ФИО9 и ее защитник знакомились с материалами уголовного дела, о чем составлены протоколы и графики ознакомления (том 111 л.д.1-134).

С 16 апреля 2009 года по 27, 28, 31 июля 2009 года обвиняемые Р. Е.С., ФИО7, ФИО8, ФИО6 и их защитники знакомились с материалами уголовного дела, о чем составлены протоколы и графики ознакомления (том 111 л.д.138-271, том 112 л.д. 1-134, 139-272, том 113 л.д.1-134).

С 16 апреля 2009 года по 04, 07 августа 2009 года обвиняемые ФИО10, ФИО1, И. И.З., К. А.А. и их защитники знакомились с материалами уголовного дела, о чем составлены протоколы и графики ознакомления (том 113 л.д.138-271, том 114 л.д.1-134, 138-271, том 115 л.д.1-134).

21 апреля 2009 года составлен протокол выемки документов в ООО «Авто Стиль» (том 82 л.д.5-38).

15, 20, 22, 24, 27, 31 июля, 04, 07 августа 2009 года следователь отказал в удовлетворении ходатайств обвиняемых Х. А.Т., ФИО3, С. Е.В., ФИО12, ФИО9, Р. Е.С., ФИО8, ФИО6, ФИО10, ФИО1, ФИО7, ФИО11, К. А.А. и их защитников (том 108 л.д.135-136, том 109 л.д.269-270, том 110 л.д.135-136, 272-273, том 111 л.д.135-136, 272-273, том 112 л.д.273-274, том 113 л.д.135-136, 272-273, том 114 л.д.135-136, том 112 л.д.136-137, том 114 л.д.272-273, том 115 л.д.135-136).

24 июля 2009 года Ленинский районный суд г. Уфы по ходатайству следователя установил сроки для ознакомления с материалами дела обвиняемым И. И.З., К. А.А., ФИО6, ФИО10, ФИО1 (том 115 л.д.141, 145, 149, 153, 157).

26 августа 2009 года заместитель прокурора Республики Башкортостан утвердил обвинительное заключение по уголовному делу (том 116 л.д.1-250, том 117 л.д.251-500, том 118 л.д.501-750, том 119 л.д.751-1000, том 120 л.д.1001-1193, 1193-1250, том 121 л.д.1251-1433, 1433-1500, том 122 л.д. 1501-1750, том 123 л.д.1751-2000, том 124 л.д.2001-2250, том 125 л.д.2251-2500, том 126 л.д.2501-2750, том 127 л.д.2751-3000, том 128 л.д.3001-3250, том 129 л.д.3251-3500, том 130 л.д.3501-3750, том 131 л.д.3751-4000, том 132 л.д.4001-4250, том 133 л.д.4251-4500, том 134 л.д.4501-4750, том 135 л.д. 4751-5000, том 136 л.д. 5001-5250, том 137 л.д.5251-5500, том 138 л.д.5501-5750, том 139 л.д.5751-6000, том 140 л.д. 6001-6250, том 141 л.д. 6251-6500, том 142 л.д. 6501-6750, том 143 л.д. 6751-7000, том 144 л.д. 7001-7250, том 145 л.д. 7251-7500, том 146 л.д. 7501-7750, том 147 л.д. 7751-8000, том 148 л.д.8001-8250, том 149 л.д.8251-8500, том 150 л.д.8501-8750, том 151 л.д.8751-9000, том 152 л.д. 9001-9250, том 153 л.д. 9251-9500, том 154 л.д.9501-9750, том 155 л.д. 9751-10000, том 156 л.д. 10001-10250, том 157 л.д. 10251-10500, том 158 л.д. 10501-10750, том 159 л.д. 10750-11000, том 160 л.д. 11001-11250, том 161 л.д. 112-51-11500, том 162 л.д. 11501-11750, том 163 л.д. 11751-12000, том 164 л.д. 12001-12250, том 165 л.д. 12251-12500, том 166 л.д. 12501-12750, том 167 л.д. 12751-13000, том 168 л.д.13001-13250, том 169 л.д. 13251-13500, том 170 л.д. 13501-13750, том 171 л.д. 13751-14000, том 172 л.д. 14001-14250, том 173 л.д. 14251-14500, том 174 л.д. 14501-14750, том 175 л.д. 14751-14951).

02 сентября 2009 года прокуратура Республики Башкортостан направила уголовное дело №7010127 в Верховный Суд Республики Башкортостан для рассмотрения по существу (том 176 л.д.1).

Таким образом, из материалов уголовного дела следует, что общая продолжительность досудебного производства по данному делу с момента начала осуществления уголовного преследования ФИО1 с 05 февраля 2008 года, т.е. с момента привлечения в качестве подозреваемого (статья 46 УПК РФ), до первоначального направления уголовного дела в суд 02 сентября 2009 года составила 1 год 6 месяцев 26 дней.

Иные периоды производства предварительного расследования, исходя из названных положений закона и разъяснений постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, не могут быть учтены судом, поскольку в эти периоды ФИО1 не подвергался уголовному преследованию.

07 сентября 2009 года судья Верховного Суда Республики Башкортостан вынес постановление о назначении предварительного слушания в закрытом судебном заседании 15 сентября 2009 года в 10.00 часов (том 176 л.д.30).

15 сентября 2009 года по итогам предварительного закрытого судебного заседания вынес постановление о назначении открытого судебного заседания на 29 сентября 2009 года в 10.00 часов (том 176 л.д.41-45, 46-47).

В период времени с 29 сентября 2009 года по 23 декабря 2010 года по уголовному делу проходили судебные заседания в Верховном Суде Республики Башкортостан (том 190 л.д.101-250, том 191 л.д.1-250, том 192 л.д.1-97).

23 декабря 2010 года Верховный Суд Республики Башкортостан вынес постановление о возврате уголовного дела прокурору Республики Башкортостан для устранения препятствий его рассмотрения судом (том 192 л.д.99-103).

Первая стадия судебного рассмотрения уголовного дела длилась с 07 сентября 2009 года по 23 декабря 2010 года, т.е. 1 год 3 месяца 16 дней. Рассмотрение дела велось непрерывно, перерывы объявлялись по уважительным причинам. Действия суда были достаточными и эффективными. Уголовное дело было возвращено прокурору Республики Башкортостан по ходатайству самих подсудимых и их защитников для устранения нарушений уголовно-процессуального закона, а именно для уточнения круга обвиняемых, потерпевших и свидетелей по делу, установления размера ущерба.

05 апреля 2011 года начальник СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об установлении срока для исполнения указаний прокурора по уголовному делу №7010127 на 1 месяц со дня поступления данного дела следователю (том 193 л.д.1-5).

В этот же день следователь СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление о принятии уголовного дела к производству (том 193 л.д.7).

05 апреля 2011 года вынесены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемых в части совершения преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210 УК РФ, частью 2 статьи 210 УК РФ по основаниям пункта 2 части 1 статьи 27 и пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ (том 193 л.д.32-33, 35-36, 38-39, 41-42, 44-45, 47-48, 50-51, 53-54, 56-57, 59-60, 62-63, 65-66, 68-69, 71-72, 74-75).

06, 07, 08, 11, 12, 13 апреля 2011 года следователь направил в уфимские филиалы банков запросы о наличии задолженности по кредитным договорам (том 193 л.д.77, 78, 79, 80-81, 82, 83-84, 85-86, 87, 88-89, 90-91, 92-93, 94-96, 97-98, 99, 100, 101-102, 103, 104, 105, 106-107, 108, 109, 110).

18 апреля 2011 года начальник СЧ ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление о поручении производства по уголовному делу следственной группе (том 193 л.д.116-120).

12 мая 2011 года составлен протокол допроса свидетеля Х. Р.А. (том 193 л.д.162-163).

16 мая 2011 года вынесены постановления об отмене постановлений о признании потерпевшими представителей банков (том 193 л.д.164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180,182, 184, 186, 188, 190, 192, 194).

03, 18, 19 мая, 20 июня, 14, 26, 27 июля, 10 августа 2011 года следователь направил запросы в банки о поступлении платежей по кредитным договорам (том 193 л.д.198, 199, 200, 203, 207-208, 213, 216, 219-220, 225, 231-232, 236-237, 240-242, 245, 247, 250, том 194 л.д.1-2, 23, 25-26, 29-30, 68, 71-72, 74-75, том 196 л.д.1-2, 77, 81-82, 93, 104-105, 108, 110).

