Решение № А51-26324/18 от 17.04.2019 АС Приморского края
иным имуществом, вправе требовать представления клиентом, представителем клиента и получать от клиента, представителя клиента документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), а также иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России. В соответствии с правилами внутреннего контроля Банка ВТБ, разработанными во исполнение п. 2 ст. 7 Закона № 115-ФЗ, непредставление клиентом информации для ежегодного обновления сведений о клиенте является основанием для замораживания (блокирования) денежных средств. Таким образом, Банк не может обратить взыскание на денежные средства, имеющиеся на валютном счете ООО «Рокос Центр» в безакцептном порядке, в связи с тем, что указанные денежные средства заблокированы по причине непредставления обществом сведений для ежегодного обновления сведений о нем. Ответчик в порядке ст.65 АПК РФ не представил суду надлежащие и достоверные доказательства оплаты задолженности по комиссиям за обслуживание счета по Договору об оказании услуги
