Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению ФИО1 к Министерству финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратилась в Верховный Суд Республики Башкортостан с административным исковым заявлением к Министерству финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в размере 928 200 рублей, возмещении расходов по уплате государственной пошлины.

Согласно свидетельству о заключении брака серии II-АР №888145 от 06 декабря 2017 года ФИО2 и ФИО3 04 апреля 2015 года заключили брак, после заключения брака жене присвоена фамилия – ФИО4.

В обоснование административного искового заявления ФИО1 указала, что 16 октября 2007 года ОВД СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан возбудил в отношении нее уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Приговором Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 15 декабря 2016 года она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.1, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159.1 УК РФ. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 13 сентября 2017 года приговор суда вступил в законную силу с изменениями в части отбытия ею назначенного по приговору наказания. Считает, что ее право на судопроизводство в разумный срок было нарушено, поскольку с момента начала уголовного преследования 16 октября 2007 года до вступления в законную силу 13 сентября 2017 года приговора суда прошло 9 лет 11 месяцев. Данный срок является значительным периодом уголовного преследования, при этом ни за одну из образовавшихся задержек разбирательства дела она ответственности не несет, так как не уклонялась от производства следственных и судебных действий, не создавала препятствий органам предварительного следствия и суду, не злоупотребляла своими правами. Обстоятельствами, повлиявшими на длительность судопроизводства по делу, по мнению административного истца, явились действия органов предварительного следствия и суда, которые не были достаточными и эффективными.

В судебном заседании административный истец ФИО1 требования поддержала, просила удовлетворить в полном объеме. Пояснила, что в течение 10 лет она находилась в правовой неопределенности и постоянном нервном напряжении. Кроме того, она не могла трудоустроиться, поскольку работодатели не хотели принимать на работу человека, против которого выдвинуто обвинение. Длительность судопроизводства лишила ее возможности реализации ее прав, нарушила право на разумные сроки судопроизводства по делу.

Представитель Министерства финансов Российской Федерации и Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о чем в деле имеется уведомление, сведениями об уважительности причин неявки суд не располагает. Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившегося представителя административного ответчика на основании статьи 150 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Выслушав объяснения административного истца, исследовав материалы административного дела, а также материалы уголовного дела №7010127, суд находит административное исковое заявление ФИО1 не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. закреплено право каждого в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.

В силу части 1 статьи 1 Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (далее - Закон о компенсации) граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, российские, иностранные и международные организации, являющиеся в судебном процессе сторонами или заявляющими самостоятельные требования относительно предмета спора третьими лицами, взыскатели, должники, а также подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, оправданные, потерпевшие, гражданские истцы, гражданские ответчики в уголовном судопроизводстве, в предусмотренных федеральным законом случаях другие заинтересованные лица при нарушении их права на судопроизводство в разумный срок, в том числе лица, не являющиеся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, при нарушении разумного срока применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество, или права на исполнение в разумный срок судебного акта, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, либо судебного акта, возлагающего на федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные органы и организации, наделенные отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих обязанность исполнить иные требования имущественного характера и (или) требования неимущественного характера, могут обратиться в суд, арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации за такое нарушение в порядке, установленном данным Федеральным законом и процессуальным законодательством Российской Федерации.

Частью 2 названной статьи предусмотрено, что компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок присуждается в случае, если такое нарушение имело место по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с заявлением о присуждении компенсации, за исключением чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы). При этом нарушение установленных законодательством Российской Федерации сроков рассмотрения дела или исполнения судебного акта само по себе не означает нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

Согласно статье 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок; уголовное судопроизводство осуществляется в сроки, установленные данным кодексом, продление этих сроков допустимо в случаях и в порядке, которые предусмотрены названным кодексом, но уголовное преследование, назначение наказания и прекращение уголовного преследования должны осуществляться в разумный срок; при определении разумного срока уголовного судопроизводства, который включает в себя период с момента начала осуществления уголовного преследования до момента прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора, учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, и общая продолжительность уголовного судопроизводства (части 1 - 3).

В соответствии с частью 4 статьи 258 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации при рассмотрении административного искового заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок суд устанавливает факт нарушения права административного истца на уголовное судопроизводство в разумный срок исходя из доводов, изложенных в административном исковом заявлении, содержания принятых по уголовному делу судебных актов, из материалов дела и с учетом следующих обстоятельств: правовая и фактическая сложность дела; поведение административного истца и иных участников уголовного процесса; достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела; общая продолжительность уголовного судопроизводства или применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество в ходе уголовного судопроизводства.

В абзаце 1 пункта 51 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 года № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» разъяснено, что общая продолжительность уголовного судопроизводства определяется с момента начала осуществления уголовного преследования до момента принятия решения по результатам досудебного производства либо вступления в законную силу итогового судебного решения.

Из абзаца 2 пункта 18 указанного Постановления следует, что для целей Закона о компенсации под началом уголовного преследования понимается принятие в отношении лица одного из процессуальных решений, указанных в части 1 статьи 46 или части 1 статьи 47 УПК РФ, в соответствии с которыми оно признается подозреваемым либо обвиняемым, или момент, с которого в отношении лица начато производство одного из процессуальных действий в порядке, предусмотренном частью 1.1 статьи 144 УПК РФ, либо следственных действий, направленных на его изобличение в совершении преступления, предшествующих признанию его подозреваемым или обвиняемым.

Как следует из материалов дела уголовное преследование административного истца ФИО1 было начато 30 октября 2007 года с момента вынесения старшим следователем по ОВД СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан постановления о возбуждении уголовного дела №7010136 по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ в отношении ФИО5 и ФИО2 (том 2 л.д.78-79).

В этот же день заместитель начальника СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление о соединении уголовных дел №7010127, №7010136 в одно производство, присвоив соединенному уголовному делу №7010127; следователь вынес постановление о принятии уголовного дела к производству (том 2 л.д.84, 85).

30, 31 октября 2007 года старший следователь СУ при Кировском РУВД г. Уфы вынес постановление о возбуждении уголовного дела №7042841 по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ в отношении ФИО5, ФИО6 (том 8 л.д.29); постановление о возбуждении уголовного дела №7042843 по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ в отношении ФИО5 (том 8 л.д.44); постановление о возбуждении уголовного дела №7042852 по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ в отношении ФИО5, ФИО6 (том 8 л.д.114); постановление о возбуждении уголовного дела №7042862 по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ в отношении ФИО5 (том 8 л.д.198); постановление о возбуждении уголовного дела №7051427 по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ в отношении ФИО5 (том 9 л.д.1).

30 и 31 октября 2007 года следователь провел обыск в жилище, выемки документов в кредитных учреждениях и у физических лиц, вынес несколько постановлений о возбуждении уголовных дел, допросил свидетеля (том 34 л.д.3-4, том 9 л.д.36, 58, том 1 л.д.40, 193, том 2 л.д. 33, 115, 169, том 3 л.д.22, л.д.135, том 4 л.д.122, том 5 л.д.86, том 9 л.д.230-233, том 12 л.д.1-2, том 35 л.д.146, 147, 148-250, том 36 л.д.1-30, том 12 л.д.3).

01, 02, 03, 13, 15, 18 ноября 2007 года следователь вынес поручение о производстве отдельных следственных действий (том 1 л.д.41, 194, том 2 л.д.34, 116, 170, том 3 л.д.23, 136-137, том 4 л.д.3, 123, том 5 л.д.3, 87, том 12 л.д.4).

01, 02, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 26, 30 ноября, 03 декабря 2007 года кредитные учреждения направили ответы на запросы следователя (том 27 л.д.21, 22-24, 27, 28, 29, 30-32, 33,34-35, 36-39, 40-41, 43, 44, 45, 47, 48-50, 53-57, 58-59).

07, 12, 13, 21, 30 ноября 2007 года составлены протоколы выемки в банках и учреждениях связи детализации звонков (том 1 л.д.42-109, 195-221, том 2 л.д.35-73, 117-141, 171-238, том 3 л.д.24-96, 138-195, том 4 л.д.4-92, л.д.124-186, том 5 л.д.4-58, 88-150, том 12 л.д.5-250, том 13 л.д.1-229, том 14 л.д.1-250, том 15 л.д.1-250, том 16 л.д.1-250, том 17 л.д.1-261, том 18 л.д.1-250, том 19 л.д.1-250, том 20 л.д.1-250, том 21 л.д.1-250, том 22 л.д.1-250, том 23 л.д.1-250, том 24 л.д.1-250, том 25 л.д.1-272).

06 ноября 2007 года проведен допрос свидетеля и обыск в жилище (том 9 л.д.234-238, том 33 л.д.88-96).

07 ноября 2007 года следователь вынес постановление о розыске подозреваемого ФИО5 (том 26 л.д.78).

08, 12 ноября 2007 года поданы заявления о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц представителями банков (том 2 л.д.148, том 3 л.д.2, том 5 л.д.161, л.д.113, 217, том 4 л.д.100, 195, том 5 л.д.66).

12 ноября 2007 года старший следователь по ОВД СЧ по РОПД ГСУ при МВД Республики Башкортостан вынес постановления о возбуждении уголовных дел, уголовные дела соединены в одно производство (том 3 л.д.105-111, 209-210, 214,215, том 9 л.д.4).

08, 13, 22, 23, 24 ноября, 01 декабря 2007 года составлены протоколы осмотра документов, вынесены постановления о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (том 1 л.д.110-112, 113-115, 222-224, том 2 л.д.74-75, 76-77, 142-144, 145-146, 239-240, 241-243, том 3 л.д.97-101, 102-104, 196-199, 200-202, том 4 л.д.93-96, 97-98, 187-190, 191-193, том 5 л.д.59-62, 63-64, 151-154, 155-157).

08 и 14 ноября 2007 года следователь вынес постановления о возбуждении перед судом ходатайств о наложении ареста на имущество, данные ходатайства удовлетворены, аресты наложены (том 1 л.д.116-117, том 26 л.д.196, 197, том 47 л.д.232, 233-235, 236-240, 241-242, том 37 л.д. 130).

12 ноября 2007 года следователем вынесено постановления о розыске автомобилей (том 33 л.д.66-67, 68-69, 70-71).

16 ноября 2007 года следователь составил протокол задержания подозреваемого ФИО5, вынес постановление о привлечении ФИО5 в качестве обвиняемого, составлен протокол допроса обвиняемого (том 26 л.д.79-80, 84-91).

Также в этот день вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ФИО5; постановление суда о продлении срока задержания, постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ФИО5 (том 26 л.д.92-93, 94, 100).

19 ноября 2007 года составлен протокол дополнительного допроса обвиняемого ФИО5 (том 26 л.д.95-99).

21, 22, 29 ноября 2007 года зарегистрированы заявления представителей банков о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц (том 6 л.д.2, 32, 91, 188, том 7 л.д.2, 84, 129, 174, том 26 л.д.2).

21, 22 ноября 2007 года проведены обыски в жилищах (том 33 л.д.12-48, 75-79).

27, 29 ноября 2007 года следователь ходатайствовал перед судом о производстве выемки в банках, данные ходатайства судом были удовлетворены (том 5 л.д.191, том 6 л.д.48, 123, 204, том 7 л.д.35, 96, 139, 190, том 5 л.д.192, том 6 л.д.49,124, 205, том 7 л.д.36, 97, 140,191, том 11 л.д.131).

27 ноября 2007 года следователь СУ при Кировском РУВД г. Уфы вынес постановление о возбуждении уголовного дела №7043128 по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ в отношении ФИО5, ФИО6 (том 8 л.д.54); постановление о возбуждении уголовного дела №7043127 по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ в отношении ФИО5, ФИО6 (том 8 л.д.84); постановление о возбуждении уголовного дела №7043126 по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ в отношении ФИО5, ФИО6 (том 8 л.д.151).

27 ноября 2007 года составлен протокол допроса одного свидетеля (том 11 л.д. 243-247).

28 ноября 2007 года начальник СУ при УВД по Кировскому району г. Уфы вынес постановление о соединении уголовных дел №7042747, №7042841, №7042843, №7042852, №7042862, №7043126, №7043127, №7043128 в одно производство, присвоив уголовному делу №7042747 (том 8 л.д.5-6).

29 ноября 2007 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об изъятии уголовного дела №7042747 из производства старшего следователя СУ при УВД по Кировскому району г. Уфы и передаче для проведения предварительного следствия старшему следователю по ОВД СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан (том 8 л.д.7).

29 ноября 2007 года следователь вынес поручение о производстве отдельных следственных действий (том 5 л.д. 193, том 6 л.д.50, 125, 206, том 7 л.д. 37, 98, 141, 192, том 11 л.д.133, 236).

29 ноября 2007 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об изъятии уголовного дела №7051428 из производства следователя СО при ОВД по Ленинскому району г. Уфы и передаче для производства предварительного следствия старшему следователю по ОВД СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан (том 9 л.д.5).

29 ноября 2007 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление о производстве предварительного следствия следственной группой (том 9 л.д.218-222).

29 ноября 2007 года проведены выемки, вынесено поручение о производстве отдельных следственных действий, составлены протоколы выемки, осмотра документов, постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу (том 26 л.д.101, 102, 103-107, 108-109, 110).

В этот же день начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановления о соединении уголовных дел №7010127, №7042747 в одно производство, присвоив объединенному делу №7010127 (том 8 л.д.9).

29 ноября 2007 года допрошен свидетель (том 11 л.д. 237-241).

04 декабря 2007 года следователь ходатайствовал перед судом о наложении арестов на имущество, о производстве обыска в жилище (том 26 л.д.170, том 34 л.д.189, том 45 л.д.34, том 47 л.д.115).

Данные ходатайства были рассмотрены и удовлетворены судом (том 34 л.д.140, том 26 л.д.171, том 45 л.д.35, том 47 л.д. 116).

05 декабря 2007 года произведены выемки документов в банках (том 5 л.д.194-231, том 6 л.д.51-84, 126-168, 207-246, том 7 л.д.38-78, 99-122, 142-167, 193-230, том 11 л.д.132, 193, 194).

Также следователем в этот день вынесено поручение о производстве отдельных следственных действий (том 11 л.д.195).

05 декабря 2007 года зарегистрировано заявление председателя правления ОАО «ИнвестКапиталБанк» о привлечении ФИО6 к уголовной ответственности (том 26 л.д.23).

06 декабря 2007 года составлен протокол осмотра документов, вынесено постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу, допрошены свидетели (том 5 л.д.232-234, 235-236, том 6 л.д.85-87, 88-89, 169-171, 172-173, 247-249, 250, том 7 л.д.79-81, 82, 123-125, 126-127, 168-170, 171-172, 231-233, 234-236, том 26 л.д.112-115).

08 декабря 2007 года составлен протокол осмотра документов изъятых в налоговой инспекции, вынесено постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (том 10 л.д.177-179, 180-182).

10 декабря 2007 года наложен ареста на имущество физического лица, составлен протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу (том 1 л.д.118-120, 121-122, 123).

10 и 18 декабря 2007 года следователь вынес постановления о признании потерпевшими и допросил их (том 26 л.д.116-117, 118-120, 147, 148-151).

10, 11, 12 декабря 2007 года составлены протокол обыска в жилище и допросов свидетелей, проведены выемки, осмотры документов, наложен арест на имущество (том 34 л.д.141-250, том 35 л.д.1-25, том 1 л.д.125-126, том 26 л.д.106-109, 121-138, том 26 л.д.172-173, 174-175, 176).).

11 декабря 2007 года представитель ОАО АКБ «РОСБАНК» подал заявление в УБОП при МВД по Республике Башкортостан о привлечении к уголовной ответственности виновного лица (том 33 л.д.5-59).

14 и 17 декабря 2007 года допрошены девять свидетелей (том 26 л.д.178-179, 180-182, 183-185, том 6 л.д.184-186, том 9 л.д.239-242, 243-245, 246-249, том 26 л.д.139-142, 143-145).

