Гражданский кодекс часть 1

В соответствии с пунктом 20 Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. N 219, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Программу проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на 2026 год.

2. Начальнику Управления организации надзорной деятельности (Шоломицкой О.А.), руководителям территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу обеспечить выполнение указанной Программы в установленные сроки и до 20 января 2027 г. представить отчет о ходе выполнения мероприятий заместителю директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Бобрышевой Г.В.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Бобрышеву Г.В.

Директор

Ю.А.ЧИХАНЧИН

Приложение

Утверждена

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 19 декабря 2025 г. N 281

ПРОГРАММА

ПРОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ

ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИСТСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ, НА 2026 ГОД

I. Общие положения

1. Программа проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на 2026 год (далее соответственно - Программа, ПОД/ФТ, ОД/ФТ) определяет цели, задачи и порядок проведения профилактических мероприятий при осуществлении Росфинмониторингом контроля (надзора) с учетом принципов клиентоцентричности.

2. Проведение профилактических мероприятий является составляющей частью контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ.

3. Профилактические мероприятия проводятся Росфинмониторингом в отношении организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы (далее - контролируемые лица).

4. Виды профилактических мероприятий определены Положением о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. N 219.

Росфинмониторингом проводятся следующие профилактические мероприятия:

1) доведение до контролируемых лиц информации о требованиях законодательства о ПОД/ФТ, актуальных рисках легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, экстремистской деятельности и финансирования оружия массового уничтожения, требующих повышенного внимания при осуществлении ими внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

2) анкетирование (опрос) контролируемого лица;

3) обобщение правоприменительной практики и доведения результатов до сведения контролируемых лиц.

5. Цели реализации Программы:

1) предупреждение нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям требований законодательства о ПОД/ФТ и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

6. Проведение профилактических мероприятий направлено на решение следующих задач:

1) применение риск-ориентированного подхода в соответствии с оцененными рисками ОД/ФТ;

2) повышение уровня понимания и применения законодательства о ПОД/ФТ с учетом подготовки российской антиотмывочной системы к предстоящей взаимной оценке;

3) повышение уровня понимания и информированности о рисках ОД/ФТ, в том числе связанных с бенефициарными владельцами, использованием новых технологий, платформенными решениями, а также применение мер по их минимизации;

4) повышение качества информации, представляемой в Росфинмониторинг;

5) повышение эффективности взаимодействия Росфинмониторинга и контролируемых лиц в целях ПОД/ФТ.

7. Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на основе соблюдения следующих принципов:

1) клиентоцентричность - открытость к сотрудничеству и взаимодействию;

2) доступность информации об организации и осуществлении профилактических мероприятий;

3) релевантность - выбор видов, форм и периодичности проведения профилактических мероприятий в зависимости от особенностей контролируемых лиц и секторов;

4) соразмерность - соответствие профилактических и контрольных мероприятий оцененным рискам.

8. Программа основана на приоритетном использовании средств дистанционного взаимодействия с контролируемыми лицами, в частности:

1) доведение до контролируемых лиц через функционал личного кабинета организаций и индивидуальных предпринимателей, размещенного на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - Личный кабинет, сайт Росфинмониторинга) следующей информации:

- разъяснений и изменений законодательства о ПОД/ФТ;

- результатов проведенных опросов (анкетирования) контролируемых лиц;

- методических рекомендаций, информационных писем и сообщений как по вопросам правоприменительной практики, так и по вопросам выявления подозрительных операций (деятельности);

- признаков операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенные риски совершения клиентами операций в целях ОД/ФТ, типологий ОД/ФТ;

- сведений об интегральном показателе ("индикаторе риска"), присвоенном контролируемому лицу, и рекомендаций по его снижению (при необходимости);

2) проведение семинаров, круглых столов на различных платформах посредством видео-конференц-связи по вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ, а также участие в круглых столах, конференциях, проводимых профильными объединениями;

3) осуществление телефонного информирования, направление адресных писем, в том числе по электронной почте.

9. Перечень нормативных правовых актов, содержащих требования законодательства о ПОД/ФТ, тексты нормативных правовых актов, информация о наиболее часто встречающихся нарушениях, а также информационные письма и сообщения, разъясняющие порядок применения отдельных положений антиотмывочного законодательства, размещаются в тематическом разделе на сайте Росфинмониторинга.