17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 31 мая, 01, 03, 06, 13, 14, 16, 20 июня 2011 года следователь вынес постановления о признании потерпевшими физических лиц, потерпевшие допрошены (том 194 л.д.78-79, 80-83, 84-86, 87-93, 94-95, 96-99, 100-102, 103-110, 114-115, 116-121, 124-126, 127-132, 133-135, 136-143, 144-145, 146-149, 153-155, 156-160, 161-162, 163-166, 167-168, 169-172, 173-175, 176-179, 180-182, 183-187, 188-190, 191-195, 196-198, 199-203, 209-211, 212-218, 219-221, 222-225, 229-231, 232-237, 238-240, 241-243, 247-249, 250-253, том 195 л.д.1-3, 4-7, 17-19, 20-23, 24-26, 27-29).

06 июня 2011 года вынесено постановление о признании гражданским истцом А. С.Н. (том 194 л.д.227-228).

10 июня 2011 года составлен протокол допроса свидетеля С. Р.А. (том 194 л.д.244-246).

28, 29, 30 июня, 04, 14 июля, 04 августа, 13 сентября, 25 октября 2011 года следователь допустил для участия в уголовном деле представителей потерпевших кредитных учреждений, вынес постановления о признании потерпевшими, допросил потерпевших, вынес постановления о признании гражданскими истцами (том 195 л.д.31-32, 33-35, 36-39, 41-42, 44-45, 46-48, 49-56, 212-213, 216-217, 218-220, 221-224, 226-227, 229-230, 231-233, 234-236, 238-239, 242-243, 244-246, 247-253, 255-256, том 196 л.д.124-125, 126-128, 129-132, 140-141, 143-144, 145-147, 148-155, 157, том 197 л.д.189, 190-192, 193-203, том 199 л.д.83-84, 85-87, 88-95).

19 августа 2011 года вынесено постановление о признании потерпевшей Л. С.В., составлен протокол ее допроса (том 196 л.д.158-160, 161-164).

01 сентября 2011 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого И. И.З., обвиняемый допрошен, отобрана подписка о невыезде и надлежащем поведении (том 196 л.д.173-250, том 197 л.д.1-180, 181-184, 185).

20 сентября 2011 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО8, составлен протокол его допроса (том 197 л.д.212-251, том 198 л.д.1-7).

21 сентября 2011 года составлен протокол дополнительного допроса свидетеля ФИО13, вынесено постановление о производстве выемки у свидетеля гарантийных писем, составлен протокол выемки, протокол осмотра, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу (том 198 л.д.13-16, 17-18, 19-23, 24-25, 26).

22 сентября 2011 года вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства ФИО8 (том 198 л.д.10-11).

27 сентября 2011 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой К. А.А., составлен протокол допроса, вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отобрана подписка о невыезде и надлежащем поведении (том 198 л.д.37-250, том 199 л.д.1-44, 45-46, 47-48, 49).

В сентябре-декабре 2011 года вынесены постановления о признании потерпевшими, гражданскими истцами, проведены допросы потерпевших, свидетелей, составлены протоколы выемок, осмотра предметов, вынесены постановления о признании вещественными доказательствами и приобщении к делу (том 199 л.д.50-52, 53-57, 71-73, 74-78, 80-81, том 200 л.д.123, 126-128, том 194 л.д.112-113, 123, 151-152, том 203 л.д.98-99, 100-106, том 202 л.д.195-197, 198-204, том 203 л.д.107-130, 135-139, 140-144, 148-157, 233-244, том 200 л.д.6-71, 77-96, 97-101, том 205 л.д.34-35, том 209 л.д.117-120, 175-194, 196, 221-227, 229, 231-240, 242-243, 245-246, 247-251, 199-202, 203-219, том 210 л.д.1-3, 4-13).

27 декабря 2011 года вынесено постановление о невозможности предъявления вещественных доказательств (том 210 л.д.116-122).

29 декабря 2011 года представители потерпевших и потерпевшие ознакомлены с материалами уголовного дела (том 210 л.д.174-250, том 211 л.д.1-250, том 212 л.д.1-250, том 213 л.д.1-250, том 214 л.д.1-253, том 215 л.д.1-120).

Кроме того, в это же время 13 октября 2011 года вынесено постановление следователя о назначении почерковедческой экспертизы в ЭКЦ МВД по Республике Башкортостан, обвиняемые ознакомлены с данным постановлением в октябре (том 199 л.д.202-208, 210, 211, 215, 219-221).

20 октября 2011 года поступило заключение эксперта №17167 (том 199 л.д.230-232).

21, 27 октября 2011 года избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО10, ФИО1, ФИО6 (том 199 л.д.212-213, 216-217, 222-223).

01, 11 ноября 2011 года следователь ходатайствовал перед судом о производстве выемки документов в банках, данные ходатайства удовлетворены (том 200 л.д.3, 74).

03 ноября 2011 года вынесено постановление о возвращении вещественного доказательства (том 200 л.д.116).

16 ноября 2011 года ФИО3 привлечен в качестве обвиняемого и допрошен (том 200 л.д.136-176, 177-181).

18, 25 ноября 2011 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых ФИО1, ФИО10, ФИО6, Х. А.Т., ФИО12, обвиняемые допрошены (том 200 л.д.204-250, том 201 л.д.1-35, 36-45, 52-143, 144-154, 157-250, том 202 л.д.1-12, 21-34, 37-83, 84-89, 98-144, 145-150).

01 декабря 2011 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой С. Е.А., составлен протокол ее допроса (том 202 л.д.153-189, 190-194).

02, 08 декабря 2011 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых ФИО9, ФИО7, обвиняемые допрошены (том 202 л.д.207-237, 238-243, том 203 л.д.1-88, 89-97).

19, 20 декабря 2011 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых ФИО3, ФИО7, ФИО8, ФИО9, Х. А.Т., И. И.З., А. В.Е., С. Е.А., ФИО12, Р. Е.С., ФИО6, К. А.А., ФИО1, ФИО10, составлены протоколы их допросов (том 204 л.д.3-43, 44-46, 49-136, 137-139, 142-182, 183-185, 188-218, 219-221, 224-250, том 205 л.д.1-20, 21-26, 38-250, том 206 л.д.1-47, 48-49, 52-87, 88-92, 95-131, 132-134, 137-183, 184-186, 195-250, том 207 л.д.1-15, 16-24, 38-151, 152-154, 157-250, том 208 л.д.1-167, 168-169, 172-253, том 209 л.д.1-10, 13-104, 105-114).

26 декабря 2011 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой С. Е.В., составлен протокол ее допроса (том 209 л.д.123-166, 167-172).

26, 27 декабря 2011 года следователь вынес постановление об установлении личности С. Е.В., А. И.Г., постановление об установлении данных ОАО «Русь-Банк» (том 209 л.д.252-253, 255, 256).

28 декабря 2011 года составлены протоколы уведомлений об окончании следственных действий (том 210 л.д.146, 148, 150,152,154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172).

17 февраля 2012 года отказано в удовлетворении ходатайства Р. Р.З. об обязании РЭП УГИБДД МВД по РБ снять ограничения на производство регистрационных действий с автомашины (том 215 л.д.163-164).

28 марта 2012 года составлен протокол ознакомления обвиняемого ФИО8 и его защитника с материалами уголовного дела, составлен график ознакомления (том 215 л.д.166-250, том 216 л.д.1-36, 37-44, 45-52).

28 марта 2012 года вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства ФИО8 о прекращении в отношении него уголовного дела за отсутствием в его действиях состава преступления (том 216 л.д.57-58).

30 марта, 01,02, 08, 10 апреля 2012 года составлены протоколы ознакомления обвиняемых И. И.З., С. Е.А., ФИО3, Р. Е.С., ФИО9, ФИО1, ФИО10, Х. А.Т., ФИО12, ФИО4, С. В.Е., К. А.А., ФИО7, ФИО6 и их защитников с материалами уголовного дела, составлен график ознакомления (том 216 л.д.60-180, 181-188, 189-196, 200-250, том 217 л.д.1-70, 71-78, 79-86, 87-207, 208-215, 216-223, 227-250, том 218 л.д. 1-97, 98-105, 106-113, 117-237, 238-245, 246-253, том 219 л.д.1-121, 122-129, 130-137, 141-250, том 220 л.д.1-11, 12-19, 20-27, 31-151, 152-159, 160-167, 168-250, том 221 л.д.1-38, 39-46, 47-54, 58-178, 179-186, 187-194, 198-250, том 222 л.д.1-68, 69-76, 77-84, 88-208, 209-216, 217-224, 228-250, том 223 л.д.1-98, 99-106, 107-114, 120-240, 241-248, 249-256).

