Конечный бенефициар неизвестен - гражданское законодательство и судебные прецеденты

окончания расчетов с кредиторами, в удовлетворении остальной части заявленных требований отказано. Судом первой инстанции установлено, что ФИО1 являлся учредителем должника со 100% долей участия. В период с 25.03.2013 по 05.09.2013 единственным участником ООО «ВСП Траст» являлся ФИО6. В настоящее время согласно выписке из ЕГРЮЛ единственным участником должника является ООО «НЭОТЭК» (ИНН 5503113666, ОГРН 1075503011528), руководителем которого является Шинкоренко Валерий Николаевич, учредителем с 18.03.2015 - КОМПАНИЯ НОРТ СИ ЭДВАЙЗОРЗ ИНК., страна происхождения – Белиз, конечный бенефициар неизвестен . Единоличным исполнительным органом ООО «ВСП Траст» в период с 07.04.2009 по 16.02.2016 являлся ФИО4 Также судом установлено, что в рамках дела о банкротстве ООО «ВСП Траст» признаны недействительными ряд сделок: - договор поручительства № 1 от 09.02.2015, заключенный между ООО «ВСП Траст» и ООО «Ойл Процессинг»; - договор поручительства № 1 от 18.12.2014, заключенный между ООО «ВСП Траст» и ООО «Ойл Процессинг»; - договор поручительства № 1 от 15.06.2015, заключенный между ООО

сведений Контур-Фокус ФИО2 (ИНН <***>) являлся учредителем должника (100% доли). В дальнейшем, в период с 25.03.2013 года по 05.09.2013 года единственным участником ООО «ВСП Траст» являлся ФИО3 (ИНН <***>). В настоящее время согласно выписке из ЕГРЮЛ единственным участником должника является ООО «НЭОТЭК» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 644043, <...>), руководителем которого является ФИО7 (ИНН <***>), учредителем с 18.03.2015 года - КОМПАНИЯ НОРТ СИ ЭДВАЙЗОРЗ ИНК., страна происхождения - БЕЛИЗ, дата регистрации