Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Усова П.К. к Министерству финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство по уголовному делу в разумный срок,

УСТАНОВИЛ:

Усов П.К. обратился в Верховный Суд Республики Башкортостан с административным исковым заявлением к Министерству финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство по уголовному делу в разумный срок в размере 15 000 000 рублей, возврате государственной пошлины в размере 300 рублей.

В обоснование требований административный истец указал, что уголовное дело № 0906105, по которому он признан потерпевшим, возбуждено 28 октября 2010 года, до настоящего времени производство по делу не завершено. Общая продолжительность судопроизводства по уголовному делу составила 8 лет 2 месяца. Считает, что с 27 октября 2010 года, когда он обратился в следственные органы с заявлением о преступлении, не принято никаких действий, направленных на скорейшее завершение рассмотрения дела, должностные лица бездействуют и целенаправленно создают волокиту.

По мнению административного истца, длительность уголовного судопроизводства превысила разумные сроки, при этом ни за одну из образовавшихся задержек разбирательства дела он ответственности не несет, так как не уклонялся от производства следственных и судебных действий, не создавал препятствий органам предварительного следствия и суду, не злоупотреблял своими правами.

Административный истец Усов П.К. и его представитель Юлтимирова Г.М. в судебном заседании поддержали заявленное требование, просили его удовлетворить.

Представитель Следственного Управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан Капустина С.Н. просила оставить административное исковое заявление Усова П.К. без удовлетворения, указав, что все необходимые следственные действия по делу выполнялись своевременно. Кроме того, уголовное дело не все время находилось в производстве следственного комитета, в течение трех лет дело было в производстве МВД по Республике Башкортостан.

Интересы Российской Федерации при рассмотрении судом заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в досудебном производстве представляют Министерство финансов Российской Федерации и главный распорядитель средств федерального бюджета, в соответствии с пунктом 2 части 9 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», которое в письменных возражения на административный иск указало, что право Усова П.К. на досудебное производство по уголовному делу не нарушено, в связи с чем просят отказать в удовлетворении требований.

Представитель Министерства финансов Российской Федерации и Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о чем в деле имеется уведомление, сведениями об уважительности причин неявки суд не располагает. Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившегося представителя административного ответчика на основании статьи 150 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Выслушав лиц, участвующих в рассмотрении дела, исследовав материалы административного дела, уголовного дела № 0906105, суд находит заявленные требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Конвенцией о защите прав человека и основных свобод (заключена 4 ноября 1950 года в городе Риме) закреплено право каждого на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона (пункт 1 статья 6).

Частью 2 статьи 1 Федерального закона от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» предусмотрено, что компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок присуждается в случае, если такое нарушение имело место по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с заявлением о присуждении компенсации (далее - заявитель), за исключением чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы). При этом нарушение установленных законодательством Российской Федерации сроков рассмотрения дела или исполнения судебного акта само по себе не означает нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

В соответствии с частями 1 - 3 статьи 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок.

Уголовное судопроизводство осуществляется в сроки, установленные настоящим Кодексом. Продление этих сроков допустимо в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, но уголовное преследование, назначение наказания и прекращение уголовного преследования должны осуществляться в разумный срок.

При определении разумного срока уголовного судопроизводства, который включает в себя период с момента начала осуществления уголовного преследования до момента прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора, учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, и общая продолжительность уголовного судопроизводства.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 51 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» общая продолжительность уголовного судопроизводства определяется с момента начала осуществления уголовного преследования до момента принятия решения по результатам досудебного производства либо вступления в законную силу итогового судебного решения.

При исчислении общей продолжительности судопроизводства по уголовному делу, производство по которому не окончено, учитывается период с момента начала осуществления уголовного преследования до дня поступления заявления о компенсации в суд, уполномоченный рассматривать такое заявление.

Если с заявлением о компенсации обращается потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, общая продолжительность судопроизводства исчисляется с момента признания таких лиц соответственно потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком.

Судом установлено, что 28 октября 2010 года старший следователь следственного отдела по Октябрьскому району г. Уфы СУ СК при прокуратуре Российской Федерации по Республике Башкортостан вынес постановление о возбуждении уголовного дела № 0906105 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении неустановленного лица (том 1 л.д.1).

Поводом к возбуждению уголовного дела послужило заявление Усова П.К. от 27 октября 2010 года руководителю следственного отдела по Октябрьскому району г. Уфы СУ СК при прокуратуре Российской Федерации по Республике Башкортостан о привлечении к уголовной ответственности руководителей и учредителей ООО «Башэкспортинвест» и ООО «Матрица», совершении мошеннических действий в особо крупном размере, путем обмана – реализации помещений, на которые собственник окончательно определен не был, расположенных по адресу: адрес в отношении Усова П.К., причинении ущерба на общую сумму 14 866 000 рублей (том 1 л.д.7).

В рамках названного уголовного 28 октября 2010 года Усов П.К. был признан потерпевшим (том 2 л.д.98-99).

02 ноября 2010 года следователь вынес постановление о передаче уголовного дела руководителю следственного органа для направления по подследственности (том 1 л.д.8-9).

В этот же день руководитель следственного отдела по Октябрьскому району г. Уфы СУ СК при прокуратуре Российской Федерации по Республике Башкортостан вынес постановление о передаче уголовного дела прокурору г. Уфы для определения подследственности (том 1 л.д.10-11).

05 ноября 2010 года заместитель прокурора г. Уфы вынес постановление о направлении уголовного дела в следственный отдел по Октябрьскому району г. Уфы СУ СК при прокуратуре РФ по Республике Башкортостан для производства предварительного следствия (том 1 л.д.15).

08 ноября 2010 года следователь следственного отдела по Октябрьскому району г. Уфы СУ СК при прокуратуре Российской Федерации по Республике Башкортостан вынес постановление о принятии уголовного дела к производству (том 1 л.д.17).

В этот же день следователь вынес постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество по адресу: адрес (второй этаж) принадлежащие Усову П.К. (том 3 л.д.195-196).

Постановлением Октябрьского районного суда г. Уфы от 08 ноября 2010 года наложен арест на имущество (том 3 л.д.197).

22 ноября 2010 года вынесено постановление о назначении судебно- бухгалтерской экспертизы (том 5 л.д.41-43).

02 декабря 2010 года руководитель следственного отдела по Октябрьскому району г. Уфы СУ СК при прокуратуре Российской Федерации по Республике Башкортостан вынес постановление о производстве предварительного следствия по уголовному делу следственной группой (том 1 л.д.19-21).

02, 05, 06, 08, 09 декабря 2010 года составлены протоколы допросов свидетелей (том 2 л.д.192-204, том 3 л.д.23-25, 29-31, 32-35, том 2 л.д.189-191, 228-235).

07 декабря 2010 года составлен протокол дополнительного допроса потерпевшего Усова П.К. (том 2 л.д.103-110).

23 декабря 2010 года продлен срок предварительного следствия на 1 месяц до 28 января 2011 года (том 1 л.д.26-28).

27 декабря 2010 года поступило заключение судебно-бухгалтерской экспертизы по уголовному делу (том 5 л.д.50-176).

18 января 2011 года следователь вынес постановление о передаче уголовного дела руководителю следственного органа для направления по подследственности (том 1 л.д.30-34).

В этот же день руководитель следственного отдела по Октябрьскому району г. Уфы СУ СК Российской Федерации по Республике Башкортостан вынес постановление о передаче уголовного дела прокурору г. Уфы для определения подследственности (том 1 л.д.36-40).

