Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда административное дело по административному исковому заявлению Вдовина Ю.Г. к Министерству финансов Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации, ГУ МВД России по Челябинской области о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок,

установил:

Вдовин Ю.Г. обратился в Челябинский областной суд с административным иском к Министерству финансов Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации, ГУ МВД России по Челябинской области о взыскании компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок в размере 109 000 000 рублей.

В обоснование заявленных требований указал, что 29.07.2014 в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело № 5002646. 06.05.2020 из уголовного дела № 5002646 выделено в отдельное производство уголовное дело № 5002769, предварительное расследование по которому в настоящее время не окончено. Ссылается, что уголовное преследование в его отношении органами предварительного расследования длится 6 лет 1 месяц. Считает, что неоднократное возвращение уголовного дела для производства дополнительного расследования и устранения допущенных нарушений и невыполнение следственным органом ГСУ ГУ МВД по Челябинской области требований, установленных судом и прокуратурой, неоднократное продление сроков предварительного расследования по различным основаниям, неэффективное предварительное расследование уголовного дела свидетельствует о злоупотреблении правами участниками уголовного судопроизводства и нарушает права истца на судебную защиту и судебное разбирательство в разумный срок. Указывает, что в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела, он потерял постоянную работу и по настоящее время имеет временный заработок. Свои моральные страдания оценивает в 109 000 000 рублей из расчета 1 500 000 рублей за каждый месяц уголовного преследования.

Представитель административного истца Вдовина Ю.Г. - Торопов А.В., в судебном заседании требования поддержал.

Представитель административных ответчиков МВД России, ГУ МВД России по Челябинской области Лыкова О.Ю. в судебном заседании против удовлетворения административных исковых требований возражала.

Представитель заинтересованного лица прокуратуры Челябинской области прокурор отдела управления прокуратуры Челябинской области Козина И.В. полагала, что заявленные требования подлежат частичному удовлетворению.

Административный истец Вдовин Ю.Г., представитель административного ответчика Министерства финансов Российской Федерации в судебное заседание при надлежащем извещении о времени и месте судебного разбирательства не явились.

Дело в соответствии со статьей 150 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС РФ) рассмотрено в отсутствие надлежаще извещенных и не явившихся в судебное заседание участвующих в деле лиц.

Заслушав пояснения участников процесса, исследовав материалы административного дела, материалы уголовного дела № 5002769, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с частями 1-3 статьи 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок. Уголовное судопроизводство осуществляется в сроки, установленные названным кодексом. Продление этих сроков допустимо в случаях и в порядке, которые предусмотрены указанным кодексом, но уголовное преследование, назначение наказания и прекращение уголовного преследования должны осуществляться в разумный срок. При определении разумного срока уголовного судопроизводства, который включает в себя для лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, период со дня начала осуществления уголовного преследования, а для потерпевшего или иного заинтересованного лица, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред, период со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до дня прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора, учитываются такие обстоятельства, как своевременность обращения лица, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред, с заявлением о преступлении, правовая и фактическая сложность материалов проверки сообщения о преступлении или уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, и общая продолжительность уголовного судопроизводства.

В силу части 1 статьи 1 Федерального закона от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (далее - Федеральный закон № 68-ФЗ) обвиняемые при нарушении их права на судопроизводство в разумный срок могут обратиться в суд, арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации за такое нарушение в порядке, установленном названным федеральным законом и процессуальным законодательством Российской Федерации.

Согласно части 2 статьи 1 Федерального закона № 68-ФЗ компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок присуждается в случае, если такое нарушение имело место по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с заявлением о присуждении компенсации (далее - заявитель), за исключением чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы). При этом нарушение установленных законодательством Российской Федерации сроков рассмотрения дела или исполнения судебного акта само по себе не означает нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

Как разъяснено в абзаце первом пункта 40 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.03.2016 № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (далее - постановление Пленума № 11), при рассмотрении заявления о компенсации суд не связан содержащимися в нем доводами и устанавливает факт нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, исходя из содержания судебных актов и иных материалов дела с учетом правовой и фактической сложности дела, поведения заявителя, эффективности и достаточности действий суда или судьи, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела, эффективности и достаточности действий начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, руководителя следственного органа, следователя, прокурора, предпринимаемых в целях осуществления уголовного преследования, а также действий органов, организаций или должностных лиц, на которые возложена обязанность по исполнению судебных актов, направленных на своевременное исполнение судебного акта, общей продолжительности судопроизводства по делу и исполнения судебного акта.

В пункте 45 постановления Пленума № 11 указано, что действия начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, руководителя следственного органа, следователя, прокурора могут быть признаны достаточными и эффективными, если ими приняты необходимые меры, направленные на своевременную защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод.

При исчислении общей продолжительности судопроизводства по делу учитывается только то время, в течение которого дело находится в производстве суда, органов дознания, следствия, прокуратуры (пункт 49 постановления Пленума № 11).

Из материалов уголовного дела № 5002769 следует, что 12.12.2014 оперуполномоченным отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении директора ЗАО «Уралбройлер» ФИО6

17.12.2014 заместителем прокурора Челябинской области вынесено постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о возвращении материалов для дополнительной проверки.

