Федеральной службы по финансовому мониторингу разъяснения клиент - гражданское законодательство и судебные прецеденты

документами, оформленными на бумажном носителе, и документами, поясняющими характер совершаемой расходной операции. 28.10.2020 истцу поступил ответ на обращение от Федеральной службы по финансовому мониторингу исх. № 01-04-05/24263, в котором указано, что для получения разъяснений о причинах отказа необходимо обратиться в кредитную организацию, которая отказала в обслуживании. Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщила истцу, что по состоянию на 25.10.2019 ФИО1 в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения отсутствует, решений о замораживании денежных средств и иного имущества либо приостановлении операций в отношении ФИО1 не принималось. Также Федеральная служба по финансовому мониторингу пояснила, что решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции или расторжении договора банковского счета (вклада) кредитная организация принимает самостоятельно на основании программ и порядка, закрепленных