20 января 2011 года прокурор г. Уфы вынес постановление о передаче уголовного дела по подследственности в УВД по г. Уфа для проведения предварительного следствия (том 1 л.д.43-44).

28 января 2011 года следователь отдела по РПТО ОМ №6 СУ при УВД по г. Уфа вынес постановление о принятии уголовного дела к производству (том 1 л.д.48).

В этот же день следователь вынес постановление о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу, в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого на основании ст. 208 ч. 1 п. 1 УПК РФ (том 1 л.д.50).

17 марта 2011 года заместитель прокурора Октябрьского района г. Уфы вынес постановление об отмене постановления следователя от 28 января 2011 года о приостановлении предварительного следствия (том 1 л.д.53).

27 апреля 2011 года руководитель следственного органа вынес постановление о возобновлении предварительного следствия и установлении дополнительного срока следствия (том 1 л.д.56-57).

В этот же день следователь отдела по РПТО ОМ №6 СУ при УВД по г. Уфа вынес постановление о принятии уголовного дела к производству (том 1 л.д.58).

27 мая 2011 года следователь вынес постановление о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу, в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого на основании ст. 208 ч. 1 п. 1 УПК РФ (том 1 л.д.64).

В этот же день и.о. начальника СО по РПТО ОМ №6 СУ при УВД по г. Уфа вынес постановление об отмене постановления следователя от 27 мая 2011 года о приостановлении предварительного следствия (том 1 л.д.67-68).

05 июня 2011 года следователь отдела по РПТО ОМ №6 СУ при УВД по г. Уфа вынес постановление о принятии уголовного дела к производству (том 1 л.д.69).

05 июля 2011 года следователь вынес постановление о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу, в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (том 1 л.д.72).

11 июля 2011 года начальник ГСУ МВД по Республике Башкортостан направил начальнику ОРПТО ОМ №6 СУ при УВД по г. Уфа указания в порядке ст. 39 УПК РФ (том 1 л.д.75-76).

08 сентября 2011 года руководитель ОРПТО ОМ №6 СУ при УВД по г. Уфа вынес постановление о возобновлении предварительного следствия и об установлении срока для исполнения указаний руководителя следственного органа до 1 месяца со дня поступления уголовного дела следователю (том 1 л.д.77-78).

В этот же день старший следователь ОРПТО ОМ № 6 СУ при УВД по г. Уфа вынес постановление о принятии дела к производству (том 1 л.д.80).

08 сентября 2011 года составлен протокол дополнительного допроса потерпевшего Усова П.К. (том 2 л.д.112-121).

09, 10, 18, 19, 22, 26, 28 сентября 2011 года составлены протоколы допроса свидетелей, составлен протокол выемки документов (том 2 л.д.141-143, 144-148, 149-151, 152-155, 156-158, 159-162, том 4 л.д.30-31).

08 октября 2011 года вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу, в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (том 1 л.д.84).

16 декабря 2011 года заместитель прокурора Октябрьского района г. Уфы вынес постановление об отмене постановления следователя от 08 октября 2011 года о приостановлении предварительного следствия (том 1 л.д.86-87).

14 февраля 2012 года начальник ОРПТО ОП №6 СУ при УВД по г. Уфа вынес постановление о возобновлении предварительного следствия (том 1 л.д.88-89).

В этот же день уголовное дело принято к производству ОРПТО ОП №6 СУ при УВД по г. Уфа (том 1 л.д.90).

17, 20 февраля 2012 года составлены протоколы допросов свидетелей (том 2 л.д.163-165, том 3 л.д.46-49).

14 марта 2012 года вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу, в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (том 1 л.д.94).

20 апреля 2012 года заместитель прокурора Октябрьского района г. Уфы вынес постановление об отмене постановления следователя от 14 марта 2012 года о приостановлении предварительного следствия (том 1 л.д.95).

04 июня 2012 года начальник ГСУ МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об установлении срока дополнительного следствия 1 месяц со дня поступления следователю (том 1 л.д.96-97).

В этот же день начальник ГСУ МВД по Республике Башкортостан дал указания по уголовному делу в порядке ст. 39 УПК РФ (том 1 л.д.98-99).

21 июня 2012 года старший следователь ОРПТО ОП №6 СУ при УВД по г. Уфа вынес постановление о принятии уголовного дела к производству (том 1 л.д.101).

25, 27 июня, 01, 10, 19 июля 2012 года составлены протоколы допросов свидетелей (том 2 л.д.166-169, 173-175, 176-178, том 3 л.д.39-41, 42-45).

15 июля 2012 года следователем вынесено постановление о прекращении уголовного дела № 0906105, по основанию, предусмотренному п.2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (том 1 л.д.105-107).

21 июля 2012 года начальник ГСУ МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об отмене постановления следователя о прекращении производства по уголовному делу (том 1 л.д.108-110).

25 июля 2012 года начальником ГСУ МВД по Республике Башкортостан также даны указания по уголовному делу в порядке ст. 39 УПК РФ (том 1 л.д.115-117).

02 августа 2012 года начальник ГСУ МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об изъятии из производства старшего следователя отдела по РПТО ОП №6 СУ Управления МВД России по г. Уфе и передаче для дальнейшего расследования в СЧ по РОПД ГСУ МВД по Республике Башкортостан (том 1 л.д.118-120).

10 сентября 2012 года следователь по особо важным делам СЧ по РОПД ГСУ МВД по Республике Башкортостан вынес постановление о принятии уголовного дела к производству (том 1 л.д.121).

09 октября 2012 года срок предварительного следствия продлен на 1 месяц, всего до 10 ноября 2012 года (том 1 л.д.123-126).

15 октября 2012 года составлен протокол дополнительного допроса потерпевшего Усова П.К. (том 2 л.д.127-133).

17 октября 2012 года составлен протокол очной ставки между потерпевшим Усовым и свидетелем К., составлен протокол допроса эксперта, в целях разъяснения бухгалтерской судебной экспертизы от 27 декабря 2010 года (том 3 л.д.148-162, том 5 л.д.183-186).

06 ноября 2012 года срок предварительного следствия продлен на 1 месяц, всего до 10 декабря 2012 года (том 1 л.д.129-132).

23, 27, 28, 29, 30 ноября 2012 года составлены протоколы дополнительных допросов свидетелей, протоколы очных ставок между потерпевшим Усовым и свидетелем Ш., между свидетелями Н. и Ш., составлен протокол выемки документов (том 2 л.д.236-241, 242-245, том 3 л.д.2-11, л.д. 36-38, 163-179, 180-187, 188-194, том 4 л.д.33-34).

01 декабря 2012 года составлены протоколы допросов свидетелей (том 2 л.д.179-180, 181-183).

10 декабря 2012 года следователь СЧ по РОПД ГСУ МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Ш.., К., Н. В этот же день следователем вынесено постановление о прекращении уголовного дела (том 1 л.д.136-160, 162-186).

20 декабря 2012 года заместитель прокурора Республики Башкортостан вынес постановление об отмене постановления о прекращении уголовного дела от 10 декабря 2012 года (том 1 л.д.189-190).

07 февраля 2013 года начальник ГСУ МВД по Республике Башкортостан вынес постановление о возобновлении предварительного следствия (том 1 л.д.191-193).

В этот же день уголовное дело принято к производству следователя, вынесено постановление о производстве предварительного следствия следственной группой (том 1 л.д.196, 197-199).