30.12.2014 оперуполномоченным отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении директора ЗАО «Уралбройлер» ФИО6

12.01.2015 заместителем прокурора Челябинской области вынесено постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о возвращении материалов для дополнительной проверки.

19.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № 5002769 и принятии его к своему производству. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

22.01.2015 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО6

22.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области был задержан подозреваемый ФИО7

22.01.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО8

22.01.2015 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП № 7 СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО9

22.01.2015 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО10

22.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области задержан подозреваемый ФИО10

22.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области задержан подозреваемый ФИО11

23.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос подозреваемого по уголовному делу № 5002769 ФИО10

23.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос подозреваемого по уголовному делу № 5002769 ФИО7

23.01.2015 старшим оперуполномоченным отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО12

23.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос подозреваемого по уголовному делу № 5002769 ФИО11

27.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области задержан подозреваемый ФИО13

27.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос подозреваемого по уголовному делу № 5002769 ФИО13

27.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено поручение о производстве отдельных следственных действий в рамках уголовного дела №.

27.01.2015 следователем 2 отделения ОЭБ УФСБ России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО8

28.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО11

28.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО11

28.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО7

28.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого по уголовному делу № 5002769 ФИО7

29.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО10

29.01.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО10

02.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО14

03.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО15

04.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО16

10.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО17

10.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО18

10.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО19

10.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО20

10.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО21

12.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу №5002769 ФИО231

13.02.2015 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве с обвиняемым ФИО10

13.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО22

16.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО23

17.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО24

17.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО10

20.02.2015 старшим оперуполномоченным 2 отделения ОЭБ УФСБ России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО25

20.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО26

26.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО27

25.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО28

26.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области проведена очная ставка между обвиняемым ФИО10 и обвиняемым ФИО11

26.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области задержан подозреваемый ФИО29

26.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО30

27.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО31

27.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос подозреваемого по уголовному делу № 5002769 ФИО29

27.02.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление об освобождении подозреваемого ФИО29

03.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО32

03.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО33

04.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО34

04.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу №5002769 ФИО25

04.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области проведена очная ставка между обвиняемым ФИО11 и свидетелем ФИО30

04.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области проведена очная ставка между обвиняемым ФИО11 и подозреваемым ФИО29

10.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в Кунгурском межмуниципальном отделе Управления Росреестра по Пермскому краю.

10.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в межмуниципальном отделе по Гремячинскому, Горнозаводскому, Чусовскому районам Управления Росреестра по Пермскому краю.

11.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО35

11.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО36

11.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО37

11.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО38

11.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в Пермском отделе Управления Росреестра по Пермскому краю.

16.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО39

17.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО10

18.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос подозреваемого по уголовному делу № 5002769 Дышука В.М.

19.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО10

19.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО40

19.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО41

28.03.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № 5002824 и принятии его к производству.

29.03.2016 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО42

31.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002824 Вдовина Ю.Г.

31.03.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск в офисных помещениях, расположенных по адресу: <адрес>, примерно в 3 000 метрах по направлению северо-восток от ориентира северная граница д. Сураково, птицефабрика ООО «Уральская мясная компания».

31.03.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск в жилище ФИО43 по адресу: <адрес>.

31.03.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск в жилище Вдовина Ю.Г. по адресу: <адрес>.

31.03.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск в офисных помещениях, расположенных по адресу: <адрес>.

31.03.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск в офисном помещении №, расположенном в административном здании по адресу: <адрес>.

31.03.2015 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск в офисном помещении №, расположенном в административном здании по адресу: <адрес>.

31.03.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск в офисных помещениях, расположенных на 7 этаже административного здания по адресу: <адрес>.

31.03.2015 следователем отдела по раскрытию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Курчатовский СУ УМВД России по г. Челябинску произведен обыск в нежилом помещении - офисе № административного здания, расположенного по адресу: <адрес>.

31.03.2016 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО27

31.03.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО44

09.04.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО44

09.04.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу №5002646 ФИО231

15.04.2016 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО42

21.04.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО11

22.04.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002824 ФИО45

28.04.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО46

29.04.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО232

29.04.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО9

30.04.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО47

30.04.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО48

05.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО49

07.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО47

07.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области проведена очная ставка между свидетелями по уголовному делу № 5002769 ФИО47 и ФИО49

07.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО11

08.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО48

08.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос подозреваемого ФИО13

12.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос подозреваемого по уголовному делу № 5002769 ФИО29

12.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО15

13.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО11

14.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО10

21.05.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО50

25.05.2015, 24.06.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области направлены запросы в банковские организации о предоставлении информации, имеющей значение для уголовного дела № 5002824.

01.06.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО51

01.06.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление об объявлении обвиняемой ФИО51 в розыск.

03.06.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО20

09.06.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос представителя обвиняемого ФИО52

09.06.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО53

15.06.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области в рамках уголовного дела № 5002824 произведена выемка документов в кабинете №402 ГУ МВД России по Челябинской области по адресу г. Челябинск, ул. Елькина, д. 34.

