Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Снятковой ФИО270 к Министерству финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок,

УСТАНОВИЛ:

Сняткова Е.В. обратилась в Верховный Суд Республики Башкортостан с административным исковым заявлением к Министерству финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в размере 1 298 528 рублей.

В обоснование административного искового заявления Сняткова Е.В. указала, что приговором Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 15 декабря 2016 года она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.1, ч.4 ст.159 УК РФ. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 13 сентября 2017 года приговор суда вступил в законную силу с изменениями в части отбытия ею назначенного по приговору наказания. Считает, что ее право на судопроизводство в разумный срок было нарушено, поскольку общая продолжительность судопроизводства по указанному делу, исчисляемая со дня возбуждения уголовного дела до принятия последнего судебного постановления по делу составила 9 лет 11 месяцев. Данный срок является значительным периодом уголовного преследования, при этом ни за одну из образовавшихся задержек разбирательства дела она ответственности не несет, так как не уклонялась от производства следственных и судебных действий, не создавала препятствий органам предварительного следствия и суду, не злоупотребляла своими правами. Обстоятельствами, повлиявшими на длительность судопроизводства по делу, по мнению административного истца, явились действия органов предварительного следствия и суда, которые не были достаточными и эффективными.

Административный истец Сняткова Е.В. в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом, в материалах дела имеется заявление административного истца о рассмотрении дела в ее отсутствие.

Представитель Министерства финансов Российской Федерации и Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о чем в деле имеется уведомление, сведениями об уважительности причин неявки суд не располагает.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц на основании статьи 150 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Исследовав материалы административного дела, а также материалы уголовного дела, суд находит административное исковое заявление Снятковой Е.В. не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года закреплено право каждого в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.

В силу части 1 статьи 1 Федерального закона от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (далее - Закон о компенсации) граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, российские, иностранные и международные организации, являющиеся в судебном процессе сторонами или заявляющими самостоятельные требования относительно предмета спора третьими лицами, взыскатели, должники, а также подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, оправданные, потерпевшие, гражданские истцы, гражданские ответчики в уголовном судопроизводстве, в предусмотренных федеральным законом случаях другие заинтересованные лица при нарушении их права на судопроизводство в разумный срок, в том числе лица, не являющиеся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, при нарушении разумного срока применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество, или права на исполнение в разумный срок судебного акта, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, либо судебного акта, возлагающего на федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные органы и организации, наделенные отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих обязанность исполнить иные требования имущественного характера и (или) требования неимущественного характера, могут обратиться в суд, арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации за такое нарушение в порядке, установленном данным Федеральным законом и процессуальным законодательством Российской Федерации.

Частью 2 названной статьи предусмотрено, что компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок присуждается в случае, если такое нарушение имело место по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с заявлением о присуждении компенсации, за исключением чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы). При этом нарушение установленных законодательством Российской Федерации сроков рассмотрения дела или исполнения судебного акта само по себе не означает нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

Согласно статье 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок; уголовное судопроизводство осуществляется в сроки, установленные данным кодексом, продление этих сроков допустимо в случаях и в порядке, которые предусмотрены названным кодексом, но уголовное преследование, назначение наказания и прекращение уголовного преследования должны осуществляться в разумный срок; при определении разумного срока уголовного судопроизводства, который включает в себя период с момента начала осуществления уголовного преследования до момента прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора, учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, и общая продолжительность уголовного судопроизводства (части 1 - 3).

В соответствии с частью 4 статьи 258 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации при рассмотрении административного искового заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок суд устанавливает факт нарушения права административного истца на уголовное судопроизводство в разумный срок исходя из доводов, изложенных в административном исковом заявлении, содержания принятых по уголовному делу судебных актов, из материалов дела и с учетом следующих обстоятельств: правовая и фактическая сложность дела; поведение административного истца и иных участников уголовного процесса; достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела; общая продолжительность уголовного судопроизводства или применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество в ходе уголовного судопроизводства.

В абзаце 1 пункта 51 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 года № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» разъяснено, что общая продолжительность уголовного судопроизводства определяется с момента начала осуществления уголовного преследования до момента принятия решения по результатам досудебного производства либо вступления в законную силу итогового судебного решения.

Из абзаца 2 пункта 18 указанного Постановления следует, что для целей Закона о компенсации под началом уголовного преследования понимается принятие в отношении лица одного из процессуальных решений, указанных в части 1 статьи 46 или части 1 статьи 47 УПК РФ, в соответствии с которыми оно признается подозреваемым либо обвиняемым, или момент, с которого в отношении лица начато производство одного из процессуальных действий в порядке, предусмотренном частью 1.1 статьи 144 УПК РФ, либо следственных действий, направленных на его изобличение в совершении преступления, предшествующих признанию его подозреваемым или обвиняемым.

Как следует из материалов дела уголовное преследование административного истца было начато 12 ноября 2007 года с момента вынесения старшим следователем по ОВД СЧ по РОПД ГСУ при МВД Республики Башкортостан постановления о возбуждении уголовного дела №7010146 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Самиковой Е.В. и ФИО272. (том 3 л.д.209-210).

В последующем, 26 декабря 2011 года следователь СЧ по РОПД ГСУ МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об установлении личности, в котором указал считать личность обвиняемой Самиковой ФИО273, установленной как Сняткова ФИО274, дата года рождения (том 209 л.д.252).

Также 12 ноября 2007 года и.о. начальника СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление о соединении уголовных дел №7010127, №7010146 в одно производство, присвоив соединенному уголовному делу №7010127; следователь вынес постановление о принятии уголовного дела к производству (том 3 л.д.214, 215).

В этот же день следователем вынесены постановления о розыске автомобилей, принадлежащих ФИО275., ФИО276., ФИО277. (том 33 л.д.66-67, 68-69, 70-71).

14 ноября 2007 года вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество автомобиль, составлен протокол наложения ареста на имущество, протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу (том 47 л.д.232, 233-235, 236-240, 241-242).

15 ноября 2007 года поступил ответ на запрос следователя из ЗАО АКБ «Абсолют Банк» (том 27 л.д.4-9).

15 ноября 2007 года Орджоникидзевский районный суд г. Уфы вынес постановление о наложении ареста на автомобиль (том 37 л.д.130).

16 ноября 2007 года следователь составил протокол задержания подозреваемого ФИО278 (том 26 л.д.79-80).

В этот же день вынесено постановление о привлечении ФИО279 в качестве обвиняемого, составлен протокол допроса обвиняемого (том 26 л.д.84-87, л.д.88-91).

Также в этот день вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ФИО280.; постановление суда о продлении срока задержания, постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ФИО281. (том 26 л.д.92-93, 94, 100).

19 ноября 2007 года составлен протокол дополнительного допроса обвиняемого ФИО282. (том 26 л.д.95-99).

21, 22 ноября 2007 года зарегистрированы заявления заместителя председателя правления ОАО АКБ «Башкомснаббанк» ФИО283. в УБОП при МВД по Республике Башкортостан о привлечении к уголовной ответственности ФИО284., ФИО285., ФИО286., ФИО287., ФИО288., ФИО289., ФИО290., ФИО291 (том 6 л.д.2, 32, 91, 188, том 7 л.д.2, 84, 129, 174).

21 ноября 2007 года составлен протокол обыска в жилище Самиковой Е.В. (том 33 л.д.12-48).

22 ноября 2007 года составлен протокол обыска в жилище ФИО292. (том 33 л.д.75-79).

27 ноября 2007 года следователь вынес постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки в ОАО АКБ «Башкомснаббанк» кредитных договоров, заключенных ФИО293., ФИО294ФИО295., ФИО296., ФИО297., ФИО298ФИО299., ФИО300 с банком (том 5 л.д.191, том 6 л.д.48, 123, 204, том 7 л.д.35, 96, 139, 190).

27 ноября 2007 года следователь СУ при Кировском РУВД г. Уфы вынес постановление о возбуждении уголовного дела №7043128 по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ в отношении ФИО301., ФИО302. (том 8 л.д.54); постановление о возбуждении уголовного дела №7043127 по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ в отношении ФИО303, ФИО304. (том 8 л.д.84); постановление о возбуждении уголовного дела №7043126 по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ в отношении ФИО305., ФИО306. (том 8 л.д.151).

27 ноября 2007 года составлен протокол допроса одного свидетеля (том 11 л.д. 243-247).

28 ноября 2007 года Орджоникидзевский районный суд г. Уфы вынес постановление о разрешении производства выемки в ОАО АКБ «Башкомснаббанк» (том 5 л.д.192, том 6 л.д.49,124, 205, том 7 л.д.36, 97, 140,191).

28 ноября 2007 года начальник СУ при УВД по Кировскому району г. Уфы вынес постановление о соединении уголовных дел №7042747, №7042841, №7042843, №7042852, №7042862, №7043126, №7043127, №7043128 в одно производство, присвоив уголовному делу №7042747 (том 8 л.д.5-6).

29 ноября 2007 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об изъятии уголовного дела №7042747 из производства старшего следователя СУ при УВД по Кировскому району г. Уфы и передаче для проведения предварительного следствия старшему следователю по ОВД СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан (том 8 л.д.7).

29 ноября 2007 года следователь вынес поручение о производстве отдельных следственных действий (том 5 л.д. 193, том 6 л.д.50, 125, 206, том 7 л.д. 37, 98, 141, 192, том 11 л.д.133, 236).

29 ноября 2007 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об изъятии уголовного дела №7051428 из производства следователя СО при ОВД по Ленинскому району г. Уфы и передаче для производства предварительного следствия старшему следователю по ОВД СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан (том 9 л.д.5).

29 ноября 2007 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление о производстве предварительного следствия следственной группой в составе: старшего следователя по ОВД СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан, начальника отделения СО при ОВД по Ленинскому району г. Уфы, следователя СУ при УВД по Кировскому району г. Уфы (том 9 л.д.218-222).

29 ноября 2007 года следователем вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки в ОАО АКБ «РОСБАНК» документов подтверждающих заключение кредитного договора между ФИО307. и банком (том 11 л.д.131).

29 ноября 2007 года председатель правления ОАО «АФ Банк» ФИО308 подал заявление начальнику УБОП при МВД Республики Башкортостан о привлечении к уголовной ответственности ФИО309 и других виновных лиц (том 26 л.д.2).

29 ноября 2007 года следователь вынес постановление о производстве выемки у ФИО310., вынес поручение о производстве отдельных следственных действий, составил протокол выемки, протокол осмотра документов, постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу (том 26 л.д.101, 102, 103-107, 108-109, 110).

30 ноября 2007 года старший следователь по ОВД СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление о принятии уголовного дела к производству (том 8 л.д.8).

В этот же день начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановления о соединении уголовных дел №7010127, №7042747 в одно производство, присвоив соединенному делу №7010127 (том 8 л.д.9).

29 ноября 2007 года составлен протокол допроса одного свидетеля (том 11 л.д. 237-241).

30 ноября 2007 года поступил ответ на запрос из ЗАО «Банк Русский Стандарт» (том 27 л.д.14-16).

04 декабря 2007 года следователь вынес постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество автомобиль марки Шевроле Нива (том 26 л.д.170).

04 декабря 2007 года следователь вынес постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище ФИО311. (том 34 л.д.189).

04 декабря 2007 года следователь вынес постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество (том 45 л.д.34).

04 декабря 2007 года следователь вынес постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество автомобиль марки ГАЗ 31105-501 2007 года выпуска (том 47 л.д.115).

05 декабря 2007 года Орджоникидзевский районный суд г. Уфы вынес постановление о разрешении производства обыска в жилище ФИО312 (том 34 л.д.140).

05 декабря 2007 года Орджоникидзевский районный суд вынес постановления о наложении ареста на автомобили, принадлежащие ФИО313., ФИО314ФИО315. (том 26 л.д.171, том 45 л.д.35, том 47 л.д. 116).

05 декабря 2007 года составлены протоколы выемки в ОАО АКБ «Башкомснаббанк» (том 5 л.д.194-231, том 6 л.д.51-84, 126-168, 207-246, том 7 л.д.38-78, 99-122, 142-167, 193-230).

Также в этот день судом разрешено производство выемки документов на ФИО316. из ОАО АКБ «РОСБАНК» (том 11 л.д.132).

05 декабря 2007 года вынесено постановление о производстве выемки документов из ОАО АКБ «Русь-Банк» (том 11 л.д. 193).

В этот же день судом вынесено постановление о разрешении производства выемки в ОАО АКБ «Русь-Банк» (том 11 л.д.194).

Также следователем в этот день вынесено поручение о производстве отдельных следственных действий (том 11 л.д.195).

05 декабря 2007 года зарегистрировано заявление председателя правления ОАО «ИнвестКапиталБанк» ФИО317. к начальнику ОБОП МВД Республики Башкортостан о привлечении ФИО318. к уголовной ответственности (том 26 л.д.23).

05 декабря 2007 года поступил ответ на запрос из ОАО «Сбербанк России» (том 27 л.д.17-19).

06 декабря 2007 года составлен протокол осмотра документов, вынесено постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (том 5 л.д.232-234, 235-236, том 6 л.д.85-87, 88-89, 169-171, 172-173, 247-249, 250, том 7 л.д.79-81, 82, 123-125, 126-127, 168-170, 171-172, 231-233, 234-236).

06 декабря 2007 года составлены протоколы допроса двух свидетелей (том 26 л.д.112-115).

08 декабря 2007 года составлен протокол осмотра документов изъятых в ИФНС РФ по Советскому району г. Уфы по ЗАО «КРИСТАЛЛиЯ», вынесено постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (том 10 л.д.177-179, 180-182).

10 декабря 2007 года составлен протокол наложения ареста на имущество принадлежащее ФИО319., протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу (том 1 л.д.118-120, 121-122, 123).

10 декабря 2007 года следователь вынес постановление о признании потерпевшим ФИО320., составлен протокол допроса потерпевшего (том 26 л.д.116-117, 118-120).

10 декабря 2007 года составлен протокол обыска в жилище ФИО321 (том 34 л.д.141-250, том 35 л.д.1-25).

11 декабря 2007 года составлен протокол допроса свидетеля ФИО322. (том 1 л.д.125-126).

11 декабря 2007 года ОАО АКБ «РОСБАНК» написал заявление на имя начальника УБОП при МВД по Республике Башкортостан о привлечении к уголовной ответственности ФИО323, которой оформил мошенническим способом автокредит (том 33 л.д.5-59).

12 декабря 2007 года составлен протокол допроса одного свидетеля (том 26 л.д.121-123).

12 декабря 2007 года следователь вынес постановление о производстве выемки у ФИО324., вынес поручение о производстве отдельных следственных действий, составил протокол выемки, протокол осмотра документов, постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу (том 26 л.д.124, 125, 126-135, 136-137, 138).

12 декабря 2007 года следователь вынес постановление о производстве выемки автомобиля марки Шевроле Нива у ФИО325., составил протокол выемки (том 26 л.д.106, 107-109).

12 декабря 2007 года следователь составил протокол наложения ареста на имущество автомобиль, принадлежащий ФИО326., протокол осмотра предметов, вынес постановление о признании вещественным доказательством (том 26 л.д.172-173, 174-175, 176).

14 декабря 2007 года составлены протоколы допроса троих свидетелей (том 26 л.д.178-179, 180-182, 183-185).

14, 17 декабря 2007 года составлены протоколы допроса шести свидетелей (том 6 л.д.184-186, том 9 л.д.239-242, 243-245, 246-249, том 26 л.д.139-142, 143-145).

17 декабря 2007 года вынесено постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество (том 52 л.д.54).

18 декабря 2007 года следователь вынес постановление о признании потерпевшим ФИО327., составлен протокол допроса потерпевшего (том 26 л.д.147, 148-151).

18 декабря 2007 года следователь вынес постановление о производстве выемки у ФИО328., вынес поручение о производстве отдельных следственных действий, составил протокол выемки, протокол осмотра документов, постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу (том 26 л.д.152, 153, 154-162, 103-104, 105).

19 декабря 2007 года составлен протокол выемки документов из ОАО АКБ «Русь-Банк», протокол осмотра документов, постановление о приобщении документов к материалам дела (том 11 л.д.196-215, 216-219, 220-221).

21 декабря 2007 года и.о. начальника СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об отмене необоснованного постановления следователя в части (том 1 л.д.127-128).

21 декабря 2007 года следователь вынес постановления об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой ФИО329. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (том 26 л.д.186-187).

21 декабря 2007 года составлен протокол допроса подозреваемой ФИО330 (том 26 л.д.188-195).

24 декабря 2007 года следователь вынес постановление о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого ФИО331. под стражей (том 27 л.д.73-77).

25 декабря 2007 года следователь вынес поручение об изъятии автомобиля БМВ Х5 2006 года выпуска, принадлежащее ФИО332., вынес постановление о производстве выемки (том 1 л.д.129-130, 145).

25 декабря 2007 года следователем вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки в ОАО «АФ Банк» документов подтверждающих заключение кредитного договора между ФИО333. и банком; в ОАО «ИнвестКапиталБанк» документов подтверждающих заключение договора между ФИО334. и банком; в ОАО АКБ «РОСБАНК» документов подтверждающих заключение договора между ФИО335 и банком; в ОАО «ИнвестКапиталБанк» документов подтверждающих заключение договора между ФИО336 и банком (том 10 л.д.183, 222, том 11 л.д.1, 72).

25 декабря 2007 года следователь вынес постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на автомобиль (том 37 л.д.128-129).

26 декабря 2007 года судом вынесено постановление о производстве выемки в ОАО «АФ Банк», в ОАО «ИнвестКапиталБанк», ОАО АКБ «РОСБАНК»; о наложении ареста на имущество – автомобиль (том 10 л.д.184, 223, том 11 л.д.2, 73, том 52 л.д.55).

В этот же день следователь вынес поручение о производстве отдельных следственных действий (том 10 л.д.185, 224, том 11 л.д.3, 74).

31 декабря 2007 года следователь вынес постановление об отмене меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подозреваемой ФИО337. (том 26 л.д.249).

09 января 2008 года Орджоникидзевский районный суд г. Уфы вынес постановление о продлении срока содержания под стражей обвиняемого ФИО338. (том 27 л.д.78).

10 января 2008 года составлен протокол выемки документов на ФИО339 из ОАО АКБ «РОСБАНК» (том 11 л.д. 134-183).

В этот же день составлен протокол осмотра документов, вынесено постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к делу (том 11 л.д.184-189, 190-192).

12 января 2008 года и.о. начальника СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об изъятии уголовного дела №7010127 у одного следователя и передаче дела другому следователю (том 36 л.д.54).

14 января 2008 года из УВД по Советскому району г. Уфы поступил материал проверки по заявлениям граждан г. Уфы в отношении ФИО340., ФИО341. по факту мошеннических действий (том 39 л.д.1-248).

15 января 2008 года следователь направил напоминание о производстве отдельных следственных действий в УБОП при МВД по Республике Башкортостан (том 1 л.д.143-144).

16 января 2008 года и.о. начальника СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об изменении состава следственной группы (том 36 л.д.57-61).

17 января 2008 года составлен протокол выемки, протокол допроса свидетеля (том 1 л.д.146-147, 148-150).

21 января 2008 года в УВД по Советскому району г. Уфы зарегистрировано заявление ФИО342. о привлечении к уголовной ответственности ФИО343. (том 38 л.д.15).

22 января, 01 февраля 2008 года следователь направил запросы в банки о наличии кредитных договоров подозреваемых, изъятии кредитных дел (том 36 л.д.139, 141-142, 145-146, 148-149, 152-153, 157-158, 161-162, 165-166, 169, 172, 175, 176).

23 января 2008 года вынесено постановление о производстве выемки в ГИБДД МВД по Республике Башкортостан документов на автомобили, вынесено поручение о производстве отдельных следственных действий (том 36 л.д.178, 179-180, 187, 188-189, 197, 198-199, 207, 208-209, 217, 218-219, 227, 228-229, том 37 л.д.131-132).

23, 24 января 2008 года составлены протоколы допроса четырех свидетелей (том 36 л.д.63-67, 68-70, 71-73, том 53 л.д.1-4).

23, 24 января 2008 года составлен протокол выемки документов в ГИБДД МВД по Республике Башкортостан документов на автомобили (том 36 л.д.181-186, 190-196, 200-206, 210-216, 220-226, 230-237).

24 января 2008 года составлен протокол осмотра документов изъятых в ГИБДД МВД по Республике Башкортостан и вынесено постановление о признании вещественными доказательствами (том 36 л.д.238-241, 242-245).

24 января 2008 года вынесено постановление о наложении ареста на имущество автомобиль (том 37 л.д.133-134).

24 января 2008 года следователь вынес постановление о производстве выемки на стоянке ГИБДД МВД Республики Башкортостан автомобиля, составлен протокол выемки, протокол осмотра, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу (том 37 л.д.135, 138-139, 140-141, 142-143).

25 января 2008 года составлен протокол выемки (том 1 л.д.152-154).

25 января 2008 года в ГСУ МВД по Республике Башкортостан поступил материал по заявлению ФИО344. в отношении ФИО345 для приобщения к материалам дела (том 38 л.д.236-252).

28 января 2008 года следователем составлен протокол выемки документов из ОАО «АФ Банк», ОАО АКБ «РОСБАНК» (том 10 л.д.186-221, том 11 л.д.4-62).

В этот же день следователь составлен протокол осмотра документов изъятых из ОАО АКБ «РОСБАНК» и вынесено постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к материалам уголовного дела (том 11 л.д.63-68, 69-71).

28 января 2008 года составлен протокол допроса одного свидетеля, изьяты образцы подписи и почерка для сравнительного исследования (том 37 л.д.49-51, 52-62).

30 января 2008 года следователь вынес постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подозреваемого ФИО346 (том 36 л.д.109-110).

30 января 2008 года следователь вынес постановление о назначении адвоката на предварительном следствии ФИО347. (том 97 л.д.136).

31 января 2008 года из УВД по Советскому району г. Уфы поступил материал проверки по заявлению ФИО348. в отношении ФИО349. по факту мошеннических действий (том 40 л.д.1-13).

02 февраля 2008 года составлен протокол допроса подозреваемого ФИО350 (том 36 л.д.112-124).

02 февраля 2008 года вынесено постановление о получении образцов почерка и подписей подозреваемого ФИО351. для сравнительного исследования (том 36 л.д.125-134).

04 февраля 2008 года допрошены два свидетеля (том 36 л.д.135-138, том 37 л.д.144-147).

05 февраля 2008 года следователь вынес постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подозреваемого ФИО352. (том 36 л.д.89).

05 февраля 2008 года вынесено постановление о получении образцов почерка и подписей подозреваемого ФИО353. для сравнительного исследования (том 36 л.д.91-100).

05 февраля 2008 года составлен протокол допроса подозреваемого ФИО354. (том 36 л.д.101-106).

05 февраля 2008 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об изъятии уголовного дела №7064130 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, у следователя СУ при УВД по Октябрьскому району г. Уфы и передаче его в СЧ ГСУ при МВД по Республике Башкортостан для проведения предварительного следствия (том 44 л.д.40-41).

05 февраля 2008 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об изъятии уголовного дела №7064131 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, у следователя СУ при УВД по Октябрьскому району г. Уфы и передаче его в СЧ ГСУ при МВД по Республике Башкортостан для проведения предварительного следствия (том 44 л.д.72-73).

В этот же день старший следователь СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление о принятии уголовного дела №7064130, №7064131 (том 44 л.д.42, 74).

Также 05 февраля 2008 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление о соединении к уголовному делу №7010127 уголовных дел №7064130 и №7064131 (том №44 л.д.75).

06 февраля 2008 года составлены протоколы допроса двух свидетелей, изъяты образцы подписи и почерка для сравнительного исследования (том 37 л.д.63-66, 67-70).