07, 09, 11, 14, 15, 22 февраля 2013 года вынесено постановление о производстве выемки документов у потерпевшего, постановления о производстве выемок документов у свидетелей, составлены протоколы выемок, вынесено постановление о получении образцов почерка и подписи К.. для сравнительного исследования, составлен протокол получения образцов для сравнительного исследования (том 4 л.д.49-50, 51-73, 74-75, 76-83, 84, 85-90, 91-92, 93-132, 133, 134-139, том 5 л.д.26, 27-35).

11 февраля 2013 года следователем вынесено постановление о признании Усова П.К. гражданским истцом по уголовному делу (том 2 л.д.140).

11 февраля 2013 года вынесены постановления о назначении почерковедческих экспертиз (том 6 л.д.1-3, 17-18, 32-34)

14, 15, 16 февраля 2013 года составлены протоколы дополнительных допросов свидетелей (том 2 л.д.170-172, 246-249, том 3 л.д.50-53, 54-56, 68-70, 71-73).

21, 25, 26 февраля 2013 года составлены протоколы допросов свидетелей (том 2 л.д.184-185, том 3 л.д.92-94, 95-98, 99-101, 112-114, 118-122).

04 марта 2013 года составлен протокол допроса свидетеля (том 3 л.д.102-105).

05 марта 2013 года срок предварительного следствия продлен до 12 июня 2013 года (том 1 л.д.213-219).

06 марта 2013 года составлен протокол допроса потерпевшего Усова П.К. (том 2 л.д.134-138).

22, 25 марта, 01 апреля 2013 года составлены протоколы допросов свидетелей (том 2 л.д.186-188, том 3 л.д.74-76, 77-78).

09 апреля 2013 года следователь Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ МВД по Республике Башкортостан вынес постановление о передаче уголовного дела руководителю следственного органа для направления по подследственности (том 1 л.д.221-229).

09 апреля 2013 года начальник ГСУ МВД по Республике Башкортостан вынес постановление о передаче уголовного дела прокурору для определения подследственности (том 1 л.д.231-236).

15 апреля 2013 года заместитель прокурора Республики Башкортостан вынес постановление об изъятии из производства СЧ ГСУ МВД по Республике Башкортостан уголовного дела и передаче в следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан для организации дальнейшего расследования (том 1 л.д.237).

30 апреля 2013 года старший следователь следственного отдела по Советскому району г. Уфы следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан вынес постановление о принятии уголовного дела к производству (том 1 л.д.240).

06 мая 2013 года следователь вынес постановление о передаче уголовного дела руководителю следственного органа для направления по подследственности (том 1 л.д.247-248).

22 мая 2013 года первый заместитель прокурора Республики Башкортостан вынес постановление об изъятии из производства следственного отдела по Советскому району г. Уфы СУ СК РФ по Республике Башкортостан и передаче в ГСУ МВД по Республике Башкортостан для организации дальнейшего расследования (том 1 л.д.251-252).

27 мая 2013 года следователь следственной части по РОПД ГСУ МВД по Республике Башкортостан вынес постановление о принятии уголовного дела к своему производству (том 1 л.д.253).

28 мая 2013 года вынесено постановление о назначении судебной компьютерной экспертизы; постановления о назначении судебно-бухгалтерских экспертиз (том 6 л.д.73-75, 103-108, 125-130, 146-150, 163-167).

11 июня 2013 года вынесено постановление о привлечении специалиста для дачи заключения (том 6 л.д.180-185).

12 июня 2013 года следователь вынес постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (том 1 л.д.254-263).

26 июня 2013 года начальник ГСУ МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия от 12 июня 2013 года (том 1 л.д.266-271).

В этот же день следователь вынес постановление о принятии уголовного дела к производству (том 1 л.д.273).

01 июля 2013 года вынесены постановления о назначении почерковедческих экспертиз в ЭКЦ МВД по РБ (том 5 л.д.194-195, 205-206, 218-219, 233-234, 248-249, 263-264, 278-279, том 6 л.д.249-250, 261-262, 273-274, том 7 л.д.1, 15, 29, 43, 57, 72-73, 89-90).

01, 02, 03 июля 2013 года составлены протоколы допросов свидетелей (том 2 л.д.218-122, 253-258, том 3 л.д. 106-108).

10 июля 2013 года срок предварительного следствия продлен до 26 октября 2013 года (том 1 л.д.275-280).

10 июля 2013 года следователем вынесено постановление о назначении технико-криминалистической экспертизы (том 7 л.д.106-108).

15 июля 2013 года следователем вынесены постановления о возбуждении перед судом ходатайств о получении разрешений на допрос в качестве свидетеля адвокатов (том 3 л.д.123-125, 130-132).

25, 26, 28, 30 июля 2013 года составлены протоколы допросов свидетелей, вынесено постановление о выемки документов у свидетеля, составлен протокол выемки, составлен протокол ознакомления потерпевшего с заключением судебной экспертизы (том 2 л.д.259-261, 262-264, том 3 л.д.26-28, том 4 л.д.245-246, 247-260, том 5 л.д.231).

07 августа 2013 года следователь вынес постановление о передаче уголовного дела руководителю следственного органа для направления по подследственности (том 2 л.д. 1-7).

В этот же день начальник ГСУ МВД по Республике Башкортостан вынес постановление о передаче уголовного дела прокурору для определения подследственности (том 2 л.д.9-16).

Постановлением заместителя прокурора Республики Башкортостан от 15 августа 2013 года уголовное дело передано в следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан для организации дальнейшего расследования (том 2 л.д.17).

28 августа 2013 года старший следователь следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан вынес постановление о принятии уголовного дела к производству (том 2 л.д.20).

04 сентября 2013 года составлен протокол допроса свидетеля (том 3 л.д.142-144).

09 сентября 2013 года следователем вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о получении разрешения на допрос в качестве свидетеля адвоката (том 3 л.д.134-136).

25 сентября 2013 года следователь вынес постановления о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела (том 2 л.д.22-23, 24-26).

В этот же день следователь вынес постановление о передаче дела руководителю следственного органа для направления по подследственности (том 2 л.д.27-28).

26 сентября 2013 года старший следователь СО по Советскому району г. Уфы СУ СК РФ по Республике Башкортостан вынес постановление о возбуждении уголовного дела № 3908063 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ, по факту того, что в период времени с 29 апреля 2008 года по 07 июня 2008 года в ходе рассмотрения Советским районным судом г. Уфы гражданского дела № 2-784/2010 по иску Ш. к К., У., Б., ... о признании недействительным договора инвестирования и признании права собственности на нежилые помещения в суд представлены документы, в отношении которых имеются сомнения в их подлинности (том 8 л.д.113-114).

27 сентября 2013 года постановлением первого заместителя прокурора Республики Башкортостан дело передано для организации расследования в ГСУ МВД по Республике Башкортостан (том 2 л.д.30-31).

03 октября 2013 года составлен протокол допроса свидетеля Ш. по уголовному делу № 3908063 (том 9 л.д.166-169).

04 октября 2013 года следователь следственной части по РОПД ГСУ МВД по Республике Башкортостан вынес постановление о принятии уголовного дела к производству (том 2 л.д.33).

07 октября 2013 года следователем вынесено постановление о признании потерпевшим по уголовному делу № 0906105 Б.., составлен протокол допроса потерпевшего (том 18 л.д.167-168, 169-171).

11 октября 2013 года составлен протокол допроса свидетеля по уголовному делу № 3908063 (том 10 л.д.215-217).