06.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002824 ФИО54

07.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск в офисных помещениях, используемых ООО «Хартманн», расположенных в административном здании по адресу: <адрес>

07.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002824 ФИО55

07.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002824 ФИО56

08.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области получены образцы для сравнительного исследования.

08.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск в офисных помещениях, используемых ООО «Биг Дачмен», расположенных на третьем этаже административного здания по адресу: <адрес>.

08.07.2015 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Курчатовский СУ УМВД России по г. Челябинску произведен обыск в офисных помещениях, используемых ООО «Энергогазсервис», расположенных на третьем этаже административного здания по адресу: <адрес>.

08.07.2015 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Курчатовский СУ УМВД России по г. Челябинску произведен обыск в складских помещениях, используемых ООО «Энергогазсервис», расположенных по адресу: <адрес>.

08.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск в офисных помещениях, используемых ООО «Биг Дачмен», расположенных на 6 этаже в 9 подъезде административного здания Бизнес-центра «Солид-Кама» по адресу: <адрес>.

08.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск в офисных помещениях, используемых Meyn Food Processing B.V. Нидерланды, расположенных в административном здании по адресу: <адрес>.

08.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в ИФНС России №13 по г. Москве, расположенной по адресу: <адрес>.

08.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области допрошен свидетель по уголовному делу № 5002824 ФИО57

08.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002824 ФИО58

08.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002824 ФИО59

09.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002824 ФИО60

09.07.2015 оперуполномоченным отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в банке ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенном по адресу: <адрес>.

09.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002824 ФИО61

09.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002824 ФИО62

09.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск в офисных помещениях, используемых ООО «Мейн», расположенных в административном здании по адресу: <адрес>.

09.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в офисных помещениях, используемых ООО «Биг Дачмен», расположенных в административном здании Бизнес-центра «Солид-Кама» по адресу: <адрес>

10.07.2015 оперуполномоченным отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в банке «Банк ВТБ 24», расположенном по адресу: <адрес>.

13.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002824 ФИО63

14.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002824 ФИО64

14.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002824 ФИО65

17.07.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО7

17.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002824 ФИО66

19.07.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО67

20.07.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос представителя потерпевшего ФИО68

21.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002824 ФИО69

21.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в офисных помещениях, используемых ООО «Энергогазсервис», расположенных на третьем этаже административного здания по адресу: <адрес>

22.07.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО70

22.07.2015 01.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО43

23.07.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № 5002916 и принятии его к производству.

23.07.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО71

23.07.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО6

24.07.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО72

25.07.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос подозреваемого ФИО232

28.07.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО30

01.08.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО73

05.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО74

06.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО75

07.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО76

10.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО77

11.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО78

13.08.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002824 Вдовина Ю.Г.

13.08.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002824 ФИО79

14.08.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002824 ФИО18

14.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО9

17.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО80

18.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО42

18.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО81

19.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО7

20.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № 5002932 и принятии его к своему производству.

21.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО82

21.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО83

24.08.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО6

25.08.2016 заместителем начальника отдела – начальником отделения по расследованию налоговых преступлений СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО73

25.08.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО84

26.08.2015 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002916 ФИО85

26.08.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО46

27.08.2015, 06.08.2015 произведены выемки почтово-телеграфных отправлений (электронных сообщений).

27.08.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002916 ФИО86

28.08.2015 оперуполномоченным отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в банке ОАО «Челябинвестбанк».

30.08.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО67

31.08.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО87

31.08.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО88

31.08.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО89

31.08.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО90

01.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002916 ФИО91

01.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002916 ФИО92

02.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО93

02.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО94

03.09.2015 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002916 ФИО85

03.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области проведена очная ставка между свидетелями ФИО85 и ФИО86

03.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО72

03.09.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу №5002769 ФИО25

08.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО95

08.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО96

09.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО97

09.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО98

09.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО99

11.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № 5002948 и принятии его к своему производству. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

14.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО87

15.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № 5002952 и принятии его к своему производству. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

15.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № 5002953 и принятии его к своему производству. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

25.09.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск в ЗАО «ВТБ Регистратор» по адресу: <адрес>.

01.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № 5002973 и принятии его к своему производству.

01.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № 5002974 и принятии его к своему производству. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

01.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № 5002975 и принятии его к своему производству. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

01.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № 5002976 и принятии его к своему производству. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

01.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № 5002977 и принятии его к своему производству. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

01.10.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО10

02.10.2015 оперуполномоченным УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в ООО «Энергогазсервис», расположенных на третьем этаже административного здания по адресу: <адрес>

02.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002952 ФИО100

05.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002824 ФИО61

06.10.2015 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002824 ФИО234

08.10.2015 руководителем следственного органа - заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о соединении уголовных дел № 5002769, № 5002824, № 5002916, № 5002932, № 5002948, № 5002952, № 5002953, № 5002974, № 5002975, № 5002976, № 5002977. Уголовному делу присвоен номер № 5002769.

12.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО17

13.10.2015 старшим следователем СО ОМВД России по Сосновскому району Челябинской области произведена выемка в отделе ОТНР Челябинской таможни по адресу: <адрес>.

14.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области наложен арест на имущество - акции ЗАО «Уралбройлер».

14.10.2015 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск в жилище Труфакиной (Мартьяновой) О.В. по адресу: <адрес>.