II. Анализ текущего состояния профилактической

деятельности Росфинмониторинга

10. Функционирование системы профилактики правонарушений в 2025 году осуществлялось на основе Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятии, направленных на предупреждение нарушении требовании законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2025 год, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 17 декабря 2024 г. N 328.

11. В 2025 году Росфинмониторингом опубликован "Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контроля (надзора), осуществляемого Федеральной службой по финансовому мониторингу, за 2024 год" (далее - Обзор).

Обзор содержит информацию о применении риск-ориентированного подхода при осуществлении профилактических и контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ, результатах проверок, а также типовых нарушениях, допускаемых контролируемыми лицами.

12. В 2025 году профилактическими мероприятиями с использованием функционала Личного кабинета охвачены все контролируемые лица, состоящие на учете в Росфинмониторинге.

13. В течение года территориальными органами Росфинмониторинга также проводилась адресная разъяснительная работа в целях принятия контролируемыми лицами мер по корректировке работы системы внутреннего контроля и предупреждения нарушении требовании законодательства о ПОД/ФТ.

14. Адресное взаимодействие с предпринимательским сообществом осуществлялось через Совет комплаенс и его региональные подразделения. Данное взаимодействие позволило продолжить формирование обратной связи с частным сектором по вопросам обмена информацией о рисках, выработки дополнительных критериев о подозрительных операциях, разработки новых типологических материалов, а также обмена опытом и лучшими практиками в сфере ПОД/ФТ.

15. При организационной поддержке автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" проведен цикл расширенных вебинаров с представителями контролируемых лиц, зарегистрированных в разных федеральных округах.

16. Особое внимание уделено работе с контролируемыми лицами, зарегистрированными на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области (в режиме видео-конференц-связи проведены семинары с участием экспертов центрального аппарата Росфинмониторинга и его территориальных органов).

17. Консультации с представителями профессиональных объединений (ассоциаций, союзов, гильдий) проводились должностными лицами надзорного блока Росфинмониторинга перед разработкой (принятием) новых нормативных актов, направленных на развитие антиотмывочной системы.

18. На системной основе до частного сектора доводились изменения, вносимые в законодательство о ПОД/ФТ, а также давались разъяснения по представляющим интерес вопросам.

19. Разъяснения требований законодательства о ПОД/ФТ проводились в формате "горячих линий" путем предоставления ответов на обращения контролируемых лиц по вопросам правоприменительной практики.

20. В целях повышения эффективности профилактических мероприятий Росфинмониторингом по итогам каждого мероприятия на добровольной основе проводился опрос среди его слушателей относительно качества представленного материала, формата проведения мероприятий и интересующих тем.

III. Приоритеты профилактических мероприятий

Росфинмониторинга и оценка их результативности в 2026 году

21. В 2026 году профилактические мероприятия, проводимые Росфинмониторингом и его территориальными органами, по-прежнему будут нацелены на повышение понимания и применения контролируемыми лицами законодательства о ПОД/ФТ, повышение их информированности о рисках ОД/ФТ, предупреждение возможных нарушений требований антиотмывочного законодательства.

22. План проведения профилактических мероприятий центральным аппаратом Росфинмониторинга, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на 2026 год приведен в приложении N 1 к Программе.

23. План проведения территориальными органами Росфинмониторинга профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на 2026 год приведен в приложении N 2 к Программе.

24. Оценка результативности профилактических мероприятий будет осуществляться Росфинмониторингом на основании следующих показателей:

1) повышение доли контролируемых лиц, у которых отсутствуют признаки нарушений законодательства о ПОД/ФТ и в отношении которых проводились профилактические мероприятия;

2) увеличение доли контролируемых лиц, использующих Личный кабинет для работы с перечнями организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - Перечни), а также лиц, представляющих отчет о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

3) положительная динамика доли субъектов, направляющих сведения о подозрительных операциях.

IV. Учет и анализ результативности

профилактических мероприятий

25. Вся информация о проведенных профилактических мероприятиях вносится в компонент Комплекс средств автоматизации надзорной деятельности ЕИС Росфинмониторинга.

26. Проводимые в соответствии с принципами клиентоцентричности результаты опросов участников профилактических мероприятий о качестве предоставляемых разъяснений, доступности их восприятия, об уровне визуализации информации, о предпочтительной тематике и форме последующих мероприятий учитываются для дальнейшего взаимодействия с частным сектором.

