не находится (протокол осмотра № 11-гм/41 от 12.11.2012), с момента постановки на учет налоговую отчетность не предоставляет. Анализ движения денежных средств по расчетному счету ООО «ПромСервис» свидетельствует об отсутствии выплат заработной платы, иных выплат в пользу физических лиц, выплат по договорам аутсорсинга, перечислений в оплату коммунальных платежей, услуг связи, за аренду помещений, перечислений в адрес юридических или физических лиц за оказанные услуги по выполнению работ в области проектирования, что свидетельствует об отсутствии расходов на содержание имущества и персонала, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности. Поступающие на расчетный счет денежные средства в течение нескольких банковских дней перечислялись на счета ряда организаций и физических лиц, имеющих признаки «неблагонадежности» в ИР «Риски » (ФИР ФНС России): ООО «Спектрум» (отсутствие работников и лиц, привлеченных по договорам гражданско-правового характера; отсутствие основных средств); ООО «Конкурент» (отсутствие работников и лиц, привлеченных по договорам гражданско-правового характера; отсутствие основных средств) и др. 20.08.2014 после окончания выездной налоговой проверки с
«Системы Консалтинга и Аутсорсинга». 11 марта 2015 года в 12 часов 40 минут в Усть-Илимском районе, Капаевской автодороги (100 км.), произошло дорожно-транспортное происшествие с участием транспортного средства КАМАЗ 66225-43 г/н <***> (далее – транспортное средство, автомобиль), принадлежащего ООО «СКА» под управлением водителя ФИО3 В результате ДТП, данному транспортному средству причинены технические повреждения, что подтверждается справкой о дорожно-транспортном происшествии б/н от 11.03.2015, определением об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от 11.03.2015. Истец воспользовался своим правом на страховую выплату в связи с чем, 24.03.2015 обратился в ОАО СК «Согласие» с заявлением о наступлении события, имеющего признаки страхового случая КАСКО (т.1 л.д.99). ОАО СК «Согласие» письмом исх. № 43412 от 07.12.2015 рассмотрев заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового случая от 24.03.2015, сообщило истцу, что в соответствии с условиями заключенного договора страхования № 1380000-200450175/14-ТЮЛ и п. 10.1.5 Правил страхования ТС для получения выплаты страхового возмещения по риску «Ущерб» страхователь (выгодоприобретатель),
2-НДФЛ за 2010 – 2013 годы не представляло; ООО «Спектрум» включено в федеральный информационный ресурс «Риски». Анализ движения денежных средств по расчетному счету ООО «Спектрум» свидетельствует о том, что с расчетного счета перечислений заработной платы, иных выплат в пользу физических лиц, выплат по договорам аутсорсинга, перечислений в оплату коммунальных платежей, услуг связи, за аренду помещений, перечислений в адрес юридических и физических лиц за оказанные услуги по выполнению работ в области проектирования не производились. Поступающие на расчетный счет денежные средства в течение нескольких банковских дней перечислялись на счета организаций и физических лиц (ООО «РСМ», ООО «КСК», ФИО7 и ФИО8), которые включены в федеральный информационный ресурс «Риски ». Суды установили, что согласно сведениям, содержащимся в налоговых декларациях ООО «Спектрум» за 2012 год, представителем ООО «Спектрум» является ООО «Научно-практический центр экономики и права Эгида» в лице ФИО9 Из протокола допроса ФИО9 (руководитель ООО «Научно-практический центр экономики и права Эгида») от 17.06.2014 следует,
ФИО1, ФИО2 о возмещении солидарно ущерба в порядке суброгации, судебных расходов, УСТАНОВИЛ: В Свердловский районный суд г. Иркутска по подсудности поступило гражданское дело по иску ОАО «АльфаСтрахование» в лице Красноярского филиала к ФИО1, ФИО2 о возмещении солидарного ущерба в порядке суброгации, судебных расходов. В обоснование иска указано, что <Дата обезличена> произошло ДТП с участием ...., под управлением ФИО1, собственник ФИО2, ...., под управлением ФИО6, собственник ООО «Системы консалтинга и аутсорсинга» и автомобиля ...., под управлением ФИО7 Автомобиль .... застрахован по риску страхования КАСКО полное в Красноярском филиале ОАО «АльфаСтрахование» (страховой полис <Номер обезличен>). Страховая сумма автомобиля .... составляет .... рублей. Факт произошедшего ДТП, его место и время, данные об участвовавших в ДТП водителях и транспортных средствах, а также данные о полученных автомобилем ...., г/н <Номер обезличен> повреждениях, подтверждены справкой о ДТП и иным материалам страхового дела. Согласно материала административного дела, виновным в указанном ДТП признан ФИО1 Именно допущенные ФИО1 нарушения