30 марта, 02, 08, 10, 12 апреля 2012 года отказано в удовлетворении ходатайств И., ФИО3, Р., ФИО14, ФИО10, ФИО12, ФИО4, С., К., ФИО7, ФИО6 о прекращении уголовного дела за отсутствием в их действиях состава преступления (том 216 л.д.197-198, том 217 л.д.224-225, том 218 л.д.114-115, том 219 л.д.138-139, том 220 л.д.28-29, том 221 л.д.55-56, 195-196, том 222 л.д.85-86, 225-226, том 223 л.д. 117-118, 257-258).

После чего следователем было составлено новое обвинительное заключение (том 224 л.д.1-251, том 225 л.д.252-500, том 226 л.д.501-750, том 227 л.д.751-1000, том 228 л.д.1001-1250, том 229 л.д.1251-1500, том 230 л.д.1501-1750, том 231 л.д.1751-2000, том 232 л.д.2001-2250, том 233 л.д.2251-2500, том 234 л.д.2501-2750, том 235 л.д.2751-3000, том 236 л.д.3001-3250, том 237 л.д. 3251-3500, том 238 л.д. 3501-3750, том 239 л.д. 3751-4000, том 240 л.д. 4001-4250, том 241 л.д. 4251-4500, том 242 л.д. 4501-4750, том 243 л.д. 4751-5000, том 244 л.д. 5001-5250, том 245 л.д.5251-5500, том 246 л.д.5501-5750, том 247 л.д.5751-6000, том 248 л.д.6001-6250, том 249 л.д.6251-6499, том 250 л.д.6500-6750, том 251 л.д.6751-7000, том 252 л.д.7001-7250, том 253 л.д.7251-7500, том 254 л.д.7501-7750, том 255 л.д.7751-8000, том 256 л.д. 8001-8250, том 257 л.д. 8251-8500, том 258 л.д. 8501-8750, том 259 л.д. 8751-9000, том 260 л.д. 9001-9250, том 261 л.д.9251-9500, том 262 л.д.9501-9750, том 263 л.д.9751-10000, том 264 л.д. 10001-10250, том 265 л.д.10251-10500, том 266 л.д.10501-10750, том 267 л.д.10751-11000, том 268 л.д. 11001-11250, том 269 л.д. 11251-11500, том 270 л.д.11501-11750, том 271 л.д.11751-12000, том 272 л.д. 12001-12250, том 273 л.д. 12251-12500, том 274 л.д. 12501-12750, том 275 л.д. 12751-13000, том 276 л.д. 13001-13250, том 277 л.д.13251-13500, том 278 л.д. 13501-13750, том 279 л.д.13751-14000, том 280 л.д.14001-14250, том 281 л.д.14251-14500, том 282 л.д. 14501-14770).

14 мая 2012 года заместитель прокурора Республики Башкортостан вынес постановление о возвращении уголовного дела в СЧ ГСУ МВД по Республике Башкортостан для производства дополнительного следствия и устранения выявленных недостатков (том 283 л.д.1-6).

22 мая и.о. заместителя начальника отдела СЧ по РОПД ГСУ МВД по Республике Башкортостан даны указания следователю по уголовному делу (том 283 л.д.7).

В этот же день следователь принял уголовное дело к своему производству (том 283 л.д.8).

04 июня, 6 и 10 августа 2012 года следователь направил в учреждения банков г. Уфы запросы о платежах и наличии задолженности по кредитным договорам (том 283 л.д.86-127, 134-154).

28 июня 2012 года и.о. начальника СЧ ГСУ МВД по Республике Башкортостан вынесено постановление о внесении изменений в состав следственной группы, к расследованию уголовного дела привлечены пять следователей (том 283 л.д.128-129).

21, 23, 27, 29, 31 августа 2012 года вынесены постановления о назначении бухгалтерских экспертиз (том 285 л.д.1-4, 43-47, 108-111, 147-150, 192-195).

21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 01, 02, 03, 04 сентября, 09 октября 2012 года составлены протоколы ознакомления обвиняемых с постановлениями о назначении бухгалтерских экспертиз (том 285 л.д.7-21, 48-62, 112-126, 151-164, 196-210).

22 августа 2012 года следователь направил уведомления руководителям банков, потерпевшим об ознакомлении с постановлениями о назначении судебных экспертиз и заключениями экспертов по уголовному делу (том 284 л.д.1-83).

30 августа 2012 года вынесены постановления об удовлетворении ходатайств обвиняемых о возвращении принадлежащих им сотовых телефонов, документов, вынесены постановления о возвращении вещественных доказательств (том 284 л.д.85, 87-88, 91, 93, 96, 98-99, 102-103, 105-106, 109, 11-112, 114, 116-117,119, 121).

06, 07, 14, 17, 20, 30 сентября 2012 года были назначены бухгалтерские судебные экспертизы (том 285 л.д.239-243, том 286 л.д.39-42, 85-89, 185-188, 229-232, том 287 л.д.35-37).

В период с 06 по 30 сентября, 01 по 09 октября 2012 года обвиняемые ознакомлены с постановлениями о назначении бухгалтерских экспертиз (том 285 л.д.244-258, том 286 л.д.43-57, 90-104, 189-203, 233-247, том 287 л.д.38-52).

01, 04, 29 октября 2012 года следователь направил в учреждения банков г. Уфы запросы об истребовании документов необходимых для проведения бухгалтерской судебной экспертизы (том 284 л.д.168-169, 173-174, 175-177, 189-190).

01, 03, 05, 09, 19, 23, 26, 29 октября 2012 года также вынесены постановления следователя о назначении бухгалтерских судебных экспертиз (том 287 л.д.74-77, 115-118, 167-170, 215-218, том 288 л.д.1-4, 56-59, 104-107, 146-149).

В период времени с 02 по 31 октября, 01, 02 ноября 2012 года составлены протоколы ознакомления обвиняемых и их защитников с вышеуказанными постановлениями (том 287 л.д.78-92, 119-133, 171-185, 219-233, том 288 л.д.5-19, 60-74, 108-122, 150-164).

22, 24 октября 2012 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан составлены судебно-бухгалтерские экспертизы №№ 13344, 13270 (том 285 л.д.63-92, 22-27).

В период с 22 по 30 октября 2012 года обвиняемые и их защитники знакомились с заключениями экспертов (том 285 л.д.28-42, 93-107).

01 ноября 2012 года вынесено постановление о признании потерпевшей У. И.М., составлен протокол ее допроса, вынесено постановление о признании гражданским истцом (том 284 л.д.191-192, 193-195, 197-198).

02, 04, 06, 09, 13, 19, 20, 21 ноября 2012 года следователем назначены бухгалтерские судебные экспертизы (том 288 л.д.184-187, 224-227, том 289 л.д.16-19, 58-61, 116-119, 188-192, том 290 л.д.1-4, 42-45).

С 03 по 26 ноября 2012 года обвиняемые и их защитники ознакомлены с данными постановлениями (том 288 л.д.188-202, 228-242, том 289 л.д.20-34, 62-76, 120-134, 199-207, том 290 л.д.5-19, 46-60).

07, 15 ноября 2012 года следователь запросил документы необходимые для проведения бухгалтерской судебной экспертизы (том 284 л.д.202, 203-204).

20 ноября 2012 года вынесены постановления о возбуждении перед судом ходатайств о разрешении производства выемки в банках, данные ходатайства удовлетворены судом (том 302 л.д.9-11, 20-22).

22 ноября 2012 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан составлена судебно-бухгалтерская экспертиза №14749, с которой в период с 23 по 27 ноября 2012 года знакомились обвиняемые и их защитники (том 286 л.д.105-184).

26, 28, 30 ноября, 01, 02 декабря 2012 года вынесены постановления следователя о назначении бухгалтерских судебных экспертиз (том 290 л.д.98-101, 151-154, 200-203, том 291 л.д.1-4, том 291 л.д.53-56, 96-99).