Приложение N 1

к Программе (п. 22)

ПЛАН

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫМ

АППАРАТОМ РОСФИНМОНИТОРИНГА, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ

ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИСТСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ, НА 2026 ГОД

N п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Периодичность проведения
1	Взаимодействие с контролируемыми лицами в рамках Совета комплаенс и его региональных отделений в целях повышения уровня их осведомленности о рисках совершения операций, направленных на ОД/ФТ, повышения качества информационного взаимодействия	Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга	на постоянной основе в течение 2026 года
2	Привлечение отдельных представителей поднадзорных секторов к участию в международных мероприятиях по линии работы частного сектора в антиотмывочном контуре, в том числе в целях фокусирования на риски, обмена опытом с учетом подготовки российской антиотмывочной системы к предстоящей взаимной оценке	Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга	на постоянной основе в течение 2026 года
3	Организовать проведение территориальными органами Росфинмониторинга профилактических мероприятий с представителями поднадзорных секторов с учетом подготовки российской антиотмывочной системы к предстоящей взаимной оценке	Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга	на постоянной основе в течение 2026 года
4	Доведение до контролируемых лиц и их профессиональных сообществ информации о новых рисках и типологиях через функционал Личного кабинета	Управление организации надзорной деятельности	по мере выявления
5	В рамках реализации принципов клиентоцентричности формирование обратной связи о проведенных профилактических мероприятиях (опрос (анкетирование) о проведенном мероприятии, в том числе с возможностью предоставить предложения по интересующим темам для освещения на семинарах)	Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга	на постоянной основе в течение 2026 года
6	Проведение встреч, совещаний, круглых столов и т.п. по вопросам повышения уровня осведомленности контролируемых лиц об актуальных рисках ОД/ФТ, признаках подозрительных операций (сделок), а также требованиях антиотмывочного законодательства, в том числе по актуальным вопросам правоприменительной практики: - риски легализации преступных доходов, финансирования терроризма, экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения; - выявление подозрительных операций, качество сообщений о подозрительных операциях; - оценка угроз и уязвимостей, возникающих вследствие деятельности клиентов контролируемых лиц, в том числе связанных с финансированием террористической и экстремистской деятельности; - правила идентификации клиентов и использование Перечней; - качество информации, представляемой в Росфинмониторинг, сроки и порядок заполнения формализованных электронных сообщений	Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга при организационной поддержке автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга"	на постоянной основе в течение 2026 года
7	Доведение до контролируемых лиц, профессиональных общественных объединений (ассоциаций, гильдий) информации об изменениях законодательства о ПОД/ФТ через Личные кабинеты и размещение информации на сайте Росфинмониторинга (комментарии для контролируемых лиц о содержании новых нормативных правовых актов, сроках и порядке их вступления в действие, о необходимых организационных и технических мероприятиях в целях соблюдения ими требований законодательства о ПОД/ФТ)	Управление организации надзорной деятельности	по факту издания новых нормативных правовых актов или внесения изменений в нормативные правовые акты
8	Актуализация размещенных на сайте Росфинмониторинга текстов нормативных правовых актов, оценка соблюдения которых является предметом контрольных мероприятий	Управление организации надзорной деятельности	по факту издания новых нормативных правовых актов или внесения изменений в нормативные правовые акты
9	Доведение до контролируемых лиц информации по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ
9.1	Подготовка информационных писем (руководств) о содержании новых правовых актов, порядке их исполнения	Управление организации надзорной деятельности, Юридическое управление	при обновлении или принятии новых правовых актов; по фактам поступления обращений от граждан и организаций
9.2	Проведение семинаров (вебинаров), консультаций и тематических конференций с контролируемыми лицами по вопросам правоприменительной практики, в т.ч. в части идентификации клиентов, использования Перечней, выявления бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц, управления рисками обслуживания данной категории клиентов, применения целевых финансовых санкций, качества предоставляемой информации, представляемой в Росфинмониторинг	Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга	на постоянной основе в течение 2026 года, информация о конкретных датах проведения семинаров будет дополнительно анонсирована на сайтах территориальных органов Росфинмониторинга и в Личных кабинетах
9.3	Размещение разъяснений по соблюдению требований законодательства о ПОД/ФТ по наиболее часто поступающим от контролируемых лиц вопросам на сайте Росфинмониторинга, сайтах территориальных органов Росфинмониторинга и в Личных кабинетах	Управление организации надзорной деятельности, Юридическое управление, территориальные органы Росфинмониторинга	по мере необходимости, а также при обновлении или подготовке новых правовых актов
9.4	Обобщение практики осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ, включая примеры типовых нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься в целях недопущения таких нарушений; размещение обобщения правоприменительной практики на сайте Росфинмониторинга и в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга	Управление организации надзорной деятельности, Юридическое управление, территориальные органы Росфинмониторинга	до 30 апреля 2026 г. (за 2025 год)
10	Консультирование представителей контролируемых лиц по вопросам требований законодательства о ПОД/ФТ, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю (надзору)	территориальные органы Росфинмониторинга	в течение 2026 года при проведении проверок
11	Разъяснение (доведение информации) порядка (процедуры) проведения контрольных мероприятий, прав и обязанностей контролируемых лиц, прав и обязанностей Росфинмониторинга, сроков проведения проверки, порядка обжалования действий и решений должностных лиц Росфинмониторинга и др.	Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга	на постоянной основе в течение 2026 года

