Должностная инструкция специалиста по финансовому мониторингу - гражданское законодательство и судебные прецеденты

установлена частью 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В части определения субъекта рассматриваемого административного правонарушения на основании представленных в материалы дела документов установлено, что на основании Приказа ООО МКК «Купол-С» от ДД.ММ.ГГГГ №ПР РАН 000001 обязанности специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма возложены на директора ФИО1 Приказом ООО МКК «Купол-С» от ДД.ММ.ГГГГ № утверждена Должностная инструкция специалиста по финансовому мониторингу , с которой ФИО1 ознакомлена ДД.ММ.ГГГГ. Сведения по форме, установленном в Указании Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-У, направлены в Отделение по <адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации директором ООО МКК «Купол-С» ФИО1 В связи с выявленным административным правонарушением по результатам проведенной проверки в адрес директора ООО МКК «Купол-С» ФИО1 должностным лицом Банка России было направлено уведомление №Т-335-8-7/5674 от ДД.ММ.ГГГГ о составлении протокола об административном правонарушении на ДД.ММ.ГГГГ 09:00. Указанное уведомление, вопреки