17 и 25 декабря 2007 года следователь ходатайствовал перед судом о наложении арестов на имущество, производстве выемки (том 52 л.д.54, том 10 л.д.183, 222, том 11 л.д.1, 72, том 37 л.д.128-129).

18, 19, 26 декабря 2007 года следователь вынес постановления о производстве выемки, вынес поручение о производстве отдельных следственных действий, составил протоколы выемки, протоколы осмотра документов, постановления о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу (том 26 л.д.152, 153, 154-162, 103-104, 105, том 11 л.д.196-215, 216-219, 220-221, том 10 л.д.184, 223, том 11 л.д.2, 73, том 52 л.д.55, том 10 л.д.185, 224, том 11 л.д.3, 74).

21 декабря 2007 года и.о. начальника СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об отмене необоснованного постановления следователя в части (том 1 л.д.127-128).

21 декабря 2007 года следователь вынес постановления об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой ФИО7 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и допросил подозреваемую (том 26 л.д.186-195).

25 декабря 2007 года следователь вынес поручение об изъятии автомобиля, произвел выемку (том 1 л.д.129-130, 145).

09 января 2008 года Орджоникидзевский районный суд г. Уфы вынес постановление о продлении срока содержания под стражей обвиняемого ФИО5 (том 27 л.д.78).

10, 17 января 2008 года составлены протоколы выемки документов, протоколы осмотра документов, вынесено постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к делу, допрошен свидетель (том 11 л.д. 134-183, том 11 л.д.184-189, 190-192, том 1 л.д.146-147, 148-150).

14 января 2008 года из УВД по Советскому району г. Уфы поступил материал проверки по заявлениям граждан в отношении ФИО5, ФИО6 по факту мошеннических действий (том 39 л.д.1-248).

21 января 2008 года в УВД по Советскому району г. Уфы зарегистрировано заявление ФИО8 о привлечении к уголовной ответственности ФИО5 (том 38 л.д.15).

22 января, 01 февраля 2008 года следователь направил запросы в банки о наличии кредитных договоров подозреваемых, изъятии кредитных дел (том 36 л.д.139, 141-142, 145-146, 148-149, 152-153, 157-158, 161-162, 165-166, 169, 172, 175, 176).

23 января 2008 года вынесено постановление о производстве выемки в ГИБДД МВД по Республике Башкортостан документов на транспортные средства, вынесено поручение о производстве отдельных следственных действий (том 36 л.д.178, 179-180, 187, 188-189, 197, 198-199, 207, 208-209, 217, 218-219, 227, 228-229, том 37 л.д.131-132).

23, 24 января 2008 года составлены протоколы допроса четырех свидетелей (том 36 л.д.63-67, 68-70, 71-73, том 53 л.д.1-4).

23, 24, 25, 28 января 2008 года составлены протоколы выемки документов, проведены осмотры документов, вынесены постановления о признании их вещественными доказательствами (том 36 л.д.181-186, 190-196, 200-206, 210-216, 220-226, 230-245, том 37 л.д.135, 138-139, 140-141, 142-143, том 1 л.д.152-154, том 10 л.д.186-221, том 11 л.д.4-62, 63-68, 69-71).

24 января 2008 года вынесено постановление о наложении ареста на имущество автомобиль (том 37 л.д.133-134).

25 января 2008 года в ГСУ МВД по Республике Башкортостан поступил материал по заявлению С.И.В.. в отношении ФИО5 для приобщения к материалам дела (том 38 л.д.236-252).

28 января и 4 февраля 2008 года проведены допросы трех свидетелей, изъяты образцы подписи и почерка для сравнительного исследования (том 37 л.д.49-51, 52-62, том 36 л.д.135-138, том 37 л.д.144-147).

30 января 2008 года следователь вынес постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подозреваемого ФИО9, подозреваемому назначен адвокат (том 36 л.д.109-110, том 97 л.д.136).

31 января 2008 года из УВД по Советскому району г. Уфы поступил материал проверки по заявлению А.И.Г.. в отношении ФИО5 по факту мошеннических действий (том 40 л.д.1-13).

02 февраля 2008 года составлен протокол допроса подозреваемого ФИО9, вынесено постановление о получении образцов почерка и подписей подозреваемого для сравнительного исследования (том 36 л.д.112-134).

05 февраля 2008 года составлен протокол допроса подозреваемого ФИО3, вынесено постановление о получении образцов почерка и подписей подозреваемого ФИО3 для сравнительного исследования, избрана мера пресечения (том 36 л.д.89, 91-106).

05 февраля 2008 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об изъятии уголовного дела №7064130 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, у следователя СУ при УВД по Октябрьскому району г. Уфы и передаче его в СЧ ГСУ при МВД по Республике Башкортостан для проведения предварительного следствия (том 44 л.д.40-41).

05 февраля 2008 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об изъятии уголовного дела №7064131 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, у следователя СУ при УВД по Октябрьскому району г. Уфы и передаче его в СЧ ГСУ при МВД по Республике Башкортостан для проведения предварительного следствия (том 44 л.д.72-73).

Также 05 февраля 2008 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление о соединении к уголовному делу №7010127 уголовных дел №7064130 и №7064131 (том №44 л.д.75).

06-08 февраля 2008 года составлены протоколы допроса двух свидетелей, изъяты образцы подписи и почерка для сравнительного исследования, проведены очные ставки между подозреваемым Гвоздевым и свидетелями, между обвиняемым ФИО5 и свидетелем, изъяты образцы почерка и подписи ФИО5 (том 37 л.д.63-74, 75-79, 80-92).

11 февраля 2008 года вынесено постановление о назначении почерковедческой судебной экспертизы, лица, участвующие в деле, ознакомлены с данным постановлением (том 84 л.д.200-202, 230-231).

11 февраля 2008 года следователь вынес постановление об удовлетворении ходатайства ФИО5 о производстве судебной почерковедческой экспертизы по уголовному делу (том 37 л.д.95).

11 февраля 2008 года допрошены четыре свидетеля, произведены выемки документов из банка, проведен их осмотр и вынесено постановление о признании их вещественными доказательствами (том 6 л.д.174-180, том 36 л.д.75-79, 80-83,том 10 л.д.225-245, том 11 л.д.75-124, том 10 л.д.245-247, 248-250, том 11 л.д.125-128, 129-130).

15 февраля 2008 года вынесено постановление об отмене меры пресечения в отношении ФИО3 (том 36 л.д.107).

18 февраля 2008 года следователь вынес постановление о направлении уголовного дела руководителю следственного органа ГСУ при МВД по Республике Башкортостан для направления по подследственности в следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Республике Башкортостан (том 37 л.д.150).

29 февраля 2008 года ЭКЦ МВД РБ выдано заключение эксперта (том 84 л.д.233-236).

19 марта 2008 года в УВД г.Уфы зарегистрировано заявление представителя ОАО АКБ «Башкомснаббанк» по факту мошеннических действий (том 38 л.д.201).

19, 20, 26 марта 2008 года следователь вынес постановления о возбуждении перед судом ходатайств о производстве выемки документов из банков (том 45 л.д.93-94, 171-172, том 54 л.д.104-105, том 62 л.д.174-175, том 66 л.д.1-2, том 45 л.д.121-122, 241-242, том 46 л.д.1-2, 188-189, том 55 л.д.1-3, том 60 л.д.46-47, 174-176, том 63 л.д.1-2, том 64 л.д.1-2, том 65 л.д.106-108, том 68 л.д.1-2, том 69 л.д.97-98, 215-216, том 54 л.д.85-86, том 70 л.д.1-2, том 72 л.д.129-130, том 74 л.д.70-71).

Данные ходатайства рассмотрены и удовлетворены Орджоникидзевским районным судом г. Уфы (том 45 л.д.95, 123, 173, 243, том 46 л.д.3, 190, том 54 л.д.106, том 55 л.д.4-5, том 60 л.д.48, 177-178, том 62 л.д.176, том 62 л.д.3, том 64 л.д.3, том 65 л.д.109-110, том 66 л.д.3, том 68 л.д.3-4, том 69 л.д.99, 217, том 54 л.д.87, том 62 л.д.85, 226, том 63 л.д.105, том 70 л.д.3, том 71 л.д.105, том 72 л.д.131, том 74 л.д.72).

21, 23 марта 2008 года следователь вынес поручение о производстве отдельных следственных действий по выемке документов из банков (том 45 л.д.96, том 46 л.д.191-192).

21 марта 2008 года Орджоникидзевский районный суд г. Уфы вынес постановление о снятии ареста на автомобиль И.Н.Ф. (том 1 л.д.156).

23 марта 2008 года вынесено поручение о производстве отдельных следственных действий по производству выемки документов. 25 марта 2008 года следователь вынес постановление об избрании в отношении подозреваемой ФИО6 меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, постановление о розыске подозреваемого (том 37 л.д.155-156, 157).

25 марта 2008 года СУ по Республике Башкортостан направил в ГСУ при МВД по Республике Башкортостан материал проверки по заявлению ФИО8 (том 38 л.д.11-68).

26 марта 2008 года следователь составил протокол допроса двух свидетелей (том 37 л.д.247-250, том 38 л.д.1-3).

29 марта 2008 года вынесено постановление о признании потерпевшей по уголовному делу, составлен протокол допроса потерпевшего (том 38 л.д.4-5, 6-10).

01, 04, 07 апреля 2008 года составлены протоколы выемки в банках (том 45 л.д.97-115, том 60 л.д.51-97, том 64 л.д.6-89).

07 апреля 2008 года Орджоникидзевский районный суд г. Уфы вынес постановление о продлении срока содержания ФИО5 под стражей (том 38 л.д.80).

07, 08 апреля 2008 года в УБОП при МВД по Республике Башкортостан зарегистрированы заявления Х.Р.Р.., В.Р.Р.., К.Ю.М.. по факту мошенничества ФИО5, материал проверки направлен в СЧ ГСУ при МВД по Республике Башкортостан (том 38 л.д.103-120).

02, 09, 10 апреля 2008 года допрошены шесть свидетелей (том 38 л.д.81-88, 90-95, 96-99, 122-125, 129-132, 138-143).

09 апреля 2008 года следователь вынес постановление о признании гражданским истцом С.И.Г.. (том 38 л.д.102).

09 апреля 2008 года в СЧ ГСУ при МВД по Республике Башкортостан поступил материалы проверки по факту мошенничества Е.И.Н.., З.В.Ю.. по заявлению представителя ОАО АКБ «Башкомснаббанк» (том 38 л.д.197-231, том 45 л.д.73-92).

10 апреля 2008 года вынесено постановление о признании гражданским истцом свидетеля К.Н.М.. (том 38 л.д.128).

11 апреля 2008 года составлен протокол допроса свидетеля, вынесено постановление о производстве выемки автомашины, составлен протокол выемки, протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении его к материалам уголовного дела (том 45 л.д.55-57, 63, 64-65, 66-70, 71).

11 апреля 2008 года вынесено постановление о признании потерпевшим Х.И.М.., составлен протокол допроса (том 45 л.д.23-24, 25-27).

11 апреля 2008 года вынесено постановление о производстве выемки автомобиля, вынесено поручение о производстве отдельных следственных действий, составлен протокол выемки, протокол осмотра, наложен арест (том 45 л.д.28, 29-30, 31-33, 36-38, 39-43, 44-45).

14, 15 апреля 2008 года допрошены четыре свидетеля (том 38 л.д.144-148, 158-160, 178-180, том 45 л.д.47-49).

14, 15, 16,17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 апреля 2008 года допрошено более двадцати свидетелей, вынесены постановления о признании свидетелей гражданскими истцами, потерпевшими, составлены протоколы их допросов, постановления о производстве выемки имущества у потерпевших, свидетелей, составлены протоколы выемки, составлены протоколы осмотра документов, протоколы наложения ареста на имущество, вынесены постановления о признании вещественным доказательством и приобщении к материалам уголовного дела (том 45 л.д.12-15, 16-19, 20-21, 22, том 45 л.д.54, том 38 л.д.183, 184-185, 186-192, 193, том 38 л.д.149-150, 151-154, 156-157, том 45 л.д.1-2, 3-7, том 38 л.д.161-162, 163-165, 167-169, 170-174, 175-176, том 49 л.д.1-5, 15-18, 20, 21-23, том 47 л.д.1-4, 7-8, 9-10, 11-14, том 68 л.д.7-274, том 69 л.д.1-45, том 38 л.д.232-235, том 62 л.д.179-215, том 47 л.д.15-26, 27-30, 32-38, 39-43, 45-80, 86-91, том 45 л.д.126-158, том 47 л.д.109-114, 117-125, 127-139, 150-154, 161-200,209-230,141-149, 155-160, 201-202, 203-206, 208, 208).

16 апреля 2008 года из ОВД по Ленинскому району г. Уфы Республики Башкортостан в СЧ ГСУ МВД по Республике Башкортостан поступил материал проверки по заявлению представителя ОАО АКБ «Башкомснаббанк» в отношении ФИО9 по факту мошеннических действий (том 40 л.д.28-52).

17 апреля 2008 года из УБЭП МВД по Республике Башкортостан поступил материал проверки по заявлению Х.Д.В.. в отношении Л. и ФИО5 (том 40 л.д.14-27).

21 и 23 апреля 2008 года следователь вынес поручения о производстве отдельных следственных действий по производству выемки документов в кредитных учреждениях, в этот же день произведены выемки (том 45 л.д.174-232, 124-125, том 46 л.д.4-165).

22 апреля 2008 года из ОВД по Ленинскому району г. Уфы в СЧ ГСУ МВД по Республике Башкортостан поступил материал проверки в отношении ФИО5 от гражданина З.В.Ю. (том 40 л.д.53-69).

22, 24 и 25 апреля 2008 года вынесены постановления о возбуждении перед судом ходатайств о производстве выемки в банках предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан, составлены протоколы выемки документов (том 54 л.д.1, 31-32, 183-184, 198-199, том 60 л.д.1-2, том 62 л.д.134-135, том 63 л.д.150-151, том 67 л.д.161-162, 165-166, том 45 л.д.244-245, 246-262, том 46 л.д.193-243, том 54 л.д.109-170, том 55 л.д.8-277, том 56 л.д.1-295, том 57 л.д.1-245, том 58 л.д.1-255, том 59 л.д.1-134, том 60 л.д.181-265, том 61 л.д.1-229, том 62 л.д.88-125).

24 апреля 2008 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об изъятии уголовного дела №8070199 в отношении неизвестного лица в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, у следователя СУ при УВД по Орджоникидзевскому району г. Уфы и передаче его следователю СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан для проведения предварительного следствия (том 42 л.д.33).

24 апреля 2008 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об изъятии уголовного дела №8060305 в отношении ФИО5 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, у следователя СУ при УВД по Октябрьскому району г. Уфы и передаче его следователю СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан для проведения предварительного следствия (том 42 л.д.84).

24 апреля 2008 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об изъятии уголовного дела №8061004 в отношении ФИО5 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, у следователя СУ при УВД по Октябрьскому району г. Уфы и передаче его следователю СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан для проведения предварительного следствия (том 42 л.д.98).

24 апреля 2008 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об изъятии уголовного дела №8040835 в отношении ФИО5 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, у следователя СУ при УВД по Кировскому району г. Уфы и передаче его следователю СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан для проведения предварительного следствия (том 42 л.д.255).

В этот же день следователь ГСУ при МВД по Республике Башкортостан принял уголовные дела №8070199, №8060305, №8061004, №8040835 к производству, уголовные дела были соединены в одно производство, объединенному уголовному делу присвоен №7010127 (том 42 л.д.34, 85, 99, 256, 258).

25 апреля 2008 года из УВД по Кировскому району г. Уфы в СЧ ГСУ МВД по Республике Башкортостан поступил материал проверки в отношении ФИО5 (том 40 л.д.70-89).