Приложение N 2

к Программе (п. 23)

ПЛАН

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ РОСФИНМОНИТОРИНГА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ

ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИСТСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ, НА 2026 ГОД

N п/п	Форма мероприятия и целевая аудитория	Иные участники мероприятий (представители надзорных органов, профессиональных объединений, образовательных учреждений)	Сроки проведения	Формы информирования о мероприятии (Личный кабинет, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте)
1	2	3	4	5
МРУ Росфинмониторинга по ДФО
1	Проведение конференции с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам правоприменительной практики: выявление бенефициарных владельцев, управление рисками, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, работа с санкционными списками	представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)	I квартал 2026 г.	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
2	Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по актуальным вопросам правоприменительной практики идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, выявление бенефициарных владельцев, представление сведений о подозрительных операциях, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, повышение качества работы с Перечнями, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества	представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ), АСО "Региональная гильдия риэлторов Дальневосточного федерального округа", Ассоциация "Дальневосточная гильдия риэлторов", Амурская Ассоциация Риэлторов	II квартал 2026 г.	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных объединений
3	Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, доведение информации о требованиях законодательства, в том числе об идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, направление ФЭС 3-ФМ	-	в течение 2026 года	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
4	Проведение совещания в формате видео-конференц-связи с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам организации внутреннего контроля (оценка уровня рисков клиентов, выявление и направление сведений о подозрительных операциях, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, работа с Перечнями, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств)	представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ), АСО "Региональная гильдия риэлторов Дальневосточного федерального округа", Ассоциация "Дальневосточная гильдия риэлторов", Амурская Ассоциация Риэлторов	III квартал 2026 г.	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ
5	Проведение в формате видео-конференц-связи встречи с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам правоприменительной практики: идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, управление рисками, применение целевых финансовых санкций, выявление и направление сообщений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, направление ФЭС 3-ФМ	представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)	IV квартал 2026 г.	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
МРУ Росфинмониторинга по СФО
6	Вебинар с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по актуальным вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, в том числе в части выявления бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, выявление и предоставление сведений о подозрительных операциях)	Ассоциация "Национальное объединение агентств недвижимости", Новосибирская ассоциация риэлторов	I квартал 2026 г.	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, информационные ресурсы профессиональных сообществ
7	Вебинар с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по актуальным вопросам правоприменительной практики (результаты секторальной оценки рисков, надлежащая проверка клиентов, идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, управление рисками, выявление и предоставление сведений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, работа с Перечнями)	Красноярский союз риэлторов, Прибайкальский Союз риэлторов	II квартал 2026 г.	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, информационные ресурсы профессиональных сообществ
8	Проведение встречи с представителями лизинговых компаний по вопросам управления рисками бюджетной сферы, идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев, фиксирование и представление сведений об операциях, подлежащих контролю, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств	-	II квартал 2026 г.	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, информационные ресурсы профессиональных сообществ
9	Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (результаты секторальной оценки рисков, надлежащая проверка клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, выявление и предоставление сведений о подозрительных операциях, повышение качества работы с Перечнями, применение целевых финансовых санкций)	Кузбасский Союз Риэлторов, Союз "СРО НП "Союз риэлторов Барнаула и Алтая", ХРОО "Союз Риэлторов Хакасии"	III квартал 2026 г.	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте информационные ресурсы профессиональных сообществ
10	Проведение встречи с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам выявления и предоставления сведений о подозрительных операциях	-	III квартал 2026 г.	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
11	Вебинар с представителями факторинговых компаний по вопросам идентификации клиентов, в том числе в части выявления бенефициарных владельцев; выявление, фиксирование и предоставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях, качество работы с Перечнями	-	IV квартал 2026 г.	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга
12	Вебинар с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по актуальным вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, в том числе в части выявления публичных должностных лиц и бенефициарных владельцев, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, повышение качества работы с Перечнями выявление и предоставление сведений о подозрительных операциях, направление ФЭС 3-ФМ)	Омский Союз Риэлторов	IV квартал 2026 г.	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга информационные ресурсы профессиональных сообществ