07, 08 февраля 2008 года составлены протоколы очной ставки между подозреваемым ФИО355 и свидетелями, между обвиняемым ФИО356 и свидетелем (том 37 л.д.71-74, 75-79, 80-86).

08 февраля 2008 года изъяты образцы почерка и подписи обвиняемого ФИО357 (том 37 л.д.87-92).

11 февраля 2008 года вынесено постановление о назначении почерковедческой судебной экспертизы (том 84 л.д.200-202).

11 февраля 2008 года составлен протокол ознакомления ФИО358. и его защитника с постановлением о назначении почерковедческой экспертизы (том 84 л.д.230-231).

11 февраля 2008 года следователь вынес постановление об удовлетворении ходатайства ФИО359. о производстве судебной почерковедческой экспертизы по уголовному делу (том 37 л.д.95).

11 февраля 2008 года составлены протоколы допроса четырех свидетелей (том 6 л.д.174-180, том 36 л.д.75-79, 80-83).

11 февраля 2008 года следователем составлен протокол выемки документов из ОАО «ИнвестКапиталБанк» (том 10 л.д.225-245, том 11 л.д.75-124).

11, 12 февраля 2008 года следователем составлен протокол осмотра документов и вынесено постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к материалам уголовного дела (том 10 л.д.245-247, 248-250, том 11 л.д.125-128, 129-130).

15 февраля 2008 года вынесено постановление об отмене меры пресечения в отношении ФИО360 (том 36 л.д.107).

18 февраля 2008 года следователь вынес постановление о направлении уголовного дела руководителю следственного органа ГСУ при МВД по Республике Башкортостан для направления по подследственности в следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Республике Башкортостан (том 37 л.д.150).

29 февраля 2008 года ЭКЦ МВД РБ выдано заключение эксперта №1589 почерковедческая экспертиза (том 84 л.д.233-236).

19 марта 2008 года в УВД г.Уфы зарегистрировано заявление первого заместителя Председателя Правления ОАО АКБ «Башкомснаббанк» ФИО361 в отношении ФИО362 по факту мошеннических действий (том 38 л.д.201).

19 и 20 марта 2008 года следователь вынес постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки документов в кредитных учреждениях (том 45 л.д.93-94, 171-172, том 54 л.д.104-105, том 62 л.д.174-175, том 66 л.д.1-2, том 45 л.д.121-122, 241-242, том 46 л.д.1-2, 188-189, том 55 л.д.1-3, том 60 л.д.46-47, 174-176, том 63 л.д.1-2, том 64 л.д.1-2, том 65 л.д.106-108, том 68 л.д.1-2, том 69 л.д.97-98, 215-216).

21 марта 2008 года Орджоникидзевский районный суд г. Уфы удовлетворил данные ходатайства (том 45 л.д.95, 123, 173, 243, том 46 л.д.3, 190, том 54 л.д.106, том 55 л.д.4-5, том 60 л.д.48, 177-178, том 62 л.д.176, том 62 л.д.3, том 64 л.д.3, том 65 л.д.109-110, том 66 л.д.3, том 68 л.д.3-4, том 69 л.д.99, 217).

21 марта 2008 года следователь вынес поручение о производстве отдельных следственных действий по выемке документов из ОАО «Промсвязьбанк» (том 46 л.д.191-192).

21 марта 2008 года Орджоникидзевский районный суд г. Уфы вынес постановление о снятии ареста на автомобиль ФИО363 (том 1 л.д.156).

23 марта 2008 года вынесено поручение о производстве отдельных следственных действий по производству выемки документов в ОАО «УрсаБанк» (том 45 л.д.96).

25 марта 2008 года следователь вынес постановление об избрании в отношении подозреваемой ФИО364. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, постановление о розыске подозреваемого (том 37 л.д.155-156, 157).

25 марта 2008 года СУ по Республике Башкортостан направил в ГСУ при МВД по Республике Башкортостан материал проверки по заявлению ФИО365. (том 38 л.д.11-68).

26 марта 2008 года следователь составил протокол допроса двух свидетелей (том 37 л.д.247-250, том 38 л.д.1-3).

26 марта 2008 года вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки документов в банках, данное ходатайство было удовлетворено 1 апреля 2008 года (том 54 л.д.85-86, том 70 л.д.1-2, том 72 л.д.129-130, том 74 л.д.70-71, том 54 л.д.87, том 62 л.д.85, 226, том 63 л.д.105, том 70 л.д.3, том 71 л.д.105, том 72 л.д.131, том 74 л.д.72).

29 марта 2008 года вынесено постановление о признании ФИО366. потерпевшей по уголовному делу, составлен протокол допроса потерпевшего (том 38 л.д.4-5, 6-10).

01 апреля 2008 года следователь вынес постановление о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания ФИО367. под стражей (том 38 л.д.78-79).

01, 04 апреля 2008 года составлены протоколы выемок в ОАО «УрсаБанк», ОАО «АФ Банк» (том 45 л.д.97-115, том 60 л.д.51-97).

07 апреля 2008 года Орджоникидзевский районный суд г. Уфы вынес постановление о продлении срока содержания ФИО368. под стражей (том 38 л.д.80).

07 апреля 2008 года в УБОП при МВД по Республике Башкортостан зарегистрированы заявления ФИО369., ФИО370., ФИО371. по факту мошенничества ФИО372. (том 38 л.д.104, 111, 114).

07 апреля 2008 года составлен протокол выемки документов в ОАО «АКИБАНК» (том 64 л.д.6-89).

08 апреля 2008 года в СЧ ГСУ при МВД по Республике Башкортостан поступил материал проверки по факту мошенничества ФИО373., ФИО374 по заявлениям ФИО375ФИО376, ФИО377 (том 38 л.д.103-120).

02, 09 апреля 2008 года допрошены три свидетеля (том 38 л.д.81-88, 90-95, 96-99).

09 апреля 2008 года следователь вынес постановление о признании гражданским истцом ФИО378 И.Г. (том 38 л.д.102).

09 апреля 2008 года в СЧ ГСУ при МВД по Республике Башкортостан поступил материал проверки по факту мошенничества ФИО379 И.Н. по заявлению заместителя правления ОАО АКБ «Башкомснаббанк» ФИО380. (том 38 л.д.197-231).

09 апреля 2008 года из ОВД по Ленинскому району г. Уфы Республики Башкортостан в ГСУ при МВД по Республике Башкортостан поступил материал проверки по заявлению заместителя правления ОАО АКБ «Башкомснаббанк» ФИО381. в отношении ФИО382. по факту мошеннических действий (том 45 л.д.73-92).

10 апреля 2008 года допрошены три свидетеля (том 38 л.д.122-125, 129-132, 138-143).

10 апреля 2008 года вынесено постановление о признании гражданским истцом свидетеля ФИО383 (том 38 л.д.128).

11 апреля 2008 года составлен протокол допроса свидетеля (том 45 л.д.55-57).

11 апреля вынесено постановление о производстве выемки во дворе УБОП при МВД по Республике Башкортостан у гражданина ФИО385. автомашины, составлен протокол выемки, протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении его к материалам уголовного дела (том 45 л.д.63, 64-65, 66-70, 71).

11 апреля 2008 года вынесено постановление о признании потерпевшим ФИО386., составлен протокол допроса (том 45 л.д.23-24, 25-27).

11 апреля 2008 года вынесено постановление о производстве выемки в сервисном центре ООО «Калина Авто» автомобиля, вынесено поручение о производстве отдельных следственных действий, составлен протокол выемки (том 45 л.д.28, 29-30, 31-33).

11 апреля 2008 года составлен протокол наложения ареста на автомобиль Инфинити FX 35 2003 года выпуска, протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу (том 45 л.д.36-38, 39-43, 44-45).

14, 15 апреля 2008 года допрошены четыре свидетеля (том 38 л.д.144-148, 158-160, 178-180, том 45 л.д.47-49).

14 апреля 2008 года вынесено постановление о признании свидетеля ФИО387 гражданским истцом (том 45 л.д.54).

15 апреля 2008 года следователь вынес постановление о производстве выемки у свидетеля ФИО388. из гаража автомобиля, составлен протокол выемки, осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу (том 38 л.д.183, 184-185, 186-192, 193).

15 апреля 2008 года вынесены постановления о признании потерпевшими ФИО389.,, ФИО390., составлен протокол допроса потерпевших (том 38 л.д.149-150, 151-154, 156-157, том 45 л.д.1-2, 3-7).

15 апреля 2008 года вынесено постановление о признании ФИО391. гражданским истцом (том 45 л.д.12-13).

16 апреля 2008 года вынесено постановление о производстве выемки у потерпевшей ФИО392., составлен протокол выемки, составлен протокол осмотра документов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к материалам уголовного дела (том 45 л.д.14-15, 16-19, 20-21, 22).

16 апреля 2008 года вынесено постановление о производстве выемки у свидетеля автомобиля, составлен протокол выемки, протокол наложения ареста на имущество, составлен протокол осмотра предметов, постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к материалам уголовного дела (том 38 л.д.161-162, 163-165, 167-169, 170-174, 175-176).

16 апреля 2008 года из ОВД по Ленинскому району г. Уфы Республики Башкортостан в СЧ ГСУ МВД по Республике Башкортостан поступил материал проверки по заявлению председателя правления ОАО АКБ «Башкомснаббанк» в отношении ФИО393. по факту мошеннических действий (том 40 л.д.28-52).

16 апреля 2008 года составлен протокол выемки документов в ЗАО «РусьБанк» (том 68 л.д.7-274, том 69 л.д.1-45).

17 апреля 2008 года допрошен один свидетель (том 38 л.д.232-235).

17 апреля 2008 года из УБЭП МВД по Республике Башкортостан поступил материал проверки по заявлению ФИО394 в отношении ФИО395 и ФИО396 (том 40 л.д.14-27).

17 апреля 2008 года составлен протокол выемки документов в ОАО АКБ «РОСБАНК» (том 62 л.д.179-215).

18 апреля 2008 года составлены протоколы допроса свидетелей ФИО397., ФИО398., вынесено постановление о производстве выемки гарантийного письма ФИО399., составлен протокол выемки (том 49 л.д.1-5, 15-18, 20, 21-23).

18 апреля 2008 года вынесено постановление о производстве выемки

19 апреля 2008 года следователь составил протокол допроса свидетеля ФИО400., вынес постановление о признании его гражданским истцом по делу, вынесено постановление о производстве выемки, составлен протокол выемки гарантийного письма ФИО401. (том 47 л.д.1-4, 7-8, 9-10, 11-14).

21 апреля 2008 года следователь вынес поручения о производстве отдельных следственных действий по производству выемки документов в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», ЗАО «КредитЕвропа Банк» (том 45 л.д.124-125, том 46 л.д.4-5).

21 апреля составлен протокол выемки документов из ЗАО «КредитЕвропа Банк» (том 46 л.д.6-165).

21 апреля 2008 года следователь вынес постановление о признании потерпевшим ФИО402., составлен протокол допроса потерпевшего (том 47 л.д.15-16, 17-20).

21 апреля 2008 года составлены протоколы допроса четырех свидетелей (том 47 л.д.21-26, 27-30, 32-38, 39-43).

21 апреля 2008 года вынесено постановление о признании гражданским истцом свидетеля ФИО403 (том 47 л.д.45-46).

22 апреля 2008 года составлены протоколы допроса четырех свидетелей, вынесены постановления о производстве выемки, составлены протоколы выемки гарантийного письма ФИО404 данного ФИО405 и автомобиля, протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к материалам дела (том 47 л.д.47-51, 52-53, 54-58, 59-62, 63, 64-66, 67-68, 69-70, 72-74, 88-91).

22 апреля 2008 года вынесено постановление о признании потерпевшей ФИО406., составлен протокол ее допроса, вынесено постановление о признании ее гражданским истцом (том 47 л.д.75-76, 77-80, 86-87).

22 апреля 2008 года составлен протокол выемки документов в ООО Хоум Кредит энд Финанс Банк» (том 45 л.д.126-158).

22 апреля 2008 года из ОВД по Ленинскому району г. Уфы в СЧ ГСУ МВД по Республике Башкортостан поступил материал проверки в отношении ФИО407. от гражданина ФИО408. (том 40 л.д.53-69).

22 апреля 2008 года вынесены постановления о возбуждении перед судом ходатайств о производстве выемки в банках предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан (том 54 л.д.1, 31-32, 183-184, 198-199, том 60 л.д.1-2, том 62 л.д.134-135, том 63 л.д.150-151, том 67 л.д.161-162, 165-166).

23 апреля 2008 года следователь вынес поручение о производстве отдельных следственных действий по производству выемки в АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) (том 45 л.д.174-175).

23 апреля 2008 года составлен протокол выемки документов в АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) (том 45 л.д.176-232).

23 апреля 2008 года вынесено постановление о производстве выемки у свидетеля автомобиля, вынесено поручение о производстве отдельных следственных действий по производству выемки автомобиля, составлен протокол выемки (том 47 л.д.109, 110-111, 112-114, 112-114).

23 апреля 2008 года составлен протокол наложения ареста на имущество автомобиль марки ГАЗ31105, 2007 года выпуска, составлен протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении его к уголовному делу (том 47 л.д.117-119, 120-124, 125).

23 апреля 2008 года составлен протокол допроса свидетеля, вынесено постановление о производстве выемки гарантийного письма данного ФИО409, ФИО410 на имя ФИО411 (том 47 л.д.127-131, 132-133,134-139).

23 апреля 2008 года вынесено постановление о признании потерпевшей ФИО412, составлен протокол ее допроса, вынесено постановление о признании ее гражданским истцом (том 47 л.д.141-142, 143-146, 148-149).

23 апреля 2008 года составлен протокол допроса свидетеля (том 47 л.д.150-154).

23 апреля 2008 года вынесено постановление о признании потерпевшей ФИО413., составлен протокол ее допроса (том 47 л.д.155-156, 157-160).

23 апреля 2008 года вынесено постановление о производстве выемки у свидетеля ФИО414. автомобиля, вынесено поручение о производстве отдельных следственных действий по производству выемки, составлен протокол выемки, составлен протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу (том 47 л.д.161, 162-163,164-166, 167-171, 172-173).

24 апреля 2008 года вынесено постановление о производстве выемки у потерпевшего ФИО415. автомобиля, составлен протокол выемки, составлен протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу (том 47 л.д.174, 175-177, 178-182, 183-184).

24 апреля 2008 года составлены протоколы допроса трех свидетелей (том 47 л.д.186-191, 192-195, 196-200, 209-212).

24 апреля 2008 года вынесено постановление о признании потерпевшим ФИО416., составлен протокол его допроса, вынесено постановление о признании ФИО417 гражданским истцом (том 47 л.д.201-202, 203-206, 208, 208).

24 апреля 2008 года вынесены постановления о производстве выемки у свидетелей транспортных средств, составлены протоколы выемки, протоколы осмотра предметов, вынесены постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела (том 47 л.д.213-214, 215-217, 218-222, 223-224, 226-227, 228-230).

24 апреля 2008 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об изъятии уголовного дела №8070199 в отношении неизвестного лица в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, у следователя СУ при УВД по Орджоникидзевскому району г. Уфы и передаче его следователю СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан для проведения предварительного следствия (том 42 л.д.33).

24 апреля 2008 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об изъятии уголовного дела №8060305 в отношении ФИО418 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, у следователя СУ при УВД по Октябрьскому району г. Уфы и передаче его следователю СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан для проведения предварительного следствия (том 42 л.д.84).

24 апреля 2008 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об изъятии уголовного дела №8061004 в отношении ФИО419 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, у следователя СУ при УВД по Октябрьскому району г. Уфы и передаче его следователю СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан для проведения предварительного следствия (том 42 л.д.98).

24 апреля 2008 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об изъятии уголовного дела №8040835 в отношении ФИО420 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, у следователя СУ при УВД по Кировскому району г. Уфы и передаче его следователю СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан для проведения предварительного следствия (том 42 л.д.255).

В этот же день следователь ГСУ при МВД по Республике Башкортостан принял уголовные дела №8070199, №8060305, №8061004, №8040835 к производству (том 42 л.д.34, 85, 99, 256).

Также в этот день начальником ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынесено постановление о соединении уголовных дел №7010127, 8040835, 8061004, 8060305, 8070199 в одно производство, присвоено соединенному уголовному делу №7010127 (том 42 л.д.258).

24 апреля 2008 года следователем вынесено поручение о производстве отдельных следственных действий по выемки документов из ЗАО «Банк Русский Стандарт», составлен протокол выемки документов (том 45 л.д.244-245, 246-262).

24 апреля 2008 года составлен протокол выемки документов из ОАО «Промсвязьбанк» (том 46 л.д.193-243).

25 апреля 2008 года из УВД по Кировскому району г. Уфы в СЧ ГСУ МВД по Республике Башкортостан поступил материал проверки в отношении ФИО421 (том 40 л.д.70-89).

25 апреля 2008 года составлены протоколы выемок документов в банках (том 54 л.д.109-170, том 55 л.д.8-277, том 56 л.д.1-295, том 57 л.д.1-245, том 58 л.д.1-255, том 59 л.д.1-134, том 60 л.д.181-265, том 61 л.д.1-229, том 62 л.д.88-125).

26 апреля 2007 года вынесено постановление о производстве выемки у потерпевшей ФИО422 автомобиля, составлен протокол выемки, протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу (том 47 л.д.244, 245-247, 248-252, 253-254).

26 апреля 2008 года вынесено постановление о производстве выемки у потерпевшей ФИО423. гарантийного письма ФИО424, составлен протокол выемки (том 48 л.д.5, 6-10).

28 апреля 2008 года вынесено постановление о производстве выемки у свидетеля ФИО425 гарантийного письма ФИО426, составлен протокол выемки (том 48 л.д.11, 12-15).

28 апреля 2008 года составлен протокол допроса свидетеля (том 48 л.д.16-19).

28 апреля 2008 года вынесено постановление о производстве выемки у потерпевшего ФИО427. расписки ФИО428, составлен протокол выемки (том 48 л.д.20, 21-24).

28 апреля 2008 года составлен протокол выемки документов в ООО «ИнвестКапиталБанк», в ОАО «Банк УРАЛСИБ» (том 54 л.д.90-98, том 62 л.д.229-234, том 65 л.д.113-159, том 70 л.д.6-253, том 71 л.д. 1-63, 108-192).

28 апреля 2008 года составлен протокол допроса свидетеля ФИО429. (том 77 л.д.208-211).

29 апреля 2008 года составлен протокол допроса свидетеля (том 48 л.д.25-31).

29 апреля 2008 года из ОВД по Ишимбайскому району и г. Ишимбай в СЧ ГСУ МВД по Республике Башкортостан поступил материал проверки в отношении ФИО430. (том 40 л.д.90-105).

29 апреля 2008 года Орджоникидзевским районным судом г. Уфы вынесены постановления о разрешении производства выемки документов в кредитных учреждениях (том 54 л.д.2, 33, 185, 200, том 60 л.д.3, том 62 л.д.136, том 63 л.д.152, том 67 л.д.163, 167).

29, 30 апреля 2008 года вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки в банках предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан (том 67 л.д.157-158, том 72 л.д.46-47).

05 мая 2008 года составлен протокол допроса свидетеля ФИО431., вынесено постановление о признании его гражданским истцом (том 48 л.д.32-35, 37).

05 мая 2008 года составлен протокол допроса двух свидетелей (том 48 л.д.38-41, 42-44).

05 мая 2008 года вынесено постановление о признании потерпевшей ФИО432., составлен протокол ее допроса, вынесено постановление о признании гражданским истцом (том 94 л.д.97-98, 99-104, 106-107).

06 мая 2008 года составлен протокол дополнительного допроса свидетеля ФИО433 (том 48 л.д.47-50).

06 мая 2008 года Орджоникидзевский районный суд г. Уфы вынес постановления о производстве выемки документов в банках (том 67 л.д.159, том 71 л.д.208, том 72 л.д.48).

07 мая 2008 года вынесено постановление о признании потерпевшей ФИО434., составлен протокол ее допроса, вынесено постановление о признании ее гражданским истцом, вынесено постановление о производстве выемки гарантийного письма ФИО435., составлен протокол выемки (том 48 л.д.51-53, 54-59, 61-62, 63, 64-67).

07 мая 2008 года из УБЭП МВД по Республике Башкортостан поступил материал проверки по заявлению АКБ «МБРР» (ОАО) в отношении ФИО436. (том 40 л.д.139-162).

08 мая 2008 года составлен протокол дополнительного допроса ФИО437., вынесено постановление о производстве выемки автомобиля, составлен протокол выемки, составлен протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу (том 48 л.д.68-71, 72, 73-75, 76-80, 81-82).

12 мая 2008 года составлен протокол допроса свидетеля ФИО438., вынесено постановление о производстве выемки расписки ФИО439. о получении денег, составлен протокол выемки (том 48 л.д.84-88, 94-95, 96-99).

12 мая 2008 года составлен протокол допроса свидетеля ФИО440., вынесено постановление о производстве выемки автомобиля, составлен протокол выемки, протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении его к уголовному делу (том 48 л.д.100-103, 105, 106-108, 109-113, 114-116).

12 мая 2008 года из УБЭП МВД по Республике Башкортостан поступил материал проверки в отношении ФИО441, ФИО442 (том 40 л.д.106-108).

13 мая 2008 года вынесено постановление о производстве выемки у свидетеля ФИО443 автомобиля; составлен протокол выемки автомобиля, составлен протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении его к уголовному делу (том 48 л.д.117-118, 119-121, 122-126, 127, 127-129).

13 мая 2008 года составлен протокол допроса свидетеля ФИО444., вынесено постановление о производстве выемки у свидетеля гарантийного письма ФИО445 составлен протокол выемки (том 48 л.д.130-133, 134, 135-138).

13 мая 2008 года составлен протокол допроса свидетеля ФИО446. (том 48 л.д.139-148).

13 мая 2008 года вынесено постановление о признании потерпевшим ФИО447., составлен протокол ее допроса, вынесено постановление о производстве выемки у потерпевшей гарантийного письма ФИО448 постановление о производстве выемки у потерпевшей автомобиля, составлен протокол выемки, протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении его к уголовному делу (том 48 л.д.149, 150-154, 155, 156-159, 160-161, 162-164, 165-172, 173-174).

13 мая 2008 года из УБОП МВД по Республике Башкортостан поступил материал проверки по заявлению ООО «РусфинансБанк» в отношении ФИО449; по заявлению ОАО «Альфа-Банк» ФИО450 в отношении ФИО451 (том 40 л.д.167-182).

14 мая 2008 года составлен протокол ознакомления ФИО452. с заключением почерковедческой экспертизы №1589 (том 84 л.д.243).

14 мая 2008 года вынесено постановление о производстве выемки в кабинете 215 УБОП при МВД по Республике Башкортостан у свидетеля ФИО453 гарантийного письма ФИО454., составлен протокол выемки; вынесено постановление о производстве выемки у свидетеля ФИО455 автомобиля, составлен протокол выемки, осмотра предметов, вынесено постановление о признании автомобиля вещественным доказательством и приобщении к материалам дела (том 47 л.д.92, 93-96, 97, 98-100, 101-105, 106-107).

14 мая 2008 года составлен протокол допроса пятерых свидетелей (том 48 л.д.175-177, 178-180, 181-183, 192-195, 196-199).

14 мая 2008 года вынесено постановление о производстве выемки у свидетеля ФИО456. документов имеющих значение для дела, составлен протокол выемки, вынесено постановление о признании гражданским истцом (том 48 л.д.184, 185-189, 191).