24 октября 2013 года следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и постановление о прекращении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления (том 2 л.д.34-36, 38-55).

11, 14 ноября 2013 года составлены протоколы допросов свидетелей по уголовному делу № 3908063 (том 10 л.д.228-230, 231-235).

14 ноября 2013 года заместитель прокурора Республики Башкортостан вынес постановление от отмене постановления о прекращении уголовного дела (том 2 л.д.58-59).

21 ноября 2013 года продлен срок предварительного следствия до 26 декабря 2013 года (том 9 л.д.1-2).

21 ноября 2013 года составлен протокол допроса свидетеля по уголовному делу № 3908063(том 15 л.д.131-133).

29 ноября 2013 года заместитель руководителя СУ СК РФ по Республике Башкортостан вынес постановление об изъятии уголовного дела № 3908063 из производства старшего следователя СО по Советскому району г. Уфы СУ СК РФ по Республике Башкортостан и передаче руководителю Центрального межрайонного следственного отдела по г. Уфе СУ СК РФ по Республике Башкортостан для организации дальнейшего расследования (том 9 л.д.4-5).

03 декабря 2013 года и.о. начальника ГСУ по Республике Башкортостан вынес постановление о возобновлении предварительного следствия (том 2 л.д.60-62).

04 декабря 2013 года следователь по особо важным делам Центрального межрайонного следственного отдела по г. Уфе СУ СК РФ по Республике Башкортостан вынес постановление о принятии к производству уголовного дела № 3908063 (том 9 л.д.8).

В этот же день следователем вынесено постановление о принятии уголовного дела к производству (том 2 л.д.64).

16 декабря 2013 года начальник следственной части по РОПД ГСУ МВД по Республике Башкортостан вынес постановление об отмене постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Ш.., Н.., К.., в части совершения ими преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ от 10 декабря 2012 года (том 2 л.д.65-66).

17 декабря 2013 года срок предварительного следствия продлен до 03 января 2014 года (том 2 л.д.68-72).

17 декабря 2013 года вынесены постановления о назначении судебных технических экспертиз (том 7 л.д.124, 142, 160, 178, 196, 214, 232, 250, 268, том 8 л.д.1, 19, 38, 57, 76).

26 декабря 2013 года вынесено постановление о передаче уголовного дела руководителю следственного органа для направления по подследственности (том 2 л.д.81-84).

В этот же день начальник ГСУ МВД по Республике Башкортостан вынес постановление о передаче уголовного дела прокурору для определения подследственности (том 2 л.д.86-89).

31 декабря 2013 года заместитель прокурора Республики Башкортостан вынес постановление о передаче уголовного дела в следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан для организации дальнейшего расследования (том 2 л.д.91-93).

09 января 2014 года вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну находящихся в регистрационном деле ..., ... (том 13 л.д.80-81).

20 января 2014 года следователь по особо важным делам Центрального межрайонного следственного отдела по г. Уфе следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан вынес постановление о принятии уголовного дела к производству (том 2 л.д.96).

22 января 2014 года следователь вынес постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (том 8 л.д.95-97).

22 января 2014 года следователь вынес постановление о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела по факту совершения мошеннических действий руководством ... в отношении Ш. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (том 20 л.д.34-38).

28 января 2014 года следователь по особо важным делам Центрального межрайонного следственного отдела по г. Уфе СУ СК РФ по Республике Башкортостан вынес постановление о возбуждении уголовного дела № 4904004 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту того, что в период времени с 07 апреля 2005 года по 21 июня 2007 года неустановленное лицо организовало изготовление и представило в Управление Федеральной регистрационной службы по Республике Башкортостан подложные документы, якобы свидетельствующих об инвестировании К. строительства нежилого помещения, расположенного по адресу: адрес на основании которых УФРС РФ по Республике Башкортостан зарегистрировало за К. право собственности на имущество (том 9 л.д.14-15).

29 января 2014 года руководитель Центрального межрайонного следственного отдела по г. Уфе СУ СК РФ по Республике Башкортостан вынес постановление о соединении уголовных дел № 3908063 и № 4904004 в одно производство, присвоив соединенному уголовному делу № 3908063. В этот же день следователь принял уголовное дело № 3908063 к своему производству (том 9 л.д.26-27, 29).

29 января 2014 года следователем вынесено постановление о признании потерпевшим Ш.. по уголовному делу № 3908063, составлен протокол его допроса (том 9 л.д.170-173, 174-184).

26 февраля 2014 года следователем вынесено постановление о признании Усова П.К. потерпевшим по уголовному делу № 3908063 (том 9 л.д.220-223).

13 марта 2014 года составлен протокол допроса потерпевшего Усова П.К. по уголовному делу № 3908063 (том 9 л.д.224-240).

01, 02, 03 апреля 2014 года составлены протоколы допросов свидетелей по уголовному делу № 3908063 (том 10 л.д.28-33, 34-38, 40-43, 44-48, 49-53, том 11 л.д.36-40).

02 апреля 2014 года вынесено постановление о признании потерпевшим Б. по уголовному делу № 3908063, составлен протокол допроса (том 10 л.д.1-4, 5-8).

02 апреля 2014 года вынесено постановление о производстве выемки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан правоустанавливающих дел по регистрации первоначальных прав собственности на нежилые помещения, расположенные по адресу: адрес (том 13 л.д.139-140).

03 апреля 2014 года и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан вынес постановление об изъятии уголовного дела № 3908063 из производства Центрального межрайонного следственного отдела по г. Уфе СУ СК РФ по Республике Башкортостан и передаче его во второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Башкортостан для дальнейшего расследования (том 9 л.д.51).

В этот же день и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан вынес постановление о производстве предварительного следствия по уголовному делу № 3908063 следственной группой (том 9 л.д.54-57).

05, 07, 08, 09, 12, 14, 15, 16 апреля 2014 года составлены протоколы допросов свидетелей по уголовному делу № 3908063 (том 10 л.д.57-61, 62-67, 68-72, 73-75, 76-79, 80-83, 84-87, 88-90, 112-114, 118-120, 236-241, том 11 л.д.41-45, 52-55, том 15 л.д.134-141).

16 апреля 2014 года составлен протокол дополнительного допроса потерпевшего Усова П.К. по уголовному делу № 3908063 (том 9 л.д.241-243).

18 апреля 2014 года вынесены постановления о назначении технической судебной экспертизы по документам по уголовному делу № 3908063; о назначении почерковедческой судебной экспертизы (том 14 л.д.241-242, том 15 л.д.1-2).

21, 22 апреля 2014 года вынесены постановления о назначении почерковедческих судебных экспертиз по уголовному делу № 3908063 (том 15 л.д.18-19, 33-34, 48-49, 67-68).

23, 28, 29 апреля 2014 года составлены протоколы допросов свидетелей по уголовному делу № 3908063 (том 10 л.д.127-130, 218-220, том 11 л.д.1-3, том 15 л.д.142-144).

25 апреля 2014 года вынесено постановление о назначении почерковедческой судебной экспертизы по уголовному делу № 3908063 (том 15 л.д.83-84).

14, 15, 16 мая 2014 года составлены протоколы допросов свидетелей по уголовному делу № 3908063, протокол очной ставки между свидетелями (том 10 л.д.242-243, том 11 л.д.113-115, 119-122, 125-128, 130-133). 19 мая 2014 года по уголовному делу № 3908063 назначена дополнительная почерковедческая судебная экспертиза (том 15 л.д.98-100).