26, 28, 29 апреля 2007 года допрошены три свидетеля, вынесены постановления о производстве выемки у автомобиля и документов у потерпевших, свидетелей, в кредитных учреждениях, составлены протоколы выемки, протоколы осмотра предметов, вынесены постановления о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу (том 47 л.д.244, 245-247, 248-252, 253-254, том 48 л.д.5, 6-10,11-24, том 54 л.д.90-98, том 62 л.д.229-234, том 65 л.д.113-159, том 70 л.д.6-253, том 71 л.д. 1-63, 108-192, том 77 л.д.208-211, том 48 л.д.25-31).

29 апреля 2008 года из ОВД по Ишимбайскому району и г. Ишимбай в СЧ ГСУ МВД по Республике Башкортостан поступил материал проверки в отношении А.В.В. (том 40 л.д.90-105).

29 апреля 2008 года Орджоникидзевским районным судом г. Уфы вынесены постановления о разрешении производства выемки документов в банках (том 54 л.д.2, 33, 185, 200, том 60 л.д.3, том 62 л.д.136, том 63 л.д.152, том 67 л.д.163, 167).

29, 30 апреля 2008 года вынесены постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки в банках предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан. Данные ходатайства удовлетворены судом 06 мая 2008 года (том 67 л.д.157-158, том 72 л.д.46-47, том 67 л.д.159, том 71 л.д.208, том 72 л.д.48).

05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 17 мая 2008 года составлены протоколы допросов более двадцати свидетелей, потерпевших вынесены постановления о признании свидетелей гражданскими истцами, потерпевшими, проведены допросы потерпевших, вынесены постановления о производстве выемки, составлены протоколы выемки, протоколы осмотра предметов, постановления о признании вещественными доказательствами (том 48 л.д.32-44, том 94 л.д.97-107, 47-50, том 48 л.д.51-67, том 48 л.д.68-82, том 48 л.д.84-88, 94-116, том 48 л.д.117-174, том 47 л.д.92, 93-96, 97, 98-100, 101-105, 106-107, том 48 л.д.175-227, том 48 л.д.239-242, 243, 244-247, 249, 250-253, 254, 254-257, том 50 л.д.1-2, 3-6, 8, 9-12, 14).

07, 12, 13 и 15 мая 2008 года из УБЭП и УБОП МВД по Республике Башкортостан, УВД по Орджоникидзевскому району г.Уфы поступили материалы проверки (том 40 л.д.139-162, 106-117, 167-182).

14 мая 2008 года вынесены постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки в банке предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан (том 60 л.д.143-144, том 62 л.д.45-46, том 63 л.д.199-200, том 64 л.д.103-104, 166-167, том 65 л.д.43-44, 175-176, том 67 л.д.1-2, том 72 л.д.1-2, 240-241, том 73 л.д.85-86).

15 мая 2008 года вынесено постановление о производстве выемки у подозреваемого ФИО9 автомобиля, составлен протокол выемки, протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к материалам дела (том 48 л.д.228, 229-231, 232-236, 237-238).

15 мая 2008 года начальник СЧ по РОПД ГСУ при МВД по РБ вынес постановление об отмене постановления следователя в части о передаче вещественного доказательства автомобиля на ответственное хранение (том 1 л.д.160-161).

14 и 15 мая 2008 года составлены протоколы ознакомления подозреваемых, потерпевших с заключением экспертизы.

15, 20, 26, 29 мая 2008 года следователь направил поручения в УБЭП МВД по Республике Башкортостан об обеспечении явки граждан на проведение следственных действий, об установлении руководителей организаций и обеспечение их явки (том 53 л.д.7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-17, 18-20).

16 мая 2008 года Орджоникидзевским районным судом г. Уфы разрешил произвести выемки документов из кредитных учреждений (том 60 л.д.145, том 62 л.д.47, том 63 л.д.201, том 64 л.д.105, 168, том 65 л.д.45, 177, том 67 л.д.3, том 72 л.д.3, 242, том 73 л.д.87).

19 мая 2008 года составлены протоколы выемки (том 62 л.д.139-167, том 71 л.д.211-242).

19, 21, 22 мая 2008 года составлены протоколы допроса одиннадцати свидетелей, вынесено постановление о признании гражданским истцом свидетеля, составлены протоколы выемки (том 50 л.д.15-17, 18-20, 21-27, 28-29, 30-32, 33-36, 43-46, 47-50, 52-56, 61-65, 66-68, том 54 л.д.188-192, том 69 л.д.100-189).

22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 мая, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 30 июня 2008 года вынесены постановления о допуске для участия в уголовном деле представителей потерпевших, гражданских истцов, о признании потерпевшими, составлены протоколы допроса потерпевших, протоколы выемки, протоколы осмотра предметов, вынесены постановления о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу, допрошены тридцать семь свидетелей (том 69 л.д.203-214,, том 50 л.д.80-139, том 74 л.д.73-214, 237-245, том 45 л.д.159-163, том 50 л.д.140-202, том 54 л.д.36-75, том 60 л.д.6-37, том 50 л.д.203-226, том 49 л.д.24-40, 43-95, 98-196, 199-232, том 67 л.д.170-236, том 94 л.д.108-118, том 64 л.д.171-215, том 72 л.д.6-36, том 65 л.д.48-95, том 45 л.д.116-120, том 33 л.д.144-151, том 49 л.д.233-238, том 49 л.д.239-242, том 51 л.д.1- 24, том 51 л.д.26-36, том 51 л.д.37-53,том 51 л.д.55-99, том 66 л.д.6-166, том 77 л.д.212-220, том 54 л.д.4-24, том 60 л.д.148-166, том 33 л.д.215-224, том 65 л.д.180-254, том 72 л.д.245-246, том 73 л.д.1-70, том 51 л.д.100-110, том 32 л.д.226-287, том 51 л.д.112-115, 140-141, том 62 л.д.50-76, том 66 л.д.198-250, том 51 л.д.142- 151, том 51 л.д.153-168, том 73 л.д.90-252, том 74 л.д.1-46).

Кроме того, в это же время 26 и 27 мая, 2 июня 2008 года из УВД по Орджоникидзевскому району г. Уфы, УВД по Советскому району г.Уфы, УБОП МВД по Республике Башкортостан в СЧ ГСУ МВД по Республике Башкортостан поступили дополнительные материалы проверки по факту мошеннических действий подозреваемых (том 40 л.д.118-138, 183-257, том 41 л.д.113-116).

02 июня 2008 года следователь вынес постановление о розыске подозреваемого Х.А.Т., постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (том 53 л.д.46, 50-51).

05 июня 2008 года следователь вынес постановление о полном отказе в удовлетворении ходатайства А.В.Е.. о снятии ареста с автомобиля (том 53 л.д.74-75).

07 июня 2008 года следователь вынес постановление о розыске автомашины марки (том 53 л.д.103-104).

07, 09, 30 июня 2008 года следователь направил поручения в УБОП МВД по Республике Башкортостан об обеспечении явки граждан на проведение следственных действий, об установлении местонахождения автомашин (том 53 л.д.21-22, 23-26, 27-29).

09 июня 2008 года из УБОП при МВД по Республике Башкортостан в ГСУ при МВД ПО Республике Башкортостан поступило заявление управляющего Уфимского филиала АКБ «Абсолют Банк» в отношении ФИО6; заявление представителя ООО «РУСФИНАНСБАНК» по факту оформления ФИО5 кредита (том 41 л.д.1-77, 78-88).

10 июня 2008 года проведен допрос подозреваемого Х.А.Т. (том53 л.д.53-57).

10 июня 2008 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об изменении состава следственной группы в связи с необходимостью увеличения числа следователей, расследующих данное уголовное дело (том 53 л.д.59-63).

17 июня 2008 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановления об изъятии уголовных дел №8050060; №8050061; №8050214 в отношении ФИО5 в совершении преступлений, предусмотренных части 2 статьи 159 УК РФ, части 4 статьи 159 УК РФ, части 3 статьи 159 УК РФ у следователя СО при ОВД по Ленинскому району г. Уфы и передаче следователю СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан для проведения предварительного следствия (том 44 л.д.174, 205, 262).

Также 17 июня 2008 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление о соединении уголовных дел №7010127, №8050214, №8050060, №8050061 в одно производство, присвоив уголовному делу №7010127 (том 44 л.д.264).

17, 18 июня 2008 года вынесены постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки в банках предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан (том 60 л.д.108-109, том 66 л.д.193-194, том 67 л.д.249-250, том 72 л.д.168-169, том 63 л.д.234-235).

Орджоникидзевским районным судом г. Уфы вынесены постановления о разрешении производства выемки (том 66 л.д.195, том 72 л.д.170, том 60 л.д.110, том 63 л.д.236, том 67 л.д.251).

18 июня 2008 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО6 (том 53 л.д.151-167).

20 июня 2008 года вынесено постановление об отмене меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Х.А.Т.. (том 53 л.д.58).

26 июня 2008 года следователь вынес постановление о международном розыске обвиняемой ФИО6, постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (том 53 л.д.129, 132-136, 137).

27 июня 2008 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО5, составлен протокол его допроса (том 51 л.д.117-134, 135-139).

01 июля 2008 года Орджоникидзевским районным судом г. Уфы вынесено постановление об избрании меры пресечения ФИО6 в виде заключения под стражу (том 53 л.д.137).

01 июля 2008 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по уголовному делу Х.А.Т. составлен протокол его допроса, избрана мера пресечения (том 53 л.д.178-194, 195-199, том 53 л.д.200-201).

Далее 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 30 и 31 июля, 01, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 августа, 01, 03, 04, 08, 09, 17, 22, 23, 24, 25 сентября 2008 года продолжены допросы свидетелей, потерпевших, производились выемка у свидетелей и кредитных учреждений транспортных средств и документов, осмотр предметов и документов, были вынесены постановления о признании вещественными доказательствами и приобщении к уголовному делу, постановления о признании гражданскими истцами, потерпевшими, постановления о наложении ареста на имущество (том 50 л.д.227-254, том 33 л.д.97-101, том 72 л.д.173-229, том 60 л.д.113-135, том 63 л.д.239-248, том 51 л.д.170-253, том 52 л.д.1- 28, 30-200, том 50 л.д.69-78, том 52 л.д.203-246, том 63 л.д.6-89, 106-124, 153-190, 202-226, 132-149, том 53 л.д.233-251, том 77 л.д.224-249, том 33 л.д.241-245, том 78 л.д.1-62, том 54 л.д.203-264, том 67 л.д.6-135, том 72 л.д.51-115, 134-160, том 33 л.д.80-82, 83-84, том 64 л.д.109-156, том 78 л.д.64-119, том 34 л.д.5-8, 49-57, 88-94, 130-138, том 35 л.д.26-49, том 35 л.д.131-145, том 36 л.д.31-53, том 69 л.д.220-274, том 78 л.д.120-157, том 46 л.д.166-187, 244-251, том 78 л.д.158-233, том 45 л.д.233-240, 263-267, том 71 л.д.64-102, том 62 л.д.1-44, том 65 л.д.6-35, том 78 л.д.237- 250, том 69 л.д.46-96, том 71 л.д.193-207, том 79 л.д.1-3, том 65 л.д.255-265, том 79 л.д.5-62, том 65 л.д.96-105, том 67 л.д.237-248, том 66 л.д.167-192, том 64 л.д.231-243, том 79 л.д.64-103, том 48 л.д.1-2, 3-4, том 49 л.д.243-251).

В это же время 01, 21, 28 июля 2008 года из УВД по Советскому району г. Уфы, УВД по Кировскому району г.Уфы, ОВД по Ленинскому району г.Уфы в СЧ ГСУ при МВД по Республике Башкортостан поступили дополнительные материалы проверки по заявлениям граждан по факту мошеннических действий (том 41 л.д.89-112, 117-254, том 42 л.д.1-250).

02 июля 2008 года следователь направил в УГИБДД МВД по Республике Башкортостан сообщение с перечнем автомобилей находящихся в розыске по данному уголовному делу (том 53 л.д.77-80).

21 июля 2008 года МОГТО и РАС ГИБДД при МВД по Республике Башкортостан направил сообщение о наложении арестов на автомобили проходящих в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (том 53 л.д.87-91).

29 июля 2008 года следователь направил поручение в УБОП МВД по Республике Башкортостан о выезде в служебную командировку в Петербург и Донецкую область Республики Украина с целью розыска обвиняемой ФИО6 (том 53 л.д.37).

30 июля 2008 года 29 мая 2008 года следователь направил поручения в УБОП МВД по Республике Башкортостан об установлении руководителей организаций и обеспечение их явки (том 53 л.д.38-40, 41-43).

08 августа 2008 года следователь ходатайствовал о производстве обыска в жилище, судом данное ходатайство удовлетворено (том 53 л.д.138-139). В этот же день следователем проведен обыск, составлен протокол задержания обвиняемой ФИО6, которая была допрошена. Также был допрошен дополнительный свидетель (том 53 л.д.140-141, 142-143, 146-148, 168-171, 172-174).

25 августа 2008 года вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО9 (том 76 л.д.16-17).

26, 28, 29 августа, 02, 04, 05 сентября 2008 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых ФИО10, ФИО9, ФИО7, Р.Е.С.., С.Е.А.., ФИО11 составлены протоколы допроса обвиняемых, вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в отношении ФИО10, вынесено постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ФИО10, в отношении остальных обвиняемых вынесены постановления об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде (том 75 л.д.3-24, 25-31, 32-33, 34, том 75 л.д.230-252, том 76 л.д.1-15, 21-54, 58-96, 100-138, 142-163, 164-174, 175-176, 178-179).

10 сентября 2008 года следователь вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО12, составил протокол его допроса, также вынес постановление об избрании в отношении него меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, составлен протокол очной ставки между обвиняемыми ФИО12 и ФИО13 (том 76 л.д.189-211, 212-218, 219-220, 222-224).

11 и 19 сентября 2008 года следователь вынес постановления о привлечении в качестве обвиняемой ФИО14, С.Е.В.., составил протоколы их допроса, также вынес постановления об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (том 76 л.д.227-250, том 77 л.д.1-10, 11-12, 17-39, 40-46, 47-48).

В октябре-декабре 2008 года следственные действия продолжены.

Так 02 октября 2008 года вынесено постановление о признании потерпевшей А.С.Р.., составлен протокол допроса, вынесено постановление о признании ее гражданским истцом (том 79 л.д.105-106, 107-109, 112-113).

02, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 октября 2008 года составлены протоколы осмотра документов изъятых в кредитных учреждениях (том 54 л.д.25-30, 76-84, 99-103, 171-182, 193-197, 265-276, том 60 л.д.38-45, том 60 л.д.98-107, 136-142, 167-173, том 62 л.д.77-82, 126-133, 168-173, 216-223, 235-239, том 63 л.д.90-102, 125-129, 191-198, 227-233, 249-253, том 64 л.д.90-102, 216-225, том 65 л.д.36-42, 160-174, том 66 л.д.251-262, том 67 л.д.136-156, том 69 л.д.190-201, 275-284, том 71 л.д.243-249, том 72 л.д.37-45, 116-128, 165-167, 230-239, 71-84, том 74 л.д.47-69, том 74 л.д.215-235).

06, 07, 18, 21, 23, 27, 29, 30 октября, 01, 02, 05, 06, 07, 08, 14, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28 ноября, 01, 03, 05, 09, 10, 11, 12, 16, 18 декабря 2008 года допрошены свидетели, потерпевшие, вынесены постановления о признании свидетелей гражданскими истцами, потерпевшими, о выемке у них транспортных средств, документов, составлены протоколы осмотра, постановления о признании вещественным доказательством и приобщении к материалам дела (том 79 л.д.114-115,119-175, л.д.181-229, том 72 л.д.161-164, том 79 л.д.231-243, том 80 л.д.1-76, том 59 л.д.135-287, том 75 л.д.182-198, том 80 л.д.78-101, 104-132, 138-158, 160-173, том 64 л.д.157-165, 244-248, том 81 л.д.204-205, 220-221, 237-238, том 82 л.д.1-2, 39-41, 106-108, 156-157, 162-163, 168-169, 180-181, 191-192, 212-213, 226-227, 239-240, том 83 л.д.1-2, 16-18, 94-95, 99-100, 104-106, 111-112, 116-118, 123-124, 130-131, 135-136, 140-141, 145-146, 150-151, 155-156, 160-161, 165-166, 170-171, 175-176, 190-191, 195-196, 200-201, 226-227, 231-232, 247-248, том 84 л.д.1-2, 6-7, 25-26, 36).