14 мая 2008 года вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки в банке предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан (том 60 л.д.143-144, том 62 л.д.45-46, том 63 л.д.199-200, том 64 л.д.103-104, 166-167, том 65 л.д.43-44, 175-176, том 67 л.д.1-2, том 72 л.д.1-2, 240-241, том 73 л.д.85-86).

14 мая 2008 года составлен протокол ознакомления ФИО457 и его защитника с постановлением о назначении почерковедческой экспертизы (том 84 л.д.209).

15 мая 2008 года вынесено постановление о признании потерпевшим ФИО458 составлен протокол допроса потерпевшего, вынесено постановление о производстве выемки у потерпевшего гарантийного письма ФИО459., постановление о производстве выемки автомобиля, составлен протокол выемки, протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к материалам дела (том 48 л.д.200-201, 202-206, 207-208, 209-214, 215, 216-218, 219-224, 225-227).

15 мая 2008 года вынесено постановление о производстве выемки у подозреваемого ФИО460. автомобиля, составлен протокол выемки, протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к материалам дела (том 48 л.д.228, 229-231, 232-236, 237-238).

15 мая 2008 года составлен протокол допроса свидетеля ФИО461 вынесено постановление о производстве выемки гарантийного письма ФИО462. у свидетеля, составлен протокол выемки, вынесено постановление о признании свидетеля гражданским истцом по уголовному делу, составлен протокол осмотра документов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к материалам дела (том 48 л.д.239-242, 243, 244-247, 249, 250-253, 254, 254-257).

15 мая 2008 года из УВД по Орджоникидзевскому району г. Уфы в СЧ ГСУ МВД по Республике Башкортостан поступил материал проверки в отношении ФИО463. от гражданина ФИО464 (том 40 л.д.109-117).

15 мая 2008 года начальник СЧ по РОПД ГСУ при МВД по РБ вынес постановление об отмене постановления следователя в части о передаче вещественного доказательства автомобиля на ответственное хранение ФИО465 (том 1 л.д.160-161).

15 мая 2008 года составлен протокол ознакомления ФИО466 с заключением почерковедческой экспертизы №1589 (том 84 л.д.256-257).

15, 20, 26, 29 мая 2008 года следователь направил поручения в УБЭП МВД по Республике Башкортостан об обеспечении явки граждан на проведение следственных действий, об установлении руководителей организаций и обеспечение их явки (том 53 л.д.7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-17, 18-20).

16 мая 2008 года Орджоникидзевским районным судом г. Уфы вынесено постановление о разрешении выемки документов из кредитных учреждений (том 60 л.д.145, том 62 л.д.47, том 63 л.д.201, том 64 л.д.105, 168, том 65 л.д.45, 177, том 67 л.д.3, том 72 л.д.3, 242, том 73 л.д.87).

17 мая 2008 года вынесено постановление о признании потерпевшим ФИО467., составлен протокол его допроса, вынесено постановление о производстве выемки гарантийного письма, составлен протокол выемки, вынесено постановление о признании гражданским истцом (том 50 л.д.1-2, 3-6, 8, 9-12, 14).

19 мая 2008 года составлены протоколы выемок в филиале ГАЗПРОМБАНК (ОАО), в ЗАО «КредитЕвропаБанк» (том №62 л.д.139-167, том 71 л.д.211-242).

19, 21, 22 мая 2008 года составлены протоколы допроса десяти свидетелей, протокол дополнительного допроса свидетеля ФИО468 (том 50 л.д.15-17, 18-20, 21-27, 28-29, 30-32, 33-36, 44-46, 47-50, 52-56, 61-65, 66-68).

21 мая 2008 года вынесено постановление о признании гражданским истцом свидетеля ФИО469. (том 50 л.д.43).

21 мая 2008 года составлен протокол выемки документов из ООО «ИнвестКапиталБанк» (том 54 л.д.188-192).

22 мая 2008 года составлен протокол выемки документов в ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» (том 69 л.д.100-189).

22 мая 2008 года вынесено постановление о допуске для участия в уголовном деле представителя потерпевшего, гражданского истца ЗАО «Райффайзенбанк» ФИО470 вынесено постановление о признании потерпевшим, составлен протокол допроса потерпевшего, о признании гражданским истцом (том 69 л.д.203-204, 205-207, 208-211, 213-214).

23 мая 2008 года вынесено постановление о признании потерпевшим ФИО471 составлен протокол допроса потерпевшей, вынесено постановление о признании гражданским истцом, вынесено постановление о производстве выемки у потерпевшей автомобиля, составлен протокол выемки, протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством автомобиля и приобщении к уголовному делу (том 50 л.д.80-81, 82-86, 88-89, 90, 91-93, 94-98, 99-100).

23 мая 2008 года составлены протоколы допроса трех свидетелей. Вынесено постановление о производстве выемки у свидетеля ФИО472. автомобиля, составлен протокол выемки, протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством (том 50 л.д. 102-104, 105-108, 114-117, 118, 119-121, 122-126, 127-128).

23 мая 2008 года составлен протокол выемки документов в ОАО «Столичное Кредитное Товарищество», вынесено постановление о допуске для участия в уголовном деле представителя указанного банка ФИО473 в качестве потерпевшего, вынесено постановление о признании потерпевшим, составлен протокол допроса потерпевшего (том 74 л.д.73-214, 237-238, 239-241, 242-245).

24 мая 2008 года допрошены два свидетеля (том 50 л.д.130-132, 133-139).

26 мая 2008 года из УВД по Орджоникидзевскому району г. Уфы в СЧ ГСУ МВД по Республике Башкортостан поступил материал проверки в отношении ФИО474. и ФИО475. от гражданина ФИО476 (том 40 л.д.118-138).

26 мая 2008 года составлен протокол осмотра документов изъятых в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», вынесено постановление о признании вещественными доказательствами документов и приобщении их к материалам дела (том 45 л.д.159-161, 162-163).

27 мая 2008 года из УБОП МВД по Республике Башкортостан поступил материал проверки по заявлению ЗАО «Кредит Европа Банк» в отношении ФИО477. (том 40 л.д.183-184).

27 мая 2008 года из УВД по Советскому району г. Уфы в СЧ ГСУ при МВД по Республике Башкортостан поступил материал проверки в отношении ФИО478. по заявлениям граждан ФИО479, ФИО480 (том 40 л.д.185-203).

27 мая 2008 года из УБОП МВД по Республике Башкортостан в СЧ ГСУ при МВД по Республике Башкортостан поступил материал проверки в отношении ФИО481, ФИО482, ФИО483, ФИО484, ФИО485, ФИО486 (том 40 л.д.204-257).

27 мая 2008 года допрошен свидетель ФИО487, вынесено постановление о производстве выемки у свидетеля расписки в получении денег, доверенности на автомобиль, квитанций, составлен протокол выемки, вынесено постановление о производстве выемки у свидетеля автомобиля, составлен протокол выемки автомобиля, составлен протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении его к уголовному делу (том 50 л.д.140-143, 144-145, 146-151, 152, 153-155, 156-161, 162-163).

27 мая 2008 года допрошены свидетели ФИО488., ФИО489., ФИО490. Вынесено постановление о производстве выемки у свидетеля автомобиля, составлен протокол выемки, протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу (том 50 л.д.165-167, 168-170, 171-173, 174, 175-177, 178-182, 183-184).

28 мая 2008 года вынесено постановление о признании потерпевшим ФИО491., составлен протокол его допроса, вынесено постановление о признании его гражданским истцом (том 50 л.д.186-187, 188-191, 193-194).

28 мая 2008 года вынесено постановление о признании потерпевшим ФИО492., составлен протокол его допроса, вынесено постановление о признании его гражданским истцом (том 50 л.д.195-196, 197-199, 201-202).

28, 29 мая 2008 года составлены протоколы выемки документов из ОАО АКБ «Башкомснаббанк», ООО «Промтрансбанк» (том 54 л.д.36-75, том 60 л.д.6-37).

29 мая допрошены свидетели ФИО493., ФИО494., ФИО495. Вынесено постановление о производстве выемки у свидетеля ФИО496. автомобиля, составлен протокол выемки автомобиля, протокол осмотра, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу (том 50 л.д.203-205, 206-208, 210-211, 212, 213-215, 216-220, 221).

30 мая 2008 года допрошен один свидетель (том 50 л.д.223-226).

02 июня 2008 года из УБОП при МВД по Республике Башкортостан в СЧ ГСУ при МВД по Республике Башкортостан поступил материал проверки по заявлению ЗАО «Райффайзенбанк» в отношении ФИО497 по факту мошенничества (том 41 л.д.113-116).

02 июня 2008 года составлен протокол допроса свидетеля (том 49 л.д.24-25).

02 июня 2008 года вынесено постановление о признании потерпевшим ФИО498., составлен протокол допроса потерпевшего, вынесено постановление о производстве выемки у потерпевшего автомобиля, составлен протокол выемки, протокол осмотра предметов, постановление о признании вещественным доказательством и приобщении его к уголовному делу (том 49 л.д.26, 27-30, 31, 32-34, 35-39, 40).

02 июня 2008 года вынесено постановление о признании гражданским истцом свидетеля ФИО499 (том49 л.д.43).

02 июня 2008 года вынесено постановление о признании ФИО500. потерпевшей, составлен протокол допроса потерпевшей, также вынесено постановление о признании ФИО501 гражданским истцом (том 49 л.д.44-45, 46-48, 50).

02 июня 2008 года следователь вынес постановление о розыске подозреваемого ФИО502, постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (том 53 л.д.46, 50-51)

02, 03 июня 2008 года составлены протоколы допроса свидетелей ФИО503., ФИО504., ФИО505., ФИО506ФИО507., вынесено постановление о производстве выемки у свидетеля гарантийного письма Ишмаева И.З., составлен протокол выемки (том 49 л.д.51-55, 56, 57-61, 62-66, 67-72, 84-87, 88-90).

03 июня 2008 года вынесено постановление о производстве выемки у свидетеля ФИО508 автомобиля, составлен протокол выемки, протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к материалам уголовного дела (том 49 л.д.73, 74-76, 77-81, 82).

03 июня 2008 года составлен протокол выемки документов из ОАО АКБ «МБРР» (том 67 л.д.170-236).

04 июня 2008 года вынесены постановления о признании потерпевшим ФИО509., ФИО510 составлены протоколы допроса потерпевших, вынесены постановления о признании гражданскими истцами (том 49 л.д.91, 92-95, 97, том 94 л.д.108-109, 110-115, 117-118).

04, 05 июня 2008 года вынесено постановление о признании потерпевшим ФИО511., составлен протокол его допроса, вынесено постановление о признании его гражданским истцом, постановление о производстве выемки у потерпевшего автомобиля, составлен протокол выемки, протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении его к уголовному делу, постановление о производстве выемки гарантийного письма ФИО512., составлен протокол выемки (том 49 л.д.98, 99-102, 104, 105, 106 -108, 109 -113, 114, 116, 117-121).

05 июня 2008 года следователь вынес постановление о полном отказе в удовлетворении ходатайства ФИО513. о снятии ареста с автомобиля (том 53 л.д.74-75).

05 июня 2008 года составлены протоколы выемок документов из офиса №3 ОАО «АФ Банк», из ЗАО «Кредит Европа Банк» (том 64 л.д.171-215, том 72 л.д.6-36).

06 июня 2008 года составлен протокол допроса свидетеля ФИО514 вынесено постановление о производстве выемки у него расписки ФИО515., составлен протокол выемки (том 49 л.д.122-126, 127, 128-130).

06 июня 2008 года вынесено постановление о признании ФИО516. потерпевшим, составлен протокол его допроса, вынесено постановление о признании гражданским истцом, вынесено также постановление о производстве выемки автомобиля, составлен протокол выемки, составлен протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к материалам дела, постановление о производстве выемки гарантийного письма ФИО517., составлен протокол выемки (том 49 л.д.132, 133-137, 139, 140, 141-143, 144-148, 149, 151, 152-155).

06 июня 2008 года вынесено постановление о производстве выемки у потерпевшей ФИО518. автомобиля, составлен протокол выемки, составлен протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к материалам дела (том 49 л.д.156-157, 158-160, 161-165, 166-167).

07 июня 2008 года допрошены два свидетеля (том 49 л.д.169-172, 193-196).

07 июня 2008 года вынесено постановление о признании потерпевшим ФИО519., составлен протокол допроса потерпевшего, вынесено постановление о признании гражданским истцом, вынесено постановление о производстве выемки у потерпевшего документов, составлен протокол выемки (том 49 л.д.173, 174-178, 180, 181-182, 183-192).

07 июня 2008 года следователь вынес постановление о розыске автомашины, принадлежащей ФИО520. (том 53 л.д.103-104).

07, 09, 30 июня 2008 года следователь направил поручения в УБОП МВД по Республике Башкортостан об обеспечении явки граждан на проведение следственных действий, об установлении местонахождения автомашин (том 53 л.д.21-22, 23-26, 27-29).

09 июня 2008 года вынесено постановление о признании потерпевшим ФИО521., составлен протокол допроса потерпевшего, вынесено постановление о признании гражданским истцом (том 49 л.д.199-200, 201-203, 205).

09 июня 2008 года допрошен один свидетель, вынесено постановление о производстве выемки у него гарантийного письма ФИО522 составлен протокол выемки (том 49 л.д.206-208, 209, 210-214).

09 июня 2008 года вынесено постановление о производстве выемки у свидетеля ФИО523. гарантийного письма ФИО524 составлен протокол выемки (том 49 л.д.215, 216-221).

09 июня 2008 года из УБОП при МВД по Республике Башкортостан в ГСУ при МВД ПО Республике Башкортостан поступило заявление управляющего Уфимского филиала АКБ «Абсолют Банк» ФИО525. в отношении ФИО526.; заявление представителя ООО «РУСФИНАНСБАНК» по факту оформления ФИО527 кредита (том 41 л.д.1-77, 78-88).

10 июня 2008 года допрошены свидетели ФИО528., ФИО529. (том 49 л.д.222-229, 230-232).

10 июня 2008 года составлен протокол допроса подозреваемого ФИО530ФИО531. (том 53 л.д.53-57).

10 июня 2008 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об изменении состава следственной группы в связи с необходимостью увеличения числа следователей, расследующих данное уголовное дело (том 53 л.д.59-63).

10 июня 2008 года составлен протокол выемки документов в ОАО АКБ «Московский банк реконструкции и развития» (том 65 л.д.48-95).

11 июня 2008 года составлен протокол осмотра документов изъятых в ОАО «УрсаБанк», вынесено постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (том 45 л.д.116-118, 119-120).

16 июня 2008 года следователь составил протокол осмотра документов изъятых в ЗАО «КРИСТАЛЛиЯ», вынес постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (том 33 л.д.144-148, 149-151).

17 июня 2008 года вынесено постановление о признании потерпевшей ФИО532., составлен протокол допроса потерпевшей (том 49 л.д.233, 234-238).

17 июня 2008 года допрошен один свидетель (том 49 л.д.239-242).

17 июня 2008 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановления об изъятии уголовных дел №8050060; №8050061; №8050214 в отношении ФИО533 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст.159 УК РФ у следователя СО при ОВД по Ленинскому району г. Уфы и передаче следователю СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан для проведения предварительного следствия (том 44 л.д.174, 205, 262).

В этот же день следователь СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановления о принятии уголовных дел №8050060, №8050061, №8050214 к производству (том 44 л.д.176, 206, 263).

Также 17 июня 2008 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление о соединении уголовных дел №7010127, №8050214, №8050060, №8050061 в одно производство, присвоив уголовному делу №7010127 (том 44 л.д.264).

17 июня 2008 года допрошены свидетели ФИО534., ФИО535 вынесено постановление о производстве выемки у ФИО536 автомобиля, составлен протокол выемки, протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к делу (том 51 л.д.1-7, 8-10, 15, 16-18, 19-23, 24).

17 июня 2008 года вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки в банках предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан (том 60 л.д.108-109, том 66 л.д.193-194, том 67 л.д.249-250, том 72 л.д.168-169).

17 июня 2008 года Орджоникидзевским районным судом г. Уфы вынесено постановление о разрешении производства выемки в ЗАО АКБ «РусьБанк», в ОАО «Региональный банк развития» (том 66 л.д.195, том 72 л.д.170).

18 июня 2008 года допрошен свидетель ФИО537., вынесено постановление о производстве выемки у свидетеля документов, составлен протокол выемки (том 51 л.д.26-29, 30-31, 32-36).

18 июня 2008 года допрошен свидетель ФИО538., вынесено постановление о производстве выемки у свидетеля автомобиля, составлен протокол выемки, протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу (том 51 л.д.37-39, 40, 41-43, 44-51, 52-53).

18 июня 2008 года допрошен свидетель ФИО539., ФИО540. (том 51 л.д.55-59, 67-70).

18 июня 2008 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО541. (том 53 л.д.151-167).

18 июня 2008 года вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки в банках предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан (том 63 л.д.234-235).

18, 19 июня 2008 года вынесены постановления о признании потерпевшими ФИО542., ФИО543ФИО544., составлены протоколы допроса, вынесены постановления о признании их гражданскими истцами (том 51 л.д.60-61, 62-64, 66, 76-77, 78-81, 83, 92-93, 94-97, 99).

18 июня 2008 года составлен протокол выемки документов в ООО «РусФинансБанк» (том 66 л.д.6-166).

18 июня 2008 года вынесено постановление о производстве выемки у потерпевшей ФИО545. договора займа заключенного с ФИО546, составлен протокол выемки, протокол осмотра документов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении его к уголовному делу (том 77 л.д.212, 213-216, 217-218, 219-220).

19 июня 2008 года составлены протоколы выемок в ОАО «Альфа Банк», ОАО «УрсаБанк» (том 54 л.д.4-24, том 60 л.д.148-166).

20 июня 2008 года следователь составил протокол осмотра документов изъятых в ОАО АКБ «Башкомснаббанк», вынес постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (том 33 л.д.215-219, 220-224).

20 июня 2008 года вынесено постановление об отмене меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО547 (том 53 л.д.58).

20 июня 2008 года Орджоникидзевским районным судом г. Уфы вынесено постановление о разрешении выемки документов в банках (том 60 л.д.110, том 63 л.д.236, том 67 л.д.251).

20 июня 2008 года составлен протокол выемки документов в ОАО «Банк Уралсиб», в ОАО АКБ «Союз» (том 65 л.д.180-254, том 72 л.д.245-246, том 73 л.д.1-70).

23 июня 2008 года вынесено постановление о производстве выемки у ФИО548. автомобиля, составлен протокол выемки, протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу (том 51 л.д.100, 101-103, 104-108, 109-110).

25 июня 2008 года следователь составил протокол осмотра документов изъятых в квартире ФИО549 вынес постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (том 32 л.д.226-287).

26 июня 2008 года следователь вынес постановление о международном розыске обвиняемой ФИО550., постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (том 53 л.д.129, 132-136, 137).

26, 27 июня 2008 года составлены протоколы допроса двух свидетелей (том 51 л.д.112-115, 140-141).

27 июня 2008 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО551., составлен протокол его допроса (том 51 л.д.117-134, 135-139).

27 июня 2008 года составлен протокол выемки в банках (том 62 л.д.50-76, том 66 л.д.198-250).

30 июня 2008 года вынесено постановление о производстве выемки у свидетеля ФИО552. автомобиля, составлен протокол выемки, осмотра предметов, вынесено постановление о признании автомобиля вещественным доказательством и приобщении к материалам дела (том 51 л.д.142, 143-145, 146-150, 151).

30 июня 2008 года допрошены свидетели ФИО553., ФИО554., вынесено постановление о производстве выемки у свидетеля Тесаева М.М. автомобиля, составлен протокол выемки, протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к делу (том 51 л.д.153-155, 156-158, 159, 160-162, 163-167, 168).

30 июня 2008 года составлен протокол выемки документов в ОАО «Мой Банк. Ипотека» (том 73 л.д.90-252, том 74 л.д.1-46).

01 июля 2008 года следователь вынес постановление о назначении адвоката на предварительном следствии ФИО555. (том 97 л.д.137).

01 июля 2008 года Орджоникидзевским районным судом г. Уфы вынесено постановление об избрании меры пресечения ФИО556. в виде заключения под стражу (том 53 л.д.137).

01 июля 2008 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по уголовному делу ФИО557 составлен протокол его допроса (том 53 л.д.178-194, 195-199).

01 июля 2008 года вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО558. (том 53 л.д.200-201).

01, 02 июля 2008 года допрошены три свидетеля (том 50 л.д.227-228, 229-234, 235-238).

01 июля 2008 года из УВД по Советскому району г. Уфы в СЧ ГСУ при МВД по Республике Башкортостан поступил материал проверки по заявлению ФИО559. в отношении ФИО560 по факту мошеннических действий (том 41 л.д.89-100).

02 июля 2008 года следователь направил в УГИБДД МВД по Республике Башкортостан сообщение с перечнем автомобилей находящихся в розыске по данному уголовному делу (том 53 л.д.77-80).

03 июля 2008 года следователь составил протокол осмотра документов изъятых в квартире ФИО561 вынес постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (том 33 л.д.97-99, 100-101).

04 июля 2008 года составлен протокол выемки документов в ОАО «Региональный Банк Развития» (том 72 л.д.173-229).

07 июля 2008 года составлен протокол допроса свидетеля ФИО562., вынесено постановление о признании его гражданским истцом, вынесено постановление о производстве выемки автомобиля, составлен протокол выемки, осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу (том 50 л.д.239-241, 243, 244, 245-247, 248-252, 253-254).

08 июля 2008 года начальник ГСУ при МВД по Республике Башкортостан продлил срок предварительного следствия по уголовному делу до 12 месяцев, т.е. до 16 октября 2008 года (том 53 л.д.206-214).

08 июля 2008 года следователем вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого ФИО563. под стражей (том 53 л.д.225-231).

08 июля 2008 года составлен протокол выемки документов из ОАО «УрсаБанк» (том 60 л.д.113-135).

09 июля 2008 года составлен протокол выемки документов в ООО «Промтрансбанк» (том 63 л.д.239-248).

09 июля 2008 года Орджоникидзевским районным судом г. Уфы вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей обвиняемого ФИО564 (том 53 л.д.232).

08, 09 июля 2008 года допрошены свидетели ФИО565., ФИО566., ФИО567., ФИО568., ФИО569. Вынесены постановления о производстве выемки у свидетелей автомобилей, гарантийного письма ФИО570., составлены протоколы выемки автомобилей, протокол выемки гарантийного письма, протоколы осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством автомобиля и приобщении к материалам дела (том 51 л.д.170-172, 173-175, 176, 177-179, 180-184, 185, 187, 188-191, 192-194, 195-197, 198, 199-201, 202-206, 207-208, 209-211, 212-213).

10, 12 июля 2008 года допрошены свидетели ФИО571., ФИО572., ФИО573., ФИО574., ФИО575., ФИО576., ФИО577 Внесены постановления о производстве выемки у свидетелей гарантийного письма, автомобилей, составлены протоколы выемки, протоколы осмотра предметов, вынесены постановления о признании вещественными доказательствами изъятых документов и автомобилей и приобщении их к материалам дела (том 51 л.д.214-216, 217-219, 221-223, 224, 225-227, 228, 229-230, 231-235, 236, 238-240, 241-243, 245, 246-247, 248-252, 253, том 52 л.д.1-3, 4, 5-7, 8-12, 13, 15-17, 19, 20-22, 23-27, 28).

12 июля 2008 года составлен протокол допроса свидетеля ФИО578., вынесены постановления о производстве выемки у свидетелей автомобилей, составлены протоколы выемки, протоколы осмотра, вынесены постановления о признании вещественными доказательствами автомобилей и приобщении их к материалам уголовного дела, составлен протокол наложения ареста на имущество, протокол осмотра предметов (том 52 л.д.30, 31-33, 34-38, 39, 41-46, 47, 48-50, 56-58, 59-64, 65).