14.10.2015 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск в офисных помещениях ООО «Комфортный дом» по адресу: <адрес>.

14.10.2015 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО231

14.10.2015 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведено задержание подозреваемой ФИО231

14.10.2015 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос подозреваемой по уголовному делу № 5002646 ФИО231

15.10.2015 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО231

15.10.2015 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО231

15.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО101

16.10.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Металлургический СУ УМВД России по г. Челябинску произведена выемка документов.

20.10.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля о уголовному делу № 5002769 ФИО93

21.10.2015 начальником СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области подполковником юстиции Гуровой Н.С. вынесено постановление о возбуждении уголовного дела №.

22.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела. Из уголовного дела № 5002769 выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении ФИО11

22.10.2015 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Металлургический СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля Шакирова М.М.

23.10.2015 руководителем следственного органа - заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о соединении уголовных дел № 5002646 и № 5002997, уголовному делу присвоен номер № 5002646.

26.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО104

28.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО105

28.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО106

29.10.2015 старшим следователем СО ОМВД России по Сосновскому району Челябинской области произведен обыск в жилище ФИО232

29.10.2015 старшим следователем СО ОМВД России по Сосновскому району Челябинской области произведен обыск в автомашине «Киа Соренто», принадлежащей ФИО232

29.10.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по <адрес> произведен обыск в жилище ФИО84

29.10.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен обыск в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>.

29.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведено задержание подозреваемого ФИО232

29.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос подозреваемого ФИО232

30.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос подозреваемого ФИО232

30.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление об освобождении подозреваемого ФИО232

30.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО67

29.10.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО84

03.11.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО107

06.11.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведена выемка документов.

11.11.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002973 ФИО39

16.11.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002973 ФИО108

12.11.2015 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО27

19.11.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО29

19.11.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о передаче уголовного дела № 5002769 руководителю следственного органа для направления по подследственности.

25.11.2015 руководителем второго отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по Челябинской области вынесено постановление о передаче уголовного дела №5002769 прокурору для определения подследственности.

01.12.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002973 ФИО14

02.12.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002973 ФИО80

01.12.2015 заместителем прокурора Челябинской области в рамках уголовного дела № 5002769 вынесено постановление об определении подследственности

01.12.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002973 ФИО23

02.12.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002973 ФИО8

02.12.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002973 ФИО70

03.12.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос подозреваемого ФИО7

03.12.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО7

03.12.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002973 ФИО81

04.12.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО89

04.12.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002973 ФИО89

08.12.2015 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу №5002769 ФИО109

09.12.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО110

09.12.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО111

10.12.2015 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области подполковником юстиции ФИО102 вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № 5003033 и принятии его к производству.

14.12.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО112

16.12.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002973 ФИО113

18.12.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002973 ФИО114

23.12.2015 руководителем следственного органа - заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области подполковником юстиции ФИО115 вынесено постановление о соединении уголовных дел № 5002646 и № 5003033. Уголовному делу присвоен номер № 5002646.

25.12.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО116

29.12.2015 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО117

30.12.2015 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО118

По делу проведены ряд экспертиз: 22.09.2015 экспертом ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области проведена технико-криминалистическая экспертиза документов, 12.04.2016, 19.04.2016 экспертом ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области проведены бухгалтерские судебные экспертизы, 19.04.2016 экспертом ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области проведена дополнительная бухгалтерская судебная экспертиза; 10.06.2015, 15.07.2015, 18.07.2015, 22.07.2015, 25.07.2015, 30.07.2015 проведено компьютерно-техническое исследование, вынесены заключения специалиста; 05.05.2015, 06.05.2015, 24.06.2015 экспертом ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области проведены почерковедческие экспертизы; 11.02.2015 проведена химическая судебная экспертиза; 29.06.2016 экспертом ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области проведены две налоговые судебные экспертизы.

03.01.2016 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен осмотр предметов и документов, изъятых при производстве обысков в жилище ФИО235 по адресу: <адрес>, в офисных помещениях ООО «Комфортный дом» по адресу: <адрес>.

12.01.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002973 ФИО119

14.01.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО120

18.01.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО121

19.01.2016 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО24

19.01.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО110

19.01.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002973 ФИО122

22.01.2016 старшим следователем СО ОМВД России по Сосновскому району Челябинской области произведен обыск в жилище ФИО123

22.01.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО123

22.01.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО124

27.01.2016 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО18

28.01.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО29

03.02.2016 следователем по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля ФИО126 по уголовному делу № 5002769.

03.02.2016 следователем по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля ФИО127 по уголовному делу № 5002769.

03.02.2016 следователем по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведена выемка в ООО «ЕвроФудТехнолоджис» по адресу: <адрес>.

04.02.2016 следователем по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля ФИО128 по уголовному делу № 5002769.

04.02.2016 старшим оперуполномоченным УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в ООО «ЕвроФудТехнолоджис» по адресу: <адрес>.

04.02.2016 старшим оперуполномоченным УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка в ООО «ЕФТ Сервис» по адресу: <адрес>.

08.02.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002973 ФИО123

09.02.2016 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области подполковником юстиции ФИО102 вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № 5003088 и принятии его к производству.