26, 27, 28, 29, 30 ноября, 01, 02, 04, 05, 06, 16 декабря 2012 года обвиняемые и их защитники ознакомились с указанными постановлениями (том 290 л.д. 102-116, 155-169, 204-218, том 291 л.д.5-19, 57-71, 100-114).

28, 30 ноября 2012 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан составлены судебно-бухгалтерские экспертизы №№ 18746, 14236 (том 288 л.д.203-208, том 286 л.д.58-69).

29, 30 ноября, 01, 02, 04, 05, 07 декабря 2012 года обвиняемые и их защитники знакомились с заключениями экспертов (том 288 л.д.209-224, том 286 л.д.70-84).

03, 07 декабря 2012 года составлены протоколы выемки документов в банковских учреждениях (том 302 л.д.14-19, 24-28).

04 декабря 2012 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан составлена судебно-бухгалтерская экспертиза №19176 (том 291 л.д.20-37).

С 05 по 09 декабря 2012 года обвиняемые и их защитники знакомились с заключением эксперта №19176 (том 291 л.д.38-52).

06 декабря 2012 года вынесено постановление о признании потерпевшим Х. А.В., составлен протокол его допроса, вынесено постановление о признании гражданским истцом (том 302 л.д.70-71, 72-74, 76).

10 декабря 2012 года составлены протоколы дополнительных допросов свидетелей П. А.В., А. Ш.Х. (том 302 л.д.80-83, 89-90).

10, 13, 18 декабря 2012 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан составлены судебно-бухгалтерские экспертизы №№19285, 19517, 19785, 14235 (том 286 л.д.1-23, том 289 л.д.77-100, том 290 л.д.117-135, том 291 л.д.72-80).

С 11 по 24 декабря 2012 года составлены протоколы ознакомления обвиняемых и их защитников с заключениями экспертов (том 290 л.д.136-150, том 289 л.д.101-115, том 291 л.д.81-95, том 286 л.д.24-36).

15 декабря 2012 года вынесено постановление о признании потерпевшим Я. И.С., составлен протокол его допроса, вынесено постановление о признании его гражданским истцом (том 302 л.д.91-92, 93-94, 96-97).

19, 20 декабря 2012 года допрошены семь свидетелей, потерпевшая (том 305 л.д.218-219, 220-221, том 302 л.д.101-102, 103-104, 105-107, 108-110, 133-134, 135-136).

20, 21 декабря 2012 года вынесены постановления о признании потерпевшими А. Г.В., З. Г.М., Г. И.Б., Б. Ф.Ф., составлены протоколы их допросов, вынесены постановления о признании гражданскими истцами (том 302 л.д.111-112, 113-114, 116-117, 121-122, 123-127, 128-129, 137-138, 139-142, 144-145, 149-150).

20, 24, 28 декабря 2012 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан составлены судебно-бухгалтерские экспертизы №№ 14748, 15720, 15721, с 21 по 30 декабря 2012 года обвиняемые и защитники ознакомлены с заключениями экспертов (том 286 л.д.204-228, том 287 л.д.93-114, том 289 л.д.135-172, том 288 л.д.173-187).

09, 10 января 2013 года вынесены постановления о признании потерпевшими А. А.М., Н. А.А., составлены протоколы их допросов, вынесено постановление о признании гражданским истцом ФИО15 (том 302 л.д.151-152, 153-155, 159-160, 161-163, 169-170).

10 января 2013 года и.о. начальника СЧ по РОПД ГСУ МВД по Республике Башкортостан внес изменения в состав следственной группы, производство уголовного дела поручено группе из 7 следователей (том 302 л.д.174-175).

10, 16, 18, 22, 24, 26, 31 января, 05 и 14 февраля 2013 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан составлены судебно-бухгалтерские экспертизы №№ 19985, 20916, 20917, 20918, 857, 1357, 1824, 2105 (том 290 л.д.61-82, 219-229, том 287 л.д.1-19, 234-238, 186-199, том 288 л.д.123-130, том 290 л.д.170-184, том 285 л.д.211-22, 165-176).

С 11 января по 18 февраля 2013 года обвиняемые и их защитники знакомились с заключениями экспертов (том 287 л.д.20-34, том 290 л.д.83-97, том 287 л.д.239-253, 200-214, том 290 л.д.230-244, том 288 л.д.131-145, том 290 л.д.185-199, том 285 л.д.224-238, 177-191).

14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 января, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 февраля 2013 года вынесены постановления о признании потерпевшими, составлены протоколы их допросов, вынесены постановления о признании гражданскими истцами (том 302 л.д.182-186, 190-194, 198-202, 204, 213-217, 225-230, 232-233, 241-246, 249-250, том 303 л.д.1-2, 3-5, 8-9, 13-17, 21-25, 27-28, 32, 33-35, 37, том 303 л.д.183-187, 191-192, 196-201, 204-205, том 303 л.д.209-210, 214-218, 222-225, 229-230, 231-233, 237-240, 244-245, 246-248, 253-254, том 304 л.д.1-5, 11-14, 29-33, 40-58, 68-72, 85-89, 101-106, 119-123, 133-137, 152-157, 159-160, 171-172, 183-187, 189-190, 212-216, 219-220, 232-233, 235, 242-243, том 305 л.д.1-2, 3-5, 7, 14-15, 16-19, 22-23, 35-36, 37-39, 27-28).

14, 15, 16, 28, 29 и 31 января, 04, 05, 06, 07 февраля 2013 года допрошены двенадцать свидетелей (том 302 л.д.208-211, 221-224, 237-240, том 304 л.д.9-10, 22-24, 65-67, 80-84, 113-115, 130-132, том 304 л.д.137-170, 180-182, 209-211, 227-229).

18 января 2013 года следователь направил запрос в УГИБДД МВД по Республике Башкортостан об установлении местонахождения автомобилей (том 303 л.д.41-47).

05 февраля 2013 года проведены очные ставки между обвиняемыми (том 304 л.д.144-148, 149-151).

05 февраля 2013 года поступил ответ из УГИБДД МВД по Республике Башкортостан (том 303 л.д.48-182).

06 февраля 2013 года составлен протокол дополнительного допроса обвиняемой С. Е.В. (том 304 л.д.173-175).

07 и 20 февраля 2013 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан направлены сообщения о невозможности дать заключение (том 288 л.д.165-168, том 285 л.д.127-131).

08, 09, 10, 19, 22, 23, 24, 25 февраля 2013 года обвиняемые и их защитники ознакомлены с данными сообщениями (том 288 л.д.169-183, том 285 л.д.132-146).

13 февраля 2013 года составлены протоколы очных ставок между потерпевшими и обвиняемыми (том 305 л.д.48-51, 52-54).

14 февраля 2013 года составлен протокол допроса свидетеля С. А.Х., протокол дополнительного допроса потерпевшего Р. З.К. (том 305 л.д.55-57, 58-60).

15 февраля 2013 года вынесено постановление о признании потерпевшим В. И.А., составлен протокол его допроса (том 305 л.д.61-62, 63-65).

18, 19, 20 февраля 2013 года допрошены свидетели С. Г.Х., Х. Р.К., С. Э.С., потерпевшие М. Л.М., Л. С.В. (том 305 л.д.68-70, 71-74, 75-77, 78-81, 88-89).

19 февраля 2013 года вынесено постановление о частичном прекращении уголовного преследования в отношении ФИО10 (том 305 л.д.95-97).

19 и 26 февраля 2013 года проведены очные ставки между обвиняемым и потерпевшим, между обвиняемыми (том 305 л.д.204-208, 212-217, 231-236).

22 февраля 2013 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО10, составлен протокол ее допроса (том 305 л.д.100-185, 186-188).

25 февраля 2013 года следователь вынес постановление о признании К. Т.А. гражданским истцом (том 305 л.д.223-224).

27 февраля 2013 года составлен протокол дополнительного допроса потерпевшего М. Д.Р. 9том 305 л.д. 237-241).

27 февраля 2013 года частично прекращено уголовное преследование в отношении ФИО14 (том 305 л.д.248-251).

28 февраля 2013 года ФИО1 привлечен в качестве обвиняемого и допрошен (том 306 л.д.2-61, 62-64, 128-131).

27 и 28 февраля, 04, 07, 12, 15 марта 2013 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан закончены судебно-бухгалтерские экспертизы №№ 2749, 2751, 2864, 2479, 2480, 2481 (том 289 л.д.35-42, 208-231, том 290 л.д.20-26, том 291 л.д.115-123, том 287 л.д.134-151, том 288 л.д.243-253).

