Ип меняет прописку - гражданское законодательство и судебные прецеденты

заявление о регистрации физического лица, ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя, о чем в выписке из ЕГРИП на странице 7, имеется запись ГРН <***> от 17.11.2014 г. (№ 1), из которой следует, что заявление подавалось в МИФНС России №46 по г. Москве. Выбор налогового органа был произведен в соответствии действующим законодательством, так как с 07.08.2014 года, Бокова Едена Александровна прописана по городу Москве. Регистрация гражданина в качестве ИП была произведена, иных обращений в ЕГРИП от Заявителя не поступало. Как пояснил заявитель, он не менял прописку (не оформлял временную прописку и т.п.) не производил смены паспорта, паспортных данных. 22 января 2018 года Заявитель, в порядке, предусмотренном Законом № 129-ФЗ обратился в МИФНС по г. Москве с заявлением о прекращении статуса индивидуального предпринимателя. 29.01.2018 г. Заявителем был получен отказ в прекращении статуса ИП в связи с предоставлением документов в ненадлежащий регистрирующий орган, т.е. на основании пп. б, ст. 23 ФЗ № 129-ФЗ. Инспекция

звонил и интересовался, подыскали ли ему работу, ФИО1 велела работникам отвечать, что работа для них не найдена или что работодатель отказался от их кандидатуры. Также ИП ФИО1 работала как туристическое агентство, через интернет находила сайт по бронированию путевок, искала подходящий вариант для гражданина и оформляла путевку, делая наценку на нее. При покупке путевки ФИО1 предлагала гражданам оформить путевку в кредит, говорила, что у нее имеются договора с банками. Данные предложения гражданам она делала, чтобы прикрыть свою деятельность по незаконному получению кредитов. Также через Банк ФИО1 оформляла кредитные договоры на граждан без их согласия следующим образом: ФИО1 делала копии и скан-копии документов граждан, приходивших к ней в торговую точку ранее с целью поиска работы или для оформления займов, на компьютере меняла между собой адреса прописки разных паспортов, также иногда менялась фотография в паспорте, чтобы служба безопасности банка не могла найти гражданина, на которого оформлялся кредит, а тот не смог пояснить,