09.02.2016 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области подполковником юстиции ФИО102 вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № 5003089 и принятии его к производству.

09.02.2016 начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области подполковником юстиции ФИО102 вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № 5003090 и принятии его к производству.

10.02.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО129

10.02.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка документов в Пермском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

11.02.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО130

11.02.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО236

11.02.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО237

10.02.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО238

11.02.2016 старшим оперуполномоченным 14 отдела Управления «П» ГУЭБ и ПК МВД России произведен допрос по уголовному делу № 5002769 ФИО239

24.02.2016 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО240

29.02.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО241

01.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО242

01.03.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002973 ФИО23

01.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002973 ФИО138

02.03.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002973 ФИО25

07.03.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002973 ФИО8

09.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО139

10.03.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002973 ФИО140

11.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО142

11.03.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002973 ФИО143

14.03.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002973 ФИО144

15.03.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО146

17.03.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002973 ФИО147

17.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО142

18.03.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО149

21.03.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002973 ФИО151

21.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО152

22.03.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области подполковником юстиции ФИО115 вынесено постановление о соединении уголовных дел № 5002646, № 5003088, № 5003089, № 5003090. Уголовному делу присвоен номер № 5002646.

22.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО153

23.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО154

23.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО155

25.03.2016 старшим оперуполномоченным 14 отдела Управления «П» ГУЭБ и ПК МВД России допрошен свидетель по уголовному делу № 5002769 ФИО156

30.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО157

31.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО158

31.03.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка кабинете ФИО158 по адресу: <адрес>.

04.04.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО159

08.04.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО153

12.04.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО160

14.04.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО161

15.04.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО162

18.04.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу №ФИО163

21.04.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО243

22.04.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО164

02.05.2016 следователем СО ОМВД России по Ашинскому району произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО165

06.05.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № 5003238 и принятии его к своему производству.

12.05.2015 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен осмотр документов, изъятых в ходе обыска 31.13.2015 в нежилом помещении - офисе № административного здания, расположенного по адресу: <адрес>.

27.05.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5003238 ФИО244

27.05.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5003238 ФИО245

27.05.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5003238 ФИО246

30.05.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО247

01.06.2016 руководителем следственного органа – заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о соединении уголовных дел № 5002769 и № 5002973, присвоив соединенному уголовному делу № 5002769.

14.06.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос представителя потерпевшего по уголовному делу № 5003238.

15.06.2016 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО7

17.06.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО170

23.06.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО124

23.06.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведена выемка у ФИО124

23.06.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5003238 ФИО154

23.06.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5003238 ФИО124

23.06.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5003238 ФИО171

24.06.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО169

26.06.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО172

27.06.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО248

27.06.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО249

28.06.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО250

29.06.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО252

29.06.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО251

30.06.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО253

01.07.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о соединении уголовных дел № 5002769 и № 5002646. Уголовному делу присвоен номер № 5002646.

08.07.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО177

11.07.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу №5002646 ФИО178

11.07.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемой ФИО175

12.07.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО23

13.07.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о производстве обыска на территории птицефабрики ООО «Уральская мясная компания» по адресу: <адрес>.

14.07.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу №5002646 ФИО179

14.07.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО21

16.07.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО180

18.07.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Курчатовский СУ УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО26

18.07.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5003238 ФИО181

19.07.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО23

19.07.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО182

20.07.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО176

20.07.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по головному делу № 5002769 ФИО183

20.07.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № Закржевского Я.И.

21.07.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5003238 ФИО185

21.07.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО161

26.07.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО53

28.07.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу №5002646 ФИО187

01.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен осмотр предметов и документов, изъятых при производстве обыска в нежилом помещении - в офисе № левого крыла административного здания по адресу: <адрес>.

03.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО188

05.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО189

09.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО192

09.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу №5002646 ФИО179

09.08.2016 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО13

09.08.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемой ФИО175

10.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО194

11.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО196

11.08.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО28

13.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО197

15.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО198

18.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО199

25.08.2016 заместителем начальника отдела - начальником отделения по расследованию налоговых преступлений СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО200

31.08.2016 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен обыск в офисе № бизнес центра <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>.

31.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен обыск в жилище ФИО201

31.08.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен осмотр предметов, изъятых при производстве обыска в жилище ФИО201

31.08.2016 заместителем начальника отдела по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО201

01.09.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемой ФИО175

01.09.2016 руководителем следственного органа – заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области подполковником юстиции ФИО115 вынесено постановление о соединении уголовных дел № 2003238 и № 5002646. Уголовному делу присвоен номер № 5002646.

01.09.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу №5002646 ФИО179

02.09.2016 заместителем начальника отдела по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО254

02.09.2016 заместителем начальника отдела по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО202

05.09.2016 заместителем начальника отдела по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО202

05.09.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Металлургический», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО124

06.09.2016, 02.09.2016 заместителем начальника отдела по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО203

06.09.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО9

06.09.2016 заместителем начальника СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО79

06.09.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО204

07.09.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО205

08.09.2016 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос подозреваемого Вдовина Ю.Г.

08.09.2016 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Вдовина Ю.Г.