28 февраля, 01, 02, 03, 04, 05, 07 марта, с 9 по 18 марта 2013 года обвиняемые и их защитники ознакомлены с заключениями экспертов (том 287 л.д.152-166, том 291 л.д.124-138, том 290 л.д.27-41, том 289 л.д.43-57, 232-246, 1-15).

02 марта 2013 года дополнительно допрошена обвиняемая ФИО10 (том 306 л.д.65-68, 75-78).

04 марта 2013 года проведена очная ставка между обвиняемыми (том 306 л.д.69-74).

05, 06 марта 2013 года вынесено постановление о частичном прекращении уголовного преследования в отношении Х. Г.И., постановление о привлечении в качестве обвиняемой, проведен ее допрос (том 306 л.д.79-80, 83-124, 125-127, 233-240).

12 марта 2013 года частично прекращено уголовное преследование в отношении С. Е.А. (том 306 л.д.201-202).

13 марта 2013 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой С. Е.А., составлен протокол ее допроса (том 306 л.д.205-229, 230-232, том 307 л.д.128-130).

13, 14 марта 2013 года частично прекращено уголовное преследование в отношении Х. А.Т., вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, проведен допрос (том 306 л.д.241-243, том 307 л.д.2-34, 35-37).

15 марта 2013 года составлен протокол допроса свидетеля Н. Г.А. (том 307 л.д.45-47).

16 марта 2013 года вынесено постановление о признании потерпевшим Х. Р.К., составлен протокол его допроса, вынесено постановление о признании его гражданским истцом (том 307 л.д.48-50, 51-59, 69-70).

18, 19 марта 2013 года частично прекращено уголовное преследование в отношении ФИО7, вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой, проведен ее допрос (том 307 л.д.82-86, 89-124. 125-127).

19 марта 2013 года допрошен свидетели и потерпевшая (том 307 л.д.79-81, 138-142).

20, 21 марта 2013 года частично прекращено уголовное преследование в отношении ФИО4, вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой, составлен протокол допроса (том 307 л.д.149-150, 153-176, 177-179).

20 марта 2013 года вынесены постановление о частичном прекращении уголовного преследования в отношении С. Е.В., а также постановление о привлечении в качестве обвиняемой, составлен протокол допроса (том 307 л.д.180-182, 185-210, 211-213).

20, 21 марта 2013 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан составлены судебно-бухгалтерские экспертизы №№ 3365, 4734 (том 288 л.д.75-88, том 287 л.д.53-58).

22, 23, 24, 25, 26 марта 2013 года составлены протоколы ознакомления обвиняемых и их защитников с заключениями эксперта (том 287 л.д.59-73, том 288 л.д.89-103).

25 марта 2013 года вынесены постановления о допуске для участия в уголовном деле представителя банка, о признании потерпевшим, составлен протокол допроса потерпевшего (том 307 л.д.217, 218-219, 220-221, 220-221).

25, 27 марта 2013 года дополнительно допрошены потерпевшие и обвиняемая ФИО7 (том 307 л.д.228-230, 237-241, (том 308 л.д.33-36).

25, 26 марта 2013 года частично прекращено уголовное преследование в отношении ФИО3, вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, составлен протокол его допроса (том 307 л.д.242-244, том 308 л.д.2-27, 28-30).

27 марта 2013 года вынесены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении ФИО8, о привлечении в качестве обвиняемого, проведен допрос (том 308 л.д.44-46, 49-74, 75-77).

27 марта, 04 апреля 2013 года назначены дополнительные бухгалтерские судебные экспертизы (том 291 л.д.139-142, 158-161).

29, 30, 31 марта, 05, 06, 07 апреля 2013 года обвиняемые и их защитники ознакомлены с данными постановлениями (том 291 л.д.143-157, 162-176).

29 марта 2013 года дополнительно допрошены обвиняемые ФИО3, ФИО4 (том 308 л.д.81-84, 85-90).

29 марта 2013 года проведена очная ставка между обвиняемым и свидетелем (том 308 л.д.102-105).

29 марта, 07, 10 мая 2013 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан закончены судебно-бухгалтерские экспертизы №№ 3364, 5422, 5962 (том 288 л.д.20-40, том 315 л.д.107-124, 185-232).

30, 31 марта, 01, 02, 03 апреля 2013 года обвиняемые и их защитники знакомились с заключениями экспертов (том 288 л.д.41-55).

01 апреля 2013 года допрошены потерпевшая Ч. С.Н., обвиняемая С. Е.В. (том 308 л.д.111-112, 116-121).

01, 02 апреля 2013 года вынесены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении Р. Е.С., о привлечении в качестве обвиняемой, проведен ее допрос (том 308 л.д.145-147, 151-209, 210-212).

02, 03 апреля 2013 года допрошен свидетель и обвиняемый ФИО8 (том 308 л.д.213-215, 220-224).

04 апреля 2013 года проведена очная ставка между обвиняемым и свидетелем (том 308 л.д.235-237).

04, 05 апреля 2013 года вынесены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении ФИО9, о привлечении в качестве обвиняемой, составлен протокол ее допроса (том 308 л.д.238-240, 243-250, 251-254).

06, 08 апреля 2013 года частично прекращено уголовное преследование в отношении ФИО7, вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой, составлен протокол ее допроса (том 308 л.д.256-257, том 309 л.д.2-31, 32-34).

08, 10 апреля 2013 года дополнительно допрошены потерпевшие (том 309 л.д.53-54, 61-63).

10 апреля 2013 года вынесены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении И. И.З., о привлечении в качестве обвиняемого, составлен протокол его допроса (том 309 л.д.86-89, 92-250, том 310 л.д.1-151, 152-154).

11 и 12, 15 и 16 апреля 2013 года также проведены дополнительные допросы пятнадцати потерпевших (том 310 л.д.155-156, 163-164, 171-172, 181-182, 189-190, 197-200, том 312 л.д.95-96, 103-105, 112-113, 120-121, 128-129, 136-137, том 313 л.д.35-36, 43-44, 55-60, 74-78).

12 апреля 2013 года составлен протокол дополнительного допроса обвиняемой Р. Е.С. (том 310 л.д.213-218).

12, 16, 17 апреля 2013 года допущены для участия в уголовном деле представители потерпевших, вынесены постановления о признании потерпевшими, составлены протоколы их допросов (том 311 л.д.3, 4-5, 6-8, 15, 17-18).

12 апреля 2013 года частично прекращено уголовное преследование в отношении К. А.А., вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой, составлен протокол ее допроса (том 311 л.д.31-34, 37-250, том 312 л.д.1-91, 92-94).

13 апреля 2013 года вынесены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении ФИО6, о привлечении в качестве обвиняемого, составлен протокол его допроса (том 312 л.д.144-146, 149-250, том 313 л.д.1-31, 32-34).

17 апреля 2013 года вынесены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении Р. Е.С., о привлечении в качестве обвиняемой, составлен протокол ее допроса (том 313 л.д.85-86, 89-145, 146-148).

18 апреля 2013 года дополнительно допрошена обвиняемая Р. Е.С. (том 313 л.д.149-153).

18, 19 апреля 2013 года вынесены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении С. Е.В., С. Е.А., ФИО1, о привлечении в качестве обвиняемых, составлены протоколы их допросов (том 313 л.д.168-169, 172-194, 195-197, 198-199, 202-222, 223-225, 226-227, 230-250, том 314 л.д.1-35, 36-38).

19 апреля 2013 года привлечена в качестве обвиняемой ФИО10 (том 314 л.д.41-123, 124-126).

19, 23, 24 апреля 2013 года дополнительно допрошены потерпевшая, обвиняемые ФИО5, ФИО6 (том 314 л.д.127-128, 141-143, 149-150).

24 апреля 2013 года проведена очная ставки между обвиняемыми (том 314 л.д.144-148).

24, 25 апреля 2013 года вынесены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении ФИО4, о привлечении в качестве обвиняемой, составлен протокол ее допроса (том 314 л.д.151-152, 155-174, 175-177).

26 апреля 2013 года следователь вынес постановление о передаче уголовного дела №7010127 руководителю следственного органа – начальнику Главного следственного управления МВД по Республике Башкортостан для направления по подследственности (том 314 л.д.182-184).

