Бестоварная сделка - гражданское законодательство и судебные прецеденты

на подписание данного документа не подтверждены. При этом разумного обоснования подписания составленных в один день документов разными лицами, в том числе лицом, чьи полномочия не подтверждены, не представлено. При рассмотрении дела судом области ИП главой КФХ ФИО2 было заявлено ходатайство об истребовании доказательств, в котором заявитель утверждал, что фактически поставлен был только один трактор «Беларус 82.1» (82.1-46/000-0000010-046+р/с №915-12-10/36), указанный в акте приема-передачи. УПД от 30.12.2019 подписан ошибочно, в отношении трактора «Беларус 82.1-23/12-23/32» имела место бестоварная сделка в отсутствие реальной хозяйственной операции. УПД от 30.12.2019 не является безусловным доказательством поставки трактора ООО «АгроСнабжение». Также ИП глава КФХ ФИО2 указал, что согласно п. 2.3 договора право собственности переходит к покупателю после подписания сторонами УПД и передачи пакета сопроводительных документов, в том числе заводских паспортов. По утверждению заявителя никаких сопроводительных документов, в том числе заводских паспортов на второй трактор поставщиком не передавалось, следовательно, факт поставки не осуществлен, т.к. не соблюдены условия п. 2.3

банковских операций, связанных с переводами денежных средств, а также кассовым обслуживанием ФИО1, ФИО3 и ФИО2 получали доход в сумме не менее 2,5% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию. При этом на этапе привлечения денежных средств «клиентов» ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы, пересылал «клиентам» реквизиты вышеуказанных подконтрольных организованной группе организаций, содержащие сведения, необходимые для формирования платежных поручений, в том числе номера расчетных счетов. Далее «клиенты», не имея к тому достаточных оснований (мнимая ( бестоварная) сделка ), перечисляли по безналичному расчету необходимые суммы денежных средств на предоставленные ФИО1 расчетные счета вышеуказанных коммерческих организаций, после чего для придания внешней правомерности таким мнимым сделкам и документального их подтверждения подсудимыми в составе организованной преступной группы предпринимались меры по сокрытию истинного назначения проведенных по подконтрольным им расчетным счетам безналичных и наличных операций. По взаимному согласованию подсудимыми, а также «клиентами» подготавливались подложные документы (договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ и т.д.), обосновывающие проведение безналичных операций и