ИФНС по Мотовилихинскому району г.Перми от 06.12.2018 № 10-18/06751дсп@ ООО «Профтранс-М» состоит на налоговом чете в инспекции с 17.12.2012, налогоплательщик представляет не «нулевую» отчетность, местонахождение не проверялось. ООО «Авангардсервис» состоит на налоговом учете в инспекции с 01.06.2009, налогоплательщик представляет не «нулевую» отчетность, общество находится по адресу: 614107, <...>, этаж 2, оф. 6, который по данным ЕГРЮЛ является адресом его регистрации. Данный факт подтверждается протоколом осмотра от 06.11.2018, о чем внесена соответствующая запись в ИР «Допросы и осмотры ». Директором ООО «Авангардсервис» являлся ФИО10 Согласно сведениям, имеющимся в инспекции, в базе ФИР «Допросы и осмотры» протокол допроса ФИО10 № 1124 от 16.10.2018 в отношении ООО «Авангардсервис», свидетель подтвердил, что он является (являлся) учредителем (участником) и руководителем указанной организации. Директора ООО «ГринСити» ФИО11, ООО «Профтранс-М» ФИО12 и в последующем ФИО13 на допрос не явились, что не может свидетельствовать о их номинальности. Согласно имеющимся в налоговом органе допросам, ФИО13 указал, что ООО «Профтранс-М»
«массовый руководитель», «непредставление отчетности». Генеральным директором ООО «Облтехресурс» с 03.10.2011 и по настоящее время является ФИО8, проживающая по адресу: <...>. В ходе выездной налоговой проверки, Инспекцией в Инспекцию Федеральной налоговой службы России № 28 по г. Москве было направлено поручение от 15.04.2015 № 35 о допросе свидетеля генерального директора ООО «Облтехресурс» – ФИО8. Поручение в ходе налоговой проверки исполнено не было. Согласно данным информационного ресурса Федерального Центра Обработки Данных МИ ФНС России ( ИР «Допросы и осмотры ») должностными лицами Инспекции Федеральной налоговой службы России № 5 по г. Москве 20.01.2015г. был произведен допрос свидетеля ФИО8 (протокол допроса свидетеля № б/н от 20.01.2015). В ходе допроса ФИО8 сообщила, что учреждала около 15-ти организаций, но не являлась в них директором и финансово-хозяйственную деятельность не вела, за регистрацию каждой фирмы платили деньги. В ООО «Облтехресурс» ФИО8 доход не получала, о чем свидетельствуют сведения из Федеральной базы удаленного доступа по форме 2-НДФЛ за
Согласно сведений Федеральных информационных ресурсов в отношении ООО «Паллада» установлено, что организация зарегистрирована 22.02.2013 в МИФНС России №16 по Иркутской области, 05.03.2015 организация ликвидирована. Адрес регистрации: 664007, <...>. Учредителем, руководителем являлась ФИО6. У организации нет недвижимого имущества, земельных участков, транспортных средств. Основной вид деятельности организации – Строительство зданий и сооружений (ОКВЭД 45.2.) За 2013-2014 годы представлено 6 справок о доходах по форме 2-НДФЛ на следующих лиц: ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО6, ФИО13, ФИО14. Согласно ИР «Допросы и осмотры » в МИФНС России №18 по Иркутской области имеется протокол допроса ФИО10 от 14.05.2015 №30. В протоколе допроса ФИО10 сообщил, что организация ООО «Паллада» ему не знакома, руководитель ООО «Паллада» также не знаком. В данной организации никогда не работал, трудовой договор не заключал, заработную плату не получал. Согласно ИР «Допросы и осмотры» в ИФНС России по г.Ангарску Иркутской области имеется протокол допроса ФИО11 от 29.05.2015 №2645, в данном протоколе допроса ФИО11 сообщил, что
