Решение № А40-275279/19-120-2070 от 18.03.2020 АС города Москвы
01.08.2018, представленной в Банк России, было выявлено нарушение требований пункта 4.4 Инструкции Банка России от 28.06.2017 Ш 180-И «Об обязательных нормативах банков» в части включения в расчет норматива НЗ «Норматив текущей ликвидности банка» в составе кода 8989 требований к Quadra Commodities S.A. и Louis Dreyfus Company Asia Pte Ltd., классифицированных в III категорию качества, на общую сумму 1,84 млрд рублей. Банком России также установлено нарушение Банком срока представления отчетности по форме 0409120 « Данные о риске концентрации » по состоянию на 01.07.2018, установленного пунктом 4 Порядка составления и представления указанной формы отчетности, предусмотренного Приложением 1 к Указанию № 4212-У (отчет в виде электронного сообщения представлен кредитной организацией 23.07.2018 при установленном сроке - не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, то есть не позднее 20.07.2018). Учитывая изложенное, на основании статей 72 — 74 Закона о Банке России за допущенные нарушения в отношении Банка вынесено Предписание, которым предъявлены требования