22 мая 2014 года вынесены постановления о возбуждении перед судом ходатайств о производстве обыска в жилище по уголовному делу № 3908063 (том 13 л.д.150-153, 160-161).

27 мая 2014 года составлен протокол дополнительного допроса потерпевшего Усова П.К. по уголовному делу № 3908063 (том 9 л.д.244-246).

27, 28, 30 мая, 02, 03 июня 2014 года составлены протоколы допросов свидетелей по уголовному делу № 3908063 (том 10 л.д.121-123, 124-126, 131-133, 134-135, том 11 л.д.88-90, 91-96).

06 июня 2014 года заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан вынес постановление о возбуждении уголовного дела № 4909830 в отношении К.., по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и принятии его к производству (том 9 л.д.84-87).

25 июня 2014 года составлены протоколы ознакомления потерпевшего с заключениями эксперта (том 5 л.д.203, том 6 л.д.5, л.д. 14).

26 июня 2014 года и.о. руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан вынес постановление о соединении уголовного дела № 4909830 в одно производство с уголовным делом № 3908063, присвоив соединенному уголовному делу № 3908063 (том 9 л.д.97-98).

01, 03 июля 2014 года составлены протокол ознакомления подозреваемого К. и его защитника с постановлением о назначении судебной экспертизы, протокол ознакомления подозреваемого и его защитника с заключением эксперта, протокол ознакомления потерпевшего Усова и его представителя с постановлением о назначении судебной экспертизы (том 5 л.д.196, 197, 223, том 6 л.д.4, 13).

02 июля 2014 года составлены протоколы осмотра места происшествий по уголовному делу № 3908063 (том 9 л.д.148-153, 154-159).

02, 09, 11, 14 июля 2014 года составлены протоколы допросов свидетелей по уголовному делу № 3908063 (том 10 л.д.139-141, 154-157, 221-223, 244-246, том 11 л.д.83-85).

03 июля 2014 года составлен протокол допроса подозреваемого К. по уголовному делу № 3908063 (том 15 л.д.156-158).

22, 23 июля 2014 года составлены протоколы дополнительных допросов свидетелей по уголовному делу № 3908063 (том 10 л.д.54-56, 136-138, 142-144, 145-147, 148-150, 151-153).

30 июля 2014 года составлен протокол дополнительного допроса потерпевшего Усова П.К. по уголовному делу № 3908063, протокол допроса свидетеля (том 9 л.д.247-249, том 11 л.д.80-82).

22, 25 августа 2014 года составлены протоколы допросов свидетелей по уголовному делу № 3908063 (том 10 л.д.173-175, том 11 л.д.4-6).

27 августа 2014 года составлен протокол осмотра места происшествия по уголовному делу № 3908063 (том 9 л.д.160-164).

01 сентября 2014 года составлен протокол дополнительного допроса потерпевшего Усова П.К. по уголовному делу № 3908063 (том 9 л.д.258-260).

02 сентября 2014 года составлен протокол ознакомления потерпевшего и его представителя с заключением эксперта (том 5 л.д.182).

03 сентября 2014 года составлен протокол дополнительного допроса потерпевшего Ш. по уголовному делу № 3908063 (том 9 л.д.194-196).

08, 09, 10, 12, 17 сентября 2014 года составлены протоколы допросов свидетелей по уголовному делу № 3908063 (том 10 л.д.115-117, 176-178, 179-181, 224-227, том 11 л.д.62-64, 134-137).

18 сентября 2014 года следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан вынес постановление о возбуждении уголовного дела № 4909861 в отношении К.., по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ (том 9 л.д.126-131).

21 сентября 2014 года составлен протокол допроса свидетеля по уголовному делу № 3908063 (том 10 л.д.182-184).

22 сентября 2014 года заместитель руководителя Центрального межрайонного следственного отдела по г. Уфе СУ СК России по Республике Башкортостан вынес постановление о возобновлении предварительного следствия (том 8 л.д.100).

В этот же день уголовное дело принято к производству следственного органа (том 8 л.д.101).

22 сентября 2014 года заместитель руководителя Центрального межрайонного следственного отдела по г. Уфе СУ СК России по Республике Башкортостан составил протокол объявления подозреваемому К.. состава следственной группы, также составлен протокол ознакомления потерпевшего и его представителя с протоколом допроса эксперта, составлен протокол ознакомления потерпевшего с заключением эксперта №11290 (том 1 л.д.22-23, том 5 л.д.192, 217).

22 сентября 2014 года первый заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан вынес постановление о передаче для дальнейшего расследования уголовного дела во второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан (том 8 л.д.103-104).

В этот же день вынесено постановление о соединении уголовных дел № 3908063 и № 4909861 в одно производство с уголовным делом № 0906105 (том 8 л.д.105-106).

Также 22 сентября 2014 года вынесено постановление заместителя руководителя следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан о производстве предварительного следствия следственной группой, составлен протокол объявления подозреваемому состава следственной группы (том 8 л.д.107-109, 110-111).

22 сентября 2014 года следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Башкортостан вынес постановление о принятии уголовного дела к производству (том 8 л.д.112).

22 сентября 2014 года вынесено постановление о привлечении К. в качестве обвиняемого, составлен протокол его допроса в качестве обвиняемого, вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, вынесено постановление о привлечении К.. в качестве гражданского ответчика (том 15 л.д.163-178, 179-181, 183, 199-200).

22 сентября 2014 года следователем вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Ш., М., Н., Х., У., У., М., Т. по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 303 УК РФ (том 20 л.д.47-53, 58-63, 69-72, 75-76).

22 сентября 2014 года вынесено постановление о прекращении уголовного дела К.. в части совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ (том 20 л.д.78-84).

25 сентября 2014 года составлен протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с заключением эксперта, составлен протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с постановлением о назначении судебной экспертизы (том 5 л.д.213, 220, 228).

26 сентября 2014 года составлен протокол осмотра предметов (документов), вынесено постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, составлен протокол ознакомления потерпевшего Усова и его защитника с постановлением о назначении судебной экспертизы, составлен протокол ознакомления потерпевшего и его защитника с заключением эксперта, составлен протокол ознакомления потерпевшего и его представителя с протоколом допроса эксперта (том 5 л.д.18-24, 25, 47, 180, 193).

Кроме того, в период времени с апреля по сентябрь 2014 года следственными органами направлялись запросы в банковские учреждения, организации и государственные органы (том 16 л.д.1, 3, 9, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 33, 41, 52, 55, 62, 91, 100, 107, 111, 113, 121, 156, 161, 163, 166, 168, 170, 172, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214. 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240).

28 октября 2014 года продлен срок предварительного следствия до 02 февраля 2015 года (том 20 л.д.132-140).

26 ноября 2014 года составлен протокол ознакомления потерпевшего и его представителя с материалами уголовного дела (том 20 л.д.117-126).

08 декабря 2014 года следователь вынес постановление о возбуждении перед судом ходатайства об установлении срока ознакомления потерпевшего с материалами уголовного дела (том 20 л.д.188-193).

11 декабря 2014 года постановлением Советского районного суда г. Уфы потерпевшему Усову и его представителю установлен срок ознакомления с материалами уголовного дела по 19 декабря 2014 года включительно (том 20 л.д.194-195).

19 декабря 2014 года составлен протокол ознакомления потерпевшего Усова и его представителя с материалами уголовного дела, согласно графика ознакомление длилось с 12 ноября 2014 года по 19 декабря 2014 года (том 20 л.д.157-164).

