работе, платежные поручения, доверенности (выданные в рамках оказания услуг), письма, деловую переписку, список лиц, принимавших участие в оказании услуг (ФИО, контактный телефон), сведения об адвокатах, осуществлявших деятельность в коллегии (членстве в коллегии) в период действия договора с приложением копий удостоверений этих лиц, а также иные сведения и копии документов, представляющих интерес для конкурсного производства; - у инспекции № 14: сведения и копии документов в отношении контрагентов должника общества «АРГО» и организации (сведения об открытых (закрытых) счетах, с указанием реквизитов банков; сведения о лицах, получавших доход в вышеуказанных организациях (численность, ФИО, с разбивкой по годам); книги покупок-продаж (раздел 8,9 налоговых деклараций); расширенные выписки о движении денежных средств (с указанием наименования и ИНН контрагентов, назначения платежа) по всем расчетным счетам (в электронном виде, в формате .xlsx или .csv), полученные в рамках контрольных мероприятий; IP-адреса, с которых осуществлялся доступ к системе «Клиент-Банк», копии банковских досье (служебные записки, карточки с образцами подписей и печатей,
регистрацию в налоговом органе, с ФИО7 доверенность на представление интересов ООО «Кристалл» оформлялась без ведома Дубравского, согласия на оформление данной доверенности Дубравский не давал, организацию «Кристалл» не регистрировал, никаких документов от данной организации не подписывал. Перечислений по налогу на доходы физических лиц ООО «Кристалл» за 2008-2012 годы не производило. ООО «Кристалл» применяло общую систему налогообложения. Среднесписочная численность работников - 1 человек. Сведения о наличии у налогоплательщика движимого и недвижимого имущества налоговые органы по месту учета указанной организации не располагают. ООО «Кристалл» не регистрировало обособленных подразделений, филиалов, необходимых для ведения реальной деятельности в Братском и Нижнеилимском районах Иркутской области, однако расчетные счета открыты в г. Братске. По сведениям ФКБ «Юниаструм банк» (ООО) договор банковского счета 41/08-БРКО от 27.05.2008 заключен и подписан от имени директора ООО «Кристалл» ФИО7 В карточке с образцами подписей и оттиска печати указано, что правом подписи банковских документов наделены ФИО7 и ФИО12 Перечислений с расчетного счета ООО «Кристалл»
полученные в результате выемки документов в соответствии со статьей 94 НК РФ, а также копии документов, полученных от сельхозтоваропроизводителей почтой (СПК «Славянин», ООО «Агроторгсервис», ИП глава КФХ ФИО29, КФХ ФИО30). В заключениях эксперта от 21.04.2015 № 42/1.1-5 и от 14.04.2015 № 34/1.1-5, 50/1.1-5 указано, что подписи от имени ФИО23 на исследуемых договорах, счетах-фактурах, товарных накладных, в актах, доверенностях выполнены не ФИО23, а другим лицом; подписи от имени ФИО23 в копиях документов не соответствуют образцам подписного почерка самого ФИО23 Из заключения эксперта от 21.04.2015 № 39/1.1-5 следует, что налоговым органом в качестве образцов подписного почерка ФИО26 представлены: условно-свободные, в протоколе допроса свидетеля № 25-40/980 от 20.03.2015; экспериментальные, в протоколе об изъятии образцов подписи свидетеля от 20.03.2015. Всего на экспертизу представлено 19 образцов почерка ФИО26 Согласно заключению эксперта от 21.04.2015 № 39/1.1-5 подписи, представленные для экспертизы, выполнены не ФИО26, а другим лицом с подражанием подписному почерку ФИО26 Указанное заключение эксперта не