07 октября 2008 года следователь вынес постановление о розыске подозреваемой ФИО15, постановление об избрании в отношении нее меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (том 77 л.д.52, 53).

20 октября 2008 года следователь вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО15, составил протокол ее допроса, также вынес постановление об избрании в отношении нее меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (том 77 л.д.56-78, 79-87, 88).

23 октября 2008 года следователем вынесены постановление об объявлении розыска ФИО3, ФИО2, постановление об избрании им меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (том 75 л.д.88, 92, 133, 137).

23 октября 2008 года следователь направил в УБОП МВД по Республике Башкортостан напоминание о производстве отдельных следственных действий (том 81 л.д.8-10, 11-13).

24 октября 2008 года вынесено постановление о привлечении специалиста – ревизора ОРЧ КМ по линии НП №2 при МВД ПО Республике Башкортостан для дачи заключения по бухгалтерским документам (том 85 л.д.3-4).

03 ноября 2008 года вынесены постановления об отмене меры пресечения ФИО3, ФИО2 (том 75 л.д.93, 138).

25 ноября 2008 года составлены протоколы задержания подозреваемых ФИО3, ФИО2, вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого ФИО3, ФИО2, составлены протоколы их допроса (том 75 л.д.95-98, 101-123, 124-126, 140-143, 147-168, 169-171).

25 ноября 2008 года вынесено постановление о получении образцов почерка и подписи у обвиняемой ФИО2 для сравнительного исследования, составлен протокол получения образцов почерка и подписи (том 77 л.д.90, 91-97).

26 ноября 2008 года следователем вынесены постановления о возбуждении перед судом ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ФИО3, ФИО2 (том 75 л.д.128-130, 172-174).

26, 27 ноября 2008 года суд вынес постановления об избрании ФИО3, ФИО2 меры пресечения в виде заключения под стражу (том 75 л.д.131, 175).

04, 05, 09, 11 декабря 2008 года вынесены постановления о получении образцов почерка и подписи у обвиняемых ФИО12, Р.Е.С.., ФИО14, С.Е.А.., ФИО11, ФИО7, ФИО6, С.Е.В.., Х.А.Т.., ФИО15, ФИО10 для сравнительного исследования, составлен протокол получения образцов почерка и подписи (том 77 л.д. 98, 99-107, 108, 109-117, 118, 119-127, 128, 129-137, 138, 139-147, 148, 149-157, 148, 149-157, 158, 159-167, 168, 169-177, 178, 179-187, 188, 189-197, 198, 199-207).

12 декабря 2008 года следователь направил запросы (том 84 л.д.113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 150,152, 154, 156,158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198).

12 декабря 2008 года выдано заключение специалиста №187/08сс по результатам исследования документов (том 85 л.д.33-40).

25 декабря 2008 года вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства ФИО5 об изменении ему меры пресечения заключения под стражу (том 81 л.д.51-52).

26 декабря 2008 года назначена почерковедческая судебная экспертиза, с данным постановлением и заключением эксперта в декабре 2008 года ознакомлены лица, участвовавшие в деле (том 85 л.д.62-78, том 84 л.д.227, 253).

В 2009 году предварительное следствие было продолжено. 07 января 2009 года вынесено постановление о производстве выемки у обвиняемой ФИО15, составлен протокол выемки, протокол осмотра, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к материалам дела (том 80 л.д.176-177, 178-180, 181-185, 186-187).

13, 15, 16, 20, 21, 23, 27 января, 01, 02, 05 февраля 2009 года допрошены свидетели, составлены протоколы выемки документов в автосалонах и других организациях, проведен осмотр изъятых документов (том 80 л.д.189-191, 192-194, том 81 л.д.224-236, том 82 л.д.195-211, том 94 л.д.119-121, том 81 л.д.208-219, том 82 л.д.45-105, 112-155, 184-190, 216-225, 230-238, 243-253, том 83 л.д.5-15, том 82 л.д.172-179, том 94 л.д.1-94, 95-96, том 81 л.д.241-251, том 80 л.д.195-197, 198-200, 201-203).

14 и 21 января 2009 года вынесены постановления об отказе в удовлетворении ходатайств ФИО5 (том 81 л.д.59-60, 86).

20, 24, 25, 27, 29, 31 января и 05 февраля 2009 года выданы заключения эксперта ЭКЦ МВД по Республике Башкортостан №№ 448, 174, 747, 686, 636, 950, 951 (том 85 л.д.194-205, том 86 л.д.138-151, 173-183, том 85 л.д.229-240, том 86 л.д.34-44, том 86 л.д.1-12, том 85 л.д.66-78, 162-172, том 86 л.д.100-116).

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 февраля 2009 года вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренных ч. 1, ч.2, ч. 3, ч.4 ст. 159 УК РФ, ч. 1, п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ в отношении ФИО5 и других лиц, в связи с отсутствием в деянии состава преступления (том 94 л.д.126-128, 130-132, 134-136, 138-140, 142-143, 145-146, 148-151, 153-154, 156-157, 159-161, 163-165, 167-170, 172-174, 176-179, 181-184, 186-192, 194-197, 199-201, 203-206, 208-211, 213-219, 221-224, 226-229, 231-233, 235-238, 240-241, 243-245, 247-250, том 95 л.д.1-4, 6-9, 11-13, 15-18, 20-23, 25-26, 28-31, 33-38, 40-48, 50-53, 55-62, 64-70, 72-75, 77-79, 81-85, 87-90, 92-95, 97-100, 102-103, 105-111, 113-115, 117-121, 123-131, 133-139, 141-142, 144-148, 150-153, 155-157, 159-160, 162-166, 168-172, 174-177, 179-185, 187-189, 191-194, 196-198, 200-202, 204-208, 210-213, 215-218, 220-222, 224-227, 229-231, 233-240, 242-245, 247-250, том 96 л.д.1-2, 4-6, 8-11, 13-15, 17-20, 22-25, 27-30, 32-36, 38-43, 45-52, 54-57, 59-61, 63-65, 67-70, 72-74, 76-80, 82-84, 92-97, 99-101, 103-106, 108-111, 113-116, 118-119,121-126, 128-131, 133-136, 138-142, 144-147, 149-151, 153-156, 158-161, 163-165, 167-170, 172-174, 176-178, 180-183, 185-188, 190-192, 194-197, 199-203, 205-210, 212-215, 217-220, 222-226, 228-231, 233-236, 238-241, 243-246, 248-250, том 97 л.д.1-2, 4-7, 9-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-29, 31-33, 35-38, 40-43, 45-48, 50-53, 55-57, 59-61, 63-65, 67-69, 71-73, 75-78, 80-82, 84-87, 89-91, 93-100, 102-104, 106-108, 110-113, 115-118, 120-122, 124-126, 128-131, 133-134).

09 февраля 2009 года следователем вынесены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого ФИО5 и обвиняемой ФИО6 в части предъявленного им обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления и переквалификации их действий на ч. 1 ст. 210 УК РФ (том 96 л.д.86-87, 89-90).

09 февраля 2009 года и.о. начальника СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об отказе в удовлетворении жалобы ФИО5 (том 81 л.д.113).

09 февраля 2009 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемой ФИО6, ФИО5, составлен протоколы их допроса (том 87 л.д.2-250, том 88 л.д.1-42, 43-75, 79-250, том 89 л.д.1-119, 120-148).

12, 13 февраля, 06, 10, 11, 20, 24, 30 и 31 марта 2009 года допрошены свидетели, вынесены постановления о производстве выемки, составлен протокол выемки, протокол осмотра, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к материалам дела (том 80 л.д.204-208, 209-211, 212-216, 217-218, том 83 л.д.22-93, том 80 л.д.220-222, 223-225, 226-227, 228-229, 230-232, 233-237, 238-239, 242-244, 246-248, том 83 л.д.179-189, 204-224, 235-245, том 84 л.д.10-24, 29-33, 39-60, 62-92, 93-112).

17 февраля 2009 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого ФИО10, обвиняемой ФИО2, составлены протоколы допроса обвиняемых (том 89 л.д.153-250, том 90 л.д.1-28, 29-45, 47-148, 149-173).

18 февраля, 03, 04 марта 2009 года выданы заключения эксперта ЭКЦ МВД по Республике Башкортостан №№1512, 1513, 2437, 2438 (том 86 л.д.205-213, 235-242, том 85 л.д.102-110, 132-140). Участники процесса в марте 2009 года ознакомились с заключениями экспертов.

20 февраля 2009 года следователь направил в банковские учреждения г. Уфы представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления (том 97 л.д.152-191).

24 февраля 2009 года следователь вынес постановление об отказе в удовлетворении ходатайства директора Уфимского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» (том 81 л.д.120-121).

25 февраля 2009 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО3, составлен протокол допроса обвиняемого (том 90 л.д.177-250, том 91 л.д.1-17, 18-30).

06, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23 марта 2009 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых ФИО9, ФИО12, ФИО14, ФИО11, С.Е.А.., ФИО15, Р.Е.С.., Х.А.Т.., С.Е.В.., ФИО7, составлены протоколы допроса обвиняемых (том 91 л.д.32-75, 76-91, 93-144, 145-159, 161-197, 198-210, 212-255, том 92 л.д.1-9, том 92 л.д.11-51, 52-66, 68-101, 102-110, 123-189, 190-206, 208-259, том 93 л.д.1-13, 15-60, 61-67, 69-166, 167-182).

20, 23, 31 марта 2009 года вынесены постановления следователя о полном отказе в удовлетворении ходатайств ФИО5 (том 93 л.д.203, том 89 л.д.149-150, том 93 л.д.207, 211).

27 марта 2009 года проведена очная ставка между обвиняемыми ФИО6 и ФИО10 (том 93 л.д.183-184).

01, 03 апреля 2009 года составлены протоколы уведомлений об окончании следственных действий (том 98 л.д.145, 146, 147,148, 149, 150, 154,155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162).

01 апреля 2009 года вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства обвиняемого Х.А.Т.. (том 98 л.д.151-152).

В апреле 2009 года составлены протоколы ознакомления потерпевших и представителей потерпевших с материалами уголовного дела (том 98 л.д.163-250, том 99 л.д.1-28, том 99 л.д.29-144, 145-260, том 100 л.д.1-116, 117-232, 233-250, том 101 л.д.1-98, л.д.99-214, 215-250, том 102 л.д.1-74, 78-193, 194-250, том 103 л.д.1-59, 60-175, 176-250, том 104 л.д.1-41, 42-157, 158-250, том 105 л.д.1-23, 24-139, 140-255, том 106 л.д.1-116, 117-232, 233-294, том 107 л.д.1-54, 55-170).

08 апреля 2009 года вынесено постановление об удовлетворении ходатайства представителя потерпевшего ОАО «Банк УРАЛСИБ» (том 102 л.д.76).

С 16 апреля 2009 года по 15 июля 2009 года обвиняемые Х.А.Т.., С.Е.А.. и их защитники знакомились с материалами уголовного дела, о чем составлены протоколы и графики ознакомления (том 108 л.д.1-134, 138-271).

С 16 апреля 2009 года по 20 июля 2009 года обвиняемые ФИО11, ФИО9, С.Е.В.. и их защитники знакомились с материалами уголовного дела, о чем составлены протоколы и графики ознакомления (том 109 л.д.1-134, 135-268, том 110 л.д.1-134).

С 16 апреля 2009 года по 22 июля 2009 года обвиняемая ФИО14 и ее защитник знакомились с материалами уголовного дела, о чем составлены протоколы и графики ознакомления (том 110 л.д.138-271).

С 16 апреля 2009 года по 24 июля 2009 года обвиняемая ФИО15 и ее защитник знакомились с материалами уголовного дела, о чем составлены протоколы и графики ознакомления (том 111 л.д.1-134).

С 16 апреля 2009 года по 27, 28, 31 июля 2009 года обвиняемые Р.Е.С.., ФИО7, ФИО12, ФИО10 и их защитники знакомились с материалами уголовного дела, о чем составлены протоколы и графики ознакомления (том 111 л.д.138-271, том 112 л.д. 1-134, 139-272, том 113 л.д.1-134).

С 16 апреля 2009 года по 04, 07 августа 2009 года обвиняемые ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО6 и их защитники знакомились с материалами уголовного дела, о чем составлены протоколы и графики ознакомления (том 113 л.д.138-271, том 114 л.д.1-134, 138-271, том 115 л.д.1-134).

21 апреля 2009 года составлен протокол выемки документов в ООО «Авто Стиль» (том 82 л.д.5-38).

15, 20, 22, 24, 27, 31 июля, 04, 07 августа 2009 года следователь вынес постановления об отказе в удовлетворении ходатайств обвиняемого ФИО16, ФИО9, С.Е.В. ФИО14, ФИО15, Р.Е.С.., ФИО12, ФИО10, ФИО2, ФИО3, ФИО7, ФИО5, ФИО6 и их защитников (том 108 л.д.135-136, том 109 л.д.269-270, том 110 л.д.135-136, 272-273, том 111 л.д.135-136, 272-273, том 112 л.д.273-274, том 113 л.д.135-136, 272-273, том 114 л.д.135-136, том 112 л.д.136-137, том 114 л.д.272-273, том 115 л.д.135-136).

24 июля 2009 года Ленинский районный суд г. Уфы по ходатайству следователя вынес постановления об установлении сроков для ознакомления обвиняемых ФИО5, ФИО6, ФИО10, ФИО2, ФИО3 с материалами уголовного дела (том 115 л.д.141, 145, 149, 153, 157).

26 августа 2009 года заместитель прокурора Республики Башкортостан утвердил обвинительное заключение по уголовному делу (том 116 л.д.1-250, том 117 л.д.251-500, том 118 л.д.501-750, том 119 л.д.751-1000, том 120 л.д.1001-1193, 1193-1250, том 121 л.д.1251-1433, 1433-1500, том 122 л.д. 1501-1750, том 123 л.д.1751-2000, том 124 л.д.2001-2250, том 125 л.д.2251-2500, том 126 л.д.2501-2750, том 127 л.д.2751-3000, том 128 л.д.3001-3250, том 129 л.д.3251-3500, том 130 л.д.3501-3750, том 131 л.д.3751-4000, том 132 л.д.4001-4250, том 133 л.д.4251-4500, том 134 л.д.4501-4750, том 135 л.д. 4751-5000, том 136 л.д. 5001-5250, том 137 л.д.5251-5500, том 138 л.д.5501-5750, том 139 л.д.5751-6000, том 140 л.д. 6001-6250, том 141 л.д. 6251-6500, том 142 л.д. 6501-6750, том 143 л.д. 6751-7000, том 144 л.д. 7001-7250, том 145 л.д. 7251-7500, том 146 л.д. 7501-7750, том 147 л.д. 7751-8000, том 148 л.д.8001-8250, том 149 л.д.8251-8500, том 150 л.д.8501-8750, том 151 л.д.8751-9000, том 152 л.д. 9001-9250, том 153 л.д. 9251-9500, том 154 л.д.9501-9750, том 155 л.д. 9751-10000, том 156 л.д. 10001-10250, том 157 л.д. 10251-10500, том 158 л.д. 10501-10750, том 159 л.д. 10750-11000, том 160 л.д. 11001-11250, том 161 л.д. 112-51-11500, том 162 л.д. 11501-11750, том 163 л.д. 11751-12000, том 164 л.д. 12001-12250, том 165 л.д. 12251-12500, том 166 л.д. 12501-12750, том 167 л.д. 12751-13000, том 168 л.д.13001-13250, том 169 л.д. 13251-13500, том 170 л.д. 13501-13750, том 171 л.д. 13751-14000, том 172 л.д. 14001-14250, том 173 л.д. 14251-14500, том 174 л.д. 14501-14750, том 175 л.д. 14751-14951).

