Финансовый мониторинг учебник - гражданское законодательство и судебные прецеденты

детей «Искра» г.Самара (т. 16 л.д. 80-83). Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по ПФО также сообщило о том, что в его базе данных, формируемой в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», содержатся сведения в отношении 5300 финансовых операций (сделок) на сумму более 9 трл.руб., совершенных с участием, в том числе ООО ТД «Вымпел» и ООО «Интэгра». ФИО15 являлась объектом заинтересованности УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области; ООО ТД «Вымпел» являлось объектом заинтересованности ГСУ ГУ 22 МВД России по Самарской области; ФИО20 являлся объектом заинтересованности Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте ЛОП Жигулевское море (т. 6 л.д. 9). Допрошенная во время проведения налоговой проверки руководитель ООО «Пензенский учколлектор» (в 2011-2012 г.г.) ФИО21 пояснила, что общество занималось поставкой школьного оборудования и учебников в школы г.Пензы и Пензенской области. Договора с контрагентами подписывались посредством передачи

– 687,10 руб.) (т. 16 л.д. 80-83). Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по ПФО сообщило также о том, что в базе данных службы, формируемой в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», содержатся сведения в отношении 5300 финансовых операций (сделок) на сумму более 9 трл.руб., совершенных с участием, в том числе ООО ТД «Вымпел» и ООО «Интэгра». ФИО19 являлась объектом заинтересованности УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области; ООО ТД «Вымпел» являлось объектом заинтересованности ГСУ ГУ МВД России по Самарской области; ФИО24 являлся объектом заинтересованности Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте ЛОП Жигулевское море (т. 6 л.д. 9). Допрошенная во время проведения налоговой проверки руководитель ООО «Пензенский учколлектор» в 2011-2012 г.г. ФИО25 пояснила, что общество занималось поставкой школьного оборудования и учебников в школы г.Пензы и Пензенской области. Договора с контрагентами подписывались посредством передачи