Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании жалобу ФИО1 на решение судьи Ленинградского районного суда г. Калининграда от 31 января 2014 года, которым постановление руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Калининградской области от 17 сентября 2013 года № в отношении ФИО1 по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.25 КоАП РФ, оставлено без изменения.

Выслушав объяснения защитника ФИО1 на основании доверенности ФИО2, поддержавшего доводы жалобы, представителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора Калининградской области ФИО3, возражавшего против жалобы, исследовав материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

Постановлением руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Калининградской области (далее ТУ Росфиннадзора) от 17 сентября 2013 года ФИО1 признан виновным в том, что он, в течение одного операционного дня перевел из <данные изъяты> без открытия счета в уполномоченном банке сумму, превышающую <данные изъяты> долларов США, то есть в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.25 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере <данные изъяты> рублей.

ФИО1 не согласился с данными постановлением, подав на него жалобу в суд, которой, рассмотрев жалобу, принял приведенное выше решение.

В жалобе ФИО1 просит отменить данное постановление, полагая его незаконным и необоснованным, указывая на то, что он, осуществляя перевод денежных средств, полагал, что переводит деньги через банки ОАО «Б.» и ОАО «Э.», а не через ООО «Н.», с которым он не вступал ни в какие отношения.

Проверив законность и обоснованность указанного решения, суд находит решение судьи подлежащим оставлению без изменения.

В соответствии с ч.1 ст.15.25 КоАП РФ, действовавшей на период 12.11.2012 г., предусмотрена административная ответственность за осуществление незаконных валютных операций, то есть осуществление валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации, или осуществление валютных операций с невыполнением установленных требований об использовании специального счета и требований о резервировании, а равно списание и (или) зачисление денежных средств, внутренних и внешних ценных бумаг со специального счета и на специальный счет с невыполнением установленного требования о резервировании

Постановлением руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Калининградской области от 17 сентября 2013 года №, с которым согласился суд, установлено, что 12 ноября 2012 года ФИО4 осуществил посредством системы денежных переводов «В.» перевод из <данные изъяты> в <данные изъяты> физическим лицам А. и Ц.<данные изъяты> долларов США, в том числе через ОАО «Э.» - <данные изъяты> долларов США и через ОАО «Б.» - <данные изъяты> долларов США, чем нарушил требования п. 5 ч. 3 ст. 14 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и указания Банка России от 30.03.2004 №.

Согласно пункту 5 части 3 статьи 14 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», расчеты при осуществлении валютных операций производятся физическими лицами - резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, за исключением перевода физическим лицом - резидентом из РФ и получения в РФ физическим лицом - резидентом перевода без открытия банковских счетов, осуществляемых в установленном Центральным банком Российской Федерации порядке, который может предусматривать только ограничение суммы перевода, а также почтового перевода.

Согласно указанию Банка России от 30.03.2004 №, при осуществлении валютных операций физическое лицо - резидент имеет право перевести из <данные изъяты> без открытия банковского счета в уполномоченном банке иностранную валюту или валюту Российской Федерации в сумме, не превышающей в эквиваленте <данные изъяты> долларов США, определяемой с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату поручения уполномоченному банку на осуществление указанного перевода. Общая сумма переводов физического лица - резидента из <данные изъяты> без открытия банковского счета, осуществляемых через уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) в течение одного операционного дня, не должна превышать сумму, установленную данным пунктом.

Поскольку ФИО1, перевел из <данные изъяты> без открытия банковского счета в уполномоченном банке иностранную валюту или валюту <данные изъяты> в сумме, превышающей в эквиваленте <данные изъяты> долларов США в течение одного операционного дня, он был обоснованно привлечен к административной ответственности за осуществление незаконных валютных операций по ч.1 ст.15.25 КоАП РФ в редакции, действовавшей на 12.11.2012 г.

С учетом изложенного суд не может согласиться с доводами жалобы ФИО1 о том, что в его действиях содержится иное административное правонарушение, поскольку он совершил денежные переводы в общей сумме <данные изъяты> долларов США в <данные изъяты> не через пункты обслуживания ООО «Н.», а через КБ «Э.» (ОАО) г.К. и филиале ОВО «Б.» в г.К.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 30.7 п.1 ч.1, 30.9 КоАП РФ, суд

РЕШИЛ:

Решение судьи Ленинградского районного суда г.Калининграда от 31 января 2014 г. в отношении ФИО1 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.25 КоАП РФ оставить без изменения, его жалобу – без удовлетворения.

Судья: подпись Науменко Б.И.

судья Науменко Б.И.