13	Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) посредников на рынке недвижимости по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, доведение до частного сектора информации о требованиях законодательства, в том числе о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий, повышение качества работы с Перечнями	-	в течение 2026 года	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
МРУ Росфинмониторинга по УФО
14	Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики: идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц, управление рисками, выявление и фиксирование сведений о подозрительных операциях, представление сведений о подозрительных операциях, повышение качества работы с Перечнями	НП "Уральская палата недвижимости"	I квартал 2026 г.	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, сайт профессионального сообщества
15	Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики: изменения законодательства о ПОД/ФТ, управление рисками, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, сведений о подозрительных операциях, идентификация клиентов, повышение качества работы с Перечнями	Гильдии риелторов УФО (Челябинской, Тюменской, Курганской областей)	II квартал 2026 г.	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга,
16	Проведение семинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам правоприменительной практики: идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, управление рисками, применение целевых финансовых санкций, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, представление сведений о подозрительных операциях, работа с Перечнями	преподаватели Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина	III квартал 2026 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информирование по телефону
17	Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам: изменения законодательства о ПОД/ФТ, надлежащая проверка клиентов, выявление и фиксирование сведений о подозрительных операциях, повышение качества работы с Перечнями, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, направление ФЭС 3-ФМ	Гильдии риелторов УФО	IV квартал 2026 г.	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
18	Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, доведение до частного сектора информации о требованиях законодательства, в том числе об идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, работы с Перечнями, о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, направлении ФЭС, а также о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий	-	в течение 2026 года	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
19	Проведение вебинара с представителями системно значимых контролируемых лиц по вопросам: управление рисками, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, представление сведений о подозрительных операциях, идентификация клиентов, работа с Перечнями	-	IV квартал 2026 г.	Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
20	Доведение до контролируемых лиц разъяснений о требованиях законодательства о ПОД/ФТ	-	IV квартал 2026 г.	электронная почта контролируемых лиц, телефонное информирование
МРУ Росфинмониторинга по ПФО
21	Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (риски ОД/ФТ, рекомендации по их выявлению, надлежащая проверка клиентов, идентификация их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, работа с Перечнями)	АНО "Центр РОСТ" ИНГУ им. Н.И. Лобачевского, гильдии риелторов в субъектах Приволжского федерального округа	I квартал 2026 г. III квартал 2026 г.	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ
22	Проведение тематической конференции (вебинара) с представителями лизинговых компаний по актуальным (проблемным) вопросам правоприменительной практики: идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, риски ОД/ФТ, применение целевых финансовых санкций, выявление и представление сведений о подозрительных операциях в Росфинмониторинг, повышение качества работы с Перечнями	-	II квартал 2026 г.	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
23	Проведение тематической конференции (вебинара) с представителями факторинговых компаний по актуальным вопросам правоприменительной практики: идентификация клиентов, риски ОД/ФТ и рекомендации по их выявлению, повышение качества работы с Перечнями, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств	-	IV квартал 2026 г. 1	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
24	Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение информации о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий	-	в течение 2026 года	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, информационные ресурсы профессиональных сообществ
25	Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) риелторов по вопросам реализации возможности доступа к Личному кабинету профессиональных сообществ в информационном ресурсе, размещенном на сайте Росфинмониторинга; заключение Соглашений о взаимодействии с отдельными региональными гильдиями, ассоциациями риелторов	-	в течение 2026 года	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, информационные ресурсы профессиональных сообществ
МРУ Росфинмониторинга по ЮФО
26	Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам правоприменительной практики (критерии и признаки необычных сделок, направление сведений о подозрительных операциях, актуальные региональные риски, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, выявление подозрительных операций, работа с Перечнями, направление ФЭС 3-ФМ и др.)	-	в течение 2026 года	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
27	Проведение вебинара с представителями лизинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (критерии и признаки необычных сделок, направление сведений о подозрительных операциях, актуальные региональные риски, выявление бенефициарных владельцев, работа с Перечнями, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств И др.)	-	I квартал 2026 г.	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
