Гражданский кодекс часть 1

рассмотрела в судебном заседании от 27 января 2005 года кассационные жалобы осужденного Евстафьева А.В., адвокатов Новикова А.П. и Ла-Никки Д.А. на приговор Московского городского суда от 18 мая 2004 года, которым

Евстафьев А В ,

осужден к лишению свободы по ст. 159 ч.4 УК РФ на 10 лет, по ст. 210 ч.1 УК РФ на 11 лет. На основании ст. 69 ч.З УК РФ окончательно назначено 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

По ст. 327 ч.2 УК РФ Евстафьев оправдан за непричастностью к совершению данного преступления.

Данным приговором осуждены также Клюс А.А., Вака А.В. и Яроцкая Л.А., приговор в отношении которых не обжалован.

Заслушав доклад судьи Борисова В.П., изложившего обстоятельства дела, выслушав осужденного Евстафьева А.В. и адвоката Новикова А.П., просивших отменить приговор, а также адвоката Ненашева В.А., возражавше- го против их доводов об отмене приговора, мнение прокурора Башмакова А.М., полагавшего приговор оставить без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Евстафьев признан виновным в создании преступного сообщества (пре- ступной организации) для совершения тяжких преступлений, а равно руководс- тве таким сообществом (организацией); Кроме того, Евстафьев признан виновным в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества или приобретении права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием, со- вершенном в крупном размере, организованной группой.

Преступления совершались с 1996 по 1998 годы при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

В судебном заседании осужденный Евстафьев вину в мошенничестве признал, а в создании преступного сообщества и участии в нем вину не при- знал.

В кассационных жалобах:

осужденный Евстафьев указывает о своем не согласии с приговором. Утверждает, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, что судом допущены нарушения закона, неправильно применен уголов- ный закон, приговор не справедлив. Подробно излагая обстоятельства дела, указывает, что он был ознакомлен не со всеми материалами дела, что незаконно содержался под стражей после поступления дела в суд. Утверждает, что он вообще не должен отбывать наказание, так как по определению Гагаринского районного суда г. Москвы от 8 июня 2001 года он признан невменяемым и на- правлен на принудительное лечение. О данном обстоятельстве в приговоре ничего не говориться. Полагает, что незаконно осужден по ст. 210 ч.1 УК РФ, поскольку не установлено место совершения данного преступления. Считает, что его осудили за одни и те же действия по ст. 159 и 210 УК РФ. Утверждает, что суд не учел состояние его здоровья, другие обстоятельства смягчающие его вину и вынес несправедливый приговор. Просит приговор изменить, отменить его осуждение по ст. 210 ч.1 УК РФ и снизить наказание по ст. 159 ч.4 УК РФ.

В дополнении к кассационной жалобе Евстафьев указывает, что на предварительном следствии и в суде нарушались его конституционные права. Был нарушен принцип состязательности и равноправия сторон. Анализируя материалы дела, считает, что нарушались как права осужденных, так и права потерпевших. Утверждает, что нарушалось его право на защиту, незаконно от- клонялись его ходатайства и ходатайства его защитников, в частности лишили права на допрос свидетеля К , не вовремя знакомили с процессу- альными документами. Полагает, что незаконно проводили его опознание по фотографиям. Оспаривает заключения экспертиз. Считает, что он незаконно содержался под стражей. Указывает, что доказательства по делу получены с нарушением закона и являются не допустимыми доказательствами. Утверждает, что он был задержан 29 октября 1999 года, а срок содержания его под стражей исчисляется с 30 октября 1999 года. Просит приговор отменить полно- стью, а дело направить на новое судебное рассмотрение;

адвокаты Новиков А.П. и Ла-Никка Д.А., в интересах осужденного Евстафьева, считают необоснованным признание Евстафьева виновным в совер- шении преступлений одновременно в составе организованной группы и преступного сообщества. Утверждают, что не указано место совершения преступлений совершенных в составе преступного сообщества. По приговору суда, оба связанных между собой преступления совершены в одно и тоже время различ- ными категориями преступных групп. Считают, что отсутствуют доказательства подтверждающие совершение осужденным преступления предусмотренного ст. 210 ч.1 УК РФ. Полагают, что Евстафьев незаконно содержался под стражей, после поступления дела в суд, так как следователем ему был продлен срок содержания под стражей до его ознакомления с материалами дела и направ-

ления дела в суд. При поступлении дела в суд он должен был быть освобожден, так как истекли основания его содержания под стражей. Считают, что суд не учел в достаточной мере обстоятельства смягчающие вину Евстафьева, и на- значил ему чрезмерно суровое наказание. По этим основаниям просят приговор изменить, по ст. 210 ч. 1 УК РФ его оправдать за отсутствием состава преступления, а по ст. 159 ч.4 УК РФ снизить наказание.

В возражениях на кассационные жалобы осужденного и адвокатов госу- дарственный обвинитель Ковалихина В.М., указывая на несостоятельность из- ложенных в них доводов, просит оставить их без удовлетворения.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб и воз- ражения на них, судебная коллегия находит вывод суда о виновности Евстафьева в совершении преступлений основанным на исследованных в судебном заседании доказательствах, анализ которых содержится в приговоре.