02 сентября 2009 года прокуратура Республики Башкортостан направила уголовное дело №7010127 в Верховный Суд Республики Башкортостан для рассмотрения по существу (том 176 л.д.1).

Таким образом, из материалов уголовного дела следует, что общая продолжительность досудебного производства по данному делу с момента начала осуществления уголовного преследования ФИО1 с 30 октября 2007 года, т.е. с момента возбуждения уголовного дела в отношении административного истца (подпункт 1 пункт 1 статьи 46 УПК РФ), до первоначального направления уголовного дела в суд 02 сентября 2009 года составила 1 год 10 месяцев 3 дня.

Иные периоды производства предварительного расследования, исходя из названных положений закона и разъяснений постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, не могут быть учтены судом, поскольку в эти периоды ФИО1 не подвергалась уголовному преследованию.

07 сентября 2009 года судья Верховного Суда Республики Башкортостан вынес постановление о назначении предварительного слушания в закрытом судебном заседании 15 сентября 2009 года в 10.00 часов (том 176 л.д.30).

15 сентября 2009 года по итогам предварительного закрытого судебного заседания вынес постановление о назначении открытого судебного заседания на 29 сентября 2009 года в 10.00 часов (том 176 л.д.41-45, 46-47).

В период времени с 29 сентября 2009 года по 23 декабря 2010 года по уголовному делу проходили судебные заседания в Верховном Суде Республики Башкортостан (том 190 л.д.101-250, том 191 л.д.1-250, том 192 л.д.1-97).

23 декабря 2010 года Верховный Суд Республики Башкортостан вынес постановление о возврате уголовного дела прокурору Республики Башкортостан для устранения препятствий его рассмотрения судом (том 192 л.д.99-103).

Первая стадия судебного рассмотрения уголовного дела длилась с 07 сентября 2009 года по 23 декабря 2010 года, т.е. 1 год 3 месяца 16 дней. Рассмотрение дела велось непрерывно, перерывы объявлялись по уважительным причинам. Действия суда были достаточными и эффективными. Уголовное дело было возвращено прокурору Республики Башкортостан по ходатайству самих подсудимых и их защитников для устранения нарушений уголовно-процессуального закона, а именно для уточнения круга обвиняемых, потерпевших и свидетелей по делу, установления размера ущерба.

05 апреля 2011 года начальник СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об установлении срока для исполнения указаний прокурора по уголовному делу №7010127 на 1 месяц со дня поступления данного дела следователю (том 193 л.д.1-5).

В этот же день следователь СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление о принятии уголовного дела к производству (том 193 л.д.7).

05 апреля 2011 года вынесены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемых в части совершения преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210 УК РФ, частью 2 статьи 210 УК РФ по основаниям пункта 2 части 1 статьи 27 и пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ (том 193 л.д.32-33, 35-36, 38-39, 41-42, 44-45, 47-48, 50-51, 53-54, 56-57, 59-60, 62-63, 65-66, 68-69, 71-72, 74-75).

06, 07, 08, 11, 12, 13 апреля 2011 года следователь направил в уфимские филиалы банков запросы о наличии задолженности по кредитным договорам (том 193 л.д.77, 78, 79, 80-81, 82, 83-84, 85-86, 87, 88-89, 90-91, 92-93, 94-96, 97-98, 99, 100, 101-102, 103, 104, 105, 106-107, 108, 109, 110).

18 апреля 2011 года начальник СЧ ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление о поручении производства по уголовному делу следственной группе (том 193 л.д.116-120).

12 мая 2011 года составлен протокол допроса свидетеля ФИО17 (том 193 л.д.162-163).

16 мая 2011 года вынесены постановления об отмене постановлений о признании потерпевшими представителей банков (том 193 л.д.164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180,182, 184, 186, 188, 190, 192, 194).

03, 18, 19 мая, 20 июня, 14, 26, 27 июля, 10 августа 2011 года следователь направил запросы в банки о поступлении платежей по кредитным договорам (том 193 л.д.198, 199, 200, 203, 207-208, 213, 216, 219-220, 225, 231-232, 236-237, 240-242, 245, 247, 250, том 194 л.д.1-2, 23, 25-26, 29-30, 68, 71-72, 74-75, том 196 л.д.1-2, 77, 81-82, 93, 104-105, 108, 110).

17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 31 мая, 01, 03, 06, 13, 14, 16, 20 июня 2011 года следователь вынес постановления о признании потерпевшими физических лиц, составлены протоколы допроса потерпевших (том 194 л.д.78-79, 80-83, 84-86, 87-93, 94-95, 96-99, 100-102, 103-110, 114-115, 116-121, 124-126, 127-132, 133-135, 136-143, 144-145, 146-149, 153-155, 156-160, 161-162, 163-166, 167-168, 169-172, 173-175, 176-179, 180-182, 183-187, 188-190, 191-195, 196-198, 199-203, 209-211, 212-218, 219-221, 222-225, 229-231, 232-237, 238-240, 241-243, 247-249, 250-253, том 195 л.д.1-3, 4-7, 17-19, 20-23, 24-26, 27-29).

06 июня 2011 года вынесено постановление о признании гражданским истцом А.С.Н.. (том 194 л.д.227-228).

10 июня 2011 года составлен протокол допроса свидетеля С.Р.А. (том 194 л.д.244-246).

28, 29, 30 июня, 04, 14 июля, 04 августа, 13 сентября, 25 октября 2011 года следователь вынес постановления о допуске для участия в уголовном деле представителей потерпевших кредитных учреждений, постановления о признании потерпевшими, составлены протоколы допроса потерпевших, вынесены постановления о признании гражданскими истцами (том 195 л.д.31-32, 33-35, 36-39, 41-42, 44-45, 46-48, 49-56, 212-213, 216-217, 218-220, 221-224, 226-227, 229-230, 231-233, 234-236, 238-239, 242-243, 244-246, 247-253, 255-256, том 196 л.д.124-125, 126-128, 129-132, 140-141, 143-144, 145-147, 148-155, 157, том 197 л.д.189, 190-192, 193-203, том 199 л.д.83-84, 85-87, 88-95).

19 августа 2011 года вынесено постановление о признании потерпевшей Л.С.В.., составлен протокол ее допроса (том 196 л.д.158-160, 161-164).

01 сентября 2011 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО5, составлен протокол допроса обвиняемого, отобрана подписка ФИО5 о невыезде и надлежащем поведении (том 196 л.д.173-250, том 197 л.д.1-180, 181-184, 185).

20 сентября 2011 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО12, составлен протокол его допроса (том 197 л.д.212-251, том 198 л.д.1-7).

21 сентября 2011 года составлен протокол дополнительного допроса свидетеля М.Л.М.., вынесено постановление о производстве выемки у свидетеля гарантийных писем, составлен протокол выемки, протокол осмотра, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу (том 198 л.д.13-16, 17-18, 19-23, 24-25, 26).

22 сентября 2011 года вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства ФИО12 (том 198 л.д.10-11).

27 сентября 2011 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО6, составлен протокол допроса, вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отобрана подписка о невыезде и надлежащем поведении (том 198 л.д.37-250, том 199 л.д.1-44, 45-46, 47-48, 49).

В сентябре-декабре 2011 года вынесены постановления о признании потерпевшими, гражданскими истцами, проведены допросы потерпевших, свидетелей, составлены протоколы выемок, осмотра предметов, вынесены постановления о признании вещественными доказательствами и приобщении к делу (том 199 л.д.50-52, 53-57, 71-73, 74-78, 80-81, том 200 л.д.123, 126-128, том 194 л.д.112-113, 123, 151-152, том 203 л.д.98-99, 100-106, том 202 л.д.195-197, 198-204, том 203 л.д.107-130, 135-139, 140-144, 148-157, 233-244, том 200 л.д.6-71, 77-96, 97-101, том 205 л.д.34-35, том 209 л.д.117-120, 175-194, 196, 221-227, 229, 231-240, 242-243, 245-246, 247-251, 199-202, 203-219, том 210 л.д.1-3, 4-13).

27 декабря 2011 года вынесено постановление о невозможности предъявления вещественных доказательств (том 210 л.д.116-122).

29 декабря 2011 года составлены протоколы ознакомлений представителей потерпевших и потерпевших с материалами уголовного дела (том 210 л.д.174-250, том 211 л.д.1-250, том 212 л.д.1-250, том 213 л.д.1-250, том 214 л.д.1-253, том 215 л.д.1-120).

Кроме того, в это же время 13 октября 2011 года вынесено постановление следователя о назначении почерковедческой экспертизы в ЭКЦ МВД по Республике Башкортостан, обвиняемые ознакомлены с данным постановлением в октябре (том 199 л.д.202-208, 210, 211, 215, 219-221).

20 октября 2011 года поступило заключение эксперта №17167 (том 199 л.д.230-232).

21, 27 октября 2011 года вынесены постановления об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2, ФИО3, ФИО10 (том 199 л.д.212-213, 216-217, 222-223).

01, 11 ноября 2011 года вынесены постановления о возбуждении перед судом ходатайств о производстве выемки документов в банках, данные ходатайства удовлетворены (том 200 л.д.3, 74).

03 ноября 2011 года вынесено постановление о возвращении вещественного доказательства (том 200 л.д.116).

16 ноября 2011 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО9, составлен протокол его допроса (том 200 л.д.136-176, 177-181).

18, 25 ноября 2011 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых ФИО3, ФИО2, ФИО10, Х.А.Т.., ФИО14, составлены протоколы их допроса (том 200 л.д.204-250, том 201 л.д.1-35, 36-45, 52-143, 144-154, 157-250, том 202 л.д.1-12, 21-34, 37-83, 84-89, 98-144, 145-150).

01 декабря 2011 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой С.Е.А.., составлен протокол ее допроса (том 202 л.д.153-189, 190-194).

02, 08 декабря 2011 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых ФИО15, ФИО7, составлены протоколы их допроса (том 202 л.д.207-237, 238-243, том 203 л.д.1-88, 89-97).

19, 20 декабря 2011 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых ФИО9, ФИО7, ФИО12, ФИО15, Х.А.Т.., ФИО5, А.В.Е.., С.Е.А.., ФИО14, Р.Е.С.., ФИО10, ФИО6, ФИО3, ФИО2, составлены протоколы их допросов (том 204 л.д.3-43, 44-46, 49-136, 137-139, 142-182, 183-185, 188-218, 219-221, 224-250, том 205 л.д.1-20, 21-26, 38-250, том 206 л.д.1-47, 48-49, 52-87, 88-92, 95-131, 132-134, 137-183, 184-186, 195-250, том 207 л.д.1-15, 16-24, 38-151, 152-154, 157-250, том 208 л.д.1-167, 168-169, 172-253, том 209 л.д.1-10, 13-104, 105-114).

26 декабря 2011 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой С.Е.В.. составлен протокол ее допроса (том 209 л.д.123-166, 167-172).

26, 27 декабря 2011 года следователь вынес постановление об установлении личности С.Е.В., А.И.Г.., постановление об установлении данных ОАО «Русь-Банк» (том 209 л.д.252-253, 255, 256).

28 декабря 2011 года составлены протоколы уведомлений об окончании следственных действий (том 210 л.д.146, 148, 150,152,154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172).

17 февраля 2012 года вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства Р.Р.З.. об обязании РЭП УГИБДД МВД по РБ снять ограничения на производство регистрационных действий с автомашины (том 215 л.д.163-164).

28 марта 2012 года составлен протокол ознакомления обвиняемого ФИО12 и его защитника с материалами уголовного дела, составлен график ознакомления (том 215 л.д.166-250, том 216 л.д.1-36, 37-44, 45-52).

28 марта 2012 года вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства ФИО12 о прекращении в отношении него уголовного дела за отсутствием в его действиях состава преступления (том 216 л.д.57-58).

30 марта, 01,02, 08, 10 апреля 2012 года составлены протоколы ознакомления обвиняемых ФИО5, С.Е.А.., ФИО9, Р.Е.С.., ФИО15, ФИО3, ФИО2, Х.А.Т. ФИО14, ФИО11, С.В.Е.., ФИО6, ФИО7, ФИО10 и их защитников с материалами уголовного дела, составлен график ознакомления (том 216 л.д.60-180, 181-188, 189-196, 200-250, том 217 л.д.1-70, 71-78, 79-86, 87-207, 208-215, 216-223, 227-250, том 218 л.д. 1-97, 98-105, 106-113, 117-237, 238-245, 246-253, том 219 л.д.1-121, 122-129, 130-137, 141-250, том 220 л.д.1-11, 12-19, 20-27, 31-151, 152-159, 160-167, 168-250, том 221 л.д.1-38, 39-46, 47-54, 58-178, 179-186, 187-194, 198-250, том 222 л.д.1-68, 69-76, 77-84, 88-208, 209-216, 217-224, 228-250, том 223 л.д.1-98, 99-106, 107-114, 120-240, 241-248, 249-256).

30 марта, 02, 08, 10, 12 апреля 2012 года вынесены постановления об отказе в удовлетворении ходатайств ФИО5, ФИО9, Р., ФИО4, ФИО2, ФИО14, ФИО11, С., ФИО6, ФИО7, ФИО10 о прекращении в отношении них уголовного дела за отсутствием в их действиях состава преступления (том 216 л.д.197-198, том 217 л.д.224-225, том 218 л.д.114-115, том 219 л.д.138-139, том 220 л.д.28-29, том 221 л.д.55-56, 195-196, том 222 л.д.85-86, 225-226, том 223 л.д. 117-118, 257-258).

После чего следователем было составлено новое обвинительное заключение (том 224 л.д.1-251, том 225 л.д.252-500, том 226 л.д.501-750, том 227 л.д.751-1000, том 228 л.д.1001-1250, том 229 л.д.1251-1500, том 230 л.д.1501-1750, том 231 л.д.1751-2000, том 232 л.д.2001-2250, том 233 л.д.2251-2500, том 234 л.д.2501-2750, том 235 л.д.2751-3000, том 236 л.д.3001-3250, том 237 л.д. 3251-3500, том 238 л.д. 3501-3750, том 239 л.д. 3751-4000, том 240 л.д. 4001-4250, том 241 л.д. 4251-4500, том 242 л.д. 4501-4750, том 243 л.д. 4751-5000, том 244 л.д. 5001-5250, том 245 л.д.5251-5500, том 246 л.д.5501-5750, том 247 л.д.5751-6000, том 248 л.д.6001-6250, том 249 л.д.6251-6499, том 250 л.д.6500-6750, том 251 л.д.6751-7000, том 252 л.д.7001-7250, том 253 л.д.7251-7500, том 254 л.д.7501-7750, том 255 л.д.7751-8000, том 256 л.д. 8001-8250, том 257 л.д. 8251-8500, том 258 л.д. 8501-8750, том 259 л.д. 8751-9000, том 260 л.д. 9001-9250, том 261 л.д.9251-9500, том 262 л.д.9501-9750, том 263 л.д.9751-10000, том 264 л.д. 10001-10250, том 265 л.д.10251-10500, том 266 л.д.10501-10750, том 267 л.д.10751-11000, том 268 л.д. 11001-11250, том 269 л.д. 11251-11500, том 270 л.д.11501-11750, том 271 л.д.11751-12000, том 272 л.д. 12001-12250, том 273 л.д. 12251-12500, том 274 л.д. 12501-12750, том 275 л.д. 12751-13000, том 276 л.д. 13001-13250, том 277 л.д.13251-13500, том 278 л.д. 13501-13750, том 279 л.д.13751-14000, том 280 л.д.14001-14250, том 281 л.д.14251-14500, том 282 л.д. 14501-14770).