22 января 2015 года продлен срок предварительного следствия по уголовному делу № 0906105 до 02 мая 2015 года (том 21 л.д.49-54).

09 февраля 2015 года следователь вынес постановление о возбуждении перед судом ходатайства об установлении срока ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела (том 21 л.д.37-42).

26 февраля 2015 года составлен протокол ознакомления обвиняемого К. и его защитника с материалами уголовного дела, согласно графика ознакомление длилось с 22 декабря 2014 года по 25 февраля 2015 года (том 20 л.д.201-216).

02 апреля 2015 года первый заместитель прокурора Республики Башкортостан утвердил обвинительное заключение по обвинению К.. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч. 1 ст. 303 УК РФ (том 21 л.д.74-252, том 22 л.д.1-258, том 23 л.д. 1-155).

03 апреля 2015 года уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу (том 24 л.д.5).

Продолжительность досудебного производства в отношении Усова П.К., исчисляемая с 28 октября 2010 года по 03 апреля 2015 года составила 4 года 5 месяцев 6 дней.

03 апреля 2015 года уголовное дело поступило в Советский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан (том 24 л.д.5).

30 апреля 2015 года постановлением судьи Советского районного суда г. Уфы по уголовному делу назначено судебное заседание на 12 мая 2015 года в 09.00 часов (том 24 л.д.6).

Согласно протоколу судебное заседание начато 12 мая 2015 года и продолжалось 21 мая, 04, 17 июня, 24 июля, 13, 25 августа, 7, 8, 29 сентября, 01, 20, 21 октября, 02, 11, 23 ноября, 15, 16 декабря 2015 года (том 24 л.д.16, 27-33, 56, 58-59, 89-106, 170-179, л.д.221, 236-254, том 25 л.д.20, 36, 66-77, 80, 84-91, 94, 96, 98, 101-111, 155-164).

16 декабря 2015 года постановлением Советского районного суда г. Уфы уголовное дело возвращено прокурору Республики Башкортостан для устранения допущенных нарушений закона (том 25 л.д.165-168).

22 декабря 2015 года потерпевшим Ш. принесена апелляционная жалоба на постановление суда от 16 декабря 2015 года (том 25 л.д.171-172).

12 февраля 2016 года поступила апелляционная жалоба на постановление суда от 16 декабря 2015 от адвоката потерпевшего Ш. (том 25 л.д.185-189).

24 февраля 2016 года суд направил сторонам дела копии апелляционных жалоб для ознакомления и принесения своих возражений в срок до 20 марта 2016 года (том 25 л.д.192).

25 марта 2016 года суд направил уголовное дело в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Башкортостан для рассмотрения апелляционной жалобы Ш.. и его адвоката на постановление суда от 16 декабря 2015 года (том 25 л.д.214-215).

07 апреля 2016 года постановлением судьи Верховного Суда Республики Башкортостан назначено судебное заседание в апелляционном порядке по апелляционным жалобам Ш. и его адвоката на постановление суда от 16 декабря 2015 года на 25 апреля 2016 года в 10.00 часов (том 25 л.д.216).

Апелляционным постановлением Верховного Суда Республики Башкортостан от 25 апреля 2016 года постановление Советского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 16 декабря 2015 года оставлено без изменения (том 25 л.д.230-235).

Продолжительность производства дела в суде, исчисляемая с 03 апреля 2015 года по 25 апреля 2016 года составила 1 год 22 дня.

30 мая 2016 года уголовное дело поступило в Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан для организации дополнительного расследования (том 26 л.д.1).

22 июля 2016 года следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан направило уголовное дело в Центральный межрайонный следственный отдел по г. Уфе следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан для устранения недостатков (том 26 л.д.2).

18 августа 2016 года и.о. руководителя Центрального межрайонного следственного отдела по г. Уфе следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан вынес постановление о возобновлении предварительного следствия (том 26 л.д.4-7).

В этот же день следователь принял к своему производству уголовное дело (том 26 л.д.8).

07 сентября 2016 года продлен срок предварительного следствия до 05 января 2017 года (том 26 л.д.12-18).

06 октября 2016 года составлен протокол дополнительного допроса потерпевшего Усова П.К. (том 26 л.д.21-26).

07 октября 2016 года составлены протоколы дополнительного допроса трех свидетелей (том 26 л.д.35-39, 40-43, 44-47).

16 ноября 2016 года руководителем Центрального межрайонного следственного отдела по г. Уфе следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан вынесено постановление об отмене незаконнного постановления следователя от 29 января 2014 года о признании потерпевшим по уголовному делу Ш. (том 26 л.д.68-69).

16 ноября 2016 года вынесено постановление о частичном прекращении уголовного преследования в отношении К.. в части совершения мошеннических действий в виде приобретения права на чужое имущество – нежилых помещений, принадлежащих Ш.. (том 26 л.д.72-74).

16 ноября 2016 года следователем вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого К.. по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 303 УК РФ, составлен протокол допроса обвиняемого (том 26 л.д.82-96, 99-101).

18 ноября 2016 года первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Республике Башкортостан вынес постановление об отмене постановления следователя от 22 сентября 2014 года об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Ш., М., К., Н., У. по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, т.е. за отсутствием состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ (том 26 л.д.109-111).

В этот же день первым заместителем руководителя СУ СК РФ по Республике Башкортостан вынесено постановление об отмене постановления следователя от 22 сентября 2014 года об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ в отношении Ш., М., Н., Х., У., У., М. (том 26 л.д.112-113).

21 ноября 2016 года следователем вынесены постановления о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела в отношении Ш. и в отношении М., Н., Х., У., М., У., К. (том 26 л.д.114-116, 117-118).

21 ноября 2016 года вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Ш., Х., Н. по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в их действиях признаков составов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ (том 26 л.д.119-120).

21, 29 ноября, 07 декабря 2016 года составлены протоколы уведомлений об окончании следственных действий (том 26 л.д.123, 131, 140, 143).

07 декабря 2016 года составлен протокол ознакомления с материалами уголовного дела представителя потерпевшего Усова – адвоката Х.. (том 26 л.д.146-151).

16 декабря 2016 года составлен протокол ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемого К. и его защитника Д.. (том 26 л.д.163-174).

13 января 2017 года и.о. прокурора Советского района г. Уфы Республики Башкортостан утвердил обвинительное заключение по обвинению К.. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 303 УК РФ и уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Уфы (том 26 л.д.183-253, том 27 л.д.1-242).

Продолжительность досудебного производства в отношении Усова П.К., исчисляемая с 30 мая 2016 года по 13 января 2017 года составила 7 месяцев 14 дней.

16 января 2017 года уголовное дело поступило в Советский районный суд г. Уфы (том 27 л.д.244).

Постановлением судьи Советского районного суда г. Уфы от 15 февраля 2017 года назначено судебное заседание по уголовному делу (том 27 л.д.245-246).

Согласно протоколу судебное заседание начато 01 марта 2017 года и продолжалось 15, 22, 29 марта, 05, 12 апреля, 11, 18, 23 мая, 01, 15, 20, 21 июня 2017 года (том 28 л.д.18-21, 24, 31-32, 33а, 41-42, 57-65, 72-73, 78-83, 94, 99-103, 130-136, 139, 144-145, 147).

21 июня 2017 года вынесено постановление суда о возврате уголовного дела прокурору Советского района г. Уфы для устранения допущенных нарушений закона (том 28 л.д.156-158, 159-162).

