Гражданский кодекс часть 1

Судья Омского областного суда Филимонов Д.И., при секретаре Кабардиной А.Ю., рассмотрев в судебном заседании дело об административном правонарушении по жалобе защитника К. – Ш. на решение судьи Центрального районного суда г. Омска от 11 ноября 2013 года, которым постановлено:

«Постановление заместителя руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Омской области от _____ 2013 г. № ____ в отношении К., _____ г.р., зарегистрированного по адресу: <...> д. ____ «____», кв. ___, оставить без изменения, а его жалобу – без удовлетворения»,

У С Т А Н О В И Л:

Постановлением заместителя руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Омской области от _____ 2013 года, К. привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением наказания в виде штрафа в размере трех четвертых суммы незаконной валютной операции - ____ рублей ____ копеек.

К. признан виновным в том, что он _____ 2012 года осуществил в течение одного операционного дня перевод денежных средств в сумме _____ долларов США без открытия банковского счета в уполномоченном банке. В указанный день через пункт обслуживания ____ «______», расположенном в банке-партнере – филиале № ____ Банка ____ (____) по адресу: <...> согласно поручению на осуществление перевода денежных средств, К. осуществил перевод денежных средств в сумме _____ долларов США. В этот же день К., согласно поручению на осуществление перевода денежных средств, перевел денежные средства в сумме ____ долларов США через другой пункт обслуживания ____ «_____», расположенный в филиале № ___ по адресу: <...> д. ____, корп.____.

Были нарушены требования: п. 5 ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; Указание ЦБ РФ от 30.03.2004 г. № 1412-У «Об установлении суммы перевода физическим лицом-резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов».

Защитник К. – Ш. обжаловала постановление в районный суд.

Судьёй районного суда постановлено изложенное выше решение.

В жалобе защитник К. – Ш. просит постановление и решение отменить, как незаконные и необоснованные. Ссылается на отсутствие события административного правонарушения, на то, что не указано, в чем состоит вина К. при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

Изучив материалы дела, проверив доводы жалобы, выслушав защитника К. – Ш., поддержавшую доводы жалобы, представителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Омской области М., возразившую против доводов жалобы, оснований для отмены постановления и решения не нахожу в связи со следующими обстоятельствами.

В силу п. 5 ч.3 ст. 14 Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», расчеты при осуществлении валютных операций производятся физическими лицами - резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается Центральным банком Российской Федерации, за исключением валютных операций, осуществляемых в соответствии с настоящим Федеральным законом, среди которых, перевода физическим лицом - резидентом из Российской Федерации и получения в Российской Федерации физическим лицом - резидентом перевода без открытия банковских счетов, осуществляемых в установленном Центральным банком Российской Федерации порядке, который может предусматривать только ограничение суммы перевода, а также почтового перевода.

Согласно Указанию ЦБ РФ от 30.03.2004 г. № 1412-У «Об установлении суммы перевода физическим лицом-резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов» Банк России устанавливает, что при осуществлении валютных операций физическое лицо - резидент имеет право перевести из Российской Федерации без открытия банковского счета в уполномоченном банке иностранную валюту или валюту Российской Федерации в сумме, не превышающей в эквиваленте 5000 долларов США, определяемой с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату поручения уполномоченному банку на осуществление указанного перевода.

Общая сумма переводов физического лица - резидента из Российской Федерации без открытия банковского счета, осуществляемых через уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) в течение одного операционного дня, не должна превышать сумму, установленную настоящим пунктом.

Частью 1 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации или осуществленных с нарушением валютного законодательства Российской Федерации, включая куплю-продажу иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченные банки, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены за счет средств, зачисленных на счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации.

Из материалов дела следует, что _____ 2012 года К. осуществил в течение одного операционного дня перевод денежных средств в сумме ____ долларов США без открытия банковского счета в уполномоченном банке.

Указанные обстоятельства и виновность К. в совершении административного правонарушения подтверждаются: протоколом об административном правонарушении; поручениями на осуществление перевода денежных средств, оцененными по правилам ст. 26.11 КоАП РФ.

Протокол об административном правонарушении содержит сведения, предусмотренные ст. 28.2 КоАП РФ, и позволяет установить событие административного правонарушения.

Представленные доказательства являются допустимыми, достаточными для квалификации правонарушения по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ, и доводы жалобы об отсутствии вины лица, в отношении которого велось производство по делу, в совершении административного правонарушения, опровергаются совокупностью приведенных выше доказательств.

Оснований для применения ст. 2.9 КоАП РФ, признания правонарушения малозначительным, не имеется.

Административное наказание назначено К. в пределах, установленных санкцией ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ.

Существенных нарушений норм КоАП РФ по делу об административном правонарушении не усматривается.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ,

Р Е Ш И Л :

решение судьи Центрального районного суда г. Омска от 11 ноября 2013 года оставить без изменения, жалобу защитника К. – Ш. – без удовлетворения.

Судья Д.И. Филимонов