Так, из показаний осужденного Евстафьева усматривается, что схема за- владения квартирами была одна и та же, с помощью информации, полученной от работников ЖЭКа и КМЖ. По муниципальным квартирам, освободившимся от граждан, он, с неустановленными следствием лицами, изготавливал карточ- ки формы № 16, согласно которых на этой жилплощади были прописаны близ- кие родственники умершего. После этого, оставшийся прописанным на этой жилплощади гражданин, осуществлял первичную приватизацию. Затем квартиру реализовывали на вторичном рынке. Понимая, что одному с такой дея- тельностью не справиться чисто физически, он обратился с предложением по- работать на риэлторском поприще к Клюсу, а затем к Ваке, при этом он не говорил им о том, что это криминал, сказал, что надо ездить по учреждениям, возить и привозить справки. Схема по всем эпизодам была идентичная. Внача- ле Вака и Клюс ездили как водители. Он просил их занять в учреждениях оче- редь, зайти в какую-либо дверь, отдать конверт с бумагами. Они привозили документы, все чиновники воспринимали их как водителей или курьеров. Он был как глава юридической консультации. Вака и Клюс, знали, что он Алексей. Фамилию Евстафьев они услышали при расследовании дела. Когда он изменил фамилию на Р , то Клюсу объяснил, что фамилия «запачкана», и он ее официально поменял. Клюсу предложил заключить договор на трудовую книжку, а с Вакой заключил официальное трудовое соглашение. Ваке неоднократно под роспись выдавал деньги и справки о том, что он у него работает. Яроцкую и Р он также оформил по трудовому соглашению, так как им нужна была московская регистрация, а Н это было не нужно. Сначала зарегистрировали с Клюсом фирму на его, Клюса, имя. Клюс был учредитель и директор. Но потом Клюс настоял, чтобы эту фирму закрыли. Фирма называ- лась " ". Он выдал деньги на мо- бильные телефоны. Все покупали телефоны на свои фамилии. У Ваки и Клюса были собственные автомашины. В процессе работы, автомашины изнашива-лись. Он дал деньги Ваке на покупку автомашины. Яроцкой он платил деньги за поиски необходимых для дела людей. Она нашла примерно 15 человек. По ведомости деньги получал только Вака, а Клюсу он давал деньги просто так. Ему деньги нужны были наперед. У Н было удостоверение сотрудника милиции и майорская форма. Из-за этого ему пришлось работать с Н . Но когда стали возникать вопросы, почему сотрудник ГАИ ездит в ЗАГС или проверяет документы, ему пришлось дать Н деньги на дру- гую форму. Он передал Н удостоверение на фамилию Н , опер- уполномоченный. Н брал у него расходные деньги, в том числе на ми- галку. Он оказался свидетелем его разговора с сотрудником ГУБОПа, где сказал, что они зажрались и так далее, и Н сказал, что может за них выпол- нять эту работу, и с этого момента он стал больше просить денег. По квартире К , они официально дали объявление в газе- ту и продали эту квартиру. Все фигурировали под своими фамилиями и имена- ми, все оформлялось официально. Но для суда И требовала, чтобы сви- детель подтвердил, что он там проживал. Они пригласили гражданина с Вакой, который все это сказал. Еще приходил С он приходил в суд. Но те обстоятельства, под которыми они подписались, были надуманы. Решения суда он развозил сам. Р тогда у него не работал, и Клюс пару раз подвозил его. Речь может идти о Ваке, так как на него была оформлена доверенность. С И его только познакомили, ее попросили ускорить процедуру прохож- де ла. Квартира по адресу улица . Там фигурировал Б . Квартира, которая была привати и жизни, сын был в

. Он его нашел, и по системе Вестерн-юнион отправил ему дол-

от, по факсу, скинул ему документы по квартире. Он связался с родст- венниками в , у них были ключи от этой квартиры, и они предоставили ему все докум Вака и Клюс к этой квартире отношения не имели, так как эта квартира была РУБОПа, и списки были у Д Через<.су.д.ь>ю И

<...>надо было решить вопрос о признании права ности за наслед Но какие-то поручения по этой квартире Клюс и Вака выполняли. По квартире по адресу улица . Ему была известна дочка Т он хотел ей объяснить ситуацию, но ему сказали, что этого делать не аче она просто заберет квартиру. Она тогда жила в . Ему надо было найти однофамилицу и сделать её наследником. Д потом настоящая дочь будет претендовать на эту квартиру, то к тому времени срок наследования пройдет, и они сами с ней разберутся. Квартира по адресу проезд

это вариант аналогичный предыдущему. Были законные

ыл ложный наследник. Найти такого человека было сложно. Он знал, что у Ваки отец «не в себе», и особо объяснять ему ничего не нужно. Ему надо было выставить его как манекен. Отец Ваки приходил в суд, но судебного заседания не проводилось. Потом он Ваке объяснил, что есть наследник, но он далеко служит и приехать не может, что никакого криминала здесь нет, ему надо будет только расписаться. Квартира по адресу улица

это аналогичная система. По этой квартире ему пришлось сделать родст-

ником умершего И отца Ваки. Документы при этом он не подделы-вал. Он отдал фотографию, и ему принесли документы в готовом виде. Квартира по улице освободилась после смерти Г . У Г был родной брат. Он использовал отца Ваки, чтобы тот исполнил роль брата. По квартире по адресу улица аналогичная ситуация. По квартире по адресу улица Отца Ваки он не мог бесконечно привлекать к своей деятельности. Возникали уже непри- ятные моменты с Вакой сыном. И также требовала, чтобы человек поя- вился в суде. Именно по названной квартире, что-то не понравилось. Ему пред- ставили Х , что он самый близкий родственник умершей С

, так как он являлся ее сожителем. У него было с собой много документов, но для суда они не требовались, так как что-то с его личными документами было не в порядке. Все документы пришлось переделывать. Документы под- тверждали, что С квартиру при жизни приватизировала, пришлось их изготавливать, так как кроме квитанции на услуги приватизации, других документов не было. Это дело было проведено без судебного заседания. По квартире по адресу . За месяц до этого, он пригласил Р на работу, эта квартира оформлялась на него. Первона- чально возни бходимость использовать отца Ваки, а человек, который собирался покупать квартиру, видел его ранее и знал его под другой фамилией. Тогда он попросил Р оформить квартиру на себя и потом ее продать. Он предложил испол аспорт на чужое имя. Р отказался и сказал, что если будет оформлять квартиру, то только на я. У М , которая проживала в квартире, были дальние родственники. Когда он - ложил разобраться с этой квартирой, они сказали, что не будут заниматься су- дебной тяжбой. Тогда он взял с них бумагу о том, что они претензий иметь не будут. С договорами было так. У работников ЖЭКа всегда были проштампова- ны договора. Работники ЖЭКа находились в зависимости от ОБЭП, так как они сами там «портачили». На тот момент, он мог лишь подкорректировать документы. У него тогда были уже свои печати. Он знал, что все равно возра- жений по этому поводу не будет. То же самое с выписками из домовой книги. Печати у них были одинаковые, только цифры разные. Какие-то документы делал он, какие-то работники ЖЭКа. Вака и Клюс этим никогда не занимались, он сам ставил печати. Решение по этому делу выносилось не в зале суда. По квартире по адресу В этом доме было две квартиры,

На квар ть документы, а по квартире №

была в психиатрической больнице. По квартире по адресу

Там были мать, ее муж, сын, ее родня, сестра м

т нее было волеизъявление на приватизацию квартиры.