14 мая 2012 года заместитель прокурора Республики Башкортостан вынес постановление о возвращении уголовного дела в СЧ ГСУ МВД по Республике Башкортостан для производства дополнительного следствия и устранения выявленных недостатков (том 283 л.д.1-6).

22 мая и.о. заместителя начальника отдела СЧ по РОПД ГСУ МВД по Республике Башкортостан даны указания следователю по уголовному делу (том 283 л.д.7).

В этот же день следователь принял уголовное дело к своему производству (том 283 л.д.8).

04 июня, 6 и 10 августа 2012 года следователь направил в учреждения банков г. Уфы запросы о платежах и наличии задолженности по кредитным договорам (том 283 л.д.86-127, 134-154).

28 июня 2012 года и.о. начальника СЧ ГСУ МВД по Республике Башкортостан вынесено постановление о внесении изменений в состав следственной группы, к расследованию уголовного дела привлечены пять следователей (том 283 л.д.128-129).

21, 23, 27, 29, 31 августа 2012 года вынесены постановления о назначении бухгалтерских экспертиз (том 285 л.д.1-4, 43-47, 108-111, 147-150, 192-195).

21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 01, 02, 03, 04 сентября, 09 октября 2012 года составлены протоколы ознакомления обвиняемых с постановлениями о назначении бухгалтерских экспертиз (том 285 л.д.7-21, 48-62, 112-126, 151-164, 196-210).

22 августа 2012 года следователь направил уведомления руководителям банков, потерпевшим об ознакомлении с постановлениями о назначении судебных экспертиз и заключениями экспертов по уголовному делу (том 284 л.д.1-83).

30 августа 2012 года вынесены постановления об удовлетворении ходатайств обвиняемых о возвращении принадлежащих им сотовых телефонов, документов, вынесены постановления о возвращении вещественных доказательств (том 284 л.д.85, 87-88, 91, 93, 96, 98-99, 102-103, 105-106, 109, 11-112, 114, 116-117,119, 121).

06, 07, 14, 17, 20, 30 сентября 2012 года были назначены бухгалтерские судебные экспертизы (том 285 л.д.239-243, том 286 л.д.39-42, 85-89, 185-188, 229-232, том 287 л.д.35-37).

В период с 06 по 30 сентября, 01 по 09 октября 2012 года обвиняемые ознакомлены с постановлениями о назначении бухгалтерских экспертиз (том 285 л.д.244-258, том 286 л.д.43-57, 90-104, 189-203, 233-247, том 287 л.д.38-52).

01, 04, 29 октября 2012 года следователь направил в учреждения банков г. Уфы запросы об истребовании документов необходимых для проведения бухгалтерской судебной экспертизы (том 284 л.д.168-169, 173-174, 175-177, 189-190).

01, 03, 05, 09, 19, 23, 26, 29 октября 2012 года также вынесены постановления следователя о назначении бухгалтерских судебных экспертиз (том 287 л.д.74-77, 115-118, 167-170, 215-218, том 288 л.д.1-4, 56-59, 104-107, 146-149).

В период времени с 02 по 31 октября, 01, 02 ноября 2012 года составлены протоколы ознакомления обвиняемых и их защитников с вышеуказанными постановлениями (том 287 л.д.78-92, 119-133, 171-185, 219-233, том 288 л.д.5-19, 60-74, 108-122, 150-164).

22, 24 октября 2012 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан составлены судебно-бухгалтерские экспертизы №№ 13344, 13270 (том 285 л.д.63-92, 22-27).

В период с 22 по 30 октября 2012 года обвиняемые и их защитники знакомились с заключениями экспертов (том 285 л.д.28-42, 93-107).

01 ноября 2012 года вынесено постановление о признании потерпевшей У.И.М.., составлен протокол ее допроса, вынесено постановление о признании гражданским истцом (том 284 л.д.191-192, 193-195, 197-198).

02, 04, 06, 09, 13, 19, 20, 21 ноября 2012 года вынесены постановления следователя о назначении бухгалтерских судебных экспертиз (том 288 л.д.184-187, 224-227, том 289 л.д.16-19, 58-61, 116-119, 188-192, том 290 л.д.1-4, 42-45).

С 03 по 26 ноября 2012 года составлены протоколы ознакомления обвиняемых и их защитников с данными постановлениями (том 288 л.д.188-202, 228-242, том 289 л.д.20-34, 62-76, 120-134, 199-207, том 290 л.д.5-19, 46-60).

07, 15 ноября 2012 года следователь запросил документы необходимые для проведения бухгалтерской судебной экспертизы (том 284 л.д.202, 203-204).

20 ноября 2012 года вынесены постановления о возбуждении перед судом ходатайств о разрешении производства выемки в банках, данные ходатайства удовлетворены судом (том 302 л.д.9-11, 20-22).

22 ноября 2012 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан составлена судебно-бухгалтерская экспертиза №14749, с которой в период с 23 по 27 ноября 2012 года знакомились обвиняемые и их защитники (том 286 л.д.105-184).

26, 28, 30 ноября, 01, 02 декабря 2012 года вынесены постановления следователя о назначении бухгалтерских судебных экспертиз (том 290 л.д.98-101, 151-154, 200-203, том 291 л.д.1-4, том 291 л.д.53-56, 96-99).

26, 27, 28, 29, 30 ноября, 01, 02, 04, 05, 06, 16 декабря 2012 года обвиняемые и их защитники ознакомились с указанными постановлениями (том 290 л.д. 102-116, 155-169, 204-218, том 291 л.д.5-19, 57-71, 100-114).

28, 30 ноября 2012 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан составлена судебно-бухгалтерские экспертизы №№ 18746, 14236 (том 288 л.д.203-208, том 286 л.д.58-69).

29, 30 ноября, 01, 02, 04, 05, 07 декабря 2012 года составлены протоколы ознакомления обвиняемых и их защитников с заключениями экспертов (том 288 л.д.209-224, том 286 л.д.70-84).

03, 07 декабря 2012 года составлены протоколы выемки документов в банковских учреждениях (том 302 л.д.14-19, 24-28).

04 декабря 2012 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан составлена судебно-бухгалтерская экспертиза №19176 (том 291 л.д.20-37).

С 05 по 09 декабря 2012 года составлены протоколы ознакомления обвиняемых и их защитников с заключением эксперта №19176 (том 291 л.д.38-52).

06 декабря 2012 года вынесено постановление о признании потерпевшим Х.А.В.., составлен протокол его допроса, вынесено постановление о признании гражданским истцом (том 302 л.д.70-71, 72-74, 76).

10 декабря 2012 года составлены протоколы дополнительных допросов свидетелей П.А.В.., А.Ш.Х. (том 302 л.д.80-83, 89-90).

10, 13, 18 декабря 2012 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан составлены судебно-бухгалтерские экспертизы №№19285, 19517, 19785, 14235 (том 286 л.д.1-23, том 289 л.д.77-100, том 290 л.д.117-135, том 291 л.д.72-80).

С 11 по 24 декабря 2012 года составлены протоколы ознакомления обвиняемых и их защитников с заключениями экспертов (том 290 л.д.136-150, том 289 л.д.101-115, том 291 л.д.81-95, том 286 л.д.24-36).

15 декабря 2012 года вынесено постановление о признании потерпевшим Я.И.С.., составлен протокол его допроса, вынесено постановление о признании его гражданским истцом (том 302 л.д.91-92, 93-94, 96-97).

19, 20 декабря 2012 года составлены протоколы допросов семи свидетелей, потерпевшей (том 305 л.д.218-219, 220-221, том 302 л.д.101-102, 103-104, 105-107, 108-110, 133-134, 135-136).

20, 21 декабря 2012 года вынесены постановления о признании потерпевшими А.Г.В.., З.Г.М.., Г.И.Б.., Б.Ф.Ф.., составлены протоколы их допросов, вынесены постановления о признании гражданскими истцами (том 302 л.д.111-112, 113-114, 116-117, 121-122, 123-127, 128-129, 137-138, 139-142, 144-145, 149-150).

20, 24, 28 декабря 2012 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан составлены судебно-бухгалтерские экспертизы №№ 14748, 15720, 15721, с 21 по 30 декабря 2012 года обвиняемые и защитники ознакомлены с заключениями экспертов (том 286 л.д.204-228, том 287 л.д.93-114, том 289 л.д.135-172, том 288 л.д.173-187).

09, 10 января 2013 года вынесены постановления о признании потерпевшими А.А.М.., Н.А.А.., составлены протоколы их допросов, вынесено постановление о признании гражданским истцом ФИО18 (том 302 л.д.151-152, 153-155, 159-160, 161-163, 169-170).

10 января 2013 года и.о. начальника СЧ по РОПД ГСУ МВД по Республике Башкортостан внес изменения в состав следственной группы, производство уголовного дела поручено группе из 7 следователей (том 302 л.д.174-175).

10, 16, 18, 22, 24, 26, 31 января, 05 и 14 февраля 2013 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан составлены судебно-бухгалтерские экспертизы №№ 19985, 20916, 20917, 20918, 857, 1357, 1824, 2105 (том 290 л.д.61-82, 219-229, том 287 л.д.1-19, 234-238, 186-199, том 288 л.д.123-130, том 290 л.д.170-184, том 285 л.д.211-22, 165-176).

С 11 января по 18 февраля 2013 года составлены протоколы ознакомления обвиняемых и их защитников с заключениями экспертов (том 287 л.д.20-34, том 290 л.д.83-97, том 287 л.д.239-253, 200-214, том 290 л.д.230-244, том 288 л.д.131-145, том 290 л.д.185-199, том 285 л.д.224-238, 177-191).

14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 января, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 февраля 2013 года вынесены постановления о признании потерпевшими, составлены протоколы их допросов, вынесены постановления о признании гражданскими истцами (том 302 л.д.182-186, 190-194, 198-202, 204, 213-217, 225-230, 232-233, 241-246, 249-250, том 303 л.д.1-2, 3-5, 8-9, 13-17, 21-25, 27-28, 32, 33-35, 37, том 303 л.д.183-187, 191-192, 196-201, 204-205, том 303 л.д.209-210, 214-218, 222-225, 229-230, 231-233, 237-240, 244-245, 246-248, 253-254, том 304 л.д.1-5, 11-14, 29-33, 40-58, 68-72, 85-89, 101-106, 119-123, 133-137, 152-157, 159-160, 171-172, 183-187, 189-190, 212-216, 219-220, 232-233, 235, 242-243, том 305 л.д.1-2, 3-5, 7, 14-15, 16-19, 22-23, 35-36, 37-39, 27-28).

14, 15, 16, 28, 29 и 31 января, 04, 05, 06, 07 февраля 2013 года допрошены двенадцать свидетелей (том 302 л.д.208-211, 221-224, 237-240, том 304 л.д.9-10, 22-24, 65-67, 80-84, 113-115, 130-132, том 304 л.д.137-170, 180-182, 209-211, 227-229).

18 января 2013 года следователь направил запрос в УГИБДД МВД по Республике Башкортостан об установлении местонахождения автомобилей (том 303 л.д.41-47).

05 февраля 2013 года проведены очные ставки между обвиняемыми (том 304 л.д.144-148, 149-151).

05 февраля 2013 года поступил ответ из УГИБДД МВД по Республике Башкортостан (том 303 л.д.48-182).

06 февраля 2013 года составлен протокол дополнительного допроса обвиняемой С.Е.В. (том 304 л.д.173-175).

07 и 20 февраля 2013 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан направлены сообщения о невозможности дать заключение (том 288 л.д.165-168, том 285 л.д.127-131).

08, 09, 10, 19, 22, 23, 24, 25 февраля 2013 года обвиняемые и их защитники ознакомлены с данными сообщениями (том 288 л.д.169-183, том 285 л.д.132-146).

13 февраля 2013 года составлены протоколы очных ставок между потерпевшими и обвиняемыми (том 305 л.д.48-51, 52-54).

14 февраля 2013 года составлен протокол допроса свидетеля С.А.Х.., протокол дополнительного допроса потерпевшего Р.З.К.. (том 305 л.д.55-57, 58-60).

15 февраля 2013 года вынесено постановление о признании потерпевшим В.И.А.., составлен протокол его допроса (том 305 л.д.61-62, 63-65).

18, 19, 20 февраля 2013 года допрошены свидетели С.Г.Х.., Х.Р.К.., С.Э.С.., потерпевшие ФИО150., Л.С.В.. (том 305 л.д.68-70, 71-74, 75-77, 78-81, 88-89).

19 февраля 2013 года вынесено постановление о частичном прекращении уголовного преследования в отношении ФИО2 (том 305 л.д.95-97).

19 февраля 2013 года составлен протокол очной ставки между обвиняемым и потерпевшим, между обвиняемыми (том 305 л.д.204-208, 212-217).

22 февраля 2013 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО2, составлен протокол ее допроса (том 305 л.д.100-185, 186-188).

25 февраля 2013 года следователь вынес постановление о признании К.Т.А.. гражданским истцом (том 305 л.д.223-224).

26 февраля 2013 года проведена очная ставка между обвиняемыми (том 305 л.д.231-236).

27 февраля 2013 года составлен протокол дополнительного допроса потерпевшего М.Д.Р. 9том 305 л.д. 237-241).

27 февраля 2013 года вынесено постановление о частичном прекращении уголовного преследования в отношении Трунова (том 305 л.д.248-251).

28 февраля 2013 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО3, составлен протокол его допроса (том 306 л.д.2-61, 62-64, 128-131).

27 и 28 февраля, 04, 07, 12, 15 марта 2013 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан закончены судебно-бухгалтерские экспертизы №№ 2749, 2751, 2864, 2479, 2480, 2481 (том 289 л.д.35-42, 208-231, том 290 л.д.20-26, том 291 л.д.115-123, том 287 л.д.134-151, том 288 л.д.243-253).

28 февраля, 01, 02, 03, 04, 05, 07 марта, с 9 по 18 марта 2013 года составлены протоколы ознакомления обвиняемых и их защитников с заключениями экспертов (том 287 л.д.152-166, том 291 л.д.124-138, том 290 л.д.27-41, том 289 л.д.43-57, 232-246, 1-15).

02 марта 2013 года дополнительно допрошена обвиняемая ФИО2 (том 306 л.д.65-68, 75-78).

04 марта 2013 года составлен протокол очной ставки между обвиняемыми (том 306 л.д.69-74).

05 марта 2013 года вынесено постановление о частичном прекращении уголовного преследования в отношении ФИО14 (том 306 л.д.79-80).

06 марта 2013 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО14, составлен протокол ее допроса (том 306 л.д.83-124, 125-127, 233-240).

12 марта 2013 года вынесено постановление о частичном прекращении уголовного преследования в отношении С.Е.А.. (том 306 л.д.201-202).

13 марта 2013 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой С.Е.А.., составлен протокол ее допроса (том 306 л.д.205-229, 230-232, том 307 л.д.128-130).

13 марта 2013 года вынесено постановление о частичном прекращении уголовного преследования в отношении Х.А.Т. (том 306 л.д.241-243).

14 марта 2013 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого Х.А.Т.., составлен протокол ее допроса (том 307 л.д.2-34, 35-37).

15 марта 2013 года составлен протокол допроса свидетеля Н.Г.А.. (том 307 л.д.45-47).

16 марта 2013 года вынесено постановление о признании потерпевшим Х.Р.К.., составлен протокол его допроса, вынесено постановление о признании его гражданским истцом (том 307 л.д.48-50, 51-59, 69-70).

18, 19 марта 2013 года вынесено постановление о частичном прекращении уголовного преследования в отношении ФИО7, постановление о привлечении в качестве обвиняемой, составлен протокол ее допроса (том 307 л.д.82-86, 89-124. 125-127).

