Решение № А51-12157/2023 от 09.08.2023 АС Приморского края
по финансовому мониторингу дистанционного мониторинга и порядок взаимодействия уполномоченного органа с контрольными (надзорными) органами и организациями, указанными в пункте 2 статьи 9.1 Закона № 115-ФЗ, по вопросам организации контроля (надзора). В соответствии с пунктами 15, 16 Положения органы контроля осуществляют контроль (надзор) с применением риск-ориентированного подхода. В соответствии с пунктом 17 Положения плановая проверка в виде документарной или выездной проверки проводится в отношении, лиц которым присвоен повышенный уровень риска. Уровень риска присваивается в соответствии с моделью оценки рисков. Модель оценки рисков утверждена Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.04.2023 № 4н-ДСП «Об утверждении Модели оценки рисков несоблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев, архивов, библиотек и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских и научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, требований,
