Гражданский кодекс часть 1

при участии представителя административного истца ФИО8, представителя ответчика ФИО4 – ФИО9, ответчика ФИО5, ответчика ФИО6, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по административному иску Центрального Банка Российской Федерации в лице ГУ Банка России по Центральному федеральному округу к КПК «КАПИТАЛ ФИНАНС», ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ООО «АРКТИКА», ФИО1 о ликвидации КПК «КАПИТАЛ ФИНАНС»,

установил:

Административный истец Центральный Банк Российской Федерации в лице ГУ Банка России по Центральному федеральному округу обратился в суд с административным иском к КПК «КАПИТАЛ ФИНАНС», ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ООО «АРКТИКА», ФИО1 о ликвидации КПК «КАПИТАЛ ФИНАНС» и возложени обязанности по осуществлению ликвидации на учредителей КПК «КАПИТАЛ ФИНАНС»: ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ООО «АРКТИКА»; председателя правления: ФИО1

В обосновании иска указывается, что КПК «КАПИТАЛ ФИНАНС» зарегистрирован МИФНС № по ДД.ММ.ГГГГ Согласно представленному ИФНС России по протоколу № Общего собрания учредителей КПК «Кредитная ставка» (с ДД.ММ.ГГГГ – КПК «КАПИТАЛ ФИНАНС») от ДД.ММ.ГГГГ. учредителями указанного кредитного кооператива являются следующие физические лица: ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, а также юридическое лицо ООО «АРКТИКА». КПК «КАПИТАЛ ФИНАНС» является действующим юридическим лицом, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ. КПК «КАПИТАЛ ФИНАНС» не является кредитным кооперативом второго уровня, критерии которого установлены п.4 ч.3 ст.1 ФЗ №190-ФЗ. По информации, имеющейся в распоряжении Банка России, КПК «КАПИТАЛ ФИНАНС» не является членом ни одной СРО. Согласно сведениям из Государственного реестра кредитных потребительских кооперативом по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. КПК «КАПИТАЛ ФИНАНС» был исключен из Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» ДД.ММ.ГГГГ. Из ответов СРО следует, что КПК «КАПИТАЛ ФИНАНС» не является членом ни одного СРО. Таким образом в течение 90 дней с момента прекращения членства в СРО «НСКК «Содействие» кредитный кооператив не вступил ни в одну из СРО, что является нарушением положений ч.1 ст. 35 ФЗ «190-ФЗ.

В судебное заседание представитель административного истца явился, исковые требования поддержал.

Административные ответчики – представитель ответчика ФИО4 – ФИО9, ответчик ФИО5, ответчик ФИО6 в судебное заседание явились, против иска возражали в части возложения на них обязанности по осуществлению ликвидации.

Ответчики ФИО2, ФИО3, ФИО1, представители КПК «КАПИТАЛ ФИНАНС», ООО «АРКТИКА» в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.

Представитель заинтересованного лица МИФНС № по в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Суд, определивший рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 50 ГК РФ юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в том числе в такой организационно-правовой форме как кредитные кооперативы.

Согласно подп. 2 п. 3 ст. 61 ГК РФ, юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

Согласно п.5 ст. 61 ГК РФ Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим (пункт 5 статьи 62) за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (пункт 2 статьи 62).

В силу п. 2 ч. 3 ст. 1 Федерального закона № 190-ФЗ кредитным потребительским кооперативом признается основанное на членстве добровольное объединение физических и (или) юридических лиц по территориальному, профессиональному и (или) социальному принципам, за исключением случая, установленного ч. 3 ст. 33 настоящего Федерального закона, в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков).

Согласно ч. 1 ст.8 Федерального закона № 223-ФЗ членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным в случае наличия саморегулируемой организации соответствующего вида. Наличие саморегулируемых организаций (приобретение соответствующего статуса), объединяющих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность кредитных потребительских кооперативов, предусмотрено подп. 13 ч. 1 ст. 3 названного закона.

Как следует из п. 2 ч. 1 ст. 35 Федерального закона № 190-ФЗ, кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем прекращения своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

В силу ч.1 ст. 262 КАС РФ административное исковое заявление о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации, либо об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису (далее - административное исковое заявление о приостановлении деятельности) может быть подано органами и должностными лицами, уполномоченными федеральным законом на осуществление контроля за деятельностью указанных организации, объединения, средства массовой информации или аудиовизуального сервиса.

Согласно п. 7 ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 190-ФЗ Банк России осуществляет контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований данного Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом особенностей, установленных ст. 35 данного Федерального закона.

В соответствии с подп. «г» п. 9 ч. 3 ст. 5 Закона № 190-ФЗ в отношении кредитных кооперативов Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях нарушения установленного Федеральным законом № 223-ФЗ требований об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы.

Как установлено судом, КПК «КАПИТАЛ ФИНАНС» зарегистрирован МИФНС № по ДД.ММ.ГГГГ

Согласно представленному ИФНС России по протоколу № Общего собрания учредителей КПК «Кредитная ставка» (с ДД.ММ.ГГГГ – КПК «КАПИТАЛ ФИНАНС») от ДД.ММ.ГГГГ учредителями указанного кредитного кооператива являются следующие физические лица: ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, а также юридическое лицо ООО «АРКТИКА».

КПК «КАПИТАЛ ФИНАНС» является действующим юридическим лицом, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

КПК «КАПИТАЛ ФИНАНС» не является кредитным кооперативом второго уровня, критерии которого установлены п.4 ч.3 ст.1 ФЗ №190-ФЗ.

Согласно сведениям из Государственного реестра кредитных потребительских кооперативом по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ

КПК «КАПИТАЛ ФИНАНС» был исключен из Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» ДД.ММ.ГГГГ

Из ответов СРО следует, что КПК «КАПИТАЛ ФИНАНС» не является членом ни одного СРО.

