денежного обращения (подразделения наличного денежного обращения и кассовых операций) Квартальная " И 0409255 9 Сведения о начале (завершении) эмиссии и (или) эквайринга платежных карт На нерегулярной основе Указание Банка России от 08.10.2018 N 4927-У И 0409260 2 Сведения о точках предоставления платежных услуг кредитных организаций и банковских платежных агентов (субагентов) Квартальная То же И 0409302 7 Сведения о привлеченных средствах Месячная " И 0409309 1 Информация о начисленных и (или) просроченных процентах по кредитным и иным приравненным к ним требованиям Банка России Квартальная Указание Банка России от 28.12.2018 N 5049-У И 0409316 8 Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам Месячная, квартальная Указание Банка России от 08.10.2018 N 4927-У И 0409345 8 Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств, размещенных во вклады Месячная То же И 0409664 6 Отчет о валютных операциях, осуществляемых по счетам клиентов в уполномоченных банках Декадная, месячная " И 0409703 1 Сведения о деятельности центрального контрагента,
Банка России от 08.10.2018 N 4927-У установлена новая форма отчетности и порядок ее заполнения. Департамент национальной платежной системы рассмотрел запрос о порядке заполнения отчетности по форме 0409255 "Сведения кредитных организаций о начале (завершении) эмиссии и (или) эквайринга платежных карт" (далее - форма 0409255), включенной в Указание Банка России от 12.11.2009 N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", и сообщает следующее. В случае если кредитная организация, являясь участником одной платежной системы, присоединяется к правилам другой платежной системы, и карты, эмитированные кредитной организацией ранее становятся совмещенными, то есть позволяют их держателю совершать операции в этих двух платежных системах, то кредитная организация должна направить отчет по форме 0409255 с указанием сведений о начале эмиссии и/или эквайринга платежных карт платежной системы, участником которой она стала, при этом в графах 15 и 16 указываются код и наименование платежной системы, карты которой эмитировались ранее.
сметы расхо- Месячная дов Социального фонда В 0409165 5 Отчет об операционной нагрузке 1 раз в на кассовых работников 2 года В 0409210 5 Сведения о поддельных банкнотах Месячная иностранных государств, прошед- ших экспертизу в Банке России В 0409230 6 Сведения о соблюдении регламента Кварталь- обмена расчетными документами ная между Банком России и клиентами Банка России В 0409255 9 Сведения кредитных организаций о На нерегу- начале (завершении) эмиссии и лярной (или) эквайринга платежных карт основе В 0409333 0 Отчет о соответствии кредитных Месячная организаций отдельным критериям В 0409345 7 Данные о ежедневных остатках Кварталь- подлежащих страхованию денежных ная средств физических лиц, раз- мещенных во вклады В 0409405 0 Сведения о расчетах по операциям Месячная с ценными бумагами, долями, пая- ми и вкладами в имуществе, со- вершенных между резидентами и нерезидентами В 0409407 3 Сведения о переводах физических Кварталь- лиц из Российской Федерации и в ная Российскую Федерацию в пользу физических
магазины по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям». В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака ФИО1 также представила в материалы дела следующие документы: заявление о присоединении к условиям проведения расчетов между публичным акционерным обществом «Сбербанк» и предприятием по операциям с использованием банковских карт ( эквайринг) (т. 1, л. д. 54–55); договор субаренды нежилого помещения от 01.07.2018 № 2-В5 с приложенными к нему актом приема-передачи нежилого помещения от 01.07.2018, планом помещения № 2-В5, ассортиментным перечнем товара, подлежащего реализации/демонстрации, регламентом работы Торгового центра «Радуга» (т. 1, л. д. 56–68); отчет по продаже в розницу за 06.07.2018, чек от 06.07.2018 (т. 1, л. д. 69–70), отчет по продаже в розницу за 09.07.2018, сменный отчет от 09.07.2018, чек от 09.07.2018, справка-отчет кассира-операциониста от 09.07.2018 № 5 (т. 1, л. д. 71–74); отчет по продаже в розницу за 10.07.2018, сменный отчет от 10.07.2018, справка-отчет кассира-операциониста от
смешения, поскольку содержат тождественный словесный элемент «СПУТНИК», а услуги, оказываемые ею (розничная продажа товаров), однородны услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров», для которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку. В подтверждение своей заинтересованности, предусмотренной статьей 1486 ГК РФ, истцом представлены в материалы дела в копиях (т. 1 л.д. 99–126): заявление о присоединении к Условиям проведения расчетов между ПАО Сбербанк и Предприятием по операциям с использованием банковских карт ( эквайринг); договор № 2-В5 субаренды нежилого помещения от 01.07.2018 с приложениями к нему; отчет по продаже в розницу за 06.07.2018; чек от 06.07.2018; отчет по продаже в розницу за 09.07.2018; сменный отчет от 09.07.2018; чек от 09.07.2018; справка-отчет кассира-операциониста от 09.07.2018 № 5; отчет по продаже в розницу за 10.07.2018; сменный отчет от 10.07.2018; справка-отчет кассира-операциониста от 10.07.2018 № 6; отчет по продаже в розницу за 14.07.2018; чек от 14.07.2018; отчет по продаже в розницу за 15.07.2018, чек от 15.07.2018; сведения из