14, 15 июля 2008 года допрошены семь свидетелей; вынесены постановления о производстве выемки у свидетелей автомобилей, гарантийного письма ФИО579.; составлены протоколы выемки, осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу автомобиля (том 52 л.д.67-70, 71-74, 78-80, 81-83, 84-86, 87-88, 89-91, 92-96, 97, 99-101, 102, 103-105, 106-110, 111, 113-115, 116, 117-120, 121-123).

16 июля вынесено постановление о допуске для участия в уголовном деле представителя потерпевшего ОАО АКБ «РОСБАНК» ФИО580., составлен протокол допроса потерпевшего, вынесено постановление о признании ФИО581. гражданским истцом (том 52 л.д.124-125, 126-130, 132-133).

16 июля 2008 года допрошены семь свидетелей, вынесены постановления о производстве выемки у свидетелей автомобилей, составлены протоколы выемки, осмотра предметов, вынесены постановления о признании вещественными доказательствами и приобщении к делу (том 52 л.д.134-137, 138-139, 140-142, 143-147, 148-149, 151-153, 154-155, 156-158, 159-160, 161-162, 164-166, 167-168, 169-171, 172-174, 175, 176-178, 179-183, 184, 186-189, 190, 191-193, 194-198, 199-200).

16 июля 2008 года вынесено постановление о производстве выемки у свидетеля ФИО582. автомобиля, составлен протокол выемки, протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к материалам уголовного дела (том 50 л.д.69, 70-72, 73-77, 78).

17 июля 2008 года вынесено постановление о признании потерпевшим ОАО «Промсвязьбанк» в лице ФИО583., постановление о допуске для участия в уголовном деле представителя потерпевшего, составлен протокол допроса потерпевшего, постановление о признании гражданским истцом (том 52 л.д.203-204, 205-206, 207-209, 211).

17 июля 2008 года допрошены три свидетеля, вынесены постановления о производстве выемки у свидетелей гарантийного письма, автомобилей, документов из банка, составлены протоколы выемки, осмотра предметов, вынесены постановления о признании вещественными доказательствами и приобщении к делу (том 52 л.д.212-215, 216, 217-220, 221, 222-224, 225-229, 230, 232-234, 235-236, 237-239, 240-244, 245-246, том 63 л.д.6-89, 106-124, 153-190, 202-226).

17 июля 2008 года вынесено постановление о допуске для участия в уголовном деле представителя потерпевшего, гражданского истца КБ «Автомобильный Банкирский Дом» (ЗАО) ФИО584 (том 63 л.д.132-133), постановление о признании потерпевшим КБ «Автомобильный Банкирский Дом», составлен протокол допроса потерпевшего, вынесено постановление о признании гражданским истцом (том 63 л.д.134-136, 137-142, 148-149).

18 июля 2008 года составлен протокол допроса свидетеля ФИО585., вынесены постановления о производстве у него выемки гарантийного письма ФИО586 автомобиля, составлены протоколы выемки, осмотра предметов, о признании вещественным доказательством и приобщении его к уголовному делу (том 53 л.д.233-236, 237, 238-241, 242, 243-245, 246-250, 251).

19 июля 2008 года составлены протоколы допроса свидетелей ФИО587., ФИО588., вынесены постановления о производстве выемки у свидетелей автомобилей, составлены протоколы выемки, протоколы осмотра предметов, вынесены постановления о признании вещественными доказательствами и приобщении к уголовному делу (том 77 л.д.224, 225-227, 228-232, 233-234, 235-237, 238-239, 240-242, 243-247, 248-249).

21 июля 2008 года следователь составил протокол осмотра документов изъятых в ЗАО «КРИСТАЛЛиЯ», вынес постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (том 33 л.д.241-243, 244-245).

21 июля 2008 года из УВД по Кировскому району г. Уфы в СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан поступил материал проверки по заявлению ФИО589 в отношении ФИО590. по факту мошенничества (том 41 л.д.101-112).

21 июля 2008 года МОГТО и РАС ГИБДД при МВД по Республике Башкортостан направил сообщение о наложении арестов на автомобили проходящих в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (том 53 л.д.87-91).

21 июля 2008 года вынесено постановление о производстве выемки расписки ФИО591. от 18 мая 2007 года на имя ФИО592., составлен протокол выемки, протокол осмотра документов, вынесено постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении к уголовному делу (том 78 л.д.1, 2-5, 6-7, 8-9).

22, 23 июля 2008 года составлены протоколы допроса свидетелей ФИО593., ФИО594., ФИО595., ФИО596., вынесены постановления о выемки у свидетелей автомобилей, составлены протоколы выемки, протоколы осмотра предметов, вынесены постановления о признании вещественными доказательствами и приобщении к делу (том 78 л.д.10-12, 13, 14-16, 17-21, 22-23, 24-27, 28, 29-31, 32-33, 35, 37-38, 39, 40-42, 43-47, 48, 50-51, 52, 53-55, 56-60, 61-62).

23 июля 2008 года составлен протокол выемки документов в ООО «Русфинансбанк» (том 54 л.д.203-264, том 67 л.д.6-135, том 72 л.д.51-115, 134-160).

24 июля 2008 года следователь составил протокол осмотра документов изъятых в квартире ФИО597., вынес постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (том 33 л.д.80-82, 83-84).

24 июля 2008 года составлен протокол выемки документов в ЗАО КБ «Ситибанк» (том 64 л.д.109-156).

28 июля 2008 года ОВД по Ленинскому району г. Уфы направил материал проверки по заявлению ОАО «АКБ Башкомснаббанк» в отношении ФИО598 (том 41 л.д.117-254, том 42 л.д.1-250).

28 июля 2008 года составлены протоколы допроса свидетелей ФИО599., ФИО600., ФИО601., вынесены постановления о выемки у свидетелей расписки, автомобилей, составлены протоколы выемки, протоколы осмотра предметов, вынесены постановления о признании вещественными доказательствами и приобщении к делу (том 78 л.д.64-65, 66-68, 69, 70-73, 74-75, 76-77, 78, 79-81, 82-86, 87-88, 89-91, 92, 93-95, 96-100, 101-102).

28 июля 2008 года вынесено постановление о допуске для участия в уголовном деле представителя ФИО602. в качестве представителя потерпевшего и гражданского истца ОАО АКБ «Башкомснаббанк», вынесено постановление о признании потерпевшим, составлен протокол допроса, о признании гражданским истцом (том 78 л.д.104-105, 106-108, 109-116, 118-119).

29 июля 2008 года следователь направил поручение в УБОП МВД по Республике Башкортостан о выезде в служебную командировку в Петербург и Донецкую область Республики Украина с целью розыска обвиняемой Каримовой А.А. (том 53 л.д.37).

30 июля 2008 года 29 мая 2008 года следователь направил поручения в УБОП МВД по Республике Башкортостан об установлении руководителей организаций и обеспечение их явки (том 53 л.д.38-40, 41-43).

30, 31 июля 2008 года следователь составил протоколы осмотра документов изъятых в квартире ФИО603., Самиковой Е.В., ФИО604., ФИО605., ФИО606., ФИО607., документов изъятых в гараже ФИО608., вынес постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (том 34 л.д.5-6, 7-8, 49-54, 55-57, 88-91, 92-94, 130-134, 135-138, том 35 л.д.26-41, 42-49, том 35 л.д.131-140, 141-145, том 36 л.д.31-45, 46-53).

01 августа 2008 года составлен протокол выемки документов в ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» (том 69 л.д.220-274).

01 августа 2008 года составлен протокол допроса свидетеля ФИО609., вынесено постановление о производстве выемки у него автомобиля, составлен протокол выемки, протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении его к уголовному делу (том 78 л.д.120-122, 123, 124-126, 127-128, 130).

04 августа 2008 года вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки в банках предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан (том 64 л.д.1-2).

05 августа 2008 года Орджоникидзевский районный суд г. Уфы вынес постановление о разрешении производства выемки в ОАО АКБ «Московский банк реконструкции и развития» (том 65 л.д.3).

05 августа 2008 года допрошен свидетель ФИО610., вынесено постановление о производстве выемки у свидетеля автомобиля марки ВАЗ 21074 г/н А 619 АО, составлен протокол выемки, протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу (том 78 л.д.132-134, 135, 136-137, 138-142, 143).

06 августа 2008 года вынесено постановление о производстве выемки у потерпевшего ФИО611 расписки ФИО612. и ФИО613., составлен протокол выемки, протокол осмотра документов, вынесено постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении к уголовному делу (том 78 л.д.145-146, 147-152, 153-154, 155-157).

06, 07 августа 2008 года следователь составил протоколы осмотра документов изъятых в ЗАО «Кредит Европа Банк», ОАО «Промсвязьбанк», вынес постановления о признании вещественными доказательствами и приобщении их к материалам уголовного дела (том 46 л.д.166-179, 180-187, 244-248, 249-251).

08 августа 2008 года следователь вынес постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище ФИО614. (том 53 л.д.138-139).

В этот же день Ленинский районный суд г. Уфы вынес постановление о разрешении производства обыска в жилище ФИО615, следователем составлен протокол обыска, составлен протокол задержания обвиняемой ФИО616. (том 53 л.д.140-141, 142-143, 146-148).

08 августа 2008 года составлен протокол допроса обвиняемой ФИО617., протокол дополнительного допроса свидетеля ФИО618 (том 53 л.д.168-171, 172-174).

11 августа 2008 года вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки в банках предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан (том 64 л.д.226-227).

11 августа 2008 года допрошен свидетель ФИО619., вынесено постановление о производстве выемки автомобиля, составлен протокол выемки, протокол осмотра, вынесено постановление о признании вещественным доказательством (том 78 л.д.158-160, 161, 162-164, 165-169, 170-171).

11, 12 августа 2008 года следователь составил протоколы осмотра документов изъятых в АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), в ЗАО «Банк Русский Стандарт», в ОАО «Банк УралСиб», вынес постановления о признании вещественными доказательствами и приобщении их к материалам уголовного дела (том 45 л.д.233-237, 238-240, 263-265, 266-267, том 71 л.д.64-83, 84-102).

13 августа 2008 года составлен протокол осмотра документов изъятых в ОАО АКБ «МБРР», вынесено постановление о признании изъятых документов вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (том 62 л.д.1-28, 29-44).

14 августа 2008 года вынесено постановление о разрешении производства выемки в ЗАО «Банк Русский Стандарт» (том 64 л.д.228).

14, 15 августа 2008 года допрошены свидетели ФИО620ФИО621. (том 78 л.д.172-174, 175-177).

15 августа 2008 года вынесено постановление о допуске для участия в уголовном деле представителя ФИО622. в качестве представителя потерпевшего, гражданского истца ОАО «Мой Банк. Ипотека», вынесено постановление о признании потерпевшим, составлен протокол допроса, вынесено постановление о признании гражданским истцом (том 78 л.д.179-180, 181-183, 184-186, 188-189).

18 августа 2008 года допрошены свидетели ФИО623., ФИО624 вынесено постановление о производстве выемки у свидетеля ФИО625. автомобиля, составлен протокол выемки, протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к делу (том 78 л.д.190-192, 193-195, 196-197, 198-200, 201-205, 206).

20 августа 2008 года составлен протокол выемки документов из ОАО АКБ «Московский банк реконструкции и развития» (том 65 л.д.6-35).

22, 25 августа 2008 года вынесены постановления о допуске для участия в уголовном деле представителя ФИО626 в качестве представителя потерпевшего, гражданского истца ОАО «Русь-Банк», представителя ФИО627. в качестве представителя потерпевшего, гражданского истца ЗАО АКБ «Абсолют-Банк», вынесены постановления о признании потерпевшими, составлены протоколы допросов, вынесены постановления о признании гражданским истцом (том 78 л.д.210-211, 212-214, 215-220, 222-223, 225-226, 227-229, 230-233).

25 августа 2008 года составлен протокол допроса свидетеля ФИО628., вынесено постановление о производстве выемки автомобиля, составлен протокол выемки, осмотра, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу (том 78 л.д.237-239, 240-241, 242-244, 245-249, 250).

25 августа 2008 года составлены протоколы осмотра документов изъятых в ЗАО «РусьБанк», в ОАО «Банк УралСиб», вынесены постановления о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (том 69 л.д.46-76, 77-96, том 71 л.д.193-199, 200-207).

25 августа 2008 года вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО629. (том 76 л.д.16-17).

26 августа 2008 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО630., составлен протокол его допроса, вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, вынесено постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (том 75 л.д.3-24, 25-31, 32-33, 34).

27 августа 2008 года допрошен свидетель ФИО631. (том 79 л.д.1-3).

28 августа 2008 года следователь вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО632., составил протокол его допроса (том 75 л.д.230-252, том 76 л.д.1-15).

29 августа 2008 года следователь вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО635., составил протокол ее допроса, вынес постановление об избрании в отношении нее меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (том 76 л.д.21-42, 43-52, 53-54).

29 августа 2008 года составлен протокол осмотра документов изъятых в ОАО «Банк УралСиб», вынесено постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (том 65 л.д.255-260, 261-265).

29 августа 2008 года вынесены постановления о допуске для участия в уголовном деле представителя ФИО636. в качестве представителя потерпевшего, гражданского истца ОАО «ИнвестКапиталБанк», вынесено постановление о признании потерпевшим, составлен протокол допроса, вынесено постановление о признании гражданским истцом (том 79 л.д.5-6, 7-9, 10-17, 19-20).

29 августа 2008 года следователь вынес постановление о назначении адвоката на предварительном следствии ФИО637 (том 97 л.д.138).

01, 03, 04 сентября 2008 года составлены протоколы допроса свидетелей ФИО638., ФИО639., ФИО640., вынесены постановления о производстве выемки у свидетелей автомобилей, составлены протоколы выемки, осмотра, вынесены постановления о признании вещественными доказательствами и приобщении к уголовному делу (том 79 л.д.21-23, 24-25, 26-28, 29-33, 34, 36-38, 39, 40-42, 43-45, 46, 48-50, 51-52, 53-55, 56-60, 61-62).

01 сентября 2008 года составлен протокол осмотра предметов и документов изъятых в ОАО АКБ «Московский банк реконструкции и развития», вынесены постановления о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (том 65 л.д.96-101, 102-105, том 67 л.д.237-243, 244-248).

02 сентября 2008 года следователь вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО641., составил протокол ее допроса, также вынес постановление об избрании в отношении нее меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (том 76 л.д.58-80, 81-94, 95-96).

02, 04 сентября 2008 года следователь вынес постановления о назначении адвоката на предварительном следствии ФИО642., ФИО643., ФИО644 (том 97 л.д.139, 140, 141).

04 сентября 2008 года следователь вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО645., составил протокол ее допроса, также вынес постановление об избрании в отношении нее меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (том 76 л.д.100-123, 124-136, 137-138).

05 сентября 2008 года следователь вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО646 составил протокол ее допроса, также вынес постановление об избрании в отношении нее меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, вынес постановление о производстве выемки у обвиняемой гарантийного письма от имени Ишмаева И.З. (том 76 л.д.142-163, 164-174, 175-176, 178-179).

08 сентября 2008 года составлен протокол осмотра документов изъятых в ООО «РусФинансБанк», вынесено постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к делу (том 66 л.д.167-182, 183-192).

09 сентября 2008 года составлен протокол выемки документов в ЗАО «Банк Русский Стандарт» (том 64 л.д.231-243).

10 сентября 2008 года следователь вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО647., составил протокол его допроса, также вынес постановление об избрании в отношении него меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, составлен протокол очной ставки между обвиняемыми ФИО648. и ФИО649. (том 76 л.д.189-211, 212-218, 219-220, 222-224).

10, 11, 19 сентября 2008 года следователь вынес постановления о назначении адвоката на предварительном следствии ФИО650ФИО651., Самиковой Е.В. (том 97 л.д.142, 143, 144).

11 сентября 2008 года следователь вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО652., составил протокол ее допроса, также вынес постановление об избрании в отношении нее меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (том 76 л.д.227-250, том 77 л.д.1-10, 11-12).

17 сентября 2008 года составлены протоколы допроса свидетелей ФИО653., ФИО654 (том 79 л.д.64-66, 67-70).

19 сентября 2008 года следователь вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемой Самикову Е.В., составил протокол ее допроса, также вынес постановление об избрании в отношении нее меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (том 77 л.д.17-39, 40-46, 47-48).

19 сентября 2008 года следователь направил в УБОП МВД по Республике Башкортостан напоминание о производстве отдельных следственных действий (том 81 л.д.1-3, 4-7).

22 сентября 2008 года вынесено постановление о признании гражданским истцом ФИО655. (том 79 л.д.73-74).

22 сентября 2008 года вынесены постановления о допуске для участия в уголовном деле представителя ФИО656. в качестве представителя потерпевшего, гражданского истца ОАО «АФ Банк», вынесено постановление о признании потерпевшим, составлен протокол допроса, вынесено постановление о признании гражданским истцом (том 79 л.д.76-77,78-80, 81-84, 86-87).

23 сентября 2008 года составлен протокол дополнительного допроса свидетеля ФИО657, вынесено постановление о производстве выемки автомобиля, составлен протокол выемки, осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу (том 79 л.д.88-90, 91, 92-94, 95-102, 103).

24 сентября 2008 года составлен протокол осмотра документов изъятых у свидетелей, вынесено постановление о признании их вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (том 48 л.д.1-2, 3-4).

24 сентября 2008 года руководитель следственного органа заместитель начальника Следственного комитета МВД России продлил срок предварительного следствия по уголовному делу до 16 февраля 2009 года (том 75 л.д.35-47).

25 сентября 2008 года следователь вынес постановления о возбуждении перед судом ходатайств о продлении срока содержания под стражей обвиняемым ФИО658., ФИО659. (том 75 л.д.58-63, 72-77).

25 сентября 2008 года составлен протокол осмотра документов, вынесено постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела (том 49 л.д.243-247, 248-251).

02 октября 2008 года вынесено постановление о признании потерпевшей ФИО660., составлен протокол допроса, вынесено постановление о признании е гражданским истцом (том 79 л.д.105-106, 107-109, 112-113).

02, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 октября 2008 года составлены протоколы осмотра документов изъятых в кредитных учреждениях, вынесены постановления о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (том 54 л.д.25-28, 29-30, 76-81, 82-84, 99-101, 102-103, 171-178, 179-182, 193-195, 196-197, 265-271, 272-276, том 60 л.д.38-42, 43-45, том 60 л.д.98-103, 104-107, 136-139, 140-142, 167-170, 171-173, том 62 л.д.77-80, 81-82, 126-130, 131-133, 168-171, 172-173, 216-220, 221-223, 235-237, 238-239, том 63 л.д.90-97, 98-102, 125-127, 128-129, 191-195, 196-198, 227-230, 231-233, 249-251, 252-253, том 64 л.д.90-97, 98-102, 216-221, 222-225, том 65 л.д.36-39, 40-42, 160-169, 170-174, том 66 л.д.251-257, 258-262, том 67 л.д.136-147, 148-156, том 69 л.д.190-196, 197-201, 275-280, 281-284, том 71 л.д.243-246, 247-249, том 72 л.д.37-41, 42-45, 116-125, 124-128, 165-167, 230-235, 236-239, 71-78, 79-84, том 74 л.д.47-59, 60-69, том 74 л.д.215-227, 228-235).

06 октября 2008 года допрошен свидетель ФИО661. (том 79 л.д.114-115).

07 октября 2008 года составлен протокол дополнительного допроса свидетеля ФИО662., вынесено постановление о признании его гражданским истцом (том 79 л.д.119-121, 123-124).

07 октября 2008 года следователь вынес постановление о розыске подозреваемого ФИО663., постановление об избрании в отношении нее меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (том 77 л.д.52, 53).

08 октября 2008 года вынесены постановления суда о продлении срока содержания под стражей обвиняемым ФИО664., ФИО665. до 16 февраля 2009 года (том 75 л.д.64, 78).

08, 09 октября 2008 года следователем вынесены постановления о продлении срока содержания под стражей обвиняемых ФИО666., ФИО667. (том 75 л.д.65-70, 79-84).

18 октября 2008 года составлен протокол допроса свидетеля ФИО668., вынесено постановление о выемке у него автомобиля, составлен протокол выемки, осмотра, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу (том 79 л.д.125-128, 129, 130-132, 133-134, 136).

20 октября 2008 года следователь вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО669., составил протокол ее допроса, также вынес постановление об избрании в отношении нее меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (том 77 л.д.56-78, 79-87, 88).

20 октября 2008 года следователь вынес постановление о назначении адвоката на предварительном следствии ФИО670 (том 97 л.д.145).

21 октября 2008 года составлен протокол допроса свидетеля ФИО671. (том 79 л.д.138-141).

21 октября 2008 года вынесено постановление о признании потерпевшим ФИО672 составлен протокол его допроса, вынесено постановление о признании гражданским истцом (том 79 л.д.142-143, 144-147, 149-150).

22 октября 2008 года вынесено постановление суда о продлении срока содержания обвиняемого ФИО673. под стражей до 16 февраля 2009 года (том 75 л.д.71).

23 октября 2008 года следователем вынесены постановление об объявлении розыска ФИО674., ФИО675., постановление об избрании им меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (том 75 л.д.88, 92, 133, 137).

23 октября 2008 года вынесено постановление о допуске для участия в уголовном деле представителя ФИО676. в качестве представителя потерпевшего, гражданского истца ОАО «Альфа-Банк», вынесено постановление о признании потерпевшим, составлен протокол допроса, вынесено постановление о признании гражданским истцом (том 79 л.д.152-153, 154-156, 157-160, 162-163).

23 октября 2008 года следователь направил в УБОП МВД по Республике Башкортостан напоминание о производстве отдельных следственных действий (том 81 л.д.8-10, 11-13).

24 октября 2008 года вынесено постановление о привлечении специалиста – ревизора ОРЧ КМ по линии НП №2 при МВД ПО Республике Башкортостан для дачи заключения по бухгалтерским документам (том 85 л.д.3-4).

27 октября 2008 года вынесено постановление о признании потерпевшим ФИО677., составлен протокол ее допроса, вынесено постановление о признании ее гражданским истцом (том 79 л.д.164-165, 166-169, 171-172).

27 октября 2008 года составлен протокол дополнительного допроса свидетеля ФИО678. (том 79 л.д.173-175).

29 октября 2008 года вынесено постановление о допуске для участия в уголовном деле представителя ФИО679 в качестве представителя потерпевшего, гражданского истца ОАО «Банк Уралсиб», вынесено постановление о признании потерпевшим, составлен протокол допроса, вынесено постановление о признании гражданским истцом (том 79 л.д.181-182, 183-185, 186-196, 198-199).

30 октября 2008 года составлен протокол допроса свидетеля ФИО680. (том 79 л.д.200-202).

01 ноября 2008 года вынесено постановление о допуске для участия в уголовном деле представителя ФИО681. в качестве представителя потерпевшего, гражданского истца ЗАО «КредитЕвропаБанк», вынесено постановление о признании потерпевшим, составлен протокол допроса, вынесено постановление о признании гражданским истцом (том 79 л.д.204-205, 206-208, 209-213, 228-229).

02 ноября 2008 года составлен протокол осмотра документов изъятых в ООО «Русфинансбанк» (том 72 л.д.161-164).

03 ноября 2008 года вынесены постановления об отмене меры пресечения ФИО682., ФИО683 (том 75 л.д.93, 138).

05 ноября 2008 года вынесено постановление о допуске для участия в уголовном деле представителя ФИО684. в качестве представителя потерпевшего, гражданского истца ОАО АКБ «СОЮЗ», вынесено постановление о признании потерпевшим, составлен протокол допроса, вынесено постановление о признании гражданским истцом (том 79 л.д.231-232,233-235, 236-240, 242-243).