Но потом она умерла. По квартире по адресу . Эту квартиру ему предоставил Б . Вообщ а вотчина Б У него были с в ДЭЗ. Б о му с этим вариантом ая ему % суммы от стоимос вартиры. По этой квартире Яроцкая нашла ему че века, которого он использовал как лженаследника. Яроцкой он говорил, что нужны граждане Российской Федерации, на которых будет оформлена недвижимость в а потом будет переоформлена. То есть, вначале эти граждане выступают в роли покупателя, а потом в роли

продавца. На фирму квартиры оформить было нельзя, так как Мосприватиза- ция берет за это огромный сбор, и все риэлторские фирмы работали по такому принципу. Он не говорил Яроцкой о судебном решении. Это люди были «си- рые», им говорили, где расписаться, и все. Они не вникали в суть. Он и Б знали, что это лженаследники, Яроцкая этого не знала. Клюс и Вака нужны были для осуществления видимой работы, для придания видимости работы юридической фирмы. Они ездили по разным организациям по запросам и так далее. По квартире по адресу . Эта квартира была при жизни жильца приватизирована, в муниципальной собственности не находилась. Л является гражданином . Вака и Клюс здесь при- нимали участие только в том, чтобы Клюс слетал . Ему надо было довести до Л позицию его родственников из . Вака помогал собирать документы по этой квартире. Беда была в том, что родственник на

не хотел приезжать в и за регистрацию иностранного гражда- нина КМЖ взимал сбор в размере рублей, что тогда составляло

долларов США, а таких денег у них не было. По квартире по адресу

. Р к данной квартире имел только то отноше-

ние, что собирал документы, в какие-либо планы он его не посвящал. Инфор- мация об этой квартире ему стала известна от сотрудников милиции, так как жилец этой квартиры скончалась в госпитале МВД. Однако, были документы, которые свидетельствовали о намерении жильца приватизировать квартиру, так как у нее была подруга, которую она просила заняться приватизацией квартиры, когда она находилась в госпитале. От него требовали доверенность, ее составить не успели, а одной квитанции на приватизацию не достаточно. Ему пришлось составить ложные документы, которые он предоставил И . Он привлек одного из помощников, чтобы изготовили паспорт на имя не сущест- вующего родственника А . На продаже этой квартиры, он познакомился с Г , так как он хотел ее купить. Кто был посвящен в его планы, так это тот, кто выступал родственником, он не установлен. Он, Клюс и Вака говорили нанимаемым ими людям, что это не их дела, если они задавали какие- то вопросы. Когда Вака ездил с ним собирать документы, то все думали, что это реальный наследник. Этот человек вел себя соответствующим образом. По поводу решений судов, фиктивных исковых заявлений и так далее. Все копии решений Б<ут.ы.рс.ко>го суда были изготовлены на компьютере. Он либо печатал их сам, либо поручал это девушке, которую нанимал для этого по трудовому соглашению. Шаблон был всегда один и тот же, менялись номера гражданских дел, фамилии и конкретные обстоятельства. По поводу квартиры по адресу

. По данной квартире сотрудниками милиции из

тавлялся. У них были для этого лица. Когда ездил

он, то не было никакой необходимости брать в окружение Ваку или Клюса. Он сам разговаривал с людьми. Он всегда представлялся адвокатом Р . По квартире по адресу . Этой квартирой занимался участковый. К умерла в области. Участковый пытался законно

<..полу.чить >эту квартиру. Ему отказали. Тогда он на всех обиделся, и через УВД

, его с ним свели. Он поговорил с ним. Участковый сказал, что

ездил в область, чтобы получить свидетельство о смерти, но его потерял. Ему с Клюсом пришлось ехать повторно, самому получать это свидетельство. Еще одно повторное свидетельство надо было забрать у главы Сель- совета, взять все необходимые документы о похоронах. По предложению опе- ративника ему дали гражданку С . Она являлась уроженкой области. Говорилось так, что они квартиру забирают себе, а ему дают вознаграж- дение. Но потом получился с ней скандал, и было решено продать квартиру на вторичном рынке. Никто, кроме Клюса, к этой сделке отношения не имел. Клюс его сопровождал в поездке. По документам надо было делать все догово- ра передачи в собственность. Кто-то должен был заполнить документы по его образцу. Потом оказалось, что их заполняла жена Ваки. Он был в шоке, так как он давал Ваке по рублей на чужих людей. Вака сказал, что якобы очень нуждался в деньгах. Так было проделано с 10-15 квартирами. Подписи Вака нигде не ставил. Так как он ездил потом в ЖЭК, ему там ставили печать. По квартире по адресу . Эта квартира была предло- жена ему Б , он же дал адрес К , близкой подруги Ф

. Б что пытался договориться с Ф еще при жиз

ст а психическим расстройством, и догов ней не удалось. Он встречался с К . Они с ней обо всем договорились, она предоставила ему имеющиес ументы, а он изготовил не достающие и представил их судье И . Вака ездил в БТИ, подвозил саму К Он ставил задание как гда, провести женщину по всем органи целью полу- чения документов. С Б у него была договоренность, что он включает эти квартиры в цепочку селению, и включает в сумму, то есть в те %, которые он ему обещал за реализацию этих квартир. По квартире по ад су

. Ему дали адрес родственницы. Он с ней

ду судебного разбирательства по квартире.