09.09.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО206

12.09.2016 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос подозреваемого Вдовина Ю.Г.

15.09.2016 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос подозреваемого Вдовина Ю.Г.

12.09.2016 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО207

13.09.2016 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО208

13.09.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО209

14.09.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен осмотр документов, изъятых при производстве обыска в офисе № бизнес центра <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>.

22.09.2016 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО211

22.09.2016 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО212

04.10.2016 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО213

15.10.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО231

25.10.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО231

27.10.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО214

24.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО42

24.11.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО42

06.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО10

06.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО10

06.12.2016 руководителем следственного органа – заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО215

08.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО216

08.12.2016 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведена выемка предметов, документов и ценностей из сейфовой ячейки.

09.12.2016 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО217

13.12.2016 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО216

16.12.2016 руководителем следственного органа -заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО17

16.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО176

16.12.2016 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Металлургический, произведен допрос обвиняемого ФИО176

19.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО169

19.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО169

19.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО7

20.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО42

20.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО42

20.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО27

20.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО1

20.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО175

22.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО7

23.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО176

23.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО232

23.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО232

23.12.2016 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО231

28.12.2016 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО218

29.12.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский», СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002769 ФИО219

12.01.2017 руководителем следственного органа – заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО27

12.01.2017 старшим следователем по расследованию преступлений, обслуживаемой ОП Металлургический СУ УМВД России по г. Челябинску произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО220

16.01.2017 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО221

18.01.2017 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО216

19.01.2017 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО231

19.01.2017 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО231

20.01.2017 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос представителя потерпевшего по уголовному делу № 5002646 ФИО222

23.01.2017 заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО232

26.01.2017 старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Металлургический СУ УМВД России по г. Челябинску произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО42

26.01.2017 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого Вдовина Ю.Г.

27.01.2017 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о выделении из уголовного дела № 5002646 уголовного дела в отношении ФИО10, присвоен номер № 5003538.

30.01.2017 руководителем следственного органа - заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о выделении из уголовного дела № 5002646 уголовного дела в отношении ФИО51, присвоен номер № 5003541

15.02.2017, 16.02.2017, 17.02.2017 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведено ознакомление представителей потерпевших с материалами уголовного дела.

С 22.02.2017 по 22.09.2017 обвиняемые и их защитники знакомились с материалами уголовного дела.

19.10.2017 уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Челябинской области,

26.10.2017 обвинительное заключение утверждено прокурором Челябинской области, в период с 27.10.2017 по 10.10.2017 обвиняемыми и их защитниками получены копии обвинительного заключения.

30.10.2017 уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.

27.11.2017 судьей Советского районного суда г. Челябинска вынесено постановление о направлении уголовного дела по подсудности в Калининский районный суд г. Челябинска.

09.02.2018 апелляционным постановлением Челябинского областного суда постановление Советского районного суда г. Челябинска от 27.12.2017 отменено, уголовное дело направлено по подсудности в Центральный районный суд г. Челябинска.

06.04.2018 Центральным районным судом г. Челябинска вынесено постановление о возвращении уголовного дела прокурору Челябинской области для устранения препятствий его рассмотрения судом.

21.06.2018 апелляционным постановлением Челябинского областного суда постановление Центрального районного суда г. Челябинска от 06.04.2018 отменено, уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство.

Постановлением Центрального районного суда г. Челябинска от 16.10.2018, вступившим в законную силу 19.12.2018, уголовное дело возвращено прокурору Челябинской области для устранения препятствий для его рассмотрения.

27.12.2018 уголовное дело № 5002646 возвращено в ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области для производства дополнительного следствия и устранения выявленных нарушений.

29.03.2019 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО223

03.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО224

02.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО176

02.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО176

03.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО7

03.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО7

04.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО225

04.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО225

04.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО169

05.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого Вдовина Ю.Г.

05.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого Вдовина Ю.Г.

05.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО175

08.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО226

08.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО226

09.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО232

09.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО232

09.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО27

09.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО27

10.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО176

10.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО231

11.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО42

11.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО42

12.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО226

15.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО227

15.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО227

25.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО255

26.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО256

25.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО257

26.04.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО258

30.04.2019 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО260

08.05.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемой ФИО259

15.05.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого Вдовина Ю.Г.

15.05.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО261

16.05.2019 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО262

04.09.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО263

10.09.2019 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО264

14.10.2019 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос свидетеля по уголовному делу № 5002646 ФИО228

24.10.2019 руководителем следственной группы – руководителем следственного органа - начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о соединении уголовных дел № 5002646 и № 5003541 в одно производство. Уголовному делу присвоен номер № 5002646.

25.10.2019 постановлением руководителя следственного органа - заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области уголовное дело № 5002646 направлено и.о. руководителя СУ СК РФ по Челябинской области.

31.10.2019 и.о. руководителя СУ СК РФ по Челябинской области уголовное дело № 5002646 направлено прокурору Челябинской области для определения подслественности.

25.11.2019 уголовное дело № 5002646 возвращено в ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области.

10.02.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос представителя потерпевшего ФИО229

20.02.2020 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела. Из уголовного дела № 5002646 выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении ФИО51

20.02.2020 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесены постановления о прекращении уголовного преследования в части.