05 ноября 2008 года составлены протоколы допроса двух свидетелей, вынесено постановление о производстве выемки у свидетеля автомобиля, составлен протокол выемки, протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу (том 80 л.д.1-3, 4-5, 6-8, 9-16, 17-18, 20-22).

06 ноября 2008 года вынесено постановление о производстве выемки у потерпевшего ФИО685. расписки ФИО686, составлен протокол выемки, протокол осмотра, постановление о приобщении к делу (том 80 л.д.23-24, 25-28, 29-30, 31-32).

07 ноября 2008 года вынесено постановление о допуске для участия в уголовном деле представителя ФИО687. в качестве представителя потерпевшего, гражданского истца ООО «РусФинансБанк», вынесено постановление о признании потерпевшим, составлен протокол допроса, вынесено постановление о признании гражданским истцом (том 80 л.д.34-35, 36-38, 39-46, 49-50).

08 ноября 2008 года составлен протокол допроса свидетеля ФИО688. (том 80 л.д.51-57).

14 ноября 2008 года вынесено постановление о производстве выемки у свидетеля ФИО689. расписки от имени Самиковой, составлен протокол выемки, протокол осмотра, вынесено постановление о приобщении к делу (том 80 л.д.59-60, 61-65, 66-67, 68-69).

17, 18 ноября 2008 года следователь составил протоколы осмотров документов изъятых в ОАО «Банк Уралсиб» (том 59 л.д.135-154, 155-202, 203-287).

19 ноября 2008 года составлен протокол допроса свидетеля ФИО690. (том 80 л.д.73-76).

25 ноября 2008 года составлены протоколы задержания подозреваемых ФИО691., ФИО692., вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого ФИО693., ФИО694., составлены протоколы их допроса (том 75 л.д.95-98, 101-123, 124-126, 140-143, 147-168, 169-171).

25 ноября 2008 года составлен протокол осмотра места происшествия (том 75 л.д.176-180).

25 ноября 2008 года вынесено постановление о получении образцов почерка и подписи у обвиняемой ФИО695. для сравнительного исследования, составлен протокол получения образцов почерка и подписи (том 77 л.д.90, 91-97).

25 ноября 2008 года составлен протокол допроса свидетеля ФИО696. (том 80 л.д.70-71).

26 ноября составлен протокол осмотра документов изъятых в ходе осмотра места происшествия в автомобиле, вынесено постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении к уголовному делу (том 75 л.д.182-186, 187-198).

26 ноября 2008 года следователем вынесены постановления о возбуждении перед судом ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ФИО697., ФИО698. (том 75 л.д.128-130, 172-174).

26, 27 ноября 2008 года суд вынес постановления об избрании ФИО699., ФИО700 меры пресечения в виде заключения под стражу (том 75 л.д.131, 175).

27 ноября 2008 года составлен протокол допроса свидетеля ФИО701. (том 80 л.д.78-80).

28 ноября 2008 года вынесено постановление о допуске для участия в уголовном деле представителя ФИО702. в качестве представителя потерпевшего филиала «ГАЗПРОМБАНК» (ОАО) в г. Уфа, вынесено постановление о признании потерпевшим, составлен протокол допроса, вынесено постановление о признании гражданским истцом (том 80 л.д.84-85, 86-88, 89-92).

28 ноября 2008 года составлен протокол допроса свидетеля ФИО703., ФИО704ФИО705 (том 80 л.д.93-95, 96-98, 99-101).

28 ноября 2008 года вынесено постановление о признании гражданским истцом свидетеля ФИО706. (том 80 л.д.104).

01, 03 декабря 2008 года составлены протоколы допроса свидетелей ФИО707., ФИО708.(том 80 л.д.105-107, 109-111).

04, 05, 09, 11 декабря 2008 года вынесены постановления о получении образцов почерка и подписи у обвиняемых ФИО709., ФИО710., ФИО711., ФИО712., ФИО713., ФИО714., ФИО715., Самиковой Е.В., ФИО716., ФИО717, ФИО718. для сравнительного исследования, составлен протокол получения образцов почерка и подписи (том 77 л.д. 98, 99-107, 108, 109-117, 118, 119-127, 128, 129-137, 138, 139-147, 148, 149-157, 148, 149-157, 158, 159-167, 168, 169-177, 178, 179-187, 188, 189-197, 198, 199-207).

05 декабря 2008 года вынесено постановление о допуске для участия в уголовном деле представителя ФИО719 в качестве представителя потерпевшего, гражданского истца ОАО КБ «Стройкредит», вынесено постановление о признании потерпевшим, составлен протокол допроса, вынесено постановление о признании гражданским истцом (том 80 л.д.113-114, 115-117, 118-120, 122-123).

05, 09 декабря 2008 года составлены протоколы допроса свидетелей ФИО720., ФИО721 (том 80 л.д.126-128, 130-132).

10 декабря 2008 года вынесено постановление о допуске для участия в уголовном деле представителя ФИО722. в качестве представителя потерпевшего, гражданского истца АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития» (ОАО), вынесено постановление о признании потерпевшим, составлен протокол допроса, вынесено постановление о признании гражданским истцом (том 80 л.д.138-139, 140-142, 143-149, 151-152).

10 декабря 2008 года составлены протоколы осмотра документов изъятых в ЗАО КБ «Ситибанк», в ЗАО «Банк Русский Стандарт», вынесены постановления о признании вещественными доказательствами документов и приобщении их к уголовному делу (том 64 л.д.157-161, 162-165, 244-246, 247-248).

11 декабря 2008 года составлены допросы свидетелей ФИО723., ФИО724. (том 80 л.д.153-155, 156-158).

12 декабря 2008 года составлен протокол допроса свидетеля ФИО725. (том 80 л.д.160-163).

12 декабря 2008 года следователь направил в учреждения, общества и организации запросы с просьбой сообщить работали ли в них граждане, на которых были выданы кредиты, их должности, среднемесячный заработок и выдавались ли им справки 2 НДФЛ (том 84 л.д.113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 150,152, 154, 156,158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198).

12 декабря 2008 года выдано заключение специалиста №187/08сс по результатам исследования документов ООО «КРИСТАЛЛиЯ» (том 85 л.д.33-40).

16 декабря 2008 года вынесено постановление о допуске для участия в уголовном деле представителя ФИО726. в качестве представителя потерпевшего ОАО «УРСА Банк», вынесено постановление о признании потерпевшим, составлен протокол допроса (том 80 л.д.165-166, 167-169, 170-173).

16, 18 декабря 2008 года вынесено постановление о производстве выемки финансовых документов в автосалонах (том 81 л.д.204-205, 220-221, 237-238, том 82 л.д.1-2, 39-41, 106-108, 156-157, 162-163, 168-169, 180-181, 191-192, 212-213, 226-227, 239-240, том 83 л.д.1-2, 16-18, 94-95, 99-100, 104-106, 111-112, 116-118, 123-124, 130-131, 135-136, 140-141, 145-146, 150-151, 155-156, 160-161, 165-166, 170-171, 175-176, 190-191, 195-196, 200-201, 226-227, 231-232, 247-248, том 84 л.д.1-2, 6-7, 25-26, 36-36).

25 декабря 2008 года следователем вынесены постановления о возбуждении перед судом ходатайств о продлении срока содержания под стражей обвиняемых ФИО727., ФИО728.(том 75 л.д.218-221, 224-227).

25 декабря 2008 года вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства ФИО729. об изменении ему меры пресечения заключения под стражу (том 81 л.д.51-52).

26 декабря 2008 года вынесено постановление о назначении почерковедческой судебной экспертизы (том 85 л.д.62-78).

26 декабря 2008 года составлен протокол ознакомления ФИО730. и его защитника с постановлением о назначении почерковедческой экспертизы (том 84 л.д.227).

26 декабря 2008 года составлен протокол ознакомления ФИО731. с заключением почерковедческой экспертизы №1589 (том 84 л.д.253).

26 декабря 2008 года следователь вынес постановление о назначении адвоката на предварительном следствии ФИО732 (том 97 л.д.146).

07 января 2009 года вынесено постановление о производстве выемки у обвиняемой ФИО733. автомобиля, составлен протокол выемки, протокол осмотра, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к материалам дела (том 80 л.д.176-177, 178-180, 181-185, 186-187).

13, 15 января 2009 года составлены протоколы допроса свидетеля ФИО734., ФИО735. (том 80 л.д.189-191, 192-194).

13 января 2009 года составлен протокол выемки оригиналов документов на продажу автомобилей в ООО «Автосалон на Школьной», в ООО «АВТОС» (том 81 л.д.224-236, том 82 л.д.195-211).

13, 14 января 2009 года составлены протоколы ознакомления Самиковой Е.В., ФИО736., ФИО737. и их защитников с постановлением о назначении почерковедческой экспертизы (том 84 л.д.219, 224, 228).

14 января 2009 года вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства ФИО738. об изменении ему меры пресечения заключения под стражу (том 81 л.д.59-60).

14, 16 января 2009 года следователь вынес постановления о назначении адвоката на предварительном следствии ФИО739., ФИО740., ФИО741 (том 97 л.д.147, 148, 149).

13, 14 января 2009 года составлены протоколы ознакомления Самиковой Е.В., ФИО742., ФИО743., ФИО744. с заключением почерковедческой экспертизы №1589 (том 84 л.д.246, 249, 252, 254).

16 января 2009 года составлены протоколы ознакомления ФИО745., ФИО746 и их защитников с постановлением о назначении почерковедческой экспертизы (том 84 л.д.212, 216).

16 января 2009 года составлен протокол ознакомления ФИО747. с заключением почерковедческой экспертизы №1589 (том 84 л.д.244).

16 января 2009 года составлен протокол допроса свидетеля ФИО748 (том 94 л.д.119-121).

19 января 2009 года суд вынес постановления о продлении срока содержания под стражей обвиняемым ФИО749., ФИО750. (том 75 л.д.223, 228).

19 января 2009 года руководитель следственного органа – заместитель начальника Следственного комитета при МВД России продлил срок предварительного следствия до 16 июня 2009 года (том 81 л.д.125-143).

19 января 2009 года следователь вынес постановление о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания под стражей ФИО751. (том 81 л.д.158-168).

20 января 2009 года выданы заключения эксперта ЭКЦ МВД по Республике Башкортостан №448, 174 (том 85 л.д.229-240, том 86 л.д.34-44).

21 января 2009 года и.о. начальника СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об отказе в удовлетворении жалобы ФИО752. о признании постановления следователя о привлечении в качестве обвиняемого ФИО753. незаконным и необоснованным (том 81 л.д.86).

20, 21, 23, 27 января 2009 года составлены протоколы выемок финансовых документов в автосалонах (том 81 л.д.208-219, том 82 л.д.45-105, 112-155, 184-190, 216-225, 230-238, 243-253, том 83 л.д.5-15).

23 января 2009 года составлен протокол выемки документов в ООО «Уфа-автокредит» (том 82 л.д.172-179).

24, 25, 27 января 2009 года выданы заключения эксперта ЭКЦ МВД по Республике Башкортостан №747, №686, 636 (том 85 л.д.194-205, том 86 л.д.138-151, 173-183).

28 января 2009 года следователь вынес постановления о возбуждении перед судом ходатайств о продлении срока содержания обвиняемым ФИО754., ФИО755., ФИО756., ФИО757 под стражей (том 81 л.д.171-177, 179-185, 187-193, 195-201).

29 января 2009 года выдано заключение эксперта ЭКЦ МВД по Республике Башкортостан №950 (том 86 л.д.1-12).

31 января 2009 года выдано заключение эксперта ЭКЦ МВД по Республике Башкортостан №951 (том 85 л.д.66-78).

01 февраля 2009 года составлен протокол осмотра документов, изъятых в ходе выемок в филиале ОАО «БМ-Телеком» (МТС), в филиале ОАО «Мегафон», вынесено постановление о признании документов вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела (том 94 л.д.1-94, 95-96).

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 февраля 2009 года вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренных ч. 1, ч.2, ч. 3, ч.4 ст. 159 УК РФ, ч. 1, п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ в отношении ФИО758., ФИО759., ФИО760., ФИО761., ФИО762., ФИО763ФИО764., ФИО765., ФИО766., ФИО767., ФИО768., ФИО769., ФИО770., ФИО771., ФИО772., ФИО773., ФИО774., ФИО775., ФИО776., ФИО777, ФИО778., ФИО779., ФИО780., ФИО781., ФИО800., ФИО799., ФИО798., ФИО797., ФИО796., ФИО795., ФИО794., ФИО793., ФИО792, ФИО791., ФИО790, ФИО789., ФИО783, ФИО782, ФИО801., ФИО802., ФИО803., ФИО804., ФИО805., ФИО806., ФИО807., ФИО808., ФИО809., ФИО810., ФИО811., ФИО788., ФИО784., ФИО785., ФИО828., ФИО833., ФИО844., ФИО845., ФИО849., ФИО850, ФИО851., ФИО852., ФИО853., ФИО854., ФИО812., ФИО787., ФИО786., ФИО829., ФИО834., ФИО839., ФИО846., ФИО855., ФИО856., ФИО857., ФИО858, ФИО859., ФИО860., ФИО813., ФИО814., ФИО815., ФИО830., ФИО835., ФИО840., ФИО847., ФИО867., ФИО866., ФИО865., ФИО864., ФИО863., ФИО862., ФИО861., ФИО821., ФИО820., ФИО816., ФИО831., ФИО836., ФИО838., ФИО841., ФИО848., ФИО868., ФИО869., ФИО870., ФИО871., ФИО872., ФИО822ФИО819ФИО817., ФИО832., ФИО837., ФИО842., ФИО843., ФИО882., ФИО881., ФИО880., ФИО877., ФИО876., ФИО875., ФИО874, ФИО873., ФИО818., ФИО823., ФИО824., ФИО825., ФИО826., ФИО827., ФИО883., ФИО884., ФИО885., ФИО886., ФИО887., ФИО888., ФИО889., ФИО890., ФИО899., ФИО900., ФИО901., ФИО902., ФИО903, ФИО904ФИО905., ФИО906., ФИО907., ФИО908., ФИО909., ФИО910., ФИО911., ФИО912., ФИО892., ФИО893., ФИО894., ФИО895., ФИО896., ФИО897., в связи с отсутствием в деянии состава преступления (том 94 л.д.126-128, 130-132, 134-136, 138-140, 142-143, 145-146, 148-151, 153-154, 156-157, 159-161, 163-165, 167-170, 172-174, 176-179, 181-184, 186-192, 194-197, 199-201, 203-206, 208-211, 213-219, 221-224, 226-229, 231-233, 235-238, 240-241, 243-245, 247-250, том 95 л.д.1-4, 6-9, 11-13, 15-18, 20-23, 25-26, 28-31, 33-38, 40-48, 50-53, 55-62, 64-70, 72-75, 77-79, 81-85, 87-90, 92-95, 97-100, 102-103, 105-111, 113-115, 117-121, 123-131, 133-139, 141-142, 144-148, 150-153, 155-157, 159-160, 162-166, 168-172, 174-177, 179-185, 187-189, 191-194, 196-198, 200-202, 204-208, 210-213, 215-218, 220-222, 224-227, 229-231, 233-240, 242-245, 247-250, том 96 л.д.1-2, 4-6, 8-11, 13-15, 17-20, 22-25, 27-30, 32-36, 38-43, 45-52, 54-57, 59-61, 63-65, 67-70, 72-74, 76-80, 82-84, 92-97, 99-101, 103-106, 108-111, 113-116, 118-119,121-126, 128-131, 133-136, 138-142, 144-147, 149-151, 153-156, 158-161, 163-165, 167-170, 172-174, 176-178, 180-183, 185-188, 190-192, 194-197, 199-203, 205-210, 212-215, 217-220, 222-226, 228-231, 233-236, 238-241, 243-246, 248-250, том 97 л.д.1-2, 4-7, 9-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-29, 31-33, 35-38, 40-43, 45-48, 50-53, 55-57, 59-61, 63-65, 67-69, 71-73, 75-78, 80-82, 84-87, 89-91, 93-100, 102-104, 106-108, 110-113, 115-118, 120-122, 124-126, 128-131, 133-134).

09 февраля 2009 года следователем вынесены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого ФИО913. и обвиняемой ФИО914. в части предъявленного им обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления и переквалификации их действий на ч. 1 ст. 210 УК РФ (том 96 л.д.86-87, 89-90).

09 февраля 2009 года следователь вынес постановление о назначении адвоката на предварительном следствии ФИО915. (том 97 л.д.150).

02 февраля 2009 года составлен протокол выемки документов в ООО «АвтоГазЦентр» (том 81 л.д.241-251).

05 февраля 2009 года выданы заключения эксперта ЭКЦ МВД по Республике Башкортостан №1225, №1226 (том 85 л.д.162-172, том 86 л.д.100-116).

05 февраля 2009 года допрошены свидетели ФИО916., ФИО917., ФИО918. (том 80 л.д.195-197, 198-200, 201-203).

09 февраля 2009 года и.о. начальника СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об отказе в удовлетворении жалобы ФИО919. о признании постановления следователя о привлечении в качестве обвиняемого ФИО920. незаконным и необоснованным (том 81 л.д.113).

09 февраля 2009 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемой ФИО921., ФИО922., составлен протоколы их допроса (том 87 л.д.2-250, том 88 л.д.1-42, 43-75, 79-250, том 89 л.д.1-119, 120-148).

10 февраля 2009 года постановлением Верховного Суда Республики Башкортостан продлен срок содержания под стражей ФИО923 до 16 мая 2009 года включительно (том 81 л.д.169-170).

12 февраля 2009 года допрошены свидетели ФИО924.(том 80 л.д.204-206).

12 февраля 2009 года Ленинский районный суд г. Уфы вынес постановление о продлении срока содержания под стражей обвиняемым ФИО925, ФИО926, ФИО927, ФИО928 (том 81 л.д.178, 186, 194, 203).

13 февраля 2009 года вынесено постановление о производстве выемки у свидетеля ФИО929. автомобиля, составлен протокол выемки, протокол осмотра, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к материалам дела (том 80 л.д.207-208, 209-211, 212-216, 217-218).

17 февраля 2009 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого ФИО930., обвиняемой ФИО931., составлены протоколы допроса обвиняемых (том 89 л.д.153-250, том 90 л.д.1-28, 29-45, 47-148, 149-173).

18 февраля 2009 года выданы заключения эксперта ЭКЦ МВД по Республике Башкортостан №1512, №1513 (том 85 л.д.102-110, 132-140).

20 февраля 2009 года следователь вынес постановление о назначении адвоката на предварительном следствии ФИО932 (том 97 л.д.151).

20 февраля 2009 года следователь направил в банковские учреждения г. Уфы представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления (том 97 л.д.152-191).

24 февраля 2009 года следователь вынес постановление об отказе в удовлетворении ходатайства директора Уфимского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» ФИО933. о передаче Уфимскому филиалу ОАО АКБ «РОСБАНК» на хранение автомашин (том 81 л.д.120-121).

25 февраля 2009 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО934., составлен протокол допроса обвиняемого (том 90 л.д.177-250, том 91 л.д.1-17, 18-30).

03, 04 марта 2009 года выданы заключения эксперта ЭКЦ МВД по Республике Башкортостан №2437, 2438 (том 86 л.д.205-213, 235-242).

06 марта 2009 года составлен протокол выемки документов в ООО «Урал-Моторс» (том 83 л.д.22-93).

06, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23 марта 2009 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых ФИО935., ФИО936., ФИО937., ФИО938., ФИО939., ФИО940., ФИО941.,ФИО942., Самиковой Е.В., ФИО944., составлены протоколы допроса обвиняемых (том 91 л.д.32-75, 76-91, 93-144, 145-159, 161-197, 198-210, 212-255, том 92 л.д.1-9, том 92 л.д.11-51, 52-66, 68-101, 102-110, 123-189, 190-206, 208-259, том 93 л.д.1-13, 15-60, 61-67, 69-166, 167-182).

10, 11, 20, 24, 31 марта 2009 года составлены протоколы допроса свидетелей ФИО946., ФИО947., ФИО948., ФИО949., ФИО950 вынесено постановление о производстве выемки у свидетеля ФИО951. автомобиля, составлен протокол выемки, протокол осмотра, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу (том 80 л.д.220-222, 223-225, 226-227, 228-229, 230-232, 233-237, 238-239, 242-244, 246-248).

10, 12, 13, 17, 19 марта 2009 года составлены протоколы ознакомления ФИО952., ФИО953., ФИО954., ФИО955., ФИО956. с заключением почерковедческой экспертизы №1589 (том 84 л.д.245, 250, 251, 255, 258).

12, 13, 17, 19, 23 марта 2009 года составлен протоколы ознакомления ФИО957., ФИО958., ФИО959., ФИО960., ФИО961., ФИО962. и их защитников с постановлениями о назначении почерковедческой экспертизы (том 84 л.д.217, 218, 220, 221, 229, 232).

19, 23 марта 2009 года составлены протоколы ознакомления ФИО963., ФИО964. с заключением почерковедческой экспертизы №1589 (том 84 л.д.247, 248).

20 марта 2009 года вынесено постановление следователя о полном отказе в удовлетворении ходатайства ФИО965. об установлении характера и размера причиненного им вреда гражданам и банкам (том 93 л.д.203).

23 марта 2009 года вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства ФИО966 о перепредъявлении обвинения (том 89 л.д.149-150).

27 марта 2009 года проведена очная ставка между обвиняемыми ФИО967. и ФИО968. (том 93 л.д.183-184).

30, 31 марта 2009 года составлены протоколы выемки финансовых документов в автосалонах (том 83 л.д.179-189, 204-224, 235-245, том 84 л.д.10-24, 29-33, 39-60).

31 марта 2009 года составлен протокол осмотра документов изъятых в автосалонах, вынесено постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (том 84 л.д.62-92, 93-112).

31 марта 2009 года вынесены постановления следователя о полном отказе в удовлетворении ходатайств ФИО969. о выдаче ему копий документов оперативных работников, о выемке в банках документов, содержащих информацию о движении денежных средств по кредитным договорам (том 93 л.д.207, 211).

01, 03 апреля 2009 года составлены протоколы уведомлений об окончании следственных действий (том 98 л.д.145, 146, 147,148, 149, 150, 154,155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162).

01 апреля 2009 года вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства обвиняемого ФИО970 о прекращении уголовного дела в отношении него (том 98 л.д.151-152).

03 апреля 2009 года составлен протокол ознакомления потерпевшей ФИО971. с материалами уголовного дела (том 98 л.д.163-250, том 99 л.д.1-28).

07, 08, 09, 10, 11, 14 апреля 2009 года составлены протоколы ознакомления представителей потерпевших и потерпевших с материалами уголовного дела (том 99 л.д.29-144, 145-260, том 100 л.д.1-116, 117-232, 233-250, том 101 л.д.1-98, л.д.99-214, 215-250, том 102 л.д.1-74, 78-193, 194-250, том 103 л.д.1-59, 60-175, 176-250, том 104 л.д.1-41, 42-157, 158-250, том 105 л.д.1-23, 24-139, 140-255, том 106 л.д.1-116, 117-232, 233-294, том 107 л.д.1-54, 55-170).

08 апреля 2009 года вынесено постановление об удовлетворении ходатайства представителя потерпевшего ОАО «Банк УРАЛСИБ» ФИО972. о принятии отказа от иска по факту непогашения кредита ФИО973. (том 102 л.д.76).

В период времени с 16 апреля 2009 года по 15 июля 2009 года обвиняемые ФИО974., ФИО975. и их защитники знакомились с материалами уголовного дела, о чем составлены протоколы и графики ознакомления (том 108 л.д.1-134, 138-271).