06 июня 2013 года заместитель прокурора Республики Башкортостан вынес постановление об изъятии уголовного дела №7010127 из производства МВД по Республике Башкортостан и передаче в следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан для организации предварительного следствия, в связи с тем, что обвиняемый ФИО3 с 01 марта 2013 года является членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса (том 316 л.д.44).

14 июня 2013 года старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан вынес постановление о принятии уголовного дела к производству (том 316 л.д.46).

11 июля 2013 года следователь вынес постановления о полном отказе в удовлетворении ходатайств обвиняемых об ускорении расследования уголовного дела, прекращении в отношении них уголовного преследования в связи с амнистией (том 316 л.д.54-55, 58-59, 62-63).

25 июля 2013 года следователь вынес постановление о передаче уголовного дела руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан для направления по подследственности (том 316 л.д.65-67).

29 июля 2013 года первый заместитель прокурора Республики Башкортостан вынес постановление об изъятии уголовного дела №7010127 из производства СУ СК России по Республике Башкортостан и передаче в МВД по Республике Башкортостан для организации предварительного следствия, поскольку согласно информации ЦИК по Республике Башкортостан от 23 июля 2013 года ФИО3 досрочно сложил полномочия члена участковой избирательной комиссии (том 316 л.д.68-69).

В период времени с 05 августа 2013 года по 18 марта 2014 года обвиняемая С. Е.В. и ее защитник знакомились с материалами уголовного дела, что подтверждается графиком (том 328 л.д.119-136).

12 августа 2013 года следователь СЧ по РОПД ГСУ МВД по Республике Башкортостан вынес постановление о принятии уголовного дела к производству (том 316 л.д.71).

13, 14, 15 августа 2013 года составлены протоколы ознакомления обвиняемых и их защитников с заключениями эксперта №№ 5422, 5962 (том 315 л.д.125-139, 233-247).

15 августа 2013 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО3, составлен протокол его допроса (том 316 л.д.79-104, 105-106).

16 августа 2013 года допущены для участия в уголовном деле в качестве потерпевших представители банков, составлены протоколы их допросов (том 316 л.д.108-109, 110-112, 113-114, 118, 119-120, 124-125, 126-127, 133, 134-135, 136-137, 141, 142-143, 144-145, 149, 150-151, 152-153, 157, 158-159, 163-164, 165-166, 169-170, 174-175, 176-177, 181-182, 183-185, 186-187, 195, 196-198, 199-200, 205, 206-207, 208-209, 214, 215-216, 217-218, 222-223, 224-226, 227-228).

18 августа 2013 года вынесено постановление о невозможности предъявления вещественных доказательств (том 317 л.д.37-45).

19 августа 2013 года составлены протоколы уведомлений об окончании следственных действий и направлены обвиняемым (том 317 л.д.79, 83, 87, 91, 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 127, 131, 135).

20, 21 августа 2013 года представители потерпевших знакомились с материалами уголовного дела (том 318 л.д.1-117, 118-234, том 319 л.д.1-117, 118-234, том 320 л.д.1-117, 118-234, том 321 л.д.1-117, 118-234, том 322 л.д.1-117, 118-234, том 323 л.д.1-117, 118-234, том 324 л.д.1-117, 118-234).

С 23 августа 2013 года по 21 марта 2014 года обвиняемые и их защитники знакомились с материалами уголовного дела (том 326 л.д.119-136, том 327 л.д.119-136, том 329 л.д.119-142, 264-283, том 330 л.д.119-142, 264-281, том 331 л.д.119-142, том 332 л.д.119-142, 264-287, том 333 л.д.119-142, том 326 л.д.254-271, том 331 л.д.264-287, том 327 л.д.258-275, том 328 л.д.258-275, том 326 л.д.1-118, 137-253, том 327 л.д.1-118, 140-257, том 328 л.д.1-118, 140-257, том 329 л.д.1-118, 146-263, том 330 л.д.1-118, 146-263, том 331 л.д.1-118, 146-263, том 332 л.д. 1-118, том 333 л.д.143-261, том 333 л.д.1-118).

21 марта 2014 года следователь отказал в удовлетворении ходатайств обвиняемых ФИО7, И. И.З., Х. Г.И., С. Е.В., ФИО4, К. А.А., ФИО10, Р. Е.С., ФИО3. С. Е.А. о прекращении уголовного дела за отсутствием в их действиях состава преступления (том 326 л.д.272-273, том 327 л.д.137-138, 276-277, том 328 л.д.137-138, 276-277, том 329 л.д.143-144, том 330 л.д.143-144, 282-283, том 331 л.д.143-144, 288-289, том 332 л.д.288-289, том 333 л.д.143-144).

05 апреля 2014 года заместитель прокурора Республики Башкортостан утвердил обвинительное заключение по уголовному делу (том 334 л.д.1-250, том 335 л.д.1-250, том 336 л.д.1-250, том 337 л.д.1-250, том 338 л.д.1-250, том 339 л.д.1-250, том 340 л.д.1-250, том 341 л.д.1-250, том 342 л.д.1-250, том 343 л.д.1-250, том 344 л.д.1-250, том 345 л.д.1-250, том 346 л.д.1-250, том 347 л.д.1-250, том 348 л.д.1-250, том 349 л.д.1-250, том 350 л.д.1-250, том 351 л.д.1-250, том 352 л.д.1-250, том 353 л.д.1-250, том 354 л.д.1-250, том 355 л.д.1-250, том 356 л.д.1-250, том 357 л.д.1-250, том 358 л.д.1-250, том 359 л.д.1-250, том 360 л.д.1-250, том 361 л.д.1-250, том 362 л.д.1-250, том 363 л.д.1-250, том 364 л.д.1-250, том 365 л.д.1-250, том 366 л.д.1-250, том 367 л.д.1-250, том 368 л.д.1-250, том 369 л.д.1-250, том 370 л.д.1-250, том 371 л.д.1-250, том 372 л.д.1-250, том 373 л.д.1-250, том 374 л.д. 1-250, том 375 л.д.1-250, том 376 л.д.1-250, том 377 л.д.1-250, том 378 л.д.1-250, том 379 л.д.1-250, том 380 л.д.1-250, том 381 л.д.1-250, том 382 л.д.1-293).

27 мая 2014 года Прокуратура Республики Башкортостан направила уголовное дело №7010127 в Советский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу (том 383 л.д.1).

После возвращения судом уголовного дела прокурору для устранения уголовно-процессуального закона при расследовании дела с 23 декабря 2010 года до повторного направления уголовного дела в суд 27 мая 2014 года продолжительность досудебного производства составила 3 года 5 месяцев 4 дня.

Итого срок досудебного производства по уголовному делу составил 4 года 11 месяцев 30 дней.

Уголовное дело один раз возвращалось судом и один раз заместителем прокурора Республики Башкортостан следователю для производства дополнительного следствия и устранения допущенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Суд не может согласиться с доводом административного истца о том, что досудебное производство носило длительный характер.

В силу пункта 42 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 г. № 11 «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» при оценке правовой и фактической сложности дела надлежит принимать во внимание обстоятельства, затрудняющие рассмотрение дела, число соистцов, соответчиков и других участвующих в деле лиц, необходимость проведения экспертиз, их сложность, необходимость допроса значительного числа свидетелей, участие в деле иностранных лиц, необходимость применения норм иностранного права, объем предъявленного обвинения, число подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, потерпевших, а также необходимость обращения за правовой помощью к иностранному государству.

При определении разумности и продолжительности срока судопроизводства, суд принимает во внимание, что данное дело отличалось определенной правовой сложностью. Уголовное преследование было начато в отношении ФИО1 05 февраля 2008 года. 25 ноября 2008 года он привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу №7010127, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ. С данным уголовным делом соединены в одном производстве 29 уголовных дел. Дело состоит из множества эпизодов, 427 томов, в качестве обвиняемых привлечено 15 лиц, которым предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), потерпевшими признаны 120 человек, допрошены 120 свидетелей, проведено более 50 различных экспертиз, дано множество поручений о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направлялись запросы в банковские учреждения города, собрано и исследовано большое количество вещественных доказательств, проведены следственные действия: допросы, осмотры, обыски, выемки, в том числе 33 бухгалтерских и 18 почерковедческих судебных экспертиз. Для быстрого проведения следственных действий были созданы следственные группы.

