Решение № А75-8749/17 от 07.09.2017 АС Ханты-Мансийского АО
«Уралтрансбанк» показал, что в заявлениях о выгодоприобретателе, о бенефициарном владельце местом составления указан г. Сургут, при этом организация зарегистрирована в г. Москве, ФИО19 зарегистрирован в Республике Башкортостан. По данным ЕГРЮЛ обособленные подразделения ООО «Сатурн-Проект» в г. Сургуте не зарегистрированы. Анализ операций по расчетному счету ООО «Сатурн-Проект» показал,что операций, свойственных организациям, ведущим хозяйственную деятельность, (аренда помещений, оплата услуг ЖКХ, за электроэнергию, водоснабжение, выплат по заработной плате и другие виды расходов) не производилось. Денежные средства с расчетного счета в день их поступления либо на следующий день перечислялись следующим организациям и индивидуальным предпринимателям (с назначением платежа «за товар»): ООО «Даймонд» ИНН <***> (основной вид деятельности - оптовая торговля пищевыми продуктами); ООО «Майский» ИНН <***> (основной вид деятельности - оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами), ЗАО «Картофель» ИНН <***> (основной вид деятельности - выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина), ГУП Республика Мордовия «Тепличное» ИНН <***> (основной вид деятельности