В период времени с 16 апреля 2009 года по 20 июля 2009 года обвиняемые ФИО976., ФИО977., Самикова Е.В. и их защитники знакомились с материалами уголовного дела, о чем составлены протоколы и графики ознакомления (том 109 л.д.1-134, 135-268, том 110 л.д.1-134).

В период времени с 16 апреля 2009 года по 22 июля 2009 года обвиняемая ФИО978. и ее защитник знакомились с материалами уголовного дела, о чем составлены протоколы и графики ознакомления (том 110 л.д.138-271).

В период времени с 16 апреля 2009 года по 24 июля 2009 года обвиняемая ФИО979. и ее защитник знакомились с материалами уголовного дела, о чем составлены протоколы и графики ознакомления (том 111 л.д.1-134).

В период времени с 16 апреля 2009 года по 27, 28, 31 июля 2009 года обвиняемые ФИО980., ФИО981., ФИО982., ФИО983. и их защитники знакомились с материалами уголовного дела, о чем составлены протоколы и графики ознакомления (том 111 л.д.138-271, том 112 л.д. 1-134, 139-272, том 113 л.д.1-134).

В период времени с 16 апреля 2009 года по 04, 07 августа 2009 года обвиняемые ФИО984., ФИО985., ФИО986., ФИО987. и их защитники знакомились с материалами уголовного дела, о чем составлены протоколы и графики ознакомления (том 113 л.д.138-271, том 114 л.д.1-134, 138-271, том 115 л.д.1-134).

21 апреля 2009 года составлен протокол выемки документов в ООО «Авто Стиль» (том 82 л.д.5-38).

29 апреля 2009 года следователь вынес постановления о возбуждении перед судом ходатайств о продлении срока содержания под стражей ФИО988., ФИО989., ФИО990, ФИО991., ФИО992. (том 107 л.д.171-178, 180-187, 189-197, 199-206, 208-216).

14 мая 2009 года Ленинский районный суд г. Уфы вынес постановления о продлении сроков содержания под стражей обвиняемого ФИО993., ФИО994., ФИО995., ФИО996. до 16 июня 2009 года (том 107 л.д.179, 188, 198, 207).

15 мая 2009 года Верховный Суд Республики Башкортостан вынес постановление о продлении срока содержания под стражей ФИО997. до 16 июня 2009 года (том 107 л.д.217).

25 мая 2009 года руководитель следственного органа – заместитель начальника Следственного комитета при МВД России продлил срок предварительного следствия до 16 августа 2009 года (том 107 л.д.218-238).

03 июня 2009 года следователь вынес постановления о возбуждении перед судом ходатайств о продлении срока содержания под стражей обвиняемым ФИО998., ФИО999., ФИО1000., ФИО1001., ФИО1002. до 16 августа 2009 года (том 107 л.д.252-259, 261-268, 270-278, 280-287, 289-297).

16 июня 2009 года Ленинский районный суд г. Уфы вынес постановления о продлении срока содержания под стражей обвиняемым ФИО1003., ФИО1004., ФИО1005., ФИО1006. до 16 августа 2009 года (том 107 л.д.260, 269, 279, 288).

15 июня 2009 года Верховный Суд Республики Башкортостан вынес постановление о продлении срока содержания под стражей ФИО1007 до 16 августа 2009 года (том 107 л.д.298).

15 июля 2009 года следователь вынес постановление о полном отказе в удовлетворении ходатайства обвиняемого ФИО1008. и его защитника о прекращении уголовного дела в отношении него за отсутствием в его действиях состава преступления (том 108 л.д.135-136).

20 июля 2009 года следователь вынес постановление о полном отказе в удовлетворении ходатайства обвиняемого ФИО1009. и его защитника о прекращении уголовного преследования по ч. 2 ст. 210 УК РФ (том 109 л.д.269-270).

20 июля 2009 года следователь вынес постановление о полном отказе в удовлетворении ходатайства обвиняемой Самиковой Е.В. и ее защитника о прекращении уголовного преследования по ч. 2 ст. 210 УК РФ (том 110 л.д.135-136).

20 июля 2009 года следователь вынес постановления о возбуждении перед судом ходатайств об установлении срока для ознакомления обвиняемых ФИО1010., ФИО1011., ФИО1012., ФИО1013., ФИО1014. с материалами уголовного дела (том 115 л.д.138-140, 142-144, 146-148, 150-152, 154-156).

20 июля 2009 года вынесено постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания под стражей обвиняемой ФИО1015. (том 115 л.д.158-166).

22 июля 2009 года следователь вынес постановление о полном отказе в удовлетворении ходатайства обвиняемой ФИО1016. и ее защитника о прекращении уголовного преследования по ч. 2 ст. 210 УК РФ (том 110 л.д.272-273).

24 июля 2009 года Ленинский районный суд г. Уфы вынес постановления об установлении сроков для ознакомления обвиняемых ФИО1017., ФИО1018., ФИО1019., ФИО1020., ФИО1021 с материалами уголовного дела (том 115 л.д.141, 145, 149, 153, 157).

24 июля 2009 года следователь вынес постановление об отказе в удовлетворении ходатайства обвиняемой ФИО1022. и ее защитника о прекращении уголовного преследования по ч. 2 ст. 210 УК РФ (том 111 л.д.135-136).

27 июля 2009 года следователь вынес постановление об отказе в удовлетворении ходатайства ФИО1023 и ее защитника о допросе в качестве свидетелей перечисленных граждан, о прекращении уголовного дела в отношении нее по ч. 2 ст. 210УК РФ (том 111 л.д.272-273).

31 июля 2009 года следователь вынес постановления об отказе в удовлетворении ходатайств обвиняемых ФИО1024., ФИО1025 и их защитников о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1026, Гиззатова (том 112 л.д.273-274, том 113 л.д.135-136).

04 августа 2009 года следователь вынес постановления об отказе в удовлетворении ходатайств обвиняемых ФИО1027., ФИО1028. и их защитников о прекращении в отношении них уголовного дела (том 113 л.д.272-273, том 114 л.д.135-136).

03, 04, 07 августа 2009 года вынесены постановления следователя о возбуждении перед судом ходатайств о продлении срока содержания под стражей обвиняемых ФИО1029., ФИО1030., ФИО1031., ФИО1032., ФИО1033. (том 115 л.д.168-176, 179-186, 189-196, 199-207, 210-218, 221-228).

04 августа 2009 года Верховный Суд Республики Башкортостан вынес постановление о продлении срока содержания под стражей ФИО1034. (том 115 л.д.167).

07 августа 2009 года Ленинский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан вынес постановления о продлении сроков содержания под стражей ФИО1035., ФИО1036., ФИО1037. до 16 сентября 2009 года (том 115 л.д.177-178, 187-188, 197-198).

07 августа 2009 года следователь вынес постановления об отказе в удовлетворении ходатайств обвиняемых ФИО1038., ФИО1039., ФИО1040. и их защитников о прекращении в отношении них уголовного дела (том 112 л.д.136-137, том 114 л.д.272-273, том 115 л.д.135-136).

14 августа 2009 года Верховный Суд Республики Башкортостан вынес постановления о продлении сроков содержания под стражей ФИО1041., ФИО1042., ФИО1043. до 16 сентября 2009 года (том 115 л.д.208, 219-220, 229-230).

26 августа 2009 года заместитель прокурора Республики Башкортостан утвердил обвинительное заключение по уголовному делу (том 116 л.д.1-250, том 117 л.д.251-500, том 118 л.д.501-750, том 119 л.д.751-1000, том 120 л.д.1001-1193, 1193-1250, том 121 л.д.1251-1433, 1433-1500, том 122 л.д. 1501-1750, том 123 л.д.1751-2000, том 124 л.д.2001-2250, том 125 л.д.2251-2500, том 126 л.д.2501-2750, том 127 л.д.2751-3000, том 128 л.д.3001-3250, том 129 л.д.3251-3500, том 130 л.д.3501-3750, том 131 л.д.3751-4000, том 132 л.д.4001-4250, том 133 л.д.4251-4500, том 134 л.д.4501-4750, том 135 л.д. 4751-5000, том 136 л.д. 5001-5250, том 137 л.д.5251-5500, том 138 л.д.5501-5750, том 139 л.д.5751-6000, том 140 л.д. 6001-6250, том 141 л.д. 6251-6500, том 142 л.д. 6501-6750, том 143 л.д. 6751-7000, том 144 л.д. 7001-7250, том 145 л.д. 7251-7500, том 146 л.д. 7501-7750, том 147 л.д. 7751-8000, том 148 л.д.8001-8250, том 149 л.д.8251-8500, том 150 л.д.8501-8750, том 151 л.д.8751-9000, том 152 л.д. 9001-9250, том 153 л.д. 9251-9500, том 154 л.д.9501-9750, том 155 л.д. 9751-10000, том 156 л.д. 10001-10250, том 157 л.д. 10251-10500, том 158 л.д. 10501-10750, том 159 л.д. 10750-11000, том 160 л.д. 11001-11250, том 161 л.д. 112-51-11500, том 162 л.д. 11501-11750, том 163 л.д. 11751-12000, том 164 л.д. 12001-12250, том 165 л.д. 12251-12500, том 166 л.д. 12501-12750, том 167 л.д. 12751-13000, том 168 л.д.13001-13250, том 169 л.д. 13251-13500, том 170 л.д. 13501-13750, том 171 л.д. 13751-14000, том 172 л.д. 14001-14250, том 173 л.д. 14251-14500, том 174 л.д. 14501-14750, том 175 л.д. 14751-14951).

02 сентября 2009 года прокуратура Республики Башкортостан направила уголовное дело №7010127 в Верховный Суд Республики Башкортостан для рассмотрения по существу (том 176 л.д.1).

Таким образом, из материалов уголовного дела следует, что общая продолжительность досудебного производства по данному делу с момента начала осуществления уголовного преследования Снятковой Е.В. с 12 ноября 2007 года, т.е. с момента возбуждения в отношении нее уголовного дела и до первоначального направления уголовного дела в суд 02 сентября 2009 года составила 1 год 9 месяцев 20 дней.

Иные периоды производства предварительного расследования, исходя из названных положений закона и разъяснений постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, не могут быть учтены судом, поскольку в эти периоды Сняткова Е.В. не подвергалась уголовному преследованию.

07 сентября 2009 года судья Верховного Суда Республики Башкортостан вынес постановление о назначении предварительного слушания в закрытом судебном заседании 15 сентября 2009 года в 10.00 часов (том 176 л.д.30).

15 сентября 2009 года по итогам предварительного закрытого судебного заседания вынес постановление о назначении открытого судебного заседания на 29 сентября 2009 года в 10.00 часов (том 176 л.д.41-45, 46-47).

В период времени с 29 сентября 2009 года по 23 декабря 2010 года по уголовному делу проходили судебные заседания в Верховном Суде Республики Башкортостан (том 190 л.д.101-250, том 191 л.д.1-250, том 192 л.д.1-97).

23 декабря 2010 года Верховный Суд Республики Башкортостан вынес постановление о возврате уголовного дела прокурору Республики Башкортостан для устранения препятствий его рассмотрения судом (том 192 л.д.99-103).

Первая стадия судебного рассмотрения уголовного дела длилась с 07 сентября 2009 года по 23 декабря 2010 года, т.е. 1 год 3 месяца 16 дней. Рассмотрение дела велось непрерывно, перерывы объявлялись по уважительным причинам. Действия суда были достаточными и эффективными. Уголовное дело было возвращено прокурору Республики Башкортостан по ходатайству самих подсудимых и их защитников для устранения нарушений уголовно-процессуального закона, а именно для уточнения круга обвиняемых, потерпевших и свидетелей по делу, установления размера ущерба.

05 апреля 2011 года начальник СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об установлении срока для исполнения указаний прокурора по уголовному делу №7010127 на 1 месяц со дня поступления данного дела следователю (том 193 л.д.1-5).

В этот же день следователь СЧ по РОПД ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление о принятии уголовного дела к производству (том 193 л.д.7).

05 апреля 2011 года вынесены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемых в части совершения преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210 УК РФ, частью 2 статьи 210 УК РФ по основаниям пункта 2 части 1 статьи 27 и пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ (том 193 л.д.32-33, 35-36, 38-39, 41-42, 44-45, 47-48, 50-51, 53-54, 56-57, 59-60, 62-63, 65-66, 68-69, 71-72, 74-75).

06, 07, 08, 11, 12, 13 апреля 2011 года следователь направил в уфимские филиалы банков запросы о наличии задолженности по кредитным договорам (том 193 л.д.77, 78, 79, 80-81, 82, 83-84, 85-86, 87, 88-89, 90-91, 92-93, 94-96, 97-98, 99, 100, 101-102, 103, 104, 105, 106-107, 108, 109, 110).

18 апреля 2011 года начальник СЧ ГСУ при МВД по Республике Башкортостан вынес постановление о поручении производства по уголовному делу следственной группе (том 193 л.д.116-120).

12 мая 2011 года составлен протокол допроса свидетеля ФИО1044. (том 193 л.д.162-163).

16 мая 2011 года вынесены постановления об отмене постановлений о признании потерпевшими представителей банков (том 193 л.д.164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180,182, 184, 186, 188, 190, 192, 194).

03, 18, 19 мая, 20 июня, 14, 26, 27 июля, 10 августа 2011 года следователь направил запросы в банки о поступлении платежей по кредитным договорам (том 193 л.д.198, 199, 200, 203, 207-208, 213, 216, 219-220, 225, 231-232, 236-237, 240-242, 245, 247, 250, том 194 л.д.1-2, 23, 25-26, 29-30, 68, 71-72, 74-75, том 196 л.д.1-2, 77, 81-82, 93, 104-105, 108, 110).

17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 31 мая, 01, 03, 06, 13, 14, 16, 20 июня 2011 года следователь вынес постановления о признании потерпевшими физических лиц, потерпевшие допрошены (том 194 л.д.78-79, 80-83, 84-86, 87-93, 94-95, 96-99, 100-102, 103-110, 114-115, 116-121, 124-126, 127-132, 133-135, 136-143, 144-145, 146-149, 153-155, 156-160, 161-162, 163-166, 167-168, 169-172, 173-175, 176-179, 180-182, 183-187, 188-190, 191-195, 196-198, 199-203, 209-211, 212-218, 219-221, 222-225, 229-231, 232-237, 238-240, 241-243, 247-249, 250-253, том 195 л.д.1-3, 4-7, 17-19, 20-23, 24-26, 27-29).

06 июня 2011 года вынесено постановление о признании гражданским истцом ФИО1045 (том 194 л.д.227-228).

10 июня 2011 года составлен протокол допроса свидетеля ФИО1046. (том 194 л.д.244-246).

28, 29, 30 июня, 04, 14 июля, 04 августа, 13 сентября, 25 октября 2011 года следователь допустил для участия в уголовном деле представителей потерпевших кредитных учреждений, вынес постановления о признании потерпевшими, допросил потерпевших, вынес постановления о признании гражданскими истцами (том 195 л.д.31-32, 33-35, 36-39, 41-42, 44-45, 46-48, 49-56, 212-213, 216-217, 218-220, 221-224, 226-227, 229-230, 231-233, 234-236, 238-239, 242-243, 244-246, 247-253, 255-256, том 196 л.д.124-125, 126-128, 129-132, 140-141, 143-144, 145-147, 148-155, 157, том 197 л.д.189, 190-192, 193-203, том 199 л.д.83-84, 85-87, 88-95).

19 августа 2011 года вынесено постановление о признании потерпевшей ФИО1047., составлен протокол ее допроса (том 196 л.д.158-160, 161-164).

01 сентября 2011 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО1048., обвиняемый допрошен, отобрана подписка о невыезде и надлежащем поведении (том 196 л.д.173-250, том 197 л.д.1-180, 181-184, 185).

20 сентября 2011 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО1049., составлен протокол его допроса (том 197 л.д.212-251, том 198 л.д.1-7).

21 сентября 2011 года составлен протокол дополнительного допроса свидетеля ФИО1050., вынесено постановление о производстве выемки у свидетеля гарантийных писем, составлен протокол выемки, протокол осмотра, вынесено постановление о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу (том 198 л.д.13-16, 17-18, 19-23, 24-25, 26).

22 сентября 2011 года вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства ФИО1051. (том 198 л.д.10-11).

27 сентября 2011 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО1052., составлен протокол допроса, вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отобрана подписка о невыезде и надлежащем поведении (том 198 л.д.37-250, том 199 л.д.1-44, 45-46, 47-48, 49).

В сентябре-декабре 2011 года вынесены постановления о признании потерпевшими, гражданскими истцами, проведены допросы потерпевших, свидетелей, составлены протоколы выемок, осмотра предметов, вынесены постановления о признании вещественными доказательствами и приобщении к делу (том 199 л.д.50-52, 53-57, 71-73, 74-78, 80-81, том 200 л.д.123, 126-128, том 194 л.д.112-113, 123, 151-152, том 203 л.д.98-99, 100-106, том 202 л.д.195-197, 198-204, том 203 л.д.107-130, 135-139, 140-144, 148-157, 233-244, том 200 л.д.6-71, 77-96, 97-101, том 205 л.д.34-35, том 209 л.д.117-120, 175-194, 196, 221-227, 229, 231-240, 242-243, 245-246, 247-251, 199-202, 203-219, том 210 л.д.1-3, 4-13).

27 декабря 2011 года вынесено постановление о невозможности предъявления вещественных доказательств (том 210 л.д.116-122).

29 декабря 2011 года представители потерпевших и потерпевшие ознакомлены с материалами уголовного дела (том 210 л.д.174-250, том 211 л.д.1-250, том 212 л.д.1-250, том 213 л.д.1-250, том 214 л.д.1-253, том 215 л.д.1-120).

Кроме того, в это же время 13 октября 2011 года вынесено постановление следователя о назначении почерковедческой экспертизы в ЭКЦ МВД по Республике Башкортостан, обвиняемые ознакомлены с данным постановлением в октябре (том 199 л.д.202-208, 210, 211, 215, 219-221).

20 октября 2011 года поступило заключение эксперта №17167 (том 199 л.д.230-232).

21, 27 октября 2011 года избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1053., ФИО1054., ФИО1055. (том 199 л.д.212-213, 216-217, 222-223).

01, 11 ноября 2011 года следователь ходатайствовал перед судом о производстве выемки документов в банках, данные ходатайства удовлетворены (том 200 л.д.3, 74).

03 ноября 2011 года вынесено постановление о возвращении вещественного доказательства (том 200 л.д.116).

16 ноября 2011 года ФИО1056. привлечен в качестве обвиняемого и допрошен (том 200 л.д.136-176, 177-181).

18, 25 ноября 2011 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых ФИО1057., ФИО1058., ФИО1059., ФИО1060., ФИО1061., обвиняемые допрошены (том 200 л.д.204-250, том 201 л.д.1-35, 36-45, 52-143, 144-154, 157-250, том 202 л.д.1-12, 21-34, 37-83, 84-89, 98-144, 145-150).

01 декабря 2011 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО1062., составлен протокол ее допроса (том 202 л.д.153-189, 190-194).

02, 08 декабря 2011 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых ФИО1063., ФИО1064., обвиняемые допрошены (том 202 л.д.207-237, 238-243, том 203 л.д.1-88, 89-97).

19, 20 декабря 2011 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых ФИО1065., ФИО1066., ФИО1067., ФИО1068., ФИО1069., ФИО1070ФИО1071., ФИО1072., ФИО1073., ФИО1074., ФИО1075., ФИО1076., ФИО1077., ФИО1078 составлены протоколы их допросов (том 204 л.д.3-43, 44-46, 49-136, 137-139, 142-182, 183-185, 188-218, 219-221, 224-250, том 205 л.д.1-20, 21-26, 38-250, том 206 л.д.1-47, 48-49, 52-87, 88-92, 95-131, 132-134, 137-183, 184-186, 195-250, том 207 л.д.1-15, 16-24, 38-151, 152-154, 157-250, том 208 л.д.1-167, 168-169, 172-253, том 209 л.д.1-10, 13-104, 105-114).

26 декабря 2011 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой Сняткову Е.В., составлен протокол ее допроса (том 209 л.д.123-166, 167-172).

26, 27 декабря 2011 года следователь вынес постановление об установлении личности Самиковой Е.В., ФИО1079., постановление об установлении данных ОАО «Русь-Банк» (том 209 л.д.252-253, 255, 256).

28 декабря 2011 года составлены протоколы уведомлений об окончании следственных действий (том 210 л.д.146, 148, 150,152,154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172).

17 февраля 2012 года отказано в удовлетворении ходатайства ФИО1080 об обязании РЭП УГИБДД МВД по РБ снять ограничения на производство регистрационных действий с автомашины (том 215 л.д.163-164).

28 марта 2012 года составлен протокол ознакомления обвиняемого ФИО1081. и его защитника с материалами уголовного дела, составлен график ознакомления (том 215 л.д.166-250, том 216 л.д.1-36, 37-44, 45-52).

28 марта 2012 года вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства Мингалиева о прекращении в отношении него уголовного дела за отсутствием в его действиях состава преступления (том 216 л.д.57-58).

30 марта, 01,02, 08, 10 апреля 2012 года составлены протоколы ознакомления обвиняемых ФИО1082., ФИО1083., ФИО1084., ФИО1086., ФИО1087., ФИО1088., ФИО1089., ФИО1090., ФИО1091., ФИО1092., Снятковой В.Е., ФИО1093., ФИО1094., ФИО1095. и их защитников с материалами уголовного дела, составлен график ознакомления (том 216 л.д.60-180, 181-188, 189-196, 200-250, том 217 л.д.1-70, 71-78, 79-86, 87-207, 208-215, 216-223, 227-250, том 218 л.д. 1-97, 98-105, 106-113, 117-237, 238-245, 246-253, том 219 л.д.1-121, 122-129, 130-137, 141-250, том 220 л.д.1-11, 12-19, 20-27, 31-151, 152-159, 160-167, 168-250, том 221 л.д.1-38, 39-46, 47-54, 58-178, 179-186, 187-194, 198-250, том 222 л.д.1-68, 69-76, 77-84, 88-208, 209-216, 217-224, 228-250, том 223 л.д.1-98, 99-106, 107-114, 120-240, 241-248, 249-256).

30 марта, 02, 08, 10, 12 апреля 2012 года отказано в удовлетворении ходатайств ФИО1096, ФИО1097, ФИО1098, ФИО1099, ФИО1100, ФИО1101, ФИО1102, Снятковой, ФИО1103, ФИО1104, ФИО1105 о прекращении уголовного дела за отсутствием в их действиях состава преступления (том 216 л.д.197-198, том 217 л.д.224-225, том 218 л.д.114-115, том 219 л.д.138-139, том 220 л.д.28-29, том 221 л.д.55-56, 195-196, том 222 л.д.85-86, 225-226, том 223 л.д. 117-118, 257-258).

