ВЕРХОВНЫЙ СУДРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 308-ЭС17-6757(4) ОПРЕДЕЛЕНИЕ г. Москва10 августа 2020 года Судья Верховного Суда Российской Федерации Капкаев Д.В., изучив кассационную жалобу конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью « Дальняя степь » (далее – должник) ФИО1 на определение Арбитражного суда Республики Калмыкия от 16.08.2019, постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2019 и постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 23.01.2020 по делу № А22-941/2006, установил: в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника его конкурсный управляющий с учетом заявленных уточнений обратился в Арбитражный суд Республики Калмыкия с заявлением о солидарном взыскании с HSBC Management (Guernsey) Limited (далее – компания HSBC Management) и общества с ограниченной ответственностью «Эйч-эс-би-си
(87934) 6-09-16, факс: (87934) 6-09-14 ПОСТАНОВЛЕНИЕ г. Ессентуки Дело № А22-941/2006 Резолютивная часть постановления объявлена 30.10.2019. Постановление изготовлено в полном объеме 07.11.2019. Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Жукова Е.В., судей: Джамбулатова С.И., Сомова Е.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Марковой М.Е., при участии в судебном заседании от ООО «Эйч-эс-би-си Банк» - ФИО1 (доверенность от 15.03.2018), ФИО2 (доверенность от 15.03.2018) и ФИО3 (доверенность от 15.03.2018, представителя конкурсного управляющего ООО « Дальняя степь » – ФИО4 (доверенность от 10.12.2018), в отсутствии иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ООО «Эйч-эс- би-си Банк и конкурсного управляющего ООО «Дальняя степь» ФИО5 на определение Арбитражного суда Республики Калмыкия от 16.08.2019 по делу № А22-941/2006, принятое в рамках обособленного спора по делу № А22-941/2006 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Дальняя степь» (ОГРН <***>; ИНН <***>), рассмотрев в
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ г. Волгоград Дело № А12-30595/05-С6 «20» февраля 2007 г. Судья Арбитражного суда Волгоградской области Наумова М. Ю., при ведении протокола судебного заседания Наумовой М.Ю., рассмотрев в судебном заседании заявление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Волгоградской области к Обществу с ограниченной ответственностью « Дальняя Степь », Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Элиста Республики Калмыкия третье лицо – Управление Федеральной налоговой службы по Волгоградской области о признании недействительной записи в едином государственном реестре юридических лиц в судебном заседании приняли участие: от истца – ФИО1, представитель по доверенности № 5 от 09.01.2007 г. от ответчиков – не явились, извещены; от третьего лица – ФИО2, представитель по доверенности от 28.12.2006 г. № 07-17/КА/54 У С Т А Н О В
организацией, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Указанная методология была расписана в отчете ФАТФ об отмывании денег в сфере торговли от 23.06.2006. Как верно указал суд первой инстанции в обжалуемом судебном акте, реальное намерение действий ФИО1, установление которого при рассмотрении обособленных споров о взыскании убытков, вызванных деятельностью бывшего руководителя должника, является обязательным (Определение Верховного суда от 06.08.2018 № 308-ЭС17-6757 (2,3) по делу о банкротстве ООО « Дальняя Степь » № А22-941/2006), было направлено на вывод активов должника, для чего операциям по выдаче наличных со счета должника придавалось внешне безупречное юридическое оформление, соотносящееся с деятельностью должника. Получение металла от физических лиц в 2016 году материалами дела или какими-либо документами, не подтверждается. Суд первой инстанции также верно указал на то обстоятельство, что физические лица в силу правового регулирования (п. 2 Постановления Правительства от 11.05.2001 № 369 и п. 2 Постановления Правительства РФ от 11.05.2001
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА Именем Российской Федерации ПОСТАНОВЛЕНИЕ арбитражного суда кассационной инстанции г. Краснодар Дело № А22-941/2006 24 ноября 2017 года Резолютивная часть постановления объявлена 21 ноября 2017 г. Постановление изготовлено в полном объеме 24 ноября 2017 г. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Денека И.М., судей Калашниковой М.Г. и Мацко Ю.В., при участии в судебном заседании конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью « Дальняя Степь » (ИНН <***>, ОГРН <***>) ФИО1 (лично), представителя ФИО2 (доверенность от 08.02.2017), от Федеральной налоговой службы Российской Федерации − ФИО3 (доверенность от 25.10.2017), ФИО4 (доверенность от 30.03.2016), от общества с ограниченной ответственностью «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» – ФИО5 (доверенность от 04.05.2017 № 1083), ФИО6 (доверенность от 02.05.2017 № 1081), ФИО7 (доверенность от 18.07.2017 № 1094), ФИО8 (доверенность от 05.06.2017 № 1089/2), ФИО9 (доверенность от 05.06.2017 № 1089/2), ФИО10 (доверенность от 05.06.2017 № 1089/2), в отсутствие
2016 года Дело № А22-941/2006 Резолютивная часть постановления объявлена 23 ноября 2016 года. Полный текст постановления изготовлен 30 ноября 2016 года. Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Джамбулатова С.И., судей Годило Н.Н. и Жукова Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Самариной К.К., при участии: от общества с ограниченной ответственностью «Эй-эс-би-си Банк (РР)»: ФИО1 – представитель по доверенности от 15.07.2016, ФИО2 – представитель по доверенности от 26.12.2013, от общества с ограниченной ответственностью « Дальняя степь »: ФИО3 – представитель по доверенности от 01.12.2015; от Управления Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия: ФИО4 – представитель по доверенности от 28.07.2016, в отсутствие других лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте проведения судебного заседания, рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда по адресу: <...>, апелляционную жалобу «Эй-эс-би-си Банк (РР)» (ООО) на определение Арбитражного суда Республики Калмыкия от 07.09.2016 по делу № А22-941/2006 о несостоятельности