При оценке разумности сроков судопроизводства суд учитывает, что расследуемое уголовное дело совершено группой лиц по предварительному сговору в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиками путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. В связи с чем, следствию требовалось время на изъятие в банковских учреждениях большого числа бухгалтерской и иной документации, также в торговых организациях (автосалонах) финансовых документов, и время для изучения данных документов.

Количество проведенных следственных действий, их периодичность свидетельствуют о достаточности и эффективности действий следственных органов, способствовавших своевременному осуществлению уголовного преследования. Следственные действия осуществлялись ежедневно и еженедельно, периоды неактивности отсутствуют, уголовное дело не приостанавливалось.

Также необходимо отметить, что сторона обвинения данного уголовного судопроизводства активно пользовалась своими правами, представленными им уголовно-процессуальным законодательством, в частности на подачу ходатайств и заявлений, длительным ознакомлением с материалами уголовного дела. Так, время ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела составило один год (с апреля по июль 2009 года, с августа по март 2013 года).

Однако в силу статьи 217 УПК РФ обвиняемый и его защитник имеют право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела, в процессе ознакомления с материалами уголовного дела, состоящего из нескольких томов, обвиняемый и его защитник вправе повторно обращаться к любому из томов уголовного дела, а также выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью технических средств. При этом обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, необходимом им для ознакомления с материалами уголовного дела.

В указанный период также проводилось ознакомление с материалами дела, объем которых на предварительном следствии составил 365 томов, и вещественными доказательствами других обвиняемых и их защитников, потерпевших и представителей потерпевших, гражданских истцов. Кроме того, 24 июля 2009 года постановлением судьи Ленинского районного суда г. Уфы по причине злоупотребления своим правом на ознакомление с материалами дела ФИО16, ФИО1, И. И.З., К. А.А., ФИО6 установлен срок ознакомления с материалами уголовного дела.

Таким образом, периоды задержки с апреля по июль 2009 года, с августа по март 2013 года вызваны необходимостью соблюдения в полном объеме прав обвиняемых и других участников процесса на ознакомление со всеми материалами уголовного дела.

Решения о продлении сроков предварительного следствия по уголовному делу обвиняемыми и их защитниками, о продлении сроков содержания под стражей принимались своевременно.

Возвращение дела для устранения препятствий его рассмотрения судом не свидетельствуют о нарушении права административного истца на судопроизводство в разумный срок, поскольку общая продолжительность производства по уголовному делу не превысила разумный срок.

Утверждение административного истца о том, что уголовное дело было возбуждено неправомерно, органами предварительного следствия необоснованно назначалось большое количество судебных экспертиз и проводились оперативно-следственные действия, не имеющие значения по делу, не может быть принято во внимание, поскольку суд не вправе при рассмотрении настоящего дела проверять законность и обоснованность принятых органами предварительного следствия процессуальных решений, к компетенции которых закон относит сбор доказательств в целях установления обстоятельств совершения преступления.

29 мая 2014 года уголовное дело поступило в Советский районный суд г. Уфы (том 383 л.д.1).

25 июня 2014 года Советский районный суд г. Уфы вынес постановление о направлении уголовного дела для рассмотрения по подсудности в Кировский районный суд г. Уфы (том 383 л.д.2-11).

25 июля 2014 года Советский районный суд г. Уфы направил уголовное дело в Кировский районный суд г. Уфы (том 383 л.д.79).

В период с 20 по 22 августа 2014 года поступили ходатайства потерпевших, обвиняемых о восстановлении процессуального срока на подачу апелляционной жалобы на постановление суда от 25 июня 2014 года (том 383 л.д.85, 88, 89, 90, 91).

22 августа 2014 года Кировский районный суд г. Уфы вернул уголовное дело в Советский районный суд г. Уфы для выполнения требований главы 45.1 УПК РФ (том 383 л.д.94).

29 августа 2014 года постановлением судьи Советского районного суда г.Уфы возвращена апелляционная жалоба представителя ЗАО «Райффайзенбанк» на постановление суда от 25 июня 2014 года для приведения ее в соответствие с требованиями закона, предоставив срок для надлежащего оформления апелляционной жалобы до 08 сентября 2014 года (том 383 л.д.95-96).

12 сентября 2014 года постановлением Советского районного суда г.Уфы ходатайство обвиняемых И., ФИО7, Р. о восстановлении срока на обжалование постановления от 25 июня 2014 года удовлетворено, указанным лицам восстановлен срок на обжалование оспариваемого постановления (том 383 л.д.105-106).

17 сентября 2014 года Советский районный суд г. Уфы направил лицам, участвующим в деле, прокуратуре копии апелляционных жалоб на постановление от 25 июня 2014 года для ознакомления и принесения возражений в срок до 14 октября 2014 года (том 383 л.д.114).

23 октября 2014 года Советский районный суд г. Уфы направил в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан уголовное дело по апелляционным жалобам обвиняемых на постановление суда от 25 июня 2014 года (том 385 л.д.35-41).

28 октября 2014 года судья Верховного Суда Республики Башкортостан вынес постановление о назначении судебного заседания по апелляционной жалобе обвиняемых И., Р., ФИО7 на постановление Советского районного суда г. Уфы от 25 июня 2014 года на 19 ноября 2014 года в 10.00 часов (том 385 л.д.42).

Апелляционным постановлением Верховного Суда Республики Башкортостан от 19 ноября 2014 года постановление Советского районного суда г. Уфы от 25 июня 2014 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения (том 385 л.д.60-70).

28 ноября 2014 года уголовное дело поступило в Советский районный суд г. Уфы из Верховного Суда Республики Башкортостан (том 385, обложка).

В этот же день Советский районный суд г. Уфы направил в Кировский районный суд уголовное дело на основании апелляционного постановления от 19 ноября 2014 года для рассмотрения по подсудности (том 386 л.д.1).

Вторая стадия судебного рассмотрения уголовного дела длилась с 29 мая 2014 года по 19 ноября 2014 года, т.е. 5 месяцев 21 день. Сразу после поступления дела Советским районным судом г. Уфы 25 июня 2014 года вынесено постановление о направлении уголовного дела для рассмотрения по подсудности в Кировский районный суд г. Уфы, поскольку действия обвиняемых, образующие объективную сторону преступлений 4 из 6 были окончены на территории Кировского района г. Уфы, на которую распространяется юрисдикция Кировского районного суда г. Уфы. Из обвинения также следовало, что наиболее тяжкие преступления совершены на территории Кировского района г. Уфы. Однако подсудимые, не согласившись с указанным постановлением суда, обжаловали его, тем самым продлив срок рассмотрения уголовного дела в суде. Апелляционной инстанцией Верховного Суда Республики Башкортостан доводы апелляционных жалоб подсудимых о незаконности принятого судом решения признаны необоснованными, оставлены без удовлетворения. Действия судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан в период рассмотрения дела в апелляционном порядке были достаточными и эффективными.

01 декабря 2014 года уголовное дело поступило в Кировский районный суд г. Уфы (том 385, обложка).

17 декабря 2014 года судья вынесла постановление о назначении судебного заседания по уголовному делу без проведения предварительного слушания на 29 декабря 2014 года (том 386 л.д.34-35).

29 декабря 2014 года судебное заседание отложено на 02 февраля 2015 года для обеспечения явки подсудимых К., ФИО10, ФИО14, С.. Вынесены постановления о приводе подсудимых (том 386 л.д.90-94).

02 февраля 2015 года судебное заседание отложено на 24 февраля 2015 года для обеспечения явки адвоката подсудимой С. (том 386 л.д.113-119).

24 февраля 2015 года судебное заседание отложено на 12 марта 2015 года для обеспечения явки подсудимой С. и адвоката подсудимой Р. (том 386 л.д.113-119).

12 марта 2015 года судебное заседание отложено на 16 марта 2015 года, в связи с предоставлением времени прокурору для подготовки по заявленному ходатайству адвоката о возвращении уголовного дела прокурору (том 386 л.д.113-119).

16 марта 2015 года постановлением Кировского районного суда г. Уфы уголовное дело возвращено заместителю прокурора Республики Башкортостан для устранения нарушений норм УПК РФ (том 386 л.д.120-126).

25 марта 2015 года в суд поступило апелляционное представление прокурора на постановление суда от 16 марта 2015 года (том 386 л.д.156-166).