После чего следователем было составлено новое обвинительное заключение (том 224 л.д.1-251, том 225 л.д.252-500, том 226 л.д.501-750, том 227 л.д.751-1000, том 228 л.д.1001-1250, том 229 л.д.1251-1500, том 230 л.д.1501-1750, том 231 л.д.1751-2000, том 232 л.д.2001-2250, том 233 л.д.2251-2500, том 234 л.д.2501-2750, том 235 л.д.2751-3000, том 236 л.д.3001-3250, том 237 л.д. 3251-3500, том 238 л.д. 3501-3750, том 239 л.д. 3751-4000, том 240 л.д. 4001-4250, том 241 л.д. 4251-4500, том 242 л.д. 4501-4750, том 243 л.д. 4751-5000, том 244 л.д. 5001-5250, том 245 л.д.5251-5500, том 246 л.д.5501-5750, том 247 л.д.5751-6000, том 248 л.д.6001-6250, том 249 л.д.6251-6499, том 250 л.д.6500-6750, том 251 л.д.6751-7000, том 252 л.д.7001-7250, том 253 л.д.7251-7500, том 254 л.д.7501-7750, том 255 л.д.7751-8000, том 256 л.д. 8001-8250, том 257 л.д. 8251-8500, том 258 л.д. 8501-8750, том 259 л.д. 8751-9000, том 260 л.д. 9001-9250, том 261 л.д.9251-9500, том 262 л.д.9501-9750, том 263 л.д.9751-10000, том 264 л.д. 10001-10250, том 265 л.д.10251-10500, том 266 л.д.10501-10750, том 267 л.д.10751-11000, том 268 л.д. 11001-11250, том 269 л.д. 11251-11500, том 270 л.д.11501-11750, том 271 л.д.11751-12000, том 272 л.д. 12001-12250, том 273 л.д. 12251-12500, том 274 л.д. 12501-12750, том 275 л.д. 12751-13000, том 276 л.д. 13001-13250, том 277 л.д.13251-13500, том 278 л.д. 13501-13750, том 279 л.д.13751-14000, том 280 л.д.14001-14250, том 281 л.д.14251-14500, том 282 л.д. 14501-14770).

14 мая 2012 года заместитель прокурора Республики Башкортостан вынес постановление о возвращении уголовного дела в СЧ ГСУ МВД по Республике Башкортостан для производства дополнительного следствия и устранения выявленных недостатков (том 283 л.д.1-6).

22 мая и.о. заместителя начальника отдела СЧ по РОПД ГСУ МВД по Республике Башкортостан даны указания следователю по уголовному делу (том 283 л.д.7).

В этот же день следователь принял уголовное дело к своему производству (том 283 л.д.8).

04 июня, 6 и 10 августа 2012 года следователь направил в учреждения банков г. Уфы запросы о платежах и наличии задолженности по кредитным договорам (том 283 л.д.86-127, 134-154).

28 июня 2012 года и.о. начальника СЧ ГСУ МВД по Республике Башкортостан вынесено постановление о внесении изменений в состав следственной группы, к расследованию уголовного дела привлечены пять следователей (том 283 л.д.128-129).

21, 23, 27, 29, 31 августа 2012 года вынесены постановления о назначении бухгалтерских экспертиз (том 285 л.д.1-4, 43-47, 108-111, 147-150, 192-195).

21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 01, 02, 03, 04 сентября, 09 октября 2012 года составлены протоколы ознакомления обвиняемых с постановлениями о назначении бухгалтерских экспертиз (том 285 л.д.7-21, 48-62, 112-126, 151-164, 196-210).

22 августа 2012 года следователь направил уведомления руководителям банков, потерпевшим об ознакомлении с постановлениями о назначении судебных экспертиз и заключениями экспертов по уголовному делу (том 284 л.д.1-83).

30 августа 2012 года вынесены постановления об удовлетворении ходатайств обвиняемых о возвращении принадлежащих им сотовых телефонов, документов, вынесены постановления о возвращении вещественных доказательств (том 284 л.д.85, 87-88, 91, 93, 96, 98-99, 102-103, 105-106, 109, 11-112, 114, 116-117,119, 121).

06, 07, 14, 17, 20, 30 сентября 2012 года были назначены бухгалтерские судебные экспертизы (том 285 л.д.239-243, том 286 л.д.39-42, 85-89, 185-188, 229-232, том 287 л.д.35-37).

В период с 06 по 30 сентября, 01 по 09 октября 2012 года обвиняемые ознакомлены с постановлениями о назначении бухгалтерских экспертиз (том 285 л.д.244-258, том 286 л.д.43-57, 90-104, 189-203, 233-247, том 287 л.д.38-52).

01, 04, 29 октября 2012 года следователь направил в учреждения банков г. Уфы запросы об истребовании документов необходимых для проведения бухгалтерской судебной экспертизы (том 284 л.д.168-169, 173-174, 175-177, 189-190).

01, 03, 05, 09, 19, 23, 26, 29 октября 2012 года также вынесены постановления следователя о назначении бухгалтерских судебных экспертиз (том 287 л.д.74-77, 115-118, 167-170, 215-218, том 288 л.д.1-4, 56-59, 104-107, 146-149).

В период времени с 02 по 31 октября, 01, 02 ноября 2012 года составлены протоколы ознакомления обвиняемых и их защитников с вышеуказанными постановлениями (том 287 л.д.78-92, 119-133, 171-185, 219-233, том 288 л.д.5-19, 60-74, 108-122, 150-164).

22, 24 октября 2012 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан составлены судебно-бухгалтерские экспертизы №№ 13344, 13270 (том 285 л.д.63-92, 22-27).

В период с 22 по 30 октября 2012 года обвиняемые и их защитники знакомились с заключениями экспертов (том 285 л.д.28-42, 93-107).

01 ноября 2012 года вынесено постановление о признании потерпевшей ФИО1106., составлен протокол ее допроса, вынесено постановление о признании гражданским истцом (том 284 л.д.191-192, 193-195, 197-198).

02, 04, 06, 09, 13, 19, 20, 21 ноября 2012 года следователем назначены бухгалтерские судебные экспертизы (том 288 л.д.184-187, 224-227, том 289 л.д.16-19, 58-61, 116-119, 188-192, том 290 л.д.1-4, 42-45).

С 03 по 26 ноября 2012 года обвиняемые и их защитники ознакомлены с данными постановлениями (том 288 л.д.188-202, 228-242, том 289 л.д.20-34, 62-76, 120-134, 199-207, том 290 л.д.5-19, 46-60).

07, 15 ноября 2012 года следователь запросил документы необходимые для проведения бухгалтерской судебной экспертизы (том 284 л.д.202, 203-204).

20 ноября 2012 года вынесены постановления о возбуждении перед судом ходатайств о разрешении производства выемки в банках, данные ходатайства удовлетворены судом (том 302 л.д.9-11, 20-22).

22 ноября 2012 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан составлена судебно-бухгалтерская экспертиза №14749, с которой в период с 23 по 27 ноября 2012 года знакомились обвиняемые и их защитники (том 286 л.д.105-184).

26, 28, 30 ноября, 01, 02 декабря 2012 года вынесены постановления следователя о назначении бухгалтерских судебных экспертиз (том 290 л.д.98-101, 151-154, 200-203, том 291 л.д.1-4, том 291 л.д.53-56, 96-99).

26, 27, 28, 29, 30 ноября, 01, 02, 04, 05, 06, 16 декабря 2012 года обвиняемые и их защитники ознакомились с указанными постановлениями (том 290 л.д. 102-116, 155-169, 204-218, том 291 л.д.5-19, 57-71, 100-114).

28, 30 ноября 2012 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан составлены судебно-бухгалтерские экспертизы №№ 18746, 14236 (том 288 л.д.203-208, том 286 л.д.58-69).

29, 30 ноября, 01, 02, 04, 05, 07 декабря 2012 года обвиняемые и их защитники знакомились с заключениями экспертов (том 288 л.д.209-224, том 286 л.д.70-84).

03, 07 декабря 2012 года составлены протоколы выемки документов в банковских учреждениях (том 302 л.д.14-19, 24-28).

04 декабря 2012 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан составлена судебно-бухгалтерская экспертиза №19176 (том 291 л.д.20-37).

С 05 по 09 декабря 2012 года обвиняемые и их защитники знакомились с заключением эксперта №19176 (том 291 л.д.38-52).

06 декабря 2012 года вынесено постановление о признании потерпевшим ФИО1107, составлен протокол его допроса, вынесено постановление о признании гражданским истцом (том 302 л.д.70-71, 72-74, 76).

10 декабря 2012 года составлены протоколы дополнительных допросов свидетелей ФИО1109ФИО1110. (том 302 л.д.80-83, 89-90).

10, 13, 18 декабря 2012 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан составлены судебно-бухгалтерские экспертизы №№19285, 19517, 19785, 14235 (том 286 л.д.1-23, том 289 л.д.77-100, том 290 л.д.117-135, том 291 л.д.72-80).

С 11 по 24 декабря 2012 года составлены протоколы ознакомления обвиняемых и их защитников с заключениями экспертов (том 290 л.д.136-150, том 289 л.д.101-115, том 291 л.д.81-95, том 286 л.д.24-36).

15 декабря 2012 года вынесено постановление о признании потерпевшим ФИО1111., составлен протокол его допроса, вынесено постановление о признании его гражданским истцом (том 302 л.д.91-92, 93-94, 96-97).

19, 20 декабря 2012 года допрошены семь свидетелей, потерпевшая (том 305 л.д.218-219, 220-221, том 302 л.д.101-102, 103-104, 105-107, 108-110, 133-134, 135-136).

20, 21 декабря 2012 года вынесены постановления о признании потерпевшими ФИО1112., ФИО1113., ФИО1114., ФИО1115., составлены протоколы их допросов, вынесены постановления о признании гражданскими истцами (том 302 л.д.111-112, 113-114, 116-117, 121-122, 123-127, 128-129, 137-138, 139-142, 144-145, 149-150).

20, 24, 28 декабря 2012 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан составлены судебно-бухгалтерские экспертизы №№ 14748, 15720, 15721, с 21 по 30 декабря 2012 года обвиняемые и защитники ознакомлены с заключениями экспертов (том 286 л.д.204-228, том 287 л.д.93-114, том 289 л.д.135-172, том 288 л.д.173-187).

09, 10 января 2013 года вынесены постановления о признании потерпевшими ФИО1116., ФИО1117., составлены протоколы их допросов, вынесено постановление о признании гражданским истцом Нуртдинова А.А. (том 302 л.д.151-152, 153-155, 159-160, 161-163, 169-170).

10 января 2013 года и.о. начальника СЧ по РОПД ГСУ МВД по Республике Башкортостан внес изменения в состав следственной группы, производство уголовного дела поручено группе из 7 следователей (том 302 л.д.174-175).

10, 16, 18, 22, 24, 26, 31 января, 05 и 14 февраля 2013 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан составлены судебно-бухгалтерские экспертизы №№ 19985, 20916, 20917, 20918, 857, 1357, 1824, 2105 (том 290 л.д.61-82, 219-229, том 287 л.д.1-19, 234-238, 186-199, том 288 л.д.123-130, том 290 л.д.170-184, том 285 л.д.211-22, 165-176).

С 11 января по 18 февраля 2013 года обвиняемые и их защитники знакомились с заключениями экспертов (том 287 л.д.20-34, том 290 л.д.83-97, том 287 л.д.239-253, 200-214, том 290 л.д.230-244, том 288 л.д.131-145, том 290 л.д.185-199, том 285 л.д.224-238, 177-191).

14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 января, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 февраля 2013 года вынесены постановления о признании потерпевшими, составлены протоколы их допросов, вынесены постановления о признании гражданскими истцами (том 302 л.д.182-186, 190-194, 198-202, 204, 213-217, 225-230, 232-233, 241-246, 249-250, том 303 л.д.1-2, 3-5, 8-9, 13-17, 21-25, 27-28, 32, 33-35, 37, том 303 л.д.183-187, 191-192, 196-201, 204-205, том 303 л.д.209-210, 214-218, 222-225, 229-230, 231-233, 237-240, 244-245, 246-248, 253-254, том 304 л.д.1-5, 11-14, 29-33, 40-58, 68-72, 85-89, 101-106, 119-123, 133-137, 152-157, 159-160, 171-172, 183-187, 189-190, 212-216, 219-220, 232-233, 235, 242-243, том 305 л.д.1-2, 3-5, 7, 14-15, 16-19, 22-23, 35-36, 37-39, 27-28).

14, 15, 16, 28, 29 и 31 января, 04, 05, 06, 07 февраля 2013 года допрошены двенадцать свидетелей (том 302 л.д.208-211, 221-224, 237-240, том 304 л.д.9-10, 22-24, 65-67, 80-84, 113-115, 130-132, том 304 л.д.137-170, 180-182, 209-211, 227-229).

18 января 2013 года следователь направил запрос в УГИБДД МВД по Республике Башкортостан об установлении местонахождения автомобилей (том 303 л.д.41-47).

05 февраля 2013 года проведены очные ставки между обвиняемыми (том 304 л.д.144-148, 149-151).

05 февраля 2013 года поступил ответ из УГИБДД МВД по Республике Башкортостан (том 303 л.д.48-182).

06 февраля 2013 года составлен протокол дополнительного допроса обвиняемой Снятковой Е.В. (том 304 л.д.173-175).

07 и 20 февраля 2013 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан направлены сообщения о невозможности дать заключение (том 288 л.д.165-168, том 285 л.д.127-131).

08, 09, 10, 19, 22, 23, 24, 25 февраля 2013 года обвиняемые и их защитники ознакомлены с данными сообщениями (том 288 л.д.169-183, том 285 л.д.132-146).

13 февраля 2013 года составлены протоколы очных ставок между потерпевшими и обвиняемыми (том 305 л.д.48-51, 52-54).

14 февраля 2013 года составлен протокол допроса свидетеля ФИО1118., протокол дополнительного допроса потерпевшего ФИО1119. (том 305 л.д.55-57, 58-60).

15 февраля 2013 года вынесено постановление о признании потерпевшим ФИО1120 составлен протокол его допроса (том 305 л.д.61-62, 63-65).

18, 19, 20 февраля 2013 года допрошены свидетели ФИО1121., ФИО1122., ФИО1123., потерпевшие ФИО1124., ФИО1125. (том 305 л.д.68-70, 71-74, 75-77, 78-81, 88-89).

19 февраля 2013 года вынесено постановление о частичном прекращении уголовного преследования в отношении ФИО1126 (том 305 л.д.95-97).

19 и 26 февраля 2013 года проведены очные ставки между обвиняемым и потерпевшим, между обвиняемыми (том 305 л.д.204-208, 212-217, 231-236).

22 февраля 2013 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО1127., составлен протокол ее допроса (том 305 л.д.100-185, 186-188).

25 февраля 2013 года следователь вынес постановление о признании ФИО1128 гражданским истцом (том 305 л.д.223-224).

27 февраля 2013 года составлен протокол дополнительного допроса потерпевшего ФИО1129. (том 305 л.д. 237-241).

27 февраля 2013 года частично прекращено уголовное преследование в отношении ФИО1130 (том 305 л.д.248-251).

28 февраля 2013 года ФИО1131. привлечен в качестве обвиняемого и допрошен (том 306 л.д.2-61, 62-64, 128-131).

27 и 28 февраля, 04, 07, 12, 15 марта 2013 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан закончены судебно-бухгалтерские экспертизы №№ 2749, 2751, 2864, 2479, 2480, 2481 (том 289 л.д.35-42, 208-231, том 290 л.д.20-26, том 291 л.д.115-123, том 287 л.д.134-151, том 288 л.д.243-253).

28 февраля, 01, 02, 03, 04, 05, 07 марта, с 9 по 18 марта 2013 года обвиняемые и их защитники ознакомлены с заключениями экспертов (том 287 л.д.152-166, том 291 л.д.124-138, том 290 л.д.27-41, том 289 л.д.43-57, 232-246, 1-15).

02 марта 2013 года дополнительно допрошена обвиняемая ФИО1132. (том 306 л.д.65-68, 75-78).

04 марта 2013 года проведена очная ставка между обвиняемыми (том 306 л.д.69-74).

05, 06 марта 2013 года вынесено постановление о частичном прекращении уголовного преследования в отношении ФИО1133., постановление о привлечении в качестве обвиняемой, проведен ее допрос (том 306 л.д.79-80, 83-124, 125-127, 233-240).

12 марта 2013 года частично прекращено уголовное преследование в отношении ФИО1134. (том 306 л.д.201-202).

13 марта 2013 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО1135., составлен протокол ее допроса (том 306 л.д.205-229, 230-232, том 307 л.д.128-130).

13, 14 марта 2013 года частично прекращено уголовное преследование в отношении ФИО1136., вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, проведен допрос (том 306 л.д.241-243, том 307 л.д.2-34, 35-37).

15 марта 2013 года составлен протокол допроса свидетеля ФИО1137. (том 307 л.д.45-47).

16 марта 2013 года вынесено постановление о признании потерпевшим ФИО1138., составлен протокол его допроса, вынесено постановление о признании его гражданским истцом (том 307 л.д.48-50, 51-59, 69-70).

18, 19 марта 2013 года частично прекращено уголовное преследование в отношении ФИО1139., вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой, проведен ее допрос (том 307 л.д.82-86, 89-124. 125-127).

19 марта 2013 года допрошен свидетели и потерпевшая (том 307 л.д.79-81, 138-142).

20, 21 марта 2013 года частично прекращено уголовное преследование в отношении ФИО1140., вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой, составлен протокол допроса (том 307 л.д.149-150, 153-176, 177-179).

20 марта 2013 года вынесены постановление о частичном прекращении уголовного преследования в отношении Снятковой Е.В., а также постановление о привлечении в качестве обвиняемой, составлен протокол допроса (том 307 л.д.180-182, 185-210, 211-213).

20, 21 марта 2013 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан составлены судебно-бухгалтерские экспертизы №№ 3365, 4734 (том 288 л.д.75-88, том 287 л.д.53-58).

22, 23, 24, 25, 26 марта 2013 года составлены протоколы ознакомления обвиняемых и их защитников с заключениями эксперта (том 287 л.д.59-73, том 288 л.д.89-103).

25 марта 2013 года вынесены постановления о допуске для участия в уголовном деле представителя банка, о признании потерпевшим, составлен протокол допроса потерпевшего (том 307 л.д.217, 218-219, 220-221, 220-221).

25, 27 марта 2013 года дополнительно допрошены потерпевшие и обвиняемая ФИО1142. (том 307 л.д.228-230, 237-241, (том 308 л.д.33-36).

25, 26 марта 2013 года частично прекращено уголовное преследование в отношении ФИО1141., вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, составлен протокол его допроса (том 307 л.д.242-244, том 308 л.д.2-27, 28-30).

27 марта 2013 года вынесены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении ФИО1143., о привлечении в качестве обвиняемого, проведен допрос (том 308 л.д.44-46, 49-74, 75-77).

27 марта, 04 апреля 2013 года назначены дополнительные бухгалтерские судебные экспертизы (том 291 л.д.139-142, 158-161).

29, 30, 31 марта, 05, 06, 07 апреля 2013 года обвиняемые и их защитники ознакомлены с данными постановлениями (том 291 л.д.143-157, 162-176).

29 марта 2013 года дополнительно допрошены обвиняемые ФИО1144., ФИО1145. (том 308 л.д.81-84, 85-90).

29 марта 2013 года проведена очная ставка между обвиняемым и свидетелем (том 308 л.д.102-105).

29 марта, 07, 10 мая 2013 года ЭКЦ МВД Республики Башкортостан закончены судебно-бухгалтерские экспертизы №№ 3364, 5422, 5962 (том 288 л.д.20-40, том 315 л.д.107-124, 185-232).

30, 31 марта, 01, 02, 03 апреля 2013 года обвиняемые и их защитники знакомились с заключениями экспертов (том 288 л.д.41-55).

01 апреля 2013 года допрошены потерпевшая ФИО1146., обвиняемая Снятковой Е.В. (том 308 л.д.111-112, 116-121).

01, 02 апреля 2013 года вынесены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении ФИО1147., о привлечении в качестве обвиняемой, проведен ее допрос (том 308 л.д.145-147, 151-209, 210-212).

02, 03 апреля 2013 года допрошен свидетель и обвиняемый ФИО1148 (том 308 л.д.213-215, 220-224).

04 апреля 2013 года проведена очная ставка между обвиняемым и свидетелем (том 308 л.д.235-237).

04, 05 апреля 2013 года вынесены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении ФИО1149., о привлечении в качестве обвиняемой, составлен протокол ее допроса (том 308 л.д.238-240, 243-250, 251-254).

06, 08 апреля 2013 года частично прекращено уголовное преследование в отношении ФИО1150., вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой, составлен протокол ее допроса (том 308 л.д.256-257, том 309 л.д.2-31, 32-34).

08, 10 апреля 2013 года дополнительно допрошены потерпевшие (том 309 л.д.53-54, 61-63).

10 апреля 2013 года вынесены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении ФИО1151., о привлечении в качестве обвиняемого, составлен протокол его допроса (том 309 л.д.86-89, 92-250, том 310 л.д.1-151, 152-154).

11 и 12, 15 и 16 апреля 2013 года также проведены дополнительные допросы пятнадцати потерпевших (том 310 л.д.155-156, 163-164, 171-172, 181-182, 189-190, 197-200, том 312 л.д.95-96, 103-105, 112-113, 120-121, 128-129, 136-137, том 313 л.д.35-36, 43-44, 55-60, 74-78).

12 апреля 2013 года составлен протокол дополнительного допроса обвиняемой ФИО1152. (том 310 л.д.213-218).

12, 16, 17 апреля 2013 года допущены для участия в уголовном деле представители потерпевших, вынесены постановления о признании потерпевшими, составлены протоколы их допросов (том 311 л.д.3, 4-5, 6-8, 15, 17-18).

12 апреля 2013 года частично прекращено уголовное преследование в отношении ФИО1153., вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой, составлен протокол ее допроса (том 311 л.д.31-34, 37-250, том 312 л.д.1-91, 92-94).

13 апреля 2013 года вынесены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении ФИО1154., о привлечении в качестве обвиняемого, составлен протокол его допроса (том 312 л.д.144-146, 149-250, том 313 л.д.1-31, 32-34).

17 апреля 2013 года вынесены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении ФИО1155., о привлечении в качестве обвиняемой, составлен протокол ее допроса (том 313 л.д.85-86, 89-145, 146-148).

18 апреля 2013 года дополнительно допрошена обвиняемая ФИО1156. (том 313 л.д.149-153).

18, 19 апреля 2013 года вынесены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении Снятковой (Самиковой) Е.В., ФИО1157., ФИО1158., о привлечении в качестве обвиняемых, составлены протоколы их допросов (том 313 л.д.168-169, 172-194, 195-197, 198-199, 202-222, 223-225, 226-227, 230-250, том 314 л.д.1-35, 36-38).

19 апреля 2013 года привлечена в качестве обвиняемой ФИО1159. (том 314 л.д.41-123, 124-126).

19, 23, 24 апреля 2013 года дополнительно допрошены потерпевшая, обвиняемые ФИО1160., ФИО1161. (том 314 л.д.127-128, 141-143, 149-150).

24 апреля 2013 года проведена очная ставки между обвиняемыми (том 314 л.д.144-148).

24, 25 апреля 2013 года вынесены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении ФИО1162., о привлечении в качестве обвиняемой, составлен протокол ее допроса (том 314 л.д.151-152, 155-174, 175-177).

26 апреля 2013 года следователь вынес постановление о передаче уголовного дела №7010127 руководителю следственного органа – начальнику Главного следственного управления МВД по Республике Башкортостан для направления по подследственности (том 314 л.д.182-184).

06 июня 2013 года заместитель прокурора Республики Башкортостан вынес постановление об изъятии уголовного дела №7010127 из производства МВД по Республике Башкортостан и передаче в следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан для организации предварительного следствия, в связи с тем, что обвиняемый ФИО1163. с 01 марта 2013 года является членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса (том 316 л.д.44).

14 июня 2013 года старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан вынес постановление о принятии уголовного дела к производству (том 316 л.д.46).

11 июля 2013 года следователь вынес постановления о полном отказе в удовлетворении ходатайств обвиняемых об ускорении расследования уголовного дела, прекращении в отношении них уголовного преследования в связи с амнистией (том 316 л.д.54-55, 58-59, 62-63).

29 июля 2013 года первый заместитель прокурора Республики Башкортостан вынес постановление об изъятии уголовного дела №7010127 из производства СУ СК России по Республике Башкортостан и передаче в МВД по Республике Башкортостан для организации предварительного следствия, поскольку согласно информации ЦИК по Республике Башкортостан от 23 июля 2013 года ФИО1164. досрочно сложил полномочия члена участковой избирательной комиссии (том 316 л.д.68-69).