Пришли к обоюдному варианту. Он получил все документы. Не достающие документы были изготовлены им, либо лицами, которые по делу не фигуриру- ют. Схема аналогичная. По квартире по адресу . По этому адресу родственники или отказались, или был использован лженаследник, которым выступил Вака - отец. После этого эпизо- да у него состоялся конфликт с Вакой сыном, так как его отец рассказал ему о предыдущих эпизодах, где он подписывал документы. Вака о многом догадал- ся и устроил ему серьезный разговор. Ему пришлось припугнуть Вака, сказать, что обратной дороги нет, так что пусть все продолжается, или будут большие неприятности. Но от некоторых Вака стал отказываться. Ему приходилось их поручать Р Появление Р было связано с тем, что Вака пере- стал выпол поручений. По е по адресу

. Информацию по этой квартире он получил от гла

Ч . С тем, что Ш хотела приватизировать квартиру, одс нники ничего д ся не смогли. Родственники проживали в области. Он попросил Клюса туда слетать, передать родственн адвокат, который берется за это без предоплаты, но с условием, что надо приехать в . Клюс приехал с Л . Он с ним переговорил, они сразу пришли к обоюдному согласию. Л предоставил все документы, а он предоставил их И . Но Л успел ночью напить- ся, и ему пришлось отпаивать его лекарством. Потом все документы он оформ- лял самостоятельно. После продажи квартиры, он выплачивал родственникам ту сумму, на которой они сошлись. Сумма делилась на три части, родственникам, ему и сотрудникам органов. По квартире по адресу

. Здесь фигурировал в качестве наследника отец Ваки. Это был декабрь 1996

года, май 1997 года. Все происходило аналогично. Был использован лженас- ледник, им, Евстафьевым, были изготовлены документы, которые он предоставил И . Клюс здесь никакой роли не принимал, а Вака ездил с запросами. По квартире по адресу . По этому эпизоду он был арестован. Это был единственный эпизод, который явился основанием для его ареста. Тут фигурирует отец Ваки. Он подписывал договор купли продажи. Все необходимые документы были изготовлены, либо им самим, либо по его ука- занию, и переданы судье И . Решение она не оглашала. В сговор с ней он не вступал, а вводил ее в заблуждение. По квартире по адресу

. Эта квартира от Б . Тут опять фигури

<ле.дни.к, о.тец >Ваки, используя удостовер Ж . Ему, Евстафьеву,

<...>надо было сделать удостоверение, то есть вкл афию и поставить печать. Ему было выгодно сотрудничать с Б , так как тот выдавал гото- вый вариант с родственниками и документам го там были связи, в

. Потом все документы предавались И . Она завела гр и подписала решение. Но никакие реш е оглашались, так как

отец Ваки был в семи случаях одним лицом под разными фамилиями. Задним числом соответственно оформлялось решение. По квартире по адресу

. Был реальный Ю , который ездил к Т

рый хотел дать в обен свое жилье. Он у -

чился на позднем этапе. Он брал на себя все юридические аспекты, но что-то не получилось и пришлось квартиру продавать. Это изначально вариант был не для продажи, а для обмена. Когда цепочка нарушилась, надо было выплатить деньги Т , так как она стала не доверять. Покупателя на эту квартиру не искал она предназначалась для обменной цепочки. Им пришлось переоформить квартиру с нее, на кого-то из своих знакомых, а ей выплатить денежную сумму. Клюс для этого нашел Г который выступал в суде. По квартире по адресу этом эпизоде фигурирует М . Он с ним л в одной камере. М

обождения просил пристроить его в , чтобы ьги, на которые можно прожить. Он предложил е ствовать в оформлении квартир. По квартире по адресу . Здесь появи- лась Яроцкая. Ее нашел М участвовала в оформлении сделки. М й всегда находился, он, Евстафьев, ее ни во что не посвящал, ля него была «пятиминутный» человек. Ей сказали, где и за что расписаться, что она и сделала. Она появилась в мае или июне 1997 года. Тогда он не предполагал, что она будет нужна в дальнейшем.

Все документы были составлены, он передал их И . Было вынесено решение без оглашения, поставлены печати, на подготовленных им копиях решений, после чего квартира была продана. Яроцкой он в руки деньги не давал, дал М долларов. По квартире по адресу ,

. Здесь фигурирует А , это подруга матери М Она участвовала в оформлении, и Яроцкая тоже. По этой квартире материалы находились у сотрудников милиции, так как кто-то из ЖЭКа пытался квартирой незаконно завладеть. Все справки они сделали быстро. На А были изготовлены все документы и переданы И . Отец Ваки получал по удосто- верению К в ЗАГСе документы. Он, Евстафьев, в этом удостоверении исправил т рвую букву "Н" на "К". А после этого сказала ему, что у нее существуют проблемы, так как она списана с мужчиной, который повесился. Родственники квартиру отбирали, она просила оказать ей содействие. Но когда он попытался что-то выяснить, то выяснилось, что там заведено уголовное дело и ее обвиняют в убийстве. Он отказался. По квартире по адресу . Когда он занимался предыдущей квартирой, то в ов появился этот вариант. Квартира вечно пустовала, и был привлечен некий Г . Откуда он взялся, он, Евстафьев, не помнит, но Г выступал в роли л следника. Он допускает, что этот человек появил ерез Яроцкую. М сказал, что Яроцкая может на- ходить людей, и он ее контролиро чным образом были изготовлены документы, которые он передал И . По квартире по адресу <...>

. С , это зна М . Все док

, о суд. Получена к после чего квартиру продали. Кроме него и С , никто никакого участия в этом не при- нимал, только в сборе докуме тальные подсудимые спрашивали, зачем нам М , он пил постоянно, зачем его таскать. Он не мог сказать, что он л людей. Он просто сказал, что так надо. Потом он был вы- нужден доплачивать всем остальным по долларов. По квартире по адресу . Здесь был ль Л , сын умершей. Он сказа приватизировать квартир е хотела оформить доверенность, но не успела этого сделать. По квартире по адресу