29 июня 2017 года заместитель прокурора района подал апелляционное представление на постановление суда от 21 июня 2017 года (том 28 л.д.168).

03 июля 2017 года постановлением судьи апелляционное представление возвращено с предоставлением срока для устранения его недостатков до 13 июля 2017 года (том 28 л.д.173-174).

11 июля 2017 года подано апелляционное представление заместителя прокурора Советского района г. Уфы (том 28 л.д.176-177).

19 июля 2017 года судом направлено сторонам дела копия апелляционного представления для ознакомления и представления возражений до 02 августа 2017 года (том 28 л.д.178).

07 августа 2017 года уголовное дело направлено в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан с апелляционным представлением заместителя прокурора Советского района г. Уфы на постановление суда от 21 июня 2017 года (том 28 л.д.192).

14 августа 2017 года постановлением судьи Верховного Суда Республики Башкортостан судебное заседание апелляционной инстанции назначено на 31 августа 2017 года в 10.00 часов (том 28 л.д.193).

Апелляционным постановлением Верховного Суда Республики Башкортостан от 31 августа 2017 года апелляционное производство по апелляционному представлению заместителя прокурора Советского района г. Уфы на постановление суда от 21 июня 2017 года о возврате уголовного дела прокурору Советского района г. Уфы для устранения допущенных нарушений закона прекращено (том 28 л.д.216-218).

Продолжительность производства дела в суде, исчисляемая с 16 января 2017 года по 31 августа 2017 года составила 7 месяцев 15 дней.

19 марта 2018 года уголовное дело поступило в Следственный комитет РФ СУ по Республике Башкортостан Следственный отдел по Советскому району г. Уфы для организации расследования (том 29 л.д.1).

17 апреля 2018 года вынесены постановления о возобновлении предварительного следствия по уголовному делу, принятии уголовного дела к производству (том 29 л.д.2-5, 6).

11 мая 2018 года продлен срок предварительного следствия по уголовному делу до 22 августа 2018 года (том 29 л.д.11-14).

25 мая 2018 года составлен протокол дополнительного допроса потерпевшего Усова П.К. (том 29 л.д.27-31).

02, 06, 09 июля 2018 года составлены протоколы дополнительных допросов свидетелей (том 29 л.д.77-80, 81-83, 87-92).

03, 05, 09 июля 2018 года составлены протоколы дополнительных допросов обвиняемого К.. (том 29 л.д.103-109, 112-118, 119-125).

26 июля 2018 года вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 303 УК РФ в отношении Ш.. и Н.., по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (том 29 л.д.139-150).

27 июля 2018 года составлены протоколы уведомлений потерпевшего Усова, обвиняемого К. об окончании следственных действий (том 29 л.д.153-154, 162-163).

22 августа 2018 года и.о. прокурора Советского района г. Уфы утвердил обвинительное заключение по обвинению К.. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 303 УК РФ и уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Уфы (том 29 л.д.168-243, том 30 л.д. 1-83, 83-242, том 31 л.д. 1-81, 82-116).

Продолжительность досудебного производства в отношении Усова П.К., исчисляемая с 19 марта 2018 года по 22 августа 2018 года составила 5 месяцев 3 дня.

30 августа 2018 года уголовное дело поступило в Советский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу (том 31 л.д.135-140).

11 сентября 2018 года судья Советского районного суда г. Уфы вынесла постановление о назначении по делу судебного заседания (том 31 л.д.141).

Согласно протоколу судебное заседание началось 24 сентября 2018 года и продолжалось 03, 08, 18, 25 октября, 22, 28 ноября, 03, 04, 06, 11, 17, 19, 24 декабря 2018 года (том 31 л.д.158-159, 185-186, 193-198, том 32 л.д.4-8, 16-17, 26-33, 78-79, 80-82, 84-85, 95-99, 107-111, 125-126).

24 декабря 2018 года судом вынесено постановление о возврате уголовного дела прокурору Советского района г. Уфы для устранения препятствий его рассмотрения судом (том 32 л.д.135-139, 140-165).

25 января 2019 года Советским районным судом г. Уфы уголовное дело направлено в адрес и.о. прокурора Советского района г. Уфы (том 33 л.д.1).

Продолжительность производства дела в суде, исчисляемая с 30 августа 2018 года по 25 января 2019 года составила 4 месяца 26 дней.

Общая продолжительность производства дела в суде составила 2 года 32 дня.

29 января 2019 года уголовное дело поступило в прокуратуру Советского района г. Уфы (том 33 л.д.1).

07 февраля 2019 года и.о. прокурора Советского района г. Уфы направил уголовное дело в адрес руководителя СО по Советскому району г. Уфы СУ СК РФ по Республике Башкортостан для устранения препятствий его рассмотрения судом (том 33 л.д.2).

08 февраля 2019 года руководитель СО по Советскому району г. Уфы СУ СК РФ по Республике Башкортостан вынес постановление о возобновлении предварительного следствия и об установлении срока предварительного следствия (том 33 л.д.3).

В этот же день следователь вынес постановление о принятии уголовного дела к производству, постановление о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество (том 33 л.д.4, 8-10).

11 марта 2019 года следователем вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (том 33 л.д.14-150).

В этот же день следователем вынесено постановление о возобновлении предварительного следствия (том 33 л.д.19-20).

Также 11 марта 2019 года следователь вынес постановление о принятии уголовного дела к производству (том 33 л.д.21, 25-27).

11 апреля 2019 года следователем вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (том 33 л.д.110-111).

В этот же день следователем вынесено постановление о возобновлении предварительного следствия (том 33 л.д.115-116).

Также 11 апреля 2019 года следователь вынес постановление о принятии уголовного дела к производству (том 33 л.д.117).

11 мая 2019 года следователем вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (том 33 л.д.124-125).

13 мая 2019 года следователем вынесено постановление о возобновлении предварительного следствия (том 33 л.д.129-131).

13 мая 2019 года следователь вынес постановление о принятии уголовного дела к производству (том 33 л.д.132, 136-139, 141-145).

23 мая 2019 года заместитель руководителя следственного отдела по Советскому району СУ СК РФ по Республике Башкортостан вынес постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 26 июля 2018 года в отношении Ш. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 303 УК РФ (том 33 л.д.147-148).

23 мая 2019 года вынесено постановление о выделении из уголовного дела № 0906105 в отдельное производство материал проверки в 22 томах в отношении Ш.., содержащий признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (том 33 л.д.150-154).

07 июня 2019 года следователем вынесено постановление о частичном прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого К.., в части предъявления ему обвинения в совершении преступлений. Предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, продолжив уголовное преследование по ч. 1 ст. 303 УК РФ (том 33 л.д.185-186).

11 июня 2019 года следователем вынесено постановление о привлечении по уголовному делу в качестве обвиняемого К.. (том 33 л.д.195-202).

12 июня 2019 года составлен протокол допроса обвиняемого (том 33 л.д.204-206).

В этот же день составлен протокол уведомления об окончании следственных действий (том 33 л.д.207).

13 июня 2019 года составлен протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела (том 33 л.д.208-224).

13 июня 2019 года следователь составил обвинительное заключение по обвинению К.. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ (том 33 л.д.227-275).

01 июля 2019 года и.о. прокурора Советского района г. Уфы вынес постановление о возврате уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия и устранения выявленных недостатков (том 33 л.д.287-292).

24 июля 2019 года уголовное дело поступило в СК РФ СУ по Республике Башкортостан СО по Советскому району г. Уфы (том 33 л.д.293).