19 марта 2013 года составлен протокол допроса свидетеля С.А.Ш.. (том 307 л.д.79-81).

19 марта 2013 года составлен протокол дополнительного допроса потерпевшей М.Т.В.. (том 307 л.д.138-142).

20, 21 марта 2013 года вынесено постановление о частичном прекращении уголовного преследования в отношении ФИО11, а также постановление о привлечении в качестве обвиняемой, составлен протокол допроса (том 307 л.д.149-150, 153-176, 177-179).

20 марта 2013 года вынесены постановление о частичном прекращении уголовного преследования в отношении С.Е.В. а также постановление о привлечении в качестве обвиняемой, составлен протокол допроса (том 307 л.д.180-182, 185-210, 211-213).

20, 21 марта 2013 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан составлены судебно-бухгалтерские экспертизы №№ 3365, 4734 (том 288 л.д.75-88, том 287 л.д.53-58).

22, 23, 24, 25, 26 марта 2013 года составлены протоколы ознакомления обвиняемых и их защитников с заключениями эксперта (том 287 л.д.59-73, том 288 л.д.89-103).

25 марта 2013 года вынесены постановления о допуске для участия в уголовном деле представителя банка, о признании потерпевшим, составлен протокол допроса потерпевшего (том 307 л.д.217, 218-219, 220-221, 220-221).

25, 27 марта 2013 года составлены протоколы дополнительных допросов потерпевших и обвиняемой ФИО7 (том 307 л.д.228-230, 237-241, (том 308 л.д.33-36).

25, 26 марта 2013 года вынесены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении ФИО9, о привлечении в качестве обвиняемого, составлен протокол допроса обвиняемого (том 307 л.д.242-244, том 308 л.д.2-27, 28-30).

27 марта 2013 года вынесены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении ФИО12, о привлечении в качестве обвиняемого, составлен протокол допроса обвиняемого (том 308 л.д.44-46, 49-74, 75-77).

27 марта, 04 апреля 2013 года назначены дополнительные бухгалтерские судебные экспертизы (том 291 л.д.139-142, 158-161).

29, 30, 31 марта, 05, 06, 07 апреля 2013 года составлены протоколы ознакомления обвиняемых и их защитников с постановлением о назначении дополнительной судебной экспертизы (том 291 л.д.143-157, 162-176).

29 марта 2013 года составлены протоколы дополнительных допросов обвиняемых ФИО9, ФИО11 (том 308 л.д.81-84, 85-90).

29 марта 2013 года составлен протокол очной ставки между обвиняемым и свидетелем 9том 308 л.д.102-105).

29 марта, 07, 10 мая 2013 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан закончены судебно-бухгалтерские экспертизы №№ 3364, 5422, 5962 (том 288 л.д.20-40, том 315 л.д.107-124, 185-232).

30, 31 марта, 01, 02, 03 апреля 2013 года обвиняемые и их защитники ознакомились с заключениями экспертов (том 288 л.д.41-55).

01 апреля 2013 года составлены протоколы допроса потерпевшего Ч.С.Н.., обвиняемой С.Е.В.. (том 308 л.д.111-112, 116-121).

01, 02 апреля 2013 года вынесены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении Р.Е.С.., о привлечении в качестве обвиняемой, составлен протокол ее допроса в качестве обвиняемой (том 308 л.д.145-147, 151-209, 210-212).

02 апреля 2013 года составлен протокол допроса свидетеля Ч.И.Л. (том 308 л.д.213-215).

03 апреля 2013 года составлен протокол дополнительного допроса обвиняемого ФИО12 (том 308 л.д.220-224).

04 апреля 2013 года проведена очная ставка между обвиняемым и свидетелем (том 308 л.д.235-237).

04, 05 апреля 2013 года вынесены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении ФИО15, о привлечении в качестве обвиняемой, составлен протокол ее допроса (том 308 л.д.238-240, 243-250, 251-254).

06, 08 апреля 2013 года вынесены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении ФИО7, о привлечении в качестве обвиняемой, составлен протокол ее допроса (том 308 л.д.256-257, том 309 л.д.2-31, 32-34).

08, 10 апреля 2013 года дополнительно допрошены потерпевшие (том 309 л.д.53-54, 61-63).

10 апреля 2013 года вынесены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении ФИО5, о привлечении в качестве обвиняемого, составлен протокол его допроса (том 309 л.д.86-89, 92-250, том 310 л.д.1-151, 152-154).

11 и 12, 15 и 16 апреля 2013 года также проведены дополнительные допросы пятнадцати потерпевших (том 310 л.д.155-156, 163-164, 171-172, 181-182, 189-190, 197-200, том 312 л.д.95-96, 103-105, 112-113, 120-121, 128-129, 136-137, том 313 л.д.35-36, 43-44, 55-60, 74-78).

12 апреля 2013 года составлен протокол дополнительного допроса обвиняемой Р.Е.С.. (том 310 л.д.213-218).

12, 16, 17 апреля 2013 года вынесены постановления о допуске для участия в уголовном деле представителей потерпевших, постановления о признании потерпевшими, составлены протоколы допросов потерпевших (том 311 л.д.3, 4-5, 6-8, 15, 17-18).

12 апреля 2013 года вынесены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении ФИО6, о привлечении в качестве обвиняемой, составлен протокол ее допроса (том 311 л.д.31-34, 37-250, том 312 л.д.1-91, 92-94).

13 апреля 2013 года вынесены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении ФИО10, о привлечении в качестве обвиняемого, составлен протокол его допроса (том 312 л.д.144-146, 149-250, том 313 л.д.1-31, 32-34).

17 апреля 2013 года вынесены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении Р.Е.С. о привлечении в качестве обвиняемой, составлен протокол ее допроса (том 313 л.д.85-86, 89-145, 146-148).

18 апреля 2013 года составлен протокол дополнительного допроса обвиняемой Р.Е.С. (том 313 л.д.149-153).

18, 19 апреля 2013 года вынесены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении С. Е.В., С Е.А., ФИО3 о привлечении в качестве обвиняемых, составлены протоколы их допроса (том 313 л.д.168-169, 172-194, 195-197, 198-199, 202-222, 223-225, 226-227, 230-250, том 314 л.д.1-35, 36-38).

19 апреля 2013 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО2 (том 314 л.д.41-123, 124-126).

19 апреля 2013 года составлен протокол дополнительного допроса потерпевшей (том 314 л.д.127-128).

23, 24 апреля 2013 года составлены протоколы дополнительного допроса обвиняемых ФИО6, ФИО10 (том 314 л.д.141-143, 149-150).

24 апреля 2013 года составлен протокол очной ставки между обвиняемыми (том 314 л.д.144-148).

24, 25 апреля 2013 года вынесены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении ФИО11, о привлечении в качестве обвиняемой, составлен протокол ее допроса (том 314 л.д.151-152, 155-174, 175-177).

26 апреля 2013 года следователь вынес постановление о передаче уголовного дела №7010127 руководителю следственного органа – начальнику Главного следственного управления МВД по Республике Башкортостан для направления по подследственности (том 314 л.д.182-184).

06 июня 2013 года заместитель прокурора Республики Башкортостан вынес постановление об изъятии уголовного дела №7010127 из производства МВД по Республике Башкортостан и передаче в следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан для организации предварительного следствия, в связи с тем, что обвиняемый ФИО9 с 01 марта 2013 года является членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса (том 316 л.д.44).

14 июня 2013 года старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан вынес постановление о принятии уголовного дела к производству (том 316 л.д.46).

11 июля 2013 года следователь вынес постановления о полном отказе в удовлетворении ходатайств обвиняемых об ускорении расследования уголовного дела, прекращении в отношении них уголовного преследования в связи с амнистией (том 316 л.д.54-55, 58-59, 62-63).

25 июля 2013 года следователь вынес постановление о передаче уголовного дела руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан для направления по подследственности (том 316 л.д.65-67).

29 июля 2013 года первый заместитель прокурора Республики Башкортостан вынес постановление об изъятии уголовного дела №7010127 из производства СУ СК России по Республике Башкортостан и передаче в МВД по Республике Башкортостан для организации предварительного следствия, поскольку согласно информации ЦИК по Республике Башкортостан от 23 июля 2013 года ФИО9 досрочно сложил полномочия члена участковой избирательной комиссии (том 316 л.д.68-69).

В период времени с 05 августа 2013 года по 18 марта 2014 года обвиняемая С.Е.В.. и ее защитник знакомились с материалами уголовного дела, что подтверждается графиком (том 328 л.д.119-136).

12 августа 2013 года следователь СЧ по РОПД ГСУ МВД по Республике Башкортостан вынес постановление о принятии уголовного дела к производству (том 316 л.д.71).

13, 14, 15 августа 2013 года составлены протоколы ознакомления обвиняемых и их защитников с заключениями эксперта №№ 5422, 5962 (том 315 л.д.125-139, 233-247).

15 августа 2013 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО9, составлен протокол его допроса (том 316 л.д.79-104, 105-106).

16 августа 2013 года вынесены постановления о допуске для участия в уголовном деле представителей банков в качестве потерпевших, составлены протоколы их допросов (том 316 л.д.108-109, 110-112, 113-114, 118, 119-120, 124-125, 126-127, 133, 134-135, 136-137, 141, 142-143, 144-145, 149, 150-151, 152-153, 157, 158-159, 163-164, 165-166, 169-170, 174-175, 176-177, 181-182, 183-185, 186-187, 195, 196-198, 199-200, 205, 206-207, 208-209, 214, 215-216, 217-218, 222-223, 224-226, 227-228).

18 августа 2013 года вынесено постановление о невозможности предъявления вещественных доказательств (том 317 л.д.37-45).

19 августа 2013 года составлены протоколы уведомлений об окончании следственных действий и направлены обвиняемым (том 317 л.д.79, 83, 87, 91, 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 127, 131, 135).

20, 21 августа 2013 года представители потерпевших ознакомились с материалами уголовного дела (том 318 л.д.1-117, 118-234, том 319 л.д.1-117, 118-234, том 320 л.д.1-117, 118-234, том 321 л.д.1-117, 118-234, том 322 л.д.1-117, 118-234, том 323 л.д.1-117, 118-234, том 324 л.д.1-117, 118-234).

С 23 августа 2013 года по 21 марта 2014 года обвиняемые и их защитники знакомились с материалами уголовного дела (том 326 л.д.119-136, том 327 л.д.119-136, том 329 л.д.119-142, 264-283, том 330 л.д.119-142, 264-281, том 331 л.д.119-142, том 332 л.д.119-142, 264-287, том 333 л.д.119-142, том 326 л.д.254-271, том 331 л.д.264-287, том 327 л.д.258-275, том 328 л.д.258-275, том 326 л.д.1-118, 137-253, том 327 л.д.1-118, 140-257, том 328 л.д.1-118, 140-257, том 329 л.д.1-118, 146-263, том 330 л.д.1-118, 146-263, том 331 л.д.1-118, 146-263, том 332 л.д. 1-118, том 333 л.д.143-261, том 333 л.д.1-118).

21 марта 2014 года следователь вынес постановления об отказе в удовлетворении ходатайств обвиняемых ФИО7, ФИО5, ФИО14, С.Е.В.., ФИО11, ФИО6, ФИО2, Р.Е.С.., ФИО9. С.Е.А.. о прекращении в отношении них уголовного дела за отсутствием в их действиях состава преступления (том 326 л.д.272-273, том 327 л.д.137-138, 276-277, том 328 л.д.137-138, 276-277, том 329 л.д.143-144, том 330 л.д.143-144, 282-283, том 331 л.д.143-144, 288-289, том 332 л.д.288-289, том 333 л.д.143-144).

05 апреля 2014 года заместитель прокурора Республики Башкортостан утвердил обвинительное заключение по уголовному делу (том 334 л.д.1-250, том 335 л.д.1-250, том 336 л.д.1-250, том 337 л.д.1-250, том 338 л.д.1-250, том 339 л.д.1-250, том 340 л.д.1-250, том 341 л.д.1-250, том 342 л.д.1-250, том 343 л.д.1-250, том 344 л.д.1-250, том 345 л.д.1-250, том 346 л.д.1-250, том 347 л.д.1-250, том 348 л.д.1-250, том 349 л.д.1-250, том 350 л.д.1-250, том 351 л.д.1-250, том 352 л.д.1-250, том 353 л.д.1-250, том 354 л.д.1-250, том 355 л.д.1-250, том 356 л.д.1-250, том 357 л.д.1-250, том 358 л.д.1-250, том 359 л.д.1-250, том 360 л.д.1-250, том 361 л.д.1-250, том 362 л.д.1-250, том 363 л.д.1-250, том 364 л.д.1-250, том 365 л.д.1-250, том 366 л.д.1-250, том 367 л.д.1-250, том 368 л.д.1-250, том 369 л.д.1-250, том 370 л.д.1-250, том 371 л.д.1-250, том 372 л.д.1-250, том 373 л.д.1-250, том 374 л.д. 1-250, том 375 л.д.1-250, том 376 л.д.1-250, том 377 л.д.1-250, том 378 л.д.1-250, том 379 л.д.1-250, том 380 л.д.1-250, том 381 л.д.1-250, том 382 л.д.1-293).

27 мая 2014 года Прокуратура Республики Башкортостан направила уголовное дело №7010127 в Советский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу (том 383 л.д.1).

После возвращения судом уголовного дела прокурору для устранения уголовно-процессуального закона при расследовании дела с 23 декабря 2010 года до повторного направления уголовного дела в суд 27 мая 2014 года продолжительность досудебного производства составила 3 года 5 месяцев 4 дня.

Итого срок досудебного производства по уголовному делу составил 5 лет 3 месяца 7 дней.

Уголовное дело один раз возвращалось судом и один раз заместителем прокурора Республики Башкортостан следователю для производства дополнительного следствия и устранения допущенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Суд не может согласиться с доводом административного истца о том, что досудебное производство носило длительный характер.

В силу пункта 42 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 г. № 11 «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» при оценке правовой и фактической сложности дела надлежит принимать во внимание обстоятельства, затрудняющие рассмотрение дела, число соистцов, соответчиков и других участвующих в деле лиц, необходимость проведения экспертиз, их сложность, необходимость допроса значительного числа свидетелей, участие в деле иностранных лиц, необходимость применения норм иностранного права, объем предъявленного обвинения, число подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, потерпевших, а также необходимость обращения за правовой помощью к иностранному государству.

При определении разумности и продолжительности срока судопроизводства, суд принимает во внимание, что данное дело отличалось определенной правовой сложностью. Уголовное дело было возбуждено в отношении ФИО1 30 октября 2007 года, по признаку преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. С данным уголовным делом соединены в одном производстве 29 уголовных дел. Дело состоит из множества эпизодов, 427 томов, в качестве обвиняемых привлечено 15 лиц, которым предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), потерпевшими признаны 120 человек, допрошены 120 свидетелей, проведено более 50 различных экспертиз, дано множество поручений о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направлялись запросы в банковские учреждения города, собрано и исследовано большое количество вещественных доказательств, проведены следственные действия: допросы, осмотры, обыски, выемки, в том числе 33 бухгалтерских и 18 почерковедческих судебных экспертиз. Для быстрого проведения следственных действий были созданы следственные группы.

При оценке разумности сроков судопроизводства суд учитывает, что расследуемое уголовное дело совершено группой лиц по предварительному сговору в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиками путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. В связи с чем, следствию требовалось время на изъятие в банковских учреждениях большого числа бухгалтерской и иной документации, также в торговых организациях (автосалонах) финансовых документов, и время для изучения данных документов.

Количество проведенных следственных действий, их периодичность свидетельствуют о достаточности и эффективности действий следственных органов, способствовавших своевременному осуществлению уголовного преследования. Следственные действия осуществлялись ежедневно и еженедельно, периоды неактивности отсутствуют, уголовное дело не приостанавливалось.