. В этой квартире умер человек. Поступила она от сотр

же опрашивали всех родственников. Он, Евстафьев, разговаривал с

й и братом умершей. Они договорились о компромисном варианте, кто сколько получает. Он получил от них документы, сам изготовил недостающие, передал их в суд. По квартире по адресу . У М была родная сестра, а у нее дочка. М ревала

тизировать квартиру, неоднократно х ЖЭК, но были какие-то сложно- сти. Договор не был оформлен. Когда он поговорил с ее сестрой П , она сказала, что у нее грамотная дочь, которая работает в банке. П н общался с племянницей умершей, и все происходило аналогично. По квартире по адресу . Эту квартиру предоставил Б . Здесь бы- ла и Х а. Ему оставалось только пер рить, что и было с . По квартире по адресу . Здесь был криминальный вариант, он поступил от сотрудника милиции. Были

родственники Р , он говорил с его дочерью Б . Они быстро договорились обо всем, он получи от нее документы, сам изготовил недостающие, представил их в суд и далее по аналогичной схеме. По квартире по адресу

. У М был брат, он с ним переговорил, они

обо всем договорились. Брат этот был пожилой, и он вел переговоры с его сыном, на которого была оформлена доверенность. Сын и занимался сбором документов. Потом все происходило по аналогичной схеме. По квартире по адресу . Через М он нашел нового человека. Занимался квартирой по описанной ранее схеме. По квартире по адресу

. Ему предоставили координаты сестры М ,

она жила в городе Он попросил Ваку туда слетать и передать ей, что есть адвокат, который берется решить вопрос с квартирой ее сест- ры, но она должна прилететь в . Она прилетела в , они договорились о деталях и далее по схеме. По квартире по адрес

участвовал Н . Он предоставлял удосто

ка ГАИ на свою фамилию. М предоставил гражданку Е , это была подруга С . вартире ему, Евстафьеву, - вил К - главный НД . По Е ситуация была аналогичная, она подписала все документ вника цию. По квартире по адресу . Ему предоставили данные сына умершего М

дставился ему адвокатом Р . Он ввел

уждение о принятии в наследство квартиры. Сын М , предоставил ему документы на квартиру. Он, Евстафьев, сделал не д е документы. Сын М по его мнению, даже был в суде, далее все по схеме. По квартире по . Он разыскал дочь умершей Д

- В . м. Они дали ему документы на

у, а лал недостающие документы и далее по схеме. По квартире по адресу . Схема такая же, только наследниц было две, но угой. По квартире по адресу

, после смерти П . Б была лженас

ыли родственники ате и отказались выдвигать при- т а квартиру, племянница хотела, а брат и двоюродная сестра отказались. С Б в БТИ ездил Вака, в другие учреждения мог ездить кто-то другой. О ьев, ей сказал, что надо просто собрать документы. Он сам собирал документы на эту квартиру. По квартире по адресу ,

после смерти А . Это та квартира, на которой Ва Д

вартире по адресу по-

Эта квартира была при ана,

там проживал жеская пара, М и его супруга. УМЖ по этой квартире выходило с заявлением в инский суд о ее расп зации и возврате ее в муниципальную собственность. В то время у М был, и есть, родной сын, проживает он в области. Сын остался в области, после очередного отбыти ния, заявил, что квартира ему не нужна, что с отцом он не общался и отказался подписывать и предоставлять какие-либо документы. Ему, Евстафьеву, пришлось оформлять все на лженаследницу Д . Далее все по схеме. По квартире по адресу

, после смерти Л . Квартира была приватизирована. У Л был сын, он уже умер. По квартире по адресу

. Эта квартира была приватизирована при жизни Б , все его имущество должно было достаться его соседке. Но по каким-то причинам ей квартира не досталась. У Б были дальние родственники, которые в

не проживали, наследниками по закону они не являлись. Несмотря на то, что время его участия в этом эпизоде, июль-октябрь 1997 года, данные об этой квартире у него были раньше. Но он не хотел связываться с этой квартирой, так как там соседка кого-то зарезала. Нарываться на конфликт ему не хо- телось. Он сказал, что займется квартирой, если конфликт будет погашен. Н

подъезжал в форме сотрудника милиции к соседке, чтобы взять копии приватизационных документов, так как все имущество осталось ей. Он не помнит, как решал вопрос с соседкой. Он придумал историю о том, что якобы квартира пойдет сотруднику милиции, надо ее расприватизировать. Он про- явил в этом инициативу сам. Далее по схеме. По квартире по адресу

, после смерти Г Р и К фигурир

в качестве наследников. К сожительствов ерш квартира долж- на была достаться ему. Но того, что он употреблял спиртное, этой квартирой занимался участковый. Участковый давно хотел их переселить, и послу- жил основной причиной, по которой оформление не удалось закончить, так как участковый забрал паспорт у К Квартира была проблемной, так как же- на категорически отказалась допустить его к нему для разговора, настаивала, чтобы все переговоры осуществлялись через нее, все документы находились у родственников, а не у К . Они скандалили вплоть до подписания документов, меняли условия причитающейся им суммы. Решение по этому делу выносила судья М , как оно выносилось он не знает. Официально никакого заседания не было, так как К в нем не участвовал. По квартире по адресу после смерти Ф Ф была душевно больной. К ноябрю 1997 года, Н многое понял из того, чем он, Евстафьев, занимался. Н раньше работал в органах и оказался очень сообразительным человеком, часто стал проявлять инициативу. Напри- мер, он "козырял" своим удостоверением, получал по нему документы, иногда без его, Евстафьева, запросов. Н сам делал запросы от имени должност- ных лиц, сотрудников внутренних дел. На этой почве у него состоялся с ним разговор. Он сказал Н что они расстанутся, если Н будет осу- ществлять действия, о которых он его не просил. По квартире по адресу

, после смерти Д Было подыскано вымышленное лицо, якобы Д и, что она является наследницей. Он прибегнул к своим старым связям, привлек для этого лицо, которое по делу не установлено. Был собран весь комплект документов, после чего лженаследница написала договор на куплю-продажу квартиры. Тут документы отдавал адвокат террито- риальной юридической консультации, иначе бы его вычислили. Д ез- дила, собирала документы. По поводу квартиры по адресу

, после смерти Т . Там была дочка. На нее делали запрос в ПНД.