07 августа 2019 года заместитель прокурора Республики Башкортостан вынес постановление об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об отмене постановления и.о. прокурора Советского района г. Уфы от 01 июля 2019 года о возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия и утверждения по нему обвинительного заключения (том 33 л.д.284-286).

19 августа 2019 года и.о. прокурора Республики Башкортостан вынес постановление об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об отмене постановления и.о. прокурора Советского района г. Уфы от 01 июля 2019 года о возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия и постановления заместителя прокурора Республики Башкортостан от 07 августа 2019 года об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об отмене решения нижестоящего прокурора и утверждения по уголовному делу обвинительного заключения (том 33 л.д.278-281).

20 августа 2019 года уголовное дело поступило в СУ СК РФ по Республике Башкортостан (том 33 л.д.277).

22 августа заместитель руководителя СУ СК РФ по Республике Башкортостан направил для дальнейшего расследования уголовное дело в следственный отдел по Советскому району г. Уфы СУ СК РФ по Республике Башкортостан (том 33 л.д.276).

02 сентября 2019 года уголовное дело поступило в следственный отдел по Советскому району г. Уфы СУ СК РФ по Республике Башкортостан (том 33 л.д.276).

Уголовное дело в настоящее время не окончено, после 02 сентября 2019 года документов в материалах дела не имеется.

Продолжительность досудебного производства, исчисляемая с 29 января 2019 года по 02 сентября 2019 года составила 7 месяцев 4 дня.

Общая продолжительность досудебного производства в отношении Усова П.К. составила 6 лет 27 дней.

Таким образом, общая продолжительность судопроизводства по уголовному делу, с момента признания Усова П.К. потерпевшим по уголовному делу 28 октября 2010 года до момента обращения в суд с настоящим административным иском 29 августа 2019 года, составила 8 лет 10 месяцев 1 день.

При определении разумности и продолжительности срока судопроизводства суд принимает во внимание, что объем уголовного дела составил 33 тома, в качестве обвиняемого привлечено одно лицо, которому на протяжении следствия по делу предъявлялись обвинения в совершении преступлений различной степени тяжести (мошенничество совершенное в особо крупном размере, фальсификация доказательств по гражданскому, административному делу лицом, участвующим в деле, или его представителем), в качестве потерпевшего одно лицо, на стадии производства предварительного расследования допрошены 22 свидетеля, один специалист, проведено 49 различных экспертиз (судебно-бухгалтерская, почерковедческая, судебно– компьютерная, технико-криминалистическая, судебно-техническая).

При этом суд также учитывает, что в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального законодательства, которые препятствовали рассмотрению уголовного дела по существу дело трижды возвращалось Советским районным судом г. Уфы Республики Башкортостан прокурору для производства дополнительного расследования и устранения препятствий его рассмотрения судом.

При направлении уголовного дела прокурору Советского района г. Уфы Республики Башкортостан для утверждения обвинительного заключения один раз возвращалось старшему следователю СО по Советскому району г. Уфы СУ СК РФ по Республике Башкортостан в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального законодательства, которые препятствовали утверждению обвинительного заключения.

Таким образом, на стадии досудебного производства по делу органами предварительного следствия допускались нарушения уголовно-процессуального законодательства, которые препятствовали утверждению обвинительного заключения и исключали возможность суду постановить приговор на основе составленного обвинительного заключения, что привело к тому, что в общей сложности 4 раза уголовное дело возвращалось для производства дополнительного расследования и устранения выявленных недостатков, что существенно затянуло производство по делу.

К затягиванию досудебного производства по делу привело также периодические необоснованные приостановления уголовного дела и прекращения.

Так, следствие приостанавливалось шесть раз на основании п.1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ несмотря на то, что заявитель указывал лиц, которые по его мнению были причастны к совершению данного преступления и три раза на основании п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Далее, уголовное дело три раза прекращалось по основанию, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в действиях К. признаков состава преступления. Указанные постановления следователя затем отменялись постановлениями прокурора, руководителями следственных органов.

То обстоятельство, что предварительное следствие неоднократно приостанавливалось и прекращалось, а в целом на срок более 1,5 года, в данном конкретном случае свидетельствует о нарушении права Усова П.К. на объективное и своевременное расследование уголовного дела по его заявлению.

Кроме того, установлен факт бездействия следственных органов в период с 31 августа 2017 года по 16 марта 2018 года, т.е. на протяжении 7 месяцев 17 дней, когда после апелляционного постановления Верховного Суда Республики Башкортостан от 31 августа 2017 года дело было возвращено прокурору Советского района г. Уфы для устранения допущенных нарушений закона и уголовное дело было возобновлено, согласно материалам уголовного дела только 17 апреля 2018 года.

Учитывая изложенное, суд считает, что на стадии досудебного производства органами предварительного расследования было допущено нарушение требования разумного срока, предусмотренного пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о виновных действиях административного истца, повлекших увеличение сроков рассмотрения дела, не имеется.

Периоды производства в Советском районном суде г. Уфы суд считает разумными, поскольку из материалов дела видно, что председательствующие судьи контролировали сроки судебного разбирательства и принимали необходимые организационные меры, которые являлись достаточными и эффективными в целях своевременного рассмотрения уголовного дела. Судебные заседания назначались в установленные законом сроки, перерывы по делу и отложения рассмотрения дела являлись необходимыми и обоснованными. Фактов неоправданной задержки судебного разбирательства по делу не установлено.

Как усматривается из протоколов судебных заседаний, рассмотрение дела откладывалось по уважительным причинам, в том числе в связи с неявкой в суд подсудимого, адвокатов, свидетелей. Суд предпринимал меры к обеспечению явки неявившихся лиц (объявлялись приводы).

Действия судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан в периоды рассмотрения дела в апелляционном порядке были достаточными и эффективными.

Учитывая общую продолжительность уголовного судопроизводства, его сложность и поведение административного истца, суд считает продолжительность рассмотрения дела чрезмерной и не отвечающей требованию разумного срока, а факт нарушения права административного истца на уголовное судопроизводство в разумный срок установленным, что является основанием для присуждения компенсации.

Принимая во внимание практику Европейского Суда по правам человека, требования административного истца, обстоятельства дела, по

которому было допущено нарушение, его продолжительность и значимость последствий для Усова П.К., Верховный Суд Республики Башкортостан считает, что требуемая административным истцом сумма 15 000 000 рублей является чрезмерной, и определяет размер компенсации равным 60 000 рублей

Решение о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок подлежит исполнению за счет средств федерального бюджета Министерством финансов Российской Федерации (пункт 1 части 2 статьи 5 Закона о компенсации).

Согласно части 3 статьи 259 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации решение суда по административному делу о присуждении компенсации подлежит немедленному исполнению в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 175 - 180, 258 - 260 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

административное исковое заявление Усова П.К. удовлетворить частично.

Присудить Усову П.К. компенсацию за нарушение права на судопроизводство в разумный срок в размере 60 000 (шестидесяти тысяч) рублей, перечислив их на счет №... в Башкирском отделении № 8598 ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893, БИК 048073601, кор.счет 30101810300000000601).

Решение подлежит исполнению Министерством финансов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета.

Решение суда в части присуждения компенсации подлежит немедленному исполнению.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в четвертый апелляционный суд общей юрисдикции через Верховный Суд Республики Башкортостан в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья Верховного Суда

Республики Башкортостан Г.А.Тазетдинова