Численность работников фсфм - гражданское законодательство и судебные прецеденты

(представляется ежегодно, по форме Кредитора по запросу последнего в рамках предоставления отчетности по 1 кварталу); г)справку Заемщика об амортизационных отчислениях, уплаченных комиссиях, а также разовых (случайных) операций, с приложением расшифровки прочих расходов стр.2350, прочих доходов стр.2340 отчета о финансовых результатах; д)формы федерального статистического наблюдения: N П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации", N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников", N П-5(м) "Основные сведения о деятельности организации (статистическая отчетность) и другие, предоставляемые в орган государственной статистики (Росстат) на ежеквартальной основе; е)справку о действующих в отношении Заемщика санкциях со стороны надзорных и контролирующих органов (ФСФМ , ФНС России, Прокуратуры России и т.д.) или об их отсутствии; ж)справку об отсутствии у Заемщика признаков нереальной деятельности (по форме Кредитора) на отчетную дату; з)информацию (документы), подтверждающую местонахождения Заемщика (свидетельство о праве собственности, договор аренды/субаренды); и)карточку счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" за последний завершенный квартал; к) организационную структуру/штатное расписание (произвольная форма

являлась ФИО1, во исполнение требований законодательства было направлено Уведомление о предоставлении письменных пояснений. Истцу Банком было предложено предоставить документы, разъясняющие экономический смысл операций, причины и необходимость проведения подобных расчетов, источник образования и расходования денежных средств с контрагентами, бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период, данные о численности и о составе работников, документы, подтверждающие наличие материально-технической базы. Документы по запросу представлены не были. В суд истцом такие документы также не представлены. В результате мониторинга операции, проводимых ООО «Восток-Строй», Банком принято решение: признать операции клиента подозрительными, установить степень (уровень) риска клиента до уровня «повышенный», приостановить оказание услуг дистанционного банковского обслуживания, включая банковские карты, направить сообщения в ФСФМ об операциях по коду 6001, внести информацию о клиенте, руководителях и учредителях юридического лица в ФП СТОП-ЛИСТ. Принимая решение об отказе ФИО1 в заключение договора, Банк учел информацию о клиенте, которая имелась на момент обращения истца с заявлением о выдаче банковской карты. Отказывая в удовлетворении