Решение № А50-23071/16 от 19.03.2019 АС Пермского края
судебное заседание, исследовав представленные доказательства, судом установлено следующее. В обоснование заявления заинтересованное лицо указывает следующие обстоятельства. С целью совершенствования организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных в и иного имущества, полученных преступным путем, издан приказ прокуратуры России № 309, МВД России № 566, ФСБ России № 378, ФСКН и№ 318, ФТС России № 1460, Следственного комитета при прокуратуре РФ № 43, Росфинмониторинга № 207 от 05.08.2010, которым утверждена инструкция по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, в соответствии с которой органы прокуратуры осуществляют обмен информацией, в том числе с Росфинмониторингом. В прокуратуру Пермского края поступила информация Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю о незаконных действиях сторон хозяйственного спора, участвующих в деле № А50-23071/2016. Согласно материалам указанного дела, 05.10.2016 ООО «Профтехклимат» в арбитиражный суд Пермского края подано исковое заявление о взыскании с ООО «Сеф-Плюс» денежных средств по
Решение № А50-26366/16 от 19.03.2019 АС Пермского края
судебное заседание, исследовав представленные доказательства, судом установлено следующее. В обоснование заявления заинтересованное лицо указывает следующие обстоятельства. С целью совершенствования организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных в и иного имущества, полученных преступным путем, издан приказ прокуратуры России № 309, МВД России № 566, ФСБ России № 378, ФСКН и№ 318, ФТС России № 1460, Следственного комитета при прокуратуре РФ № 43, Росфинмониторинга № 207 от 05.08.2010, которым утверждена инструкция по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, в соответствии с которой органы прокуратуры осуществляют обмен информацией, в том числе с Росфинмониторингом. В прокуратуру Пермского края поступила информация Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю о незаконных действиях сторон хозяйственного спора, участвующих в деле № А50-26366/2016. Согласно материалам указанного дела, 10.11.2016 ООО «Профтехклимат» в арбитражный суд Пермского края подано исковое заявление о взыскании с ООО «Автобум» денежных средств по