08 апреля 2015 года суд направил извещение лицам, участвующим в деле, прокурору о назначении уголовного дела на апелляционное рассмотрение на 15 июня 2015 года (том 386 л.д.167-178, том 387 л.д.82-105).

15 мая 2015 года уголовное дело поступило в Верховный Суд Республики Башкортостан (том 387, обложка).

20 мая 2015 года судья Верховного Суда Республики Башкортостан вынес постановление о назначении судебного заседания на 15 июня 2015 года (том 387 л.д.106-107).

15 июня 2015 года апелляционным постановлением Верховного Суда Республики Башкортостан постановление Кировского районного суда г. Уфы от 16 марта 2015 года о возврате уголовного дела прокурору отменено, уголовное дело направлено на судебное разбирательство в тот же суд в том же составе суда со стадии судебного разбирательства (том 387 л.д.403-414).

Таким образом, третья стадия судебного рассмотрения уголовного дела длилась с 01 декабря 2014 года по 15 июня 2015 года, т.е. 6 месяцев 14 дней.

Действия судей в этот период по назначению и проведению судебных заседаний были своевременными, рассмотрение дела велось непрерывно, судебные заседания назначались без неоправданной задержки. Направление дела в апелляционную инстанцию отвечает требованиям разумного срока. Действия судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан в период рассмотрения дела в апелляционном порядке были достаточными и эффективными.

22 июня 2015 года уголовное дело поступило в Кировский районный суд г. Уфы (том 387, обложка).

24 июня 2015 года Кировский районный суд г. Уфы направил прокурору и лицам, участвующим в деле извещение о назначении судебного заседания на 02 июля 2015 года (том 388 л.д.1-12).

Согласно протоколу судебного заседания рассмотрение дела начато 02 июля 2015 года, продолжено 21 июля, 05, 12, 26 августа, 02, 09, 16 сентября, 21 октября, 11 ноября, 09, 16, 23 декабря 2015 года, 18, 20, 22, 25, 27 января, 03, 08, 15, 17, 19, 24, 26, 29 февраля, 02, 04, 09, 14, 16, 18, 21, 23, 28, 30 марта, 11, 18, 20, 25, 27 апреля, 04, 11 мая, 15, 20, 27, 29 июня, 06, 08, 11, 13, 18, 20, 25, 27 июля, 01, 03, 08, 29 августа, 10, 19 октября, 05 декабря 2016 года и окончено 19 декабря 2016 года, в этот день постановлен приговор (том 393 л.д.1-262, том 394 л.д.36-160, 166-183, 187-188, том 396 л.д.1-260, том 398 л.д.1-23, 64-145, 146, 147-149, том 399 л.д.1-250, том 400 л.д.1-250, том 401 л.д.1-124).

30 декабря 2016 года копия приговора суда вручена прокурору, адвокатам, осужденным (том 401 л.д.196-197).

С момента постановления приговора 30 декабря 2016 года и до 24 августа 2017 года проводилась подготовка дела для его направления на апелляционное рассмотрение в Верховный Суд Республики Башкортостан, ознакомление с материалами уголовного дела лиц, участвующих в деле (том №402 л.д.1-7, 9-11,13, 17, 19, 25, 27-31, 33, 35, 39-42, 49, 52, 53, 55-56, 59, 62, 67-69,74, 83-86, 90-93, 101-103, 106-114, 121-123, 130-132, 135-137, 142-143, 148-150, 153-155, 159-161, 162-163, 173-174, 177-179, 183-185, 189-190, 193-195, 199-200, 203-205, 210, 211-213, 217-218, 221-223, 227-228, 231-238, 240-241, 248-250, том 403 л.д.1, 4, 7-10, 13-15, 17-19, 24, 27-29, 32-33, 36-38, 41-43, 46-49, 52-54, 57-59, 62- 64, 67-69, 73-77, 80-82, 83-91, 94-96, 99-100, 103-105, 108-110, 113-114, 117-119, 122-126, 130-131, 133-134, 137-138, 143-145, 146, 152-154, 158-161, 165-168, 174-176, 179-181, 184-186, 189-191, 194-196, 199-201, 204-207, 210-212, 216-219, 221-247, 249-252, том 404 л.д.2-14, 44-71,73-75, 76, 78-88, 89, 120-129,189-193).

24 августа 2017 года уголовное дело направлено в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан на апелляционное рассмотрение (том 427 л.д.1).

30 августа 2017 года апелляционное рассмотрение уголовного дела отложено на 13 сентября 2017 года в связи с поступлением дополнений к апелляционным жалобам (том 427 л.д.135).

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 13 сентября 2017 года приговор Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 19 декабря 2016 года изменен в части назначения наказания, в остальной части оставлен без изменения (том №427 л.д.177-215).

Итоговым судебным постановлением по уголовному делу №7010127 является апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 13 сентября 2017 года.

Четвертая стадия судебного рассмотрения уголовного дела длилась с 22 июня 2015 года по 13 сентября 2017 года, т.е. 2 года 2 месяца 21 день. Из материалов дела видно, что председательствующий судья контролировал сроки судебного разбирательства и принимал необходимые организационные меры, которые являлись достаточными и эффективными в целях своевременного рассмотрения уголовного дела. Судебные заседания назначались в установленные законом сроки, перерывы по делу и отложения рассмотрения дела являлись необходимыми и обоснованными. Фактов неоправданной задержки судебного разбирательства по делу не установлено.

Как усматривается из протоколов судебных заседаний, рассмотрение дела откладывалось по уважительным причинам, в том числе в связи с неявкой в суд подсудимых, адвокатов, потерпевших, свидетелей. Суд предпринимал меры к обеспечению явки неявившихся лиц (объявлялись приводы).

Действия судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан в период рассмотрения дела в апелляционном порядке были достаточными и эффективными.

Таким образом, общая продолжительность производства дела в суде по данному уголовному делу составила 4 года 5 месяцев 20 дней. Данный срок не может быть признан неразумным, поскольку само по себе длительное рассмотрение дела не означает нарушение права на судопроизводство в разумный срок.

Назначение и отложение судебных заседаний, апелляционных жалоб и апелляционных представлений проводилось судами своевременно, в разумные сроки. Все отложения дела были связаны только с необходимостью соблюдения законных интересов участников уголовного процесса, мотивы отложения дела отражены в протоколах судебного заседания, определения об отложении принимались после обсуждения указанных вопросов с лицами, участвующими в рассмотрении дела. Рассмотрение дела велось непрерывно, перерывы по делу являлись необходимыми и обоснованными, периоды неактивности суда были непродолжительными. По данному уголовному делу были проведены предварительные судебные заседания, рассмотрение уголовного дела в судебном заседании было начато не позднее 14 суток со дня вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания в соответствии с требованиями ч.1 ст.233 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Районный суд предпринимал меры для обеспечения явки неявившихся свидетелей, адвокатов подсудимых, выносились постановления о принудительном приводе подсудимых, свидетелей.

По данному делу судом первой инстанции был вынесен один приговор, объем приговора составил 624 листов печатного текста.

Направление дела в апелляционную инстанцию с учетом времени ознакомления с материалами дела осужденных, рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания, количества поданных апелляционных жалоб, дополнений к ним, возражений, отвечает требованиям разумного срока.

Действия суда первой инстанции и судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан в период рассмотрения дела в апелляционном порядке были достаточными и эффективными.

Изучив и оценив все имеющиеся доказательства, относящиеся к этапам и процедуре судопроизводства по делу, суд приходит к выводу, что, несмотря на то, что общий срок рассмотрения дела составил более девяти лет (9 лет 7 месяцев 8 дней), оснований для удовлетворения заявления не имеется. Действия органов следствия и судов при расследовании и разрешении дела являлись эффективными, своевременными, волокита по делу не допущена, право ФИО1 на уголовное судопроизводство в разумный срок нарушено не было.

С учетом критериев, установленных в прецедентной практике Европейского Суда по правам человека, и принимая во внимание правовую и фактическую сложность уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность органов следствия и суда, производимых в целях своевременного расследования и рассмотрения уголовного дела, общую продолжительность уголовного судопроизводства, Верховный Суд Республики Башкортостан срок судопроизводства по делу не может признать неразумным.

Руководствуясь ст. ст. 177 - 180, 259 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, Верховный Суд Республики Башкортостан

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении административного искового заявления ФИО1 к Министерству финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Республики Башкортостан в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья Верховного Суда

Республики Башкортостан Г.А. Тазетдинова