В период времени с 05 августа 2013 года по 18 марта 2014 года обвиняемая Сняткова Е.В. и ее защитник знакомились с материалами уголовного дела, что подтверждается графиком (том 328 л.д.119-136).

12 августа 2013 года следователь СЧ по РОПД ГСУ МВД по Республике Башкортостан вынес постановление о принятии уголовного дела к производству (том 316 л.д.71).

13, 14, 15 августа 2013 года составлены протоколы ознакомления обвиняемых и их защитников с заключениями эксперта №№ 5422, 5962 (том 315 л.д.125-139, 233-247).

15 августа 2013 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО1165., составлен протокол его допроса (том 316 л.д.79-104, 105-106).

16 августа 2013 года допущены для участия в уголовном деле в качестве потерпевших представители банков, составлены протоколы их допросов (том 316 л.д.108-109, 110-112, 113-114, 118, 119-120, 124-125, 126-127, 133, 134-135, 136-137, 141, 142-143, 144-145, 149, 150-151, 152-153, 157, 158-159, 163-164, 165-166, 169-170, 174-175, 176-177, 181-182, 183-185, 186-187, 195, 196-198, 199-200, 205, 206-207, 208-209, 214, 215-216, 217-218, 222-223, 224-226, 227-228).

19 августа 2013 года составлены протоколы уведомлений об окончании следственных действий и направлены обвиняемым (том 317 л.д.79, 83, 87, 91, 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 127, 131, 135).

20, 21 августа 2013 года представители потерпевших знакомились с материалами уголовного дела (том 318 л.д.1-117, 118-234, том 319 л.д.1-117, 118-234, том 320 л.д.1-117, 118-234, том 321 л.д.1-117, 118-234, том 322 л.д.1-117, 118-234, том 323 л.д.1-117, 118-234, том 324 л.д.1-117, 118-234).

С 23 августа 2013 года по 21 марта 2014 года обвиняемые и их защитники знакомились с материалами уголовного дела (том 326 л.д.119-136, том 327 л.д.119-136, том 329 л.д.119-142, 264-283, том 330 л.д.119-142, 264-281, том 331 л.д.119-142, том 332 л.д.119-142, 264-287, том 333 л.д.119-142, том 326 л.д.254-271, том 331 л.д.264-287, том 327 л.д.258-275, том 328 л.д.258-275, том 326 л.д.1-118, 137-253, том 327 л.д.1-118, 140-257, том 328 л.д.1-118, 140-257, том 329 л.д.1-118, 146-263, том 330 л.д.1-118, 146-263, том 331 л.д.1-118, 146-263, том 332 л.д. 1-118, том 333 л.д.143-261, том 333 л.д.1-118).

21 марта 2014 года следователь отказал в удовлетворении ходатайств обвиняемых ФИО1166., ФИО1167., ФИО1168., Снятковой Е.В., ФИО1169., ФИО1170., ФИО1171., ФИО1172., ФИО1173.. ФИО1174. о прекращении уголовного дела за отсутствием в их действиях состава преступления (том 326 л.д.272-273, том 327 л.д.137-138, 276-277, том 328 л.д.137-138, 276-277, том 329 л.д.143-144, том 330 л.д.143-144, 282-283, том 331 л.д.143-144, 288-289, том 332 л.д.288-289, том 333 л.д.143-144).

05 апреля 2014 года заместитель прокурора Республики Башкортостан утвердил обвинительное заключение по уголовному делу (том 334 л.д.1-250, том 335 л.д.1-250, том 336 л.д.1-250, том 337 л.д.1-250, том 338 л.д.1-250, том 339 л.д.1-250, том 340 л.д.1-250, том 341 л.д.1-250, том 342 л.д.1-250, том 343 л.д.1-250, том 344 л.д.1-250, том 345 л.д.1-250, том 346 л.д.1-250, том 347 л.д.1-250, том 348 л.д.1-250, том 349 л.д.1-250, том 350 л.д.1-250, том 351 л.д.1-250, том 352 л.д.1-250, том 353 л.д.1-250, том 354 л.д.1-250, том 355 л.д.1-250, том 356 л.д.1-250, том 357 л.д.1-250, том 358 л.д.1-250, том 359 л.д.1-250, том 360 л.д.1-250, том 361 л.д.1-250, том 362 л.д.1-250, том 363 л.д.1-250, том 364 л.д.1-250, том 365 л.д.1-250, том 366 л.д.1-250, том 367 л.д.1-250, том 368 л.д.1-250, том 369 л.д.1-250, том 370 л.д.1-250, том 371 л.д.1-250, том 372 л.д.1-250, том 373 л.д.1-250, том 374 л.д. 1-250, том 375 л.д.1-250, том 376 л.д.1-250, том 377 л.д.1-250, том 378 л.д.1-250, том 379 л.д.1-250, том 380 л.д.1-250, том 381 л.д.1-250, том 382 л.д.1-293).

27 мая 2014 года Прокуратура Республики Башкортостан направила уголовное дело №7010127 в Советский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу (том 383 л.д.1).

После возвращения судом уголовного дела прокурору для устранения уголовно-процессуального закона при расследовании дела с 23 декабря 2010 года до повторного направления уголовного дела в суд 27 мая 2014 года продолжительность досудебного производства составила 3 года 5 месяцев 4 дня.

Итого срок досудебного производства по уголовному делу составил 4 года 5 месяцев 6 дней.

Уголовное дело один раз возвращалось судом и один раз заместителем прокурора Республики Башкортостан следователю для производства дополнительного следствия и устранения допущенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Суд не может согласиться с доводом административного истца о том, что досудебное производство носило длительный характер.

В силу пункта 42 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 г. № 11 «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» при оценке правовой и фактической сложности дела надлежит принимать во внимание обстоятельства, затрудняющие рассмотрение дела, число соистцов, соответчиков и других участвующих в деле лиц, необходимость проведения экспертиз, их сложность, необходимость допроса значительного числа свидетелей, участие в деле иностранных лиц, необходимость применения норм иностранного права, объем предъявленного обвинения, число подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, потерпевших, а также необходимость обращения за правовой помощью к иностранному государству.

При определении разумности и продолжительности срока судопроизводства, суд принимает во внимание, что данное дело отличалось определенной правовой сложностью. Уголовное преследование было начато в отношении Снятковой Е.В. 12 ноября 2007 года. Она привлечена в качестве обвиняемой по уголовному делу №7010146, которое в последующем объединено с уголовным делом №7010127, ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. С данным уголовным делом соединены в одном производстве 29 уголовных дел. Дело состоит из множества эпизодов, 427 томов, в качестве обвиняемых привлечено 15 лиц, которым предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), потерпевшими признаны 120 человек, допрошены 120 свидетелей, проведено более 50 различных экспертиз, дано множество поручений о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направлялись запросы в банковские учреждения города, собрано и исследовано большое количество вещественных доказательств, проведены следственные действия: допросы, осмотры, обыски, выемки, в том числе 33 бухгалтерских и 18 почерковедческих судебных экспертиз. Для быстрого проведения следственных действий были созданы следственные группы.

При оценке разумности сроков судопроизводства суд учитывает, что расследуемое уголовное дело совершено группой лиц по предварительному сговору в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиками путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. В связи с чем, следствию требовалось время на изъятие в банковских учреждениях большого числа бухгалтерской и иной документации, также в торговых организациях (автосалонах) финансовых документов, и время для изучения данных документов.

Количество проведенных следственных действий, их периодичность свидетельствуют о достаточности и эффективности действий следственных органов, способствовавших своевременному осуществлению уголовного преследования. Следственные действия осуществлялись ежедневно и еженедельно, периоды неактивности отсутствуют, уголовное дело не приостанавливалось.

Также необходимо отметить, что сторона обвинения данного уголовного судопроизводства активно пользовалась своими правами, представленными им уголовно-процессуальным законодательством, в частности на подачу ходатайств и заявлений, длительным ознакомлением с материалами уголовного дела. Так, время ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела составило один год (с апреля по июль 2009 года, с августа по март 2013 года).

Однако в силу статьи 217 УПК РФ обвиняемый и его защитник имеют право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела, в процессе ознакомления с материалами уголовного дела, состоящего из нескольких томов, обвиняемый и его защитник вправе повторно обращаться к любому из томов уголовного дела, а также выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью технических средств. При этом обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, необходимом им для ознакомления с материалами уголовного дела.

В указанный период также проводилось ознакомление с материалами дела, объем которых на предварительном следствии составил 365 томов, и вещественными доказательствами других обвиняемых и их защитников, потерпевших и представителей потерпевших, гражданских истцов. Кроме того, 24 июля 2009 года постановлением судьи Ленинского районного суда г. Уфы по причине злоупотребления своим правом на ознакомление с материалами дела ФИО1175., ФИО1176., ФИО1177., ФИО1178., ФИО1179. установлен срок ознакомления с материалами уголовного дела.

Таким образом, периоды задержки с апреля по июль 2009 года, с августа по март 2013 года вызваны необходимостью соблюдения в полном объеме прав обвиняемых и других участников процесса на ознакомление со всеми материалами уголовного дела.

Решения о продлении сроков предварительного следствия по уголовному делу обвиняемыми и их защитниками, о продлении сроков содержания под стражей принимались своевременно.

Возвращение дела для устранения препятствий его рассмотрения судом не свидетельствуют о нарушении права административного истца на судопроизводство в разумный срок, поскольку общая продолжительность производства по уголовному делу не превысила разумный срок.

Утверждение административного истца о том, что уголовное дело было возбуждено неправомерно, органами предварительного следствия необоснованно предъявлялись завышенные объемы обвинения, несоразмерные фактическим обстоятельствам дела, не может быть принято во внимание, поскольку суд не вправе при рассмотрении настоящего дела проверять законность и обоснованность принятых органами предварительного следствия процессуальных решений, к компетенции которых закон относит сбор доказательств в целях установления обстоятельств совершения преступления.

29 мая 2014 года уголовное дело поступило в Советский районный суд г. Уфы (том 383 л.д.1).

25 июня 2014 года Советский районный суд г. Уфы вынес постановление о направлении уголовного дела для рассмотрения по подсудности в Кировский районный суд г. Уфы (том 383 л.д.2-11).

25 июля 2014 года Советский районный суд г. Уфы направил уголовное дело в Кировский районный суд г. Уфы (том 383 л.д.79).

В период с 20 по 22 августа 2014 года поступили ходатайства потерпевших, обвиняемых о восстановлении процессуального срока на подачу апелляционной жалобы на постановление суда от 25 июня 2014 года (том 383 л.д.85, 88, 89, 90, 91).

22 августа 2014 года Кировский районный суд г. Уфы вернул уголовное дело в Советский районный суд г. Уфы для выполнения требований главы 45.1 УПК РФ (том 383 л.д.94).

29 августа 2014 года постановлением судьи Советского районного суда г.Уфы возвращена апелляционная жалоба представителя ЗАО «Райффайзенбанк» на постановление суда от 25 июня 2014 года для приведения ее в соответствие с требованиями закона, предоставив срок для надлежащего оформления апелляционной жалобы до 08 сентября 2014 года (том 383 л.д.95-96).

12 сентября 2014 года постановлением Советского районного суда г.Уфы ходатайство обвиняемых ФИО1180, ФИО1181, ФИО1182 о восстановлении срока на обжалование постановления от 25 июня 2014 года удовлетворено, указанным лицам восстановлен срок на обжалование оспариваемого постановления (том 383 л.д.105-106).

17 сентября 2014 года Советский районный суд г. Уфы направил лицам, участвующим в деле, прокуратуре копии апелляционных жалоб на постановление от 25 июня 2014 года для ознакомления и принесения возражений в срок до 14 октября 2014 года (том 383 л.д.114).

23 октября 2014 года Советский районный суд г. Уфы направил в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан уголовное дело по апелляционным жалобам обвиняемых на постановление суда от 25 июня 2014 года (том 385 л.д.35-41).

28 октября 2014 года судья Верховного Суда Республики Башкортостан вынес постановление о назначении судебного заседания по апелляционной жалобе обвиняемых ФИО1183, ФИО1184, ФИО1185 на постановление Советского районного суда г. Уфы от 25 июня 2014 года на 19 ноября 2014 года в 10.00 часов (том 385 л.д.42).

Апелляционным постановлением Верховного Суда Республики Башкортостан от 19 ноября 2014 года постановление Советского районного суда г. Уфы от 25 июня 2014 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения (том 385 л.д.60-70).

28 ноября 2014 года уголовное дело поступило в Советский районный суд г. Уфы из Верховного Суда Республики Башкортостан (том 385, обложка).

В этот же день Советский районный суд г. Уфы направил в Кировский районный суд уголовное дело на основании апелляционного постановления от 19 ноября 2014 года для рассмотрения по подсудности (том 386 л.д.1).

Вторая стадия судебного рассмотрения уголовного дела длилась с 29 мая 2014 года по 19 ноября 2014 года, т.е. 5 месяцев 21 день. Сразу после поступления дела Советским районным судом г. Уфы 25 июня 2014 года вынесено постановление о направлении уголовного дела для рассмотрения по подсудности в Кировский районный суд г. Уфы, поскольку действия обвиняемых, образующие объективную сторону преступлений 4 из 6 были окончены на территории Кировского района г. Уфы, на которую распространяется юрисдикция Кировского районного суда г. Уфы. Из обвинения также следовало, что наиболее тяжкие преступления совершены на территории Кировского района г. Уфы. Однако подсудимые, не согласившись с указанным постановлением суда, обжаловали его, тем самым продлив срок рассмотрения уголовного дела в суде. Апелляционной инстанцией Верховного Суда Республики Башкортостан доводы апелляционных жалоб подсудимых о незаконности принятого судом решения признаны необоснованными, оставлены без удовлетворения. Действия судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан в период рассмотрения дела в апелляционном порядке были достаточными и эффективными.

01 декабря 2014 года уголовное дело поступило в Кировский районный суд г. Уфы (том 385, обложка).

17 декабря 2014 года судья вынесла постановление о назначении судебного заседания по уголовному делу без проведения предварительного слушания на 29 декабря 2014 года (том 386 л.д.34-35).

29 декабря 2014 года судебное заседание отложено на 02 февраля 2015 года для обеспечения явки подсудимых ФИО1186, ФИО1187, ФИО1188, ФИО1189. Вынесены постановления о приводе подсудимых (том 386 л.д.90-94).

02 февраля 2015 года судебное заседание отложено на 24 февраля 2015 года для обеспечения явки адвоката подсудимой ФИО1190 (том 386 л.д.113-119).

24 февраля 2015 года судебное заседание отложено на 12 марта 2015 года для обеспечения явки подсудимой Снятковой и адвоката подсудимой ФИО1191 (том 386 л.д.113-119).

12 марта 2015 года судебное заседание отложено на 16 марта 2015 года, в связи с предоставлением времени прокурору для подготовки по заявленному ходатайству адвоката о возвращении уголовного дела прокурору (том 386 л.д.113-119).

16 марта 2015 года постановлением Кировского районного суда г. Уфы уголовное дело возвращено заместителю прокурора Республики Башкортостан для устранения нарушений норм УПК РФ (том 386 л.д.120-126).

25 марта 2015 года в суд поступило апелляционное представление прокурора на постановление суда от 16 марта 2015 года (том 386 л.д.156-166).

08 апреля 2015 года суд направил извещение лицам, участвующим в деле, прокурору о назначении уголовного дела на апелляционное рассмотрение на 15 июня 2015 года (том 386 л.д.167-178, том 387 л.д.82-105).

15 мая 2015 года уголовное дело поступило в Верховный Суд Республики Башкортостан (том 387, обложка).

20 мая 2015 года судья Верховного Суда Республики Башкортостан вынес постановление о назначении судебного заседания на 15 июня 2015 года (том 387 л.д.106-107).

15 июня 2015 года апелляционным постановлением Верховного Суда Республики Башкортостан постановление Кировского районного суда г. Уфы от 16 марта 2015 года о возврате уголовного дела прокурору отменено, уголовное дело направлено на судебное разбирательство в тот же суд в том же составе суда со стадии судебного разбирательства (том 387 л.д.403-414).

Таким образом, третья стадия судебного рассмотрения уголовного дела длилась с 01 декабря 2014 года по 15 июня 2015 года, т.е. 6 месяцев 14 дней.

Действия судей в этот период по назначению и проведению судебных заседаний были своевременными, рассмотрение дела велось непрерывно, судебные заседания назначались без неоправданной задержки. Направление дела в апелляционную инстанцию отвечает требованиям разумного срока. Действия судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан в период рассмотрения дела в апелляционном порядке были достаточными и эффективными.

22 июня 2015 года уголовное дело поступило в Кировский районный суд г. Уфы (том 387, обложка).

24 июня 2015 года Кировский районный суд г. Уфы направил прокурору и лицам, участвующим в деле извещение о назначении судебного заседания на 02 июля 2015 года (том 388 л.д.1-12).

Согласно протоколу судебного заседания рассмотрение дела начато 02 июля 2015 года, продолжено 21 июля, 05, 12, 26 августа, 02, 09, 16 сентября, 21 октября, 11 ноября, 09, 16, 23 декабря 2015 года, 18, 20, 22, 25, 27 января, 03, 08, 15, 17, 19, 24, 26, 29 февраля, 02, 04, 09, 14, 16, 18, 21, 23, 28, 30 марта, 11, 18, 20, 25, 27 апреля, 04, 11 мая, 15, 20, 27, 29 июня, 06, 08, 11, 13, 18, 20, 25, 27 июля, 01, 03, 08, 29 августа, 10, 19 октября, 05 декабря 2016 года и окончено 19 декабря 2016 года, в этот день постановлен приговор (том 393 л.д.1-262, том 394 л.д.36-160, 166-183, 187-188, том 396 л.д.1-260, том 398 л.д.1-23, 64-145, 146, 147-149, том 399 л.д.1-250, том 400 л.д.1-250, том 401 л.д.1-124).

30 декабря 2016 года копия приговора суда вручена прокурору, адвокатам, осужденным (том 401 л.д.196-197).

С момента постановления приговора 30 декабря 2016 года и до 24 августа 2017 года проводилась подготовка дела для его направления на апелляционное рассмотрение в Верховный Суд Республики Башкортостан, ознакомление с материалами уголовного дела лиц, участвующих в деле (том №402 л.д.1-7, 9-11,13, 17, 19, 25, 27-31, 33, 35, 39-42, 49, 52, 53, 55-56, 59, 62, 67-69,74, 83-86, 90-93, 101-103, 106-114, 121-123, 130-132, 135-137, 142-143, 148-150, 153-155, 159-161, 162-163, 173-174, 177-179, 183-185, 189-190, 193-195, 199-200, 203-205, 210, 211-213, 217-218, 221-223, 227-228, 231-238, 240-241, 248-250, том 403 л.д.1, 4, 7-10, 13-15, 17-19, 24, 27-29, 32-33, 36-38, 41-43, 46-49, 52-54, 57-59, 62- 64, 67-69, 73-77, 80-82, 83-91, 94-96, 99-100, 103-105, 108-110, 113-114, 117-119, 122-126, 130-131, 133-134, 137-138, 143-145, 146, 152-154, 158-161, 165-168, 174-176, 179-181, 184-186, 189-191, 194-196, 199-201, 204-207, 210-212, 216-219, 221-247, 249-252, том 404 л.д.2-14, 44-71,73-75, 76, 78-88, 89, 120-129,189-193).

24 августа 2017 года уголовное дело направлено в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан на апелляционное рассмотрение (том 427 л.д.1).

30 августа 2017 года апелляционное рассмотрение уголовного дела отложено на 13 сентября 2017 года в связи с поступлением дополнений к апелляционным жалобам (том 427 л.д.135).

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 13 сентября 2017 года приговор Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 19 декабря 2016 года изменен в части назначения наказания, в остальной части оставлен без изменения (том №427 л.д.177-215).

Итоговым судебным постановлением по уголовному делу №7010127 является апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 13 сентября 2017 года. В соответствии с разъяснениями пункта 51 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 года № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» уголовное преследование административного истца закончено с момента вступления в законную силу итогового судебного решения.

Таким образом, четвертая стадия судебного рассмотрения уголовного дела длилась с 22 июня 2015 года по 13 сентября 2017 года, т.е. 2 года 2 месяца 21 день. Из материалов дела видно, что председательствующий судья контролировал сроки судебного разбирательства и принимал необходимые организационные меры, которые являлись достаточными и эффективными в целях своевременного рассмотрения уголовного дела. Судебные заседания назначались в установленные законом сроки, перерывы по делу и отложения рассмотрения дела являлись необходимыми и обоснованными. Фактов неоправданной задержки судебного разбирательства по делу не установлено.

Как усматривается из протоколов судебных заседаний, рассмотрение дела откладывалось по уважительным причинам, в том числе в связи с неявкой в суд подсудимых, адвокатов, потерпевших, свидетелей. Суд предпринимал меры к обеспечению явки неявившихся лиц (объявлялись приводы).

Действия судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан в период рассмотрения дела в апелляционном порядке были достаточными и эффективными.

Таким образом, общая продолжительность производства дела в суде по данному уголовному делу составила 4 года 5 месяцев 20 дней. Данный срок не может быть признан неразумным, поскольку само по себе длительное рассмотрение дела не означает нарушение права на судопроизводство в разумный срок.

Назначение и отложение судебных заседаний, апелляционных жалоб и апелляционных представлений проводилось судами своевременно, в разумные сроки. Все отложения дела были связаны только с необходимостью соблюдения законных интересов участников уголовного процесса, мотивы отложения дела отражены в протоколах судебного заседания, определения об отложении принимались после обсуждения указанных вопросов с лицами, участвующими в рассмотрении дела. Рассмотрение дела велось непрерывно, перерывы по делу являлись необходимыми и обоснованными, периоды неактивности суда были непродолжительными. По данному уголовному делу были проведены предварительные судебные заседания, рассмотрение уголовного дела в судебном заседании было начато не позднее 14 суток со дня вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания в соответствии с требованиями ч.1 ст.233 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Районный суд предпринимал меры для обеспечения явки неявившихся свидетелей, адвокатов подсудимых, выносились постановления о принудительном приводе подсудимых, свидетелей.

По данному делу судом первой инстанции был вынесен один приговор, объем приговора составил 624 листов печатного текста.

Направление дела в апелляционную инстанцию с учетом времени ознакомления с материалами дела осужденных, рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания, количества поданных апелляционных жалоб, дополнений к ним, возражений, отвечает требованиям разумного срока.

Действия суда первой инстанции и судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан в период рассмотрения дела в апелляционном порядке были достаточными и эффективными.

Изучив и оценив все имеющиеся доказательства, относящиеся к этапам и процедуре судопроизводства по делу, суд приходит к выводу, что, несмотря на то, что общий срок рассмотрения дела составил более девяти лет (9 лет 10 месяцев 1 день), оснований для удовлетворения заявления не имеется. Действия органов следствия и судов при расследовании и разрешении дела являлись эффективными, своевременными, волокита по делу не допущена, право Снятковой Е.В. на уголовное судопроизводство в разумный срок нарушено не было.

С учетом критериев, установленных в прецедентной практике Европейского Суда по правам человека, и принимая во внимание правовую и фактическую сложность уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность органов следствия и суда, производимых в целях своевременного расследования и рассмотрения уголовного дела, общую продолжительность уголовного судопроизводства, Верховный Суд Республики Башкортостан срок судопроизводства по делу не может признать неразумным.

Руководствуясь ст. ст. 177 - 180, 259 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, Верховный Суд Республики Башкортостан

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении административного искового заявления Снятковой ФИО1192 к Министерству финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Республики Башкортостан в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья Верховного Суда

Республики Башкортостан Г.А. Тазетдинова