28	Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (типологии и схемы противоправной деятельности на рынке недвижимости, надлежащая проверка клиентов, выявление операций, подлежащих контролю, и направление сведений в Росфинмониторинг, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, работа с Перечнями и др.)	Ассоциация "Профессиональное Риэлторское Объединение"	II квартал 2026 г.	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
29	Проведение круглого стола с представителями лизинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (критерии и признаки необычных сделок, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций (сделок) и направление сведений о них в Росфинмониторинг, управление рисками, в том числе связанными с использованием "схемы возвратного лизинга", применение целевых финансовых санкций, надлежащая идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц, работа с Перечнями и др.)	-	III квартал 2026 г.	Личный кабинет, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
30	Проведение круглого стола с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, принятия мер, направленных на снижение рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, работа с санкционными списками	преподаватели кафедры Финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ) (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)	IV квартал 2026 г.	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
31	Проведение круглого стола с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, работа с Перечнями, направление ФЭС 3-ФМ, принятия мер, направленных на снижение рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование	преподаватели кафедры Финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ) (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)	IV квартал 2026 г.	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю
32	Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (актуальные изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ, надлежащая идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, использование актуальных Перечней, формирование сообщений ФЭС 3-ФМ, ориентирование на региональные риски, особенности выявления подозрительных операций, качественные характеристики сведений о подозрительных операциях)	Ассоциация "Южно-Крымская ассоциация риэлторов", Ассоциация риелторов "Недвижимость Севастополя", аккредитованный МУМЦФМ региональный обучающий центр	I квартал 2026 г.	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, телефонное информирование, информационные ресурсы профессиональных сообществ
33	Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, доведение информации о типовых нарушениях при идентификации клиентов, своевременности и качества представления сведений в Росфинмониторинг, в том числе сведений о подозрительных операциях	-	II и III кварталы 2026 г.	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
34	Проведение вебинара с представителями лизинговых компаний по вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (актуальные изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ, надлежащая идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, использование актуальных Перечней, формирование сообщений ФЭС 3-ФМ, особенности выявления подозрительных операций, качественные характеристики сведений о подозрительных операциях)	-	IV квартал 2026 г.	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
МРУ Росфинмониторинга по СКФО
35	Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам правоприменительной практики и соблюдения членами профессиональных объединений требований законодательства о ПОД/ФТ, повышение качества работы с Перечнями, направление ФЭС 3-ФМ, доведение информации о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий	Союз Риелторов Ставропольского края	I квартал 2026 г.	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
36	Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) риэлторов по вопросам изменений законодательства о ПОД/ФТ и правоприменительной практики и соблюдения членами профессиональных объединений требований законодательства о ПОД/ФТ: надлежащая идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, повышение качества работы с Перечнями, направление ФЭС 3-ФМ, доведение информации о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий	Союз Риелторов КБР, Союз Риелторов РСО - Алания.	II квартал 2026 г.	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
37	Проведение тематической конференции (вебинара) с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам изменений законодательства о ПОД/ФТ и правоприменительной практики: идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками, в том числе связанными с использованием "схемы возвратного лизинга", применение целевых финансовых санкций, выявление и представление сведений в Росфинмониторинг, повышение качества работы с Перечнями, направление ФЭС 3-ФМ	-	III квартал 2026 г.	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
38	Проведение тематической конференции (вебинара) с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам правоприменительной практики: идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, управление рисками, применение целевых финансовых санкций, выявление и представление сведений в Росфинмониторинг, повышение качества работы с Перечнями	-	IV квартал 2026 г.	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма, адресная рассылка по электронной почте
МРУ Росфинмониторинга по СЗФО
39	Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (типологии и схемы противоправной деятельности на рынке недвижимости, идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев и представление сведений об операциях, подлежащих контролю, в том числе о подозрительных операциях, работа с Перечнями и др.)	Гильдия риэлторов Республики Коми, Гильдия риелторов Республики Карелия	I квартал 2026 г.	Личный кабинет, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества
40	Проведение вебинара с представителями факторинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, выявление и представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операциях, работа с Перечнями и др.)	-	II квартал 2026 г.	Личный кабинет, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
