Анализ нотариальной деятельности - гражданское законодательство и судебные прецеденты

определением Арбитражного суда Самарской области от 08.07.2021 (о процессуально правопреемстве: замене кредитора ? ООО КБ «Первый депозитный» на ГК «АСВ» в части суммы требования, установленного определением суда). 21.10.2021 ГК «АСВ» обратилась в арбитражный суд с заявлением, в котором просила: истребовать у финансового управляющего анализ финансового состояния должника, заключений о наличии или об отсутствии оснований для оспаривания сделок, о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, а также сведений о семейном положении должника, о направлении запроса в Федеральную Нотариальную Палату для представления данных о совершенных должником нотариальных действиях; признать незаконными действия (бездействие) финансового управляющего, выразившиеся в не направлении в ее адрес отчета о своей деятельности , в нарушении правил составления отчета, в не опубликовании сведений о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного банкротства; отстранить управляющего от возложенных на него обязанностей. В судебном заседании 24.01.2022 ГК «АСВ» заявлено об уточнении требований, в соответствии с которыми заявитель просил признать незаконными

связи и т.д. При анализе выписок по расчетному счету ООО «Техсервис», ООО «Элитан», ООО «Ангара», ООО СК «Кианит», ООО «Ростех», ООО «МИР» установлено, что денежные средства, полученные от ООО «Генстрой», перечисляются на расчетные счета ООО «Триумф», ООО «Мерцана», ООО «Восток», ООО «СтройФинанс»«, ООО «Восход-2000», ООО «Центр Торг» в виде оплаты по договорам. ФИО17, согласно протоколу допроса от 17.06.2013 № 12-30/46, не являлся учредителем, руководителем ООО «Генстрой». Терял паспорт приблизительно 1,5-2 года назад. Так, свидетель пояснил, что учредителем, руководителем каких-либо организаций никогда не являлся и ему ничего не известно о данной организации, никаких сведений в налоговые органы по месту регистрации в качестве налогоплательщика о каких-либо изменениях юридического статуса ООО «Генстрой» не подавал, паспорт кому-либо за вознаграждение не давал, доверенности на совершение каких-либо действий от имени ООО «Генстрой» не выдавал, у нотариуса с целью нотариального заверения каких-либо документов от имени ООО «Генстрой» не был, никаких документов, касающихся деятельности ООО «Генстрой», за вознаграждение

8635 (открыт 09.04.2014). Анализ выписки по операциям на счете показал, что денежные средства по расчетный счет организации поступали преимущественно за рыбопродукцию. Основная сумма денежных средств с расчетного счета перечислялась также за рыбопродукцию. При этом, отсутствуют расходы на выплату заработной платы (получение наличных денежных средств в кассу организации для выплаты заработной платы, перечисление заработной платы на банковские счета (карты) получателей дохода), отсутствуют расходы на коммунальные услуги (электроэнергия, теплоэнергия, водоснабжение), за почтовые, телефонные и нотариальные услуги, за предоставленный персонал. Операции, связанные с приобретением металлоконструкций отсутствуют. Провести допрос ФИО17 по поручению от 18.12.2016 № 484 не представилось возможным, так как свидетель в налоговый орган в назначенное время не явился. Согласно сведениям, содержащимся в базе федерального информационного ресурса ФНС России, ООО «Фиш ДВ» зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока с 04.04.2014. Обособленные подразделения и филиалы организацией не зарегистрированы; основной заявленный вид деятельности – оптовая торговля