Таким образом в течение 90 дней с момента прекращения членства в СРО «НСКК «Содействие» кредитный кооператив не вступил ни в одну из СРО, что является нарушением положений ч.1 ст. 35 ФЗ «190-ФЗ.

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2016г. № «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а также запретом деятельности общественных или религиозных объединений, не являющихся юридическими лицами», в каждом конкретном случае суд оценивает существенность допущенных объединением граждан нарушений и их последствий, а также возможность их устранения без ликвидации либо запрета деятельности объединения.

В данном случае, исходя из совокупности собранных по делу доказательств суд первой инстанции пришел к правомерному выводу, что Кооператив без уважительных причин допустил грубое нарушение законодательства Российской Федерации о некоммерческих организациях – а именно не вступил в члены СРО в установленный законом 90-дневный срок с даты исключения из членов СРО, которое в силу прямого указания ст. 61 ГК РФ является основанием для ликвидации.

Также судом первой инстанции правильно отмечено, что каких-либо мер по устранению указанного нарушений Кооперативом не предпринято; доказательств наличия объективных, не зависящих от Кооператива обстоятельств, препятствовавших своевременному исполнению обязанности вступить в саморегулируемую организацию, административными ответчиками не представлено.

С учетом изложенного, имеются основания для ликвидации КПК «КАПИТАЛ ФИНАНС».

В соответствии с подп. 2 ч. 1 ст. 10 Федерального закона № 190-ФЗ кредитный кооператив может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ, настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами. В соответствии с пунктом 5 статьи 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица обязанности по осуществлению ликвидации могут быть возложены на его учредителей (участников).

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 37 названного выше постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации в целях обеспечения исполнения решения о ликвидации в резолютивной части решения суд может возложить обязанность по осуществлению ликвидации объединения граждан на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию учредительным документом, установив срок проведения и завершения процедуры ликвидации (п. 5 ст. 61, п. 2 ст.62 ГК РФ, п. 2 ч. 6 ст. 180 КАС РФ).

В силу абз. 2 ч. 3 ст. 15 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» права и обязанности учредителя (участника) некоммерческой корпорации либо права и обязанности учредителя фонда или автономной некоммерческой организации в случае его выхода из состава учредителей и (или) участников прекращаются со дня внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Учредитель (участник), вышедший из состава учредителей (участников), обязан направить уведомление об этом соответствующему юридическому лицу в день направления сведений о своем выходе из состава учредителей (участников) в регистрирующий орган.

Лица, вышедшие из состава учредителей (участников) кредитного потребительского кооператива, подтверждают отсутствие корпоративной связи с юридическим лицом, п. 2.2. ст. 17 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» путем прохождения специальной процедуры по внесению изменения в ЕГРЮЛ об участниках (учредителя) некоммерческой организации, путем обращения с соответствующим заявлением в регистрирующий орган.

На момент рассмотрения дела судом административными ответчиками не представлены документы, подтверждающие их выход из состава учредителей КПК «КАПИТАЛ ФИНАНС».

Судом отклоняются доводы административных ответчиков о том, что они не имеют никакого отношения к КПК «КАПИТАЛ ФИНАНС», о том, что какого-либо участия в создании и деятельности (в том числе собраниях) указанного кооператива они не принимали, а узнали о существовании данного кооператива и о том, что числятся его учредителями, из материалов настоящего административного дела, а также, что в представленных копиях протоколов КПК «КАПИТАЛ ФИНАНС» подписи им не принадлежат.

Доводы административных ответчиков о подложности подписей не являются достаточным основанием для освобождения учредителей от обязанности по ликвидации кооператива.

Так согласно представленным в материалы дела протоколам общего собрания членов кооператива учредителями данного юридического лица являются, в том числе ФИО4, ФИО5, ФИО6 Доказательств, бесспорно свидетельствующих о том, что ФИО4, ФИО5, ФИО6 не являлись учредителями Кооператива, не принимали участия в деятельности кооператива, административными ответчиками в суд перовой и апелляционной инстанции представлено не было.

Сведений об оспаривании административными ответчиками ФИО4, ФИО5, ФИО6, указанных протоколов общего собрания в установленном порядке, в том числе и после подачи настоящего административного иска, суду первой инстанции представлено не было, с самостоятельными требованиями административные ответчики не обращались, также не реализовали свое право путем обращения с соответствующими заявлениями в регистрирующий орган.

На основании изложенного, административный иск Центрального Банка Российской Федерации в лице ГУ Банка России по Центральному федеральному округу подлежит удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст.175-180 КАС РФ, суд

решил:

Административный иск Центрального Банка Российской Федерации в лице ГУ Банка России по Центральному федеральному округу удовлетворить.

Ликвидировать КПК «КАПИТАЛ ФИНАНС», ОГРН №

Возложить обязанности по осуществлению ликвидации на учредителей КПК «КАПИТАЛ ФИНАНС»: ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ООО «АРКТИКА»; председателя правления: ФИО1.

Установить ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ООО «АРКТИКА», ФИО1, срок представления в суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры, не превышающий шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Мособлсуд в течение месяца через Балашихинский городской суд.

Судья п/п Н.Б. Гришакова

Мотивированное решение изготовлено 11.05.2022г.

Судья п/п Н.Б.Гришакова

КОПИЯ ВЕРНА

Решение в законную силу не вступило

Подлинник решения находится в гражданском деле №а-1365/2022

в производстве Балашихинского городского суда

УИД 50RS0№-81

Судья Гришакова Н.Б.:

Секретарь судебного заседания ФИО7: