Решение № А40-70319/15 от 19.08.2015 АС города Москвы
«Положения о порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитной организации» № 307-П, утвержденного Центральным банком Российской Федерации 20.07.2007, аффилированными лицами кредитной организации являются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность данной кредитной организации, а именно: лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данная кредитная организация (код А2). Из списка аффилированных лиц, составленного по состоянию на 22.05.2014 (копия прилагается), следует, что ФИО2 являлся аффилированным лицом Истца по коду основания «А2 », то есть ФИО2 принадлежал к той группе лиц, к которой принадлежал Истец. В свою очередь, ФИО2, являясь владельцем доли в уставном капитале участника Истца (ООО «Финхолком») в размере 75 %, являлся аффилированным лицом ООО «Финхолком». Так как ФИО2 на момент совершения оспариваемой сделки являлся аффилированным лицом участника Истца и владел вместе с ним более чем 20-ю процентами голосов от общего числа участников Истца, и в то же время занимал должность в органах
