Рязанский областной суд Информация предоставлена Интернет–порталом ГАС «Правосудие» (www.sudrf.ru) Вернуться назад
Рязанский областной суд — Судебные акты
7р-52/12
РЕШЕНИЕ
по жалобе по делу об административном правонарушении
г.Рязань 13 сентября 2012 года
Судья Рязанского областного суда Арсяков Ю.В., при секретаре Чернышовой Н.С., рассмотрев жалобу заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЦФО ФИО1 на решение судьи Советского районного суда г.Рязани от 30 мая 2012 года об отмене постановления заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЦФО ФИО1 от 28 марта 2012 года и прекращении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении генерального директора ООО «Лизинг-Развитие» ФИО2 ФИО6,
УСТАНОВИЛ:
вышеуказанным постановлением заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЦФО генеральный директор ООО «Лизинг-Развитие» ФИО2 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренном ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.
Решением судьи районного суда указанное постановление об административном правонарушении было отменено, производство по делу прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЦФО ФИО1 Б].В. подал жалобу в Рязанский областной суд, в которой просит судебное решение отменить, как незаконное и необоснованное.
Исследовав материалы дела, доводы жалобы, заслушав объяснения ФИО2 и его защитника Кобозева А.А., возражавших против доводов жалобы, нахожу, что данная жалоба удовлетворению не подлежит по следующим основаниям.
Вышеуказанным решением судьи районного суда отменено постановление заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, в соответствии с которым генеральный директор ООО «Лизинг-Развитие» ФИО2 привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и осуществления внутреннего контроля, повлекшее непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а именно нарушение требований:
- п.2 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» - с 27.12.2007г. по 31.10.2011г. ООО «Лизинг-Развитие» осуществляло свою деятельность в отсутствие правил внутреннего контроля, согласованных с уполномоченным органом, с 18.08.2010г. по 03.10.2011г. в ООО «Лизинг-Развитие» не было назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля.
- п.9 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ - с 27.12.2007г. по 31.10.2011г. ООО «Лизинг-Развитие» не состояло на учете Росфинмониторинге.
- п.п.4 п.1 ст.7 Федерального закона 115-ФЗ - ООО «Лизинг-Развитие» не представляло в Росфинмониторинг сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.
При этом судья районного суда исходил из того, что ФИО2 не является субъектом данного правонарушения, поскольку на день совершения вмененного ему противоправного бездействия не являлся генеральным директором ООО «Лизинг- Развитие».
Вместе с тем, из материалов дела следует, что согласно протоколу об административном правонарушении в вину генеральному директору ООО «Лизинг- Развитие» ФИО2 вменялось нарушение требований гш.4 п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, предписывающих документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня совершения операции сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.
Однако, в постановлении о назначении административного наказания ФИО2 кроме вышеуказанного вменено нарушение п.2 и п.9 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ, а именно осуществление деятельности общества в отсутствие правил внутреннего контроля, согласованных с уполномоченным органом, не назначение специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, а так же факт не состояния общества на учете в Росфинмониторинге.
Таким образом, должностное лицо, признавая ФИО2 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ, вышло за пределы объема правонарушения, вмененного ему протоколом об административном правонарушении, что является недопустимым., поскольку это ухудшает правовое положение лица, привлекаемого к административной ответственности.
Что касается нарушения пп.4 п.1 ст.7 Федерального закона 115-ФЗ в части непредставления сведений, то оно не является длящимся, поскольку соответствующие обязанности подлежали исполнению ООО «Лизинг-Развитие» в установленные законодательством сроки, а именно три рабочих дня со дня совершения операции.
Как следует из материалов дела, последний срок исполнения обязательства, указанный в протоколе об административном правонарушении, является 30 августа 2011 года, в связи с чем, в настоящее время, установленный чЛ ст.4.5 КоАП РФ годичный срок давности привлечения генерального директора ООО «Лизинг-Развитие» ФИО2 к административной ответственности по ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ за нарушение пп.4 п.1 ст.7 Федерального закона 115-ФЗ в части непредставления сведений истек. Поэтому вопрос о наличии или отсутствии в действиях данного должностного лица вышеуказанного состава административного правонарушения, обсуждаться не может, поскольку данное обстоятельство в соответствии со статьями 24.5 и 30.7 КоАП РФ исключает производство по делу об административном правонарушении в сторону ухудшения положения лица, в отношении которого оно ведется.
При таком положении решение судьи районного суда об отмене постановления заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЦФО и прекращении производства по делу об административном правонарушении не может быть пересмотрено судом вышестоящей инстанции, поскольку это ухудшает положения лица, в отношении которого ведется производство.
На основании изложенного, руководствуясь ст.30.9 КоАП РФ,
РЕШИЛ:
решение судьи Советского районного суда г.Рязани от 30 мая 2012 года об отмене постановления заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЦФО ФИО1 от 28 марта 2012 года и прекращении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.15.27 КоАП РФ, в отношении генерального директора ООО «Лизинг-Развитие» ФИО2 ФИО7 оставить без изменения, а жалобу заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЦФО ФИО1 - без удовлетворения.