28.04.2020 руководителем следственной группы - старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО227

28.04.2020 руководителем следственной группы - старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО227

06.05.2020 руководителем следственной группы - старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о выделении из уголовного дела № 5002646 в отдельное производство уголовного дела № 5002769 и соединенные с ним в одно производство уголовные дела №№ 5002824, 5002916, 5002932, 5002948, 5002952, 5002953, 5002974, 5002975, 5002976, 5002977.

25.06.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № 12001750104000647 и принятии его к производству.

01.07.2020 постановлением руководителя следственного органа - заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области уголовное дело № 12001750104000647 соединено в одно производство с уголовным делом № 5002769, соединенному уголовному делу присвоен номер № 5002769.

10.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении Беленького И.В.

10.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО176

17.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО176

11.08.2020 руководителем следственной группы - руководителем следственного органа – начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении ФИО232

11.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО232

11.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО169

11.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО169

11.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО7

13.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО27

13.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО27

18.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении ФИО232

18.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО232

20.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого Вдовина Ю.Г.

20.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого Вдовина Ю.Г.

24.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО175

24.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО175

27.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО231

27.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО231

28.08.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО232

08.09.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО169

09.09.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО42

09.09.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО42

09.09.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО27

11.09.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО216

11.09.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО216

11.09.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО7

24.09.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемой ФИО231

08.10.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого Вдовина Ю.Г.

08.10.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО7

19.10.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО216

20.10.2020 руководителем следственного органа - врио заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление об отмене постановления о возбуждении уголовного дела.

21.10.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № 12001750104000827 и принятии его к своему производству.

23.10.2020 постановлением руководителя следственного органа - заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области уголовное дело № 12001750104000827 соединено в одно производство с уголовным делом № 5002769, соединенному уголовному делу присвоен номер № 5002769.

26.10.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемой ФИО175

02.11.2020 следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО42

28.07.2021 уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Челябинской области.

06.08.2021 постановлением заместителя прокурора Челябинской области уголовное дело возвращено следователю для производства дополнительного следствия и устранения выявленных нарушений.

13.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО176

13.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО176

14.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой Футерман (Мартьяновой, Труфакиной) О.В.

14.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО265

15.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого Вдовина Ю.Г.

15.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого Вдовина Ю.Г.

17.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО176

17.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО176

17.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО42

17.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО42

17.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО169

17.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области произведен допрос обвиняемого ФИО169

21.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО216

21.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО216

22.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО232

22.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО232

24.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО8

24.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области произведен допрос обвиняемого ФИО8

18.01.2022 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО7

18.01.2022 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области произведен допрос обвиняемого ФИО7

20.01.2022 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО175

20.01.2022 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемой ФИО175

26.01.2022 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО11

26.01.2022 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО27

26.01.2022 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области произведен допрос обвиняемого ФИО27

16.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО23

16.12.2021 старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по области произведен допрос обвиняемой ФИО23

23.05.2022 уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Челябинской области.

31.05.2022 постановлением заместителя прокурора Челябинской области уголовное дело возвращено следователю для производства дополнительного следствия и устранения выявленных нарушений.

22.08.2022 старшим следователем ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о переквалификации.

22.08.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в части.

23.08.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО7

23.08.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО7

26.08.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО176

26.08.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО176

25.08.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого Вдовина Ю.Г.

25.08.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО7

05.09.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО42

05.09.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО42

08.09.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО232

08.09.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО232

08.09.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО169

08.09.2022 старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области произведен допрос обвиняемого ФИО169

До настоящего времени досудебное производство по уголовному дело не окончено.

Как разъяснено в пунктах 51, 56.1 постановления Пленума № 11, общая продолжительность уголовного судопроизводства определяется с момента начала осуществления уголовного преследования до момента принятия решения по результатам досудебного производства либо вступления в законную силу итогового судебного решения. Судам следует иметь в виду, что общая продолжительность судопроизводства или исполнения судебного акта, которое не окончено, устанавливается при принятии решения об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления о компенсации на день принятия такого решения.

Таким образом, общий срок уголовного судопроизводства по уголовному делу № 5002769 в отношении обвиняемого Вдовина Ю.Г. составил 6 лет 13 дней с 06.09.2016 по 21.09.2022.

В соответствии с частью 7 статьи 3 Федерального закона № 68-ФЗ, в случае установления подозреваемого или обвиняемого заявление о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок может быть подано до прекращения уголовного преследования или до вступления в законную силу обвинительного приговора суда, если продолжительность производства по уголовному делу превысила четыре года и заявитель ранее обращался с заявлением об ускорении его рассмотрения в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.

Аналогичная норма содержится в части 3 статьи 250 КАС РФ.

Из материалов дела усматривается, что административный истец является обвиняемым по уголовному делу № 5002769, уголовное преследование в отношении него начато 08.09.2016 и продолжается по настоящее время.

04.04.2020 руководителем следственной группы - старшим следователем по особо важным делам СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО230 вынесено постановление о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного органа о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу № 5002646 (к которому было присоединено уголовное дело № 5002769, до его выделения в отдельное производство вновь), на три месяца, всего до 58 месяцев.

