Решение № А17-3024/15 от 22.09.2015 АС Ивановской области
«Росинбанк – Центр». Часть процентов и основного долга погашена с расчетного счета резидента, открытого в ФОАО «Российский Инвестиционный Банк» - «Российский Инвестиционный Банк-Центр», а оставшиеся платежи по перечислению в ФОАО «Российский Инвестиционный Банк» - «Российский Инвестиционный Банк-Центр» по кредитной линии будут производиться с расчетного счета резидента, открытого в АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ОАО) г.Москвы. Управлением установлено, что 26 марта 2014г. нерезидентом осуществлена валютная операция по зачислению денежных средств в сумме 139 000 000,00 Сом ( код вида валютной операции 41030: расчеты нерезидента в пользу резидента при предоставлении денежных средств по кредитному договору, договору займа). Исходя из вышеназванных обстоятельств, административный орган пришел к выводу, что в соответствии с требованиями, предусмотренными валютным законодательством Российской Федерации, общество обязано было представить справку о совершенной валютной операции в банк паспорта сделки не позднее 15 мая 2014г. Указанная справка, датированная 23 июня 2014г., представлена ООО «Петрол Систем Иваново» в уполномоченный банк и принята банком 25 июня 2014г., то