регистрацию тождественного или сходного обозначения. В качестве доказательств, подтверждающих свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 263064 в отношении испрашиваемой в иске части услуг, истцом в материалы дела были представлены: выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП); заявление о присоединении к условиям проведения расчетов с предприятием по операциям с использованием банковских карт ( эквайринг); договор аренды от 01.07.2018 № П0273; акт приема-передачи помещения от 01.07.2018; дополнительное соглашение от 14.09.2018 с приложением; акт приема-передачи помещения от 15.09.2018; отчет по продаже в розницу за 06.07.18, 07.07.18, 12.07.18, 13.07.18, 14.07.18, 19.09.2018, 23.09.2018; чеки от 06.07.18, 12.07.18, 19.09.2018, 23.09.2018; справка-отчет кассира-операциониста от 07.07.2018 № 1, от 12.07.2018 № 3, от 13.07.2018 № 4, от 14.07.2018 № 5, 19.09.2018, 23.09.2018; карточка регистрации контрольно-кассовой техники (том 1, л.д. 16-19, 36-63, том 2, л.д. 73-82). Суд по интеллектуальным правам отмечает, что представленными предпринимателем в материалы дела документами
15 «Сумма денег, возвращенная покупателем» данные о возврате денежных средств в сумме 10 830 рублей, затем составила приходный кассовый ордер №*, согласно которого сумма поступивших наличных денежных средств соответствовала сумме указанной в итоговом кассовом Z-отчете №* за **.**.** и составила 145 977 рублей 55 копеек, которые в дальнейшем были ею инкассированы. Далее, ФИО1, заведомо зная, что в отчете эквайринга банка от **.**.** сумма поступивших на расчетный счет денежных средств составила 43 349 рублей 02 копейки и сумма возвращенных денежных средств составила 10 830 рублей, действуя умышленно, а также. осознавая, что ежедневно отчет о поступивших денежных средствах по безналичному расчету не проверяется руководством и бухгалтерией ООО «ЭККО-РОС», составила подложный отчет по кредитным картам, в который внесла искаженные данные о поступивших на расчетный счет денежных средствах в сумме 54 179 рублей 02 копейки. Таким образом, при составлении итогового отчета за **.**.**, скрыла факт хищения денежных средств из кассы магазина «ЭККО-ФИО4». Своими действиями
штуки общей суммой не менее <...> руб. в неделю; передавать в подразделение по работе с зарплатными проектами заявки на заключение договора зарплатного проекта в количестве не менее <...> штуки в неделю с общим фондом заработной платы не менее <...>.; производить передачу в подразделение по работе с торговым эквайрингом заявок на заключение договора эквайринга в количестве не менее 1 штуки в неделю с общим объемом перечислений не менее <...>. каждая; организовать работу сектора клиентских менеджеров по передаче кредитных досье по технологии «Кредитная фабрика» в оперативный архив в количестве не менее 20 досье в неделю; - предоставить письменный отчет в срок до 18.00 пятницы о выполнении поручений, руководителю ДО №... (лицу его замещающему). С указанным распоряжением <...>Л.Г. ознакомлен под подпись <дата>. <...>Л.Г. предоставил Отчет по распоряжению №..., согласно которому порученные работы выполнены не в полном объеме, в связи с чем, <дата> руководителем ДО №... <...>А.Б. составлен Акт №..., в соответствии с
поступившими на счет. Потом проверяли 2019 и 2020 года наличный и безналичный расчеты. Было установлено, что именно в смену ФИО4 то, что было продано по эквайрингу, не сходилось с суммами по терминалам «ВТБ» и «Сбербанк». Сумма недостачи была выявлена с конца 2019 года до апреля 2020 года в размере 600 с чем-то тысяч рублей. Существовало два вида оплаты: наличный расчет и эквайринг. Клиент мог оплачивать наличными и по терминалу. За смену по Z-отчету все должно сойтись. В смену ФИО4 никогда не сходилась сумма по Z-отчету и по безналу. Z-отчет –это финальный чек, который выходит в конце смены и на кассе, и в терминале. Поступление денежных средств на счета в банках «ВТБ» и «Сбербанк» не соответствовало Z-отчету. При закрытии смены отчет автоматически идет в налоговую. Наличные средства полученные от продажи топлива инкассировал директор, сам зачислял на счет. Про основание ИП «ФИО7» она не слышала и в программе этого не видела. Свидетель