Также необходимо отметить, что сторона обвинения данного уголовного судопроизводства активно пользовалась своими правами, представленными им уголовно-процессуальным законодательством, в частности на подачу ходатайств и заявлений, длительным ознакомлением с материалами уголовного дела. Так, время ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела составило один год (с апреля по июль 2009 года, с августа по март 2013 года).

Однако в силу статьи 217 УПК РФ обвиняемый и его защитник имеют право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела, в процессе ознакомления с материалами уголовного дела, состоящего из нескольких томов, обвиняемый и его защитник вправе повторно обращаться к любому из томов уголовного дела, а также выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью технических средств. При этом обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, необходимом им для ознакомления с материалами уголовного дела.

В указанный период также проводилось ознакомление с материалами дела, объем которых на предварительном следствии составил 365 томов, и вещественными доказательствами других обвиняемых и их защитников, потерпевших и представителей потерпевших, гражданских истцов. Кроме того, 24 июля 2009 года постановлением судьи Ленинского районного суда г. Уфы по причине злоупотребления своим правом на ознакомление с материалами дела ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО6, ФИО10 установлен срок ознакомления с материалами уголовного дела.

Таким образом, периоды задержки с апреля по июль 2009 года, с августа по март 2013 года вызваны необходимостью соблюдения в полном объеме прав обвиняемых и других участников процесса на ознакомление со всеми материалами уголовного дела.

Решения о продлении сроков предварительного следствия по уголовному делу обвиняемыми и их защитниками, о продлении сроков содержания под стражей принимались своевременно.

Возвращение дела для устранения препятствий его рассмотрения судом не свидетельствуют о нарушении права административного истца на судопроизводство в разумный срок, поскольку общая продолжительность производства по уголовному делу не превысила разумный срок.

Утверждение административного истца о том, что уголовное дело было возбуждено неправомерно, органами предварительного следствия необоснованно назначалось большое количество судебных экспертиз и проводились оперативно-следственные действия, не имеющие значения по делу, не может быть принято во внимание, поскольку суд не вправе при рассмотрении настоящего дела проверять законность и обоснованность принятых органами предварительного следствия процессуальных решений, к компетенции которых закон относит сбор доказательств в целях установления обстоятельств совершения преступления.

29 мая 2014 года уголовное дело поступило в Советский районный суд г. Уфы (том 383 л.д.1).

25 июня 2014 года Советский районный суд г. Уфы вынес постановление о направлении уголовного дела для рассмотрения по подсудности в Кировский районный суд г. Уфы (том 383 л.д.2-11).

25 июля 2014 года Советский районный суд г. Уфы направил уголовное дело в Кировский районный суд г. Уфы (том 383 л.д.79).

В период с 20 по 22 августа 2014 года поступили ходатайства потерпевших, обвиняемых о восстановлении процессуального срока на подачу апелляционной жалобы на постановление суда от 25 июня 2014 года (том 383 л.д.85, 88, 89, 90, 91).

22 августа 2014 года Кировский районный суд г. Уфы вернул уголовное дело в Советский районный суд г. Уфы для выполнения требований главы 45.1 УПК РФ (том 383 л.д.94).

29 августа 2014 года постановлением судьи Советского районного суда г.Уфы возвращена апелляционная жалоба представителя ЗАО «Райффайзенбанк» на постановление суда от 25 июня 2014 года для приведения ее в соответствие с требованиями закона, предоставив срок для надлежащего оформления апелляционной жалобы до 08 сентября 2014 года (том 383 л.д.95-96).

12 сентября 2014 года постановлением Советского районного суда г.Уфы ходатайство обвиняемых ФИО5, ФИО7, Р. о восстановлении срока на обжалование постановления от 25 июня 2014 года удовлетворено, указанным лицам восстановлен срок на обжалование оспариваемого постановления (том 383 л.д.105-106).

17 сентября 2014 года Советский районный суд г. Уфы направил лицам, участвующим в деле, прокуратуре копии апелляционных жалоб на постановление от 25 июня 2014 года для ознакомления и принесения возражений в срок до 14 октября 2014 года (том 383 л.д.114).

23 октября 2014 года Советский районный суд г. Уфы направил в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан уголовное дело по апелляционным жалобам обвиняемых на постановление суда от 25 июня 2014 года (том 385 л.д.35-41).

28 октября 2014 года судья Верховного Суда Республики Башкортостан вынес постановление о назначении судебного заседания по апелляционной жалобе обвиняемых ФИО5, Р., ФИО7 на постановление Советского районного суда г. Уфы от 25 июня 2014 года на 19 ноября 2014 года в 10.00 часов (том 385 л.д.42).

Апелляционным постановлением Верховного Суда Республики Башкортостан от 19 ноября 2014 года постановление Советского районного суда г. Уфы от 25 июня 2014 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения (том 385 л.д.60-70).

28 ноября 2014 года уголовное дело поступило в Советский районный суд г. Уфы из Верховного Суда Республики Башкортостан (том 385, обложка).

В этот же день Советский районный суд г. Уфы направил в Кировский районный суд уголовное дело на основании апелляционного постановления от 19 ноября 2014 года для рассмотрения по подсудности (том 386 л.д.1).

Вторая стадия судебного рассмотрения уголовного дела длилась с 29 мая 2014 года по 19 ноября 2014 года, т.е. 5 месяцев 21 день. Сразу после поступления дела Советским районным судом г. Уфы 25 июня 2014 года вынесено постановление о направлении уголовного дела для рассмотрения по подсудности в Кировский районный суд г. Уфы, поскольку действия обвиняемых, образующие объективную сторону преступлений 4 из 6 были окончены на территории Кировского района г. Уфы, на которую распространяется юрисдикция Кировского районного суда г. Уфы. Из обвинения также следовало, что наиболее тяжкие преступления совершены на территории Кировского района г. Уфы. Однако подсудимые, не согласившись с указанным постановлением суда, обжаловали его, тем самым продлив срок рассмотрения уголовного дела в суде. Апелляционной инстанцией Верховного Суда Республики Башкортостан доводы апелляционных жалоб подсудимых о незаконности принятого судом решения признаны необоснованными, оставлены без удовлетворения. Действия судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан в период рассмотрения дела в апелляционном порядке были достаточными и эффективными.

01 декабря 2014 года уголовное дело поступило в Кировский районный суд г. Уфы (том 385, обложка).

17 декабря 2014 года судья вынесла постановление о назначении судебного заседания по уголовному делу без проведения предварительного слушания на 29 декабря 2014 года (том 386 л.д.34-35).

29 декабря 2014 года судебное заседание отложено на 02 февраля 2015 года для обеспечения явки подсудимых ФИО6, ФИО2, ФИО4, С.. Вынесены постановления о приводе подсудимых (том 386 л.д.90-94).

02 февраля 2015 года судебное заседание отложено на 24 февраля 2015 года для обеспечения явки адвоката подсудимой С. (том 386 л.д.113-119).

24 февраля 2015 года судебное заседание отложено на 12 марта 2015 года для обеспечения явки подсудимой С. и адвоката подсудимой Р. (том 386 л.д.113-119).

12 марта 2015 года судебное заседание отложено на 16 марта 2015 года, в связи с предоставлением времени прокурору для подготовки по заявленному ходатайству адвоката о возвращении уголовного дела прокурору (том 386 л.д.113-119).

16 марта 2015 года постановлением Кировского районного суда г. Уфы уголовное дело возвращено заместителю прокурора Республики Башкортостан для устранения нарушений норм УПК РФ (том 386 л.д.120-126).

25 марта 2015 года в суд поступило апелляционное представление прокурора на постановление суда от 16 марта 2015 года (том 386 л.д.156-166).

08 апреля 2015 года суд направил извещение лицам, участвующим в деле, прокурору о назначении уголовного дела на апелляционное рассмотрение на 15 июня 2015 года (том 386 л.д.167-178, том 387 л.д.82-105).

15 мая 2015 года уголовное дело поступило в Верховный Суд Республики Башкортостан (том 387, обложка).

20 мая 2015 года судья Верховного Суда Республики Башкортостан вынес постановление о назначении судебного заседания на 15 июня 2015 года (том 387 л.д.106-107).

15 июня 2015 года апелляционным постановлением Верховного Суда Республики Башкортостан постановление Кировского районного суда г. Уфы от 16 марта 2015 года о возврате уголовного дела прокурору отменено, уголовное дело направлено на судебное разбирательство в тот же суд в том же составе суда со стадии судебного разбирательства (том 387 л.д.403-414).

Таким образом, третья стадия судебного рассмотрения уголовного дела длилась с 01 декабря 2014 года по 15 июня 2015 года, т.е. 6 месяцев 14 дней.

Действия судей в этот период по назначению и проведению судебных заседаний были своевременными, рассмотрение дела велось непрерывно, судебные заседания назначались без неоправданной задержки. Направление дела в апелляционную инстанцию отвечает требованиям разумного срока. Действия судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан в период рассмотрения дела в апелляционном порядке были достаточными и эффективными.

22 июня 2015 года уголовное дело поступило в Кировский районный суд г. Уфы (том 387, обложка).

24 июня 2015 года Кировский районный суд г. Уфы направил прокурору и лицам, участвующим в деле извещение о назначении судебного заседания на 02 июля 2015 года (том 388 л.д.1-12).

Согласно протоколу судебного заседания рассмотрение дела начато 02 июля 2015 года, продолжено 21 июля, 05, 12, 26 августа, 02, 09, 16 сентября, 21 октября, 11 ноября, 09, 16, 23 декабря 2015 года, 18, 20, 22, 25, 27 января, 03, 08, 15, 17, 19, 24, 26, 29 февраля, 02, 04, 09, 14, 16, 18, 21, 23, 28, 30 марта, 11, 18, 20, 25, 27 апреля, 04, 11 мая, 15, 20, 27, 29 июня, 06, 08, 11, 13, 18, 20, 25, 27 июля, 01, 03, 08, 29 августа, 10, 19 октября, 05 декабря 2016 года и окончено 19 декабря 2016 года, в этот день постановлен приговор (том 393 л.д.1-262, том 394 л.д.36-160, 166-183, 187-188, том 396 л.д.1-260, том 398 л.д.1-23, 64-145, 146, 147-149, том 399 л.д.1-250, том 400 л.д.1-250, том 401 л.д.1-124).

30 декабря 2016 года копия приговора суда вручена прокурору, адвокатам, осужденным (том 401 л.д.196-197).

С момента постановления приговора 30 декабря 2016 года и до 24 августа 2017 года проводилась подготовка дела для его направления на апелляционное рассмотрение в Верховный Суд Республики Башкортостан, ознакомление с материалами уголовного дела лиц, участвующих в деле (том №402 л.д.1-7, 9-11,13, 17, 19, 25, 27-31, 33, 35, 39-42, 49, 52, 53, 55-56, 59, 62, 67-69,74, 83-86, 90-93, 101-103, 106-114, 121-123, 130-132, 135-137, 142-143, 148-150, 153-155, 159-161, 162-163, 173-174, 177-179, 183-185, 189-190, 193-195, 199-200, 203-205, 210, 211-213, 217-218, 221-223, 227-228, 231-238, 240-241, 248-250, том 403 л.д.1, 4, 7-10, 13-15, 17-19, 24, 27-29, 32-33, 36-38, 41-43, 46-49, 52-54, 57-59, 62- 64, 67-69, 73-77, 80-82, 83-91, 94-96, 99-100, 103-105, 108-110, 113-114, 117-119, 122-126, 130-131, 133-134, 137-138, 143-145, 146, 152-154, 158-161, 165-168, 174-176, 179-181, 184-186, 189-191, 194-196, 199-201, 204-207, 210-212, 216-219, 221-247, 249-252, том 404 л.д.2-14, 44-71,73-75, 76, 78-88, 89, 120-129,189-193).

24 августа 2017 года уголовное дело направлено в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан на апелляционное рассмотрение (том 427 л.д.1).

30 августа 2017 года апелляционное рассмотрение уголовного дела отложено на 13 сентября 2017 года в связи с поступлением дополнений к апелляционным жалобам (том 427 л.д.135).

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 13 сентября 2017 года приговор Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 19 декабря 2016 года изменен в части назначения наказания, в остальной части оставлен без изменения (том №427 л.д.177-215).

Итоговым судебным постановлением по уголовному делу №7010127 является апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 13 сентября 2017 года.

Четвертая стадия судебного рассмотрения уголовного дела длилась с 22 июня 2015 года по 13 сентября 2017 года, т.е. 2 года 2 месяца 21 день. Из материалов дела видно, что председательствующий судья контролировал сроки судебного разбирательства и принимал необходимые организационные меры, которые являлись достаточными и эффективными в целях своевременного рассмотрения уголовного дела. Судебные заседания назначались в установленные законом сроки, перерывы по делу и отложения рассмотрения дела являлись необходимыми и обоснованными. Фактов неоправданной задержки судебного разбирательства по делу не установлено.

Как усматривается из протоколов судебных заседаний, рассмотрение дела откладывалось по уважительным причинам, в том числе в связи с неявкой в суд подсудимых, адвокатов, потерпевших, свидетелей. Суд предпринимал меры к обеспечению явки неявившихся лиц (объявлялись приводы).

Действия судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан в период рассмотрения дела в апелляционном порядке были достаточными и эффективными.

Таким образом, общая продолжительность производства дела в суде по данному уголовному делу составила 4 года 5 месяцев 20 дней. Данный срок не может быть признан неразумным, поскольку само по себе длительное рассмотрение дела не означает нарушение права на судопроизводство в разумный срок.

Назначение и отложение судебных заседаний, апелляционных жалоб и апелляционных представлений проводилось судами своевременно, в разумные сроки. Все отложения дела были связаны только с необходимостью соблюдения законных интересов участников уголовного процесса, мотивы отложения дела отражены в протоколах судебного заседания, определения об отложении принимались после обсуждения указанных вопросов с лицами, участвующими в рассмотрении дела. Рассмотрение дела велось непрерывно, перерывы по делу являлись необходимыми и обоснованными, периоды неактивности суда были непродолжительными. По данному уголовному делу были проведены предварительные судебные заседания, рассмотрение уголовного дела в судебном заседании было начато не позднее 14 суток со дня вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания в соответствии с требованиями ч.1 ст.233 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Районный суд предпринимал меры для обеспечения явки неявившихся свидетелей, адвокатов подсудимых, выносились постановления о принудительном приводе подсудимых, свидетелей.

По данному делу судом первой инстанции был вынесен один приговор, объем приговора составил 624 листов печатного текста.

Направление дела в апелляционную инстанцию с учетом времени ознакомления с материалами дела осужденных, рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания, количества поданных апелляционных жалоб, дополнений к ним, возражений, отвечает требованиям разумного срока.

Действия суда первой инстанции и судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан в период рассмотрения дела в апелляционном порядке были достаточными и эффективными.

Изучив и оценив все имеющиеся доказательства, относящиеся к этапам и процедуре судопроизводства по делу, суд приходит к выводу, что, несмотря на то, что общий срок рассмотрения дела составил более девяти лет (9 лет10 месяцев 14 дней), оснований для удовлетворения заявления не имеется. Действия органов следствия и судов при расследовании и разрешении дела являлись эффективными, своевременными, волокита по делу не допущена, право ФИО1 на уголовное судопроизводство в разумный срок нарушено не было.

С учетом критериев, установленных в прецедентной практике Европейского Суда по правам человека, и принимая во внимание правовую и фактическую сложность уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность органов следствия и суда, производимых в целях своевременного расследования и рассмотрения уголовного дела, общую продолжительность уголовного судопроизводства, Верховный Суд Республики Башкортостан срок судопроизводства по делу не может признать неразумным.

Руководствуясь ст. ст. 177 - 180, 259 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, Верховный Суд Республики Башкортостан

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении административного искового заявления ФИО1 к Министерству финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Республики Башкортостан в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья Верховного Суда

Республики Башкортостан Г.А. Тазетдинова