Гражданский кодекс часть 1

В соответствии с частями первой и восьмой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2022, N 27, ст. 4620), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3314; 2021, N 18, ст. 3125), и в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю:

1. Утвердить:

1) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

2) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, согласно приложению N 2 к настоящему приказу;

3) форму уведомления об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, согласно приложению N 3 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 декабря 2021 г. N 292 "Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2022 г., регистрационный N 67142).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 г.

Директор

Ю.А.ЧИХАНЧИН

Приложение N 1

Утверждена

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 13.09.2022 N 203

(форма)


(бланк письма Росфинмониторинга)		(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес)

Уведомление

о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Физические лица, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Дата рождения	Место рождения	Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность	Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии)	Идентификационный (системный уникальный) номер лица <1>

Организации, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

N п/п	Наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика	Место государственной регистрации или адрес в пределах местонахождения (при наличии)	Идентификационный (системный уникальный) номер лица <2>


(наименование должности должностного лица)		(подпись)		(инициалы, фамилия)

--------------------------------

<1> Пункт 8 Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структура и формат размещаемой в нем информации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. N 52 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2021 г., регистрационный N 63972).

<2> Пункт 8 Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структура и формат размещаемой в нем информации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. N 52 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2021 г., регистрационный N 63972).

Приложение N 2

Утверждена

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 13.09.2022 N 203

(форма)


(бланк письма Росфинмониторинга)		(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес)

Уведомление

о включении организаций и физических лиц в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем о включении в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН <1> (далее - перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН), следующих организаций и физических лиц:

Физические лица, включенные в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Дата рождения	Место рождения	Реквизиты паспорт или иного документа, удостоверяющего личность	Идентификационный (системный уникальный) номер лица

Организации, включенные в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

N п/п	Наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации	Место государственной регистрации или адрес в пределах местонахождения (при наличии)	Идентификационный (системный уникальный) номер лица


(наименование должности должностного лица)		(подпись)		(инициалы, фамилия)

--------------------------------

<1> Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. (Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, вып. XII, - М., 1956, с. 14 - 47), ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1945 г. "О ратификации Устава Организации Объединенных Наций" (Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР, 1938 - 1975, т. 2, с. 237).

Приложение N 3

Утверждена

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 13.09.2022 N 203

(форма)


(бланк письма Росфинмониторинга)		(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес)

Уведомление

об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем об исключении из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН (далее - перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН), следующих организаций и физических лиц:

Физические лица, исключенные из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Дата рождения	Место рождения	Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии)	Реквизиты паспорт или иного документа, удостоверяющего личность	Идентификационный (системный уникальный) номер лица <1>	Наименование перечня

Организации, исключенные из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

N п/п	Наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации	Место государственной регистрации или адрес в пределах местонахождения (при наличии)	Идентификационный (системный уникальный) номер лица <1>	Наименование перечня


(наименование должности должностного лица)		(подпись)		(инициалы, фамилия)

--------------------------------