Данное постановление было предметом рассмотрения Центрального районного суда г. Челябинска по жалобе адвоката Торопова А.В., поданной в порядке статьи 125 УПК РФ в защиту обвиняемых Вдовина Ю.Г., ФИО267ФИО266 02.06.2020 вынесено судебное постановление.

Как разъяснено в абзаце третьем пункта 25 постановления Пленума № 11, если жалоба на длительность осуществления досудебного производства по уголовному делу не подавалась, однако имеются сведения, что по этому уголовному делу выносилось постановление о продлении сроков предварительного расследования, которое обжаловалось заявителем в порядке, установленном частью 1 статьи 123 и (или) статьей 125 УПК РФ, данное обстоятельство следует рассматривать как соблюдение требования об ускорении рассмотрения дела (часть 7 статьи 3 Закона о компенсации).

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что административный истец Вдовин Ю.Г. является лицом, имеющим право на обращение в суд за присуждением компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок.

Оценивая уголовное дело № 5002769, суд соглашается с административным ответчиком, что оно имело некую фактическую и правовую сложность, вызванную изъятием и исследованию большого объема документации о финансово-хозяйственной деятельности организаций, проведением оперативно-розыскных мероприятий в разных субъектах Российской Федерации, допроса большого количества лиц, оценкой действий обвиняемых в условиях использования межотраслевого (уголовного, гражданского, налогового) законодательства, проведением экспертиз.

Суд также принимает во внимание, что объем уголовного дела составляет 297 томов, обвиняемыми по делу признаны 17 лиц, которым предъявлены обвинения в совершении тяжких преступлений (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), в качестве свидетелей, подлежащих вызову в суд, указаны 154 лица, проведены почерковедческие, технико-криминалистические, бухгалтерские, налоговые экспертизы, компьютерно-технические исследования, в порядке статьи 91 УПК РФ задерживались ФИО271ФИО270., ФИО269., ФИО268 обвиняемым избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, залога.

Вместе с тем правовая и фактическая сложность указанного дела сама по себе не может оправдать общую продолжительность уголовного судопроизводства 7 лет 8 месяцев 2 дня с 19.01.2015 по 21.09.2022.

При этом суд отмечает, что основные процессуальные и следственные действия проведены по уголовному делу до 2018 года.

Исходя из изложенного, суд считает, что общая продолжительность судопроизводства по данному делу является чрезмерной, а срок судопроизводства не отвечающим требованию разумности и нарушающим право Вдовина Ю.Г. на уголовное судопроизводство в разумный срок.

Как разъяснено в пункте 60 постановления Пленума № 11, в каждом конкретном случае суду надлежит обеспечивать индивидуальный подход к определению размера компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Размер компенсации должен определяться судом с учетом требований лица, обратившегося в суд с заявлением, обстоятельств дела или производства по исполнению судебного акта, по которым допущено нарушение, продолжительности нарушения, наступивших вследствие этого нарушения последствий, их значимости для лица, обратившегося в суд с заявлением о компенсации.

Определяя размер компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, суд принимает во внимание положения абзацев третьего, четвертого пункта 1 постановления Пленума № 11, согласно которому компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, как мера ответственности государства, имеет целью возмещение причиненного неимущественного вреда фактом нарушения процедурных условий, обеспечивающих реализацию данных прав в разумный срок, независимо от наличия или отсутствия вины суда, органов уголовного преследования, органов, на которые возложена обязанность по исполнению судебных актов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц. Данная компенсация не направлена на восполнение имущественных потерь заинтересованного лица и не заменяет собой возмещения имущественного вреда, причиненного ему незаконными действиями (бездействием) государственных органов, в том числе судов.

Принимая во внимание требования административного истца, обстоятельства дела, по которому было допущено нарушение, его продолжительность и значимость последствий для административного истца, суд считает, что требуемая административным истцом сумма компенсации в размере 109 000 000 рублей является необоснованной и чрезмерной, и определяет размер компенсации равным 50 000 рублей.

Из материалов дела следует, что административным истцом при обращении в суд уплачена государственная пошлина в размере 300 руб., в связи с чем на основании части 1 статьи 111 КАС РФ данная сумма подлежит возмещению административному истцу.

Решение о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок подлежит исполнению за счет средств федерального бюджета Министерством финансов Российской Федерации (часть 2 статьи 4 Федерального законы № 68-ФЗ).

В силу части 4 статьи 4 Федерального закона № 68-ФЗ судебное решение о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок подлежит немедленному исполнению.

Руководствуясь статьями 175-180, 259 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд

решил:

административное исковое заявление удовлетворить частично.

Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в пользу Вдовина Юрия Геннадьевича компенсацию за нарушение права на судопроизводство в разумный срок в размере 50 000 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 300 рублей, всего 50 300 (пятьдесят тысяч триста) рублей путем перечисления на счет № в Челябинском отделении ПАО Сбербанк №.

В удовлетворении остальной части административных исковых требований отказать.

Решение суда подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано во Второй апелляционный суд общей юрисдикции в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме через Челябинский областной суд.

Председательствующий Л.А. Лопаткина

Мотивированное решение изготовлено 04.10.2022