41	Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (типологии и схемы противоправной деятельности на рынке недвижимости, идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, выявление и представление сведений об операциях, подлежащих контролю, работа с Перечнями и др.)	Союз "Гильдия риэлторов Калининграда", НП "Гильдия риэлторов Архангельской области"	III квартал 2026 г.	Личный кабинет, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ
42	Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (типологии и схемы противоправной деятельности на рынке недвижимости, идентификация клиентов, бенефициарных владельцев, выявление и направление сведений об операциях, подлежащих контролю, работа с Перечнями и др.)	Некоммерческое партнерство "Палата Недвижимости Вологодской области", Гильдия риэлторов Великого Новгорода и Новгородской области	IV квартал 2026 г.	Личный кабинет, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ
43	Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение информации о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий	-	в течение 2026 года	Личный кабинет, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
МРУ Росфинмониторинга по ЦФО
44	Встреча с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ (идентификация клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, работа с Перечнями, направление ФЭС 3-ФМ и др.)	НП "Гильдия риэлторов Москвы", Ассоциация "Гильдия риэлторов Московской области", профессиональные объединения риэлторов	I квартал 2026 г.	Личный кабинет, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ
45	Проведение семинара с представителями факторинговых компаний по вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, критерии и признаки необычных сделок, проверка клиентов по Перечням, применение целевых финансовых санкций и др.)	Ассоциация факторинговых компаний	II квартал 2026 г.	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества
46	Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, доведение до профессиональных сообществ информации о типовых нарушениях законодательства, лучшие практики выявления сомнительных операций и др.	-	в течение 2026 года	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
47	Встреча (семинар) с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ, в том числе обсуждение практики выявления сомнительных операций, типологии и схемы противоправной деятельности на рынке недвижимости, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, надлежащая проверка клиентов, идентификация их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, работа с Перечнями и др.	НП "Гильдия риэлторов Москвы", Ассоциация "Гильдия риэлторов Московской области", профессиональные объединения риэлторов	II квартал 2026 г.	Личный кабинет, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ
48	Встреча с представителями лизингового сектора по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ: требования к порядку идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, проверке клиентов по Перечням, представлению сведений о проверке клиентов в Росфинмониторинг, а также доведение до субъектов практики выявления сомнительных операций	-	III квартал 2026 г.	Личный кабинет, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
49	Проведение семинара (встречи) с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ, проверки клиентов по Перечням, выявления рисков в отрасли и представления сведений о подозрительных операций и др.	НП "Гильдия риэлторов Москвы", Ассоциация "Гильдия риэлторов Московской области"	IV квартал 2026 г.	Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, сайты профессиональных сообществ
50	Встреча (семинар) с представителями факторинговых компаний по вопросам соблюдений требований законодательства о ПОД/ФТ, в том числе обсуждение практики идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, выявления сомнительных операций и представления сведений о подозрительных операциях в Росфинмониторинг	Ассоциация факторинговых компаний	IV квартал 2026 г.	Личный кабинет, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
МРУ Росфинмониторинга по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям
51	Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (требования законодательства о ПОД/ФТ, идентификация клиентов их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, типовые нарушения идентификация клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, применение целевых финансовых санкций, повышение качества работы с Перечнями	-	I квартал 2026 г.	Личные кабинеты, адресная рассылка по электронной почте, телефонное информирование
52	Проведение встречи с представителями лизинговых компаний по актуальным вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (критерии и признаки необычных сделок, выявление операций, подлежащих контролю, направление сведений о подозрительных операциях, выявление и идентификация бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживание публичных должностных лиц, работа с Перечнями и др.)	-	II квартал 2026 г.	Личные кабинеты, адресная рассылка по электронной почте, телефонное информирование
53	Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (требования законодательства о ПОД/ФТ, типовые нарушения, выявляемые в рамках контрольных мероприятий, идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, риски, связанные с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, повышение качества работы с Перечнями и др.)	-	III квартал 2026 г.	Личные кабинеты, адресная рассылка по электронной почте, телефонное информирование
54	Проведение встречи с представителями лизинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (критерии и признаки необычных сделок, выявление бенефициарных владельцев, направление сведений о подозрительных операциях, работа с Перечнями и др.)	-	IV квартал 2026 г.	Личные кабинеты, адресная рассылка по электронной почте, телефонное информирование
55	Проведение адресных профилактических мероприятий (разъяснение изменений требований законодательства о ПОД/ФТ и проблемных вопросов, требующих дополнительных разъяснений)	-	в течение 2026 года	телефонное информирование, адресные письма по электронной почте