Встречался с ней и с ее мамой он, Евстафьев. Мать еще хуже чем дочка, но, тем не менее, она ухватилась за идею отсудить квартиру. Они обговорили цену, ее все устроило, она рвалась в суд. Клюс с ней встречался, так как он попросил его подъехать, забрать документы. Клюс с супругой подъезжали, забирали документы. Утром Клюс передал документы ему. Была еще одна причина. После второй встречи с Т , он занервничал сам. С ней невозможно было го- ворить. Он попросил Клюса передавать ей от него информацию. По квартире по адресу , после смерти Б Б он не разыскивал. Н просто поехал к ней, так как его милицейская фор- ма магически действовала на людей. Н первый беседовал с людьми, со- ветовал в адвокаты его, Евстафьева, и с людьми после этого проще было об- щаться. В некоторых случаях выезжал на место, он знал, что за человек, чтобы не было таких моментов как с Т . После поездки Н , он разговаривал с Б , обо всем договорился. Далее по схеме. Регистрировать документы он, Евстафьев, как правило, ездил сам. Если не мог сам, то отправ- лял Клюса. По квартире по адресу <...>, после смерти Е

. Н разыскал брата умершей Е , Х Н предложил обратиться к адвокату Р . Он, Евстафь ся с

и пришел с ним к обоюдному согласию. От других наследников б получено заявление, что они отказываются от своей доли. После этого, все бы- ло оформлено аналогичным образом по с<хе.м.е.. П>о квартире по адресу

, после смерти Х . В этой квартире проживали су у которых была дочь, С . Она находилась в местах лишения свободы и не могла принять наследство. Супруги злоупотребляли спиртным и жили в

области. Сын С , который давал показания в суде, пытался

ся приватизацией ы. Но он оплатил только квитанцию, так как выехать, чтобы подписать и заключить договор сами Х не могли. Воля умершего на приватизацию квартиры была выражена. У С была ре- альная возможность получить наследство без его участия. Со С он общался сам неоднократно, она несколько раз меняла условия по получению квартиры, говорила, что после освобождения ей надо обустраивать свою жизнь. Деньги он отдавал ей в присутствии ее знакомой, они жили в одном подъезде. По квартире по адресу , после смерти Б

. У Б имелся родной отец. Он, Евстафьев, с ним разговаривал. Тот сказал, что пытался решить вопрос с квартирой через юристов, но ничего не получилось. Предоставил ему, Евстафьеву, документы на квартиру. Он достал недостающие документы и все по схеме. По квартире по адресу

после смерти М . Был момент, так как лженаслед- ница подписала договор, а ночью женщина умерла в гостинице, и зарегистри- ровать договор не успели. В итоге пришлось искать похожую бабушку. И эта бабушка, по этому паспорту, пошла на регистрацию, и все прошло успешно. После, он отдал паспорт дочери умершей, оплатил услуги связанные с похоро- нами. По квартире по адресу , после смерти С . По этой квартире пришлось давать задний ход. У С был дядя. Он с ним разговаривал. Этот дядя сказал, что долгое время пытался отсудить квартиру, потратил кучу денег, и с ним, Евстафьевым, ему разговаривать не о чем. Он неделю его убеждал, и когда убедил, ему сотрудник милиции, Д , сказал, что надо отказаться от этого варианта, так как эта квартира понравилась на- чальнику отдела. У него, Евстафьева, было уже решение суда по этой квартире. Ему пришлось ехать к И , рассказать обо всем, он как-то убедил С

написать заявление об отказе. Пришлось эту квартиру расприватизировать. По квартире по адресу , после смерти М . В этой квартире проживала сестра М - М . Они оба страдают психическими расстройствами. Врач К , положил глаз на эту трехкомнат- ную квартиру, были оформлены все документы. Но М написала пись- мо о том, что это мошенничество и будет опекун. К подключил свою зна- комую. Он, Евстафьев, договорился с М , она просила помочь ей, чтобы не отобрали квартиру. Тут помог и М так как фамилии по- хожи. Договоренности, с такими людьми как М достичь было сложно. Она пыталась забраться в квартиру, устроить там поджог. Врач К на- правил к ней врача из ПНД и ее забрали в больницу, ее там подлечили. По квартире по адресу , после смерти Х . Эта квар- тирка была названа Б . Он сказал, что родственников нет. Б привозил его в опорный пу было по аналогичной схеме. По кварт о адресу , у умершего С была дочь Ф . Она с мамой пытались отсудить квартиру, но н лось. Он с н е встречался, все документы они собирали сами, с ними никто не ездил. Покупа- ли эту квартиру два молодых человека, чтобы туда прописаться. Продажей квартиры занимался Г . По квартире по адресу , после смерти Д . Он подъезжал к родственникам, там были племянник с супругой, они дали ему документы, и все было по аналогичной схеме. По квартире по адресу , после смерти К Он говорил с братом умершей, К . Н к нему ездил жил обратиться к нему, Евстафьеву. Все беседы вел он. К предоставил ему документы на квартиру. Дальше он все сделал сам п е. По квартире по адресу , после смерти Г лженаследницей была У . Он не помнит, откуда она взялась, навер то-то привез. Тут тоже все происходило по аналогичной схеме. По квартире по адресу

, после смерти Д У Д была бывшая жена. Она пыталась отсудить эту квартиру, даже дело дено, но не получилось, так как они на тот момент были официально в разводе. Он предложил помочь ей отсудить квартиру. Она за это предложила ему гонорар. Он отказал ей, сказал, что все остальное делать будет сам. Для этого была привлечена В . Вознаграждение Д получила, так как без вознаграждения она не от- давала документы. Далее все было по схеме. По квартире по адресу

после смерти К . Эта квартира стояла пустой лет

после смерти Г . Там жили два брата, один умер после другого. У последнего был сын. Но Г умер при неизвестных обстоятельствах, уехал за грибами и не вернулся. Ему пришлось просить Н ехать в тот район. Там участковый сказал, что есть труп грибника без документов. Тогда Н взял сына Г , приехали на место, и он узнал своего отца. После были вы- писаны все документы, дальше все по схеме. По квартире по адресу

после смерти Л . Н проявил инициативу. Л был брат, он, Евстафьев, хотел с ним договориться, но Н , при разговоре с ним выяснил, что он претензий ни на что не имеет. Н забрал заявление, стал давать ему советы. Он спросил Н , откуда тот может знать, как надо делать. У него с Н случился конфликт. Он сказал ему не появляться. В выходные Клюс, Вака, Н и Р играли в футбол. Н устроил там митинг, якобы, он, Евстафьев, их использует, что он мо- ш должен с ними делиться и так далее. Пришлось одолжить ему деньги и договориться с ним, что если у него есть вопросы, то он решает их с ним, Евстафьевым. Квартиру они переоформили на лженаследницу Ч . По квартире по адресу , после смерти Щ . Он точ- но не помнит, но, по его мнению, эта квартира была переоформлена на Л

, лженаследницу, которую он нашел через Яроцкую. Б продавал эту квартиру. По квартире по адресу , после смерти Ж

. Эта квартира была названа Б , у него были документы на эту квартиру. Квартира была на первом этаже. В свое время работники ЖЭКа пы- тались получить эту квартиру как служебную, но ничего не получилось. Квартира была коммунальная, сложная. Соседи были отрицательно настроены. Они привели адвоката. Но он, Евстафьев, всех убедил, и квартира была оформлена по аналогичной системе, за лженаследником, перешла .

Из показаний осужденного Клюса следует, что он познакомился с Евстафьевым в 1995 году, случайно. Евстафьев попросил оформить фирму на его, Клюса, имя. Он согласился. Подъехали в контору, он отдал свой паспорт, через пять минут получил документы, название фирмы не помнит. Примерно через год Евстафьев ему позвонил, они встретились. Евстафьев сказал, что нуждается в автомашине, попросил повозить его, ему нужен был шофер. Так началась его работа у Евстафьева. Он возил Евстафьева и каких-то людей в различные уч-реждения. Затем, по просьбе Евстафьева, сам развозил людей в различные

учреждения. Однажды он с Евстафьевым подъехал к ЗАГСу. Евстафьев попросил его сходить в ЗАГС с запросом, получить ответ на запрос, передал ему удостоверение на имя стажера Бутырского суда под именем С Он за- шел в ЗАГС, отдал запрос. Сотрудник ЗАГСа выписала ему какую-то справку, он взял эту справку и отдал Евстафьеву. Так он получил примерно три ответа на запросы. В процессе общения с Евстафьевым, он познакомился с судьей И

. В один из дней Евстафьев дал ему папку с бумагами, попросил зайти в суд, передать папку в кабинет. Он поднялся в кабинет, где находились два человека. Это были судья И и ее секретарь Л . Судья И с Л

попросили у него его паспорт, пролистали его. В дальнейшем, несколько раз, он, по просьбе Евстафьева, поднимался к судье И , переда- вал ей папку с бумагами, забирал какие-то бумаги. В процессе работы с Алек- сеем, он ездил еще в КМЖ. Никакие документы в КМЖ он не регистрировал. Он лишь показывал людям, которых привозил в КМЖ по поручению Евстафьева, где находится окно для регистрации. Он не расписывался в каких-либо реестрах. Он мог оплатить корешки квитанций об оплате, но в этом не видел ничего незаконного. Евстафьев давал ему стопку квитанций, просил съездить и оплатить их в Сберкассе, что он и делал. Считал, что Евстафьев адвокат, что он помогает людям решать спорные вопросы по гражданским делам. В процессе общения с Евстафьевым, он летал в несколько командировок. У него бы- ли поездки , в может еще куда-то. Для него была по- ставлена зад ать оверить живет ли по этому адресу человек, спросить, не хочет ли он обратиться к адвокату, чтобы решить спорный вопрос по поводу квартиры, после того, как умер родственник. Если человек соглашался, он привозил его в приводил к Евстафьеву. В процессе работы у Евстафьева он несколь идел Яроцкую. Она подъезжала к зда- нию КМЖ вместе с Евстафьевым, иногда в сопровождении родственника. Он только по ней мог ориентироваться, как узнать того, или другого, родственника. Евстафьев говорил, что с Яроцкой будет стоять родственник. Он, Клюс, провожал родственника к окну в КМЖ. С Вакой он почти не общался, Евстафьев каждому давал задание.

Из показаний осужденного Вака видно, что он не отрицает, что по ука- занию Евстафьева собирал справки, привозил их нотариусу, заполнял квитанции о проплате госпошлин и заявления в БТИ о получении справок формы 11 А. На работу к Евстафьеву он нанимался, представив все необходимые документы для этого, в том числе трудовую книжку. Евстафьев выдавал ему зар- плату. Ему казалось, что Евстафьев действительно адвокат, что он занимается легальным бизнесом. Ни разу, при получении или при сдаче документов в официальные учреждения, не возникало никаких проблем. Поэтому, он мог позволить своим ближайшим родственникам, по просьбе Евстафьева, напи- сать заявление в БТИ, заполнить «квиток» о проплате госпошлины, но никогда не ставя подпись. Все указания Евстафьев писал ему отдельно на листо- чек, прикреплял их к указанным запросам или к заклеенной папке. Предвари-тельно Евстафьев созванивался с людьми, оговаривал место встречи, выяс-

нял кто приедет, как будет выглядеть. После этого посылал его, Ваку, на встречу с людьми. Он запомнил эпизод по квартире по адресу

. Квартира К На тот период, он с Евстафьевым недавно был знаком. Евстафьев сказал, что ему нужен его паспорт, чтобы оформить на него квартиру. Вопросов тогда у него не возникло. Он на свои документы все оформил, в нотариальной конторе, вместе с К К написал на него доверенность. Затем он формально являлся продавцом, вся механика бы- ла на Евстафьеве. По квартире Б он мог представиться Б . Евстафьев сам обдумывал этапы проведения сде- лок, мог до него приехать куда угодно, заранее все обсудить, сделать любую доверенность. Ему, Ваке, оставалось выступить лицом, представленным Евстафьевым. Он был стажер-курьер, и ему выдавали ответы на запросы. Вопро- сов при этом никогда не возникало. По поводу привлечения его отца. Сначала это прозвучало как разовая работа. Он Евстафьеву верил до конца. По другим квартирам может только пояснить, что мог ездить по указанию Евстафьева, подвозить людей к различным учреждениям, объяснять, куда и как надо пред- ставить документы. Он сообщал Евстафьеву о сделанном этапе, получал но- вые указания и выполнял их. По квартирам он мог собирать различные справки, ездить в БТИ. Относил платежи по госпошлине в сберкассу. У него при- нимали платеж и ставили печать. В некоторых случаях требовали, чтобы он расписался. Он ставил подпись. Один раз, по заданию Евстафьева, он ездил

к некой М Он передал ей от Евстафьева письмо. Он

его и прин ие ехать в . Действительно он пред- ставлялся Б .

Признавая эти показания осужденных достоверными, суд обоснованно

указал, что они согласуются с показаниями свидетелей Ш ,

А , М , И , К , С

, Б , О , К , Л , Б

, С (М ) , К , Л , Х

, Б , Т , М , А ,

С , Л , В , Х , Г

, М , Е , Б , Л , Б

, З , М , Я , К

, К , У , А , Б ,

С , Б , В , Я , Г

, К , Б , Ч , Л , П

К , К , Р С Ф С Ц Ш , Н

В , Б , К , П ,
Я , п оженными в приговоре.

Кроме вышеизложенных показаний, по делу имеются и другие, приве-

денные в приговоре доказательства вины осужденного, признанные судом дос-товерными, в частности протоколы опознания осужденного, протоколы

выемки, изъятия и осмотра документов, заключения экспертиз.

Доводы осужденного Евстафьева, адвокатов Новикова А.П. и Ла-Никка Д.А. о необоснованности осуждения по ст. 210 ч. 1 УК РФ, являются не состоя- тельными, поскольку, как установлено судом, в январе 1997 года Евстафьев, используя организованную им группу мошенников, действовавшую под его руководством с лета 1996 года, создал преступное сообщество, ха- рактеризующееся сплоченностью и организованностью его участников, наличием у них общих целей и намерений, стабильностью состава, совершением тождественных преступлений в течение длительного времени, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием у Евстафьева по существу единой кассы, конспирации, иерархии подчинения, четком распределении ро- лей между соучастниками, наличием внутренней дисциплины.

Не обоснованы и доводы кассационных жалоб о незаконности содержания под стражей Евстафьева после поступления дела в суд, поскольку он содержался под стражей в суде в соответствии с требованиями ст. 255 УПК РФ.

Что касается доводов Евстафьева о том, что по определению Гагарин- ского районного суда г. Москвы от 8 июня 2001 года он признан невменяемым и по данному приговору не должен отбывать наказание, являются не обосно- ванными, поскольку, как видно из стационарной судебно-психиатрической экспертизы от 9 августа 2001 года он каким - либо хроническим психическим расстройством, слабоумием, иным психическим расстройством не страдает, и не страдал в период, к которому относятся инкриминируемые ему деяния. Данные катамнестического исследования позволяют исключить установлен- ный ему ранее диагноз «шизофрения», в связи с отсутствием типичной для данного заболевания процессуальной динамики, характерных продуктивных и негативных психопатологических расстройств (т. 129 л.д. 15-32).

Не обоснованны и доводы осужденного о не ознакомлении со всеми материалами дела. Как видно из материалов дела (т. 165 л.д. 210 - 233) Евстафьев ознакомился с 63 томами уголовного дела за период времени с 5 июня 2002 года по 3 июня 2003 года. При составлении протокола об окончании ознаком- ления с материалами дела он отказался его подписывать, заявив ходатайство об ознакомлении всех адвокатов осуществляющих его защиту с материалами данного уголовного дела. Данное ходатайство следователем было отклонено.

Не состоятельны и доводы осужденного о том, что он был задержан 29 октября 1999 года, поскольку таких данных в материалах дела нет.

Материалы дела исследованы с достаточной полнотой, дана оценка всем доказательствам, имеющимся в деле, нарушений норм УПК РФ являющихся основанием для отмены или изменению приговора, по делу не имеется, оно

расследовано и рассмотрено всесторонне, полно и объективно.

При таких обстоятельствах судебная коллегия считает, что суд первой инстанции правильно установил фактические обстоятельства дела и обосно- ванно пришел к выводу о виновности Евстафьева в инкриминируемых престу- плениях.

Его действиям дана правильная юридическая оценка.

При назначении наказания Евстафьеву суд учел общественную опас- ность содеянного, обстоятельства дела, а также, данные характеризующие его личность, в том числе и те на которые указывается в жалобах.

Назначенное ему наказание нельзя признать несправедливым вследст- вие суровости, поэтому судебная коллегия не может согласиться с доводами жалоб о смягчении осужденному наказания.

Руководствуясь ст. 377, 378, 388 УПК РФ, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:

приговор Московского городского суда от 18 мая 2004 года в отноше- нии Евстафьева А В оставить без изменения, а кассационные жалобы - без удовлетворения.

Председательствующий
ВЕРНО: Судья Верховного Суда РФ