Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев жалобу Пеньевской А.В. на решение судьи Северодвинского городского суда Архангельской области от 16 июня 2017 года вынесенное в отношении Пеньевской А.В. по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

у с т а н о в и л:

постановлением заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО от 2 августа 2016 года директор ООО АН «Белое море» Пеньевская А.В., как должностное лицо, признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, и подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.

Решением судьи Северодвинского городского суда Архангельской области от 16 июня 2017 года жалоба Пеньевской А.В. на указанное постановление оставлена без удовлетворения.

Пеньевская А.В. в жалобе просит решение судьи отменить, как незаконное и необоснованное.

Проверив на основании имеющихся в деле материалов законность и обоснованность вынесенного решения, рассмотрев доводы жалоб, не нахожу оснований для отмены решения.

Согласно ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, влечет административную ответственность.

Как следует из материалов дела, 17 июня 2016 года прокуратурой города Северодвинска в отношении ООО АН «Белое море», оказывающего посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На основании ст. 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и подп. «г» п. 2 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 года № 58, постановке на учет в территориальном органе подлежат организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

По результатам проверки установлено, что в нарушение указанных выше положений закона ООО АН «Белое море», как организация, оказывающая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, на учет в территориальном органе не поставлена.

Указанные нарушения повлекли непредставление ООО АН «Белое море» сведений в органы Федеральной службы по финансовому мониторингу информации о сделках с недвижимым имуществом, по которым оказывались посреднические услуги.

Кроме того установлено, что вопреки требованиям п. 7 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ООО АН «Белое море» не проводится идентификация клиентов.

Фактические обстоятельства дела подтверждаются собранными по делу доказательствами, которым была дана оценка на предмет допустимости, достоверности, достаточности в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ.

На основании решения участника ООО АН «Белое море» от 16 декабря 2015 года директором общества назначена Пеньевская А.В.

Выявленные нарушения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, послужили основанием для вынесения постановления о привлечении должностного лица - директора ООО АН «Белое море» Пеньевской А.В. к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.

Пересматривая постановление должностного лица, судья городского суда пришел к правильному выводу, что Пеньевская А.В. допустила неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, повлекшее непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, чем совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.

Правильность выводов судьи подтверждается приведенными в судебном решении доказательствами, необходимость повторного приведения которых отсутствует.

В жалобе Пеньевской А.В. на решение судьи не содержится каких-либо новых данных, не учтенных судьей при рассмотрении дела, и не содержится обстоятельств, которые служат основанием к отмене решения.

Решение вынесено на основании установленных обстоятельств и в рамках процедуры, установленной Кодексом РФ об административных правонарушениях, надлежащим образом мотивировано и отвечает требованиям ст. 29.10 и 30.7 КоАП РФ.

Обстоятельства, на основании которых судья основал свои выводы, приведенные в решении доказательств и их оценка, являются достаточными, для привлечения Пеньевской А.В. к административной ответственности по
ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 30.7 и ст. 30.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

р е ш и л:

решение судьи Северодвинского городского суда Архангельской области от 16 июня 2017 года вынесенное в отношении Пеньевской А.В. по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, оставить без изменения, жалобу Пеньевской А.В. – без удовлетворения.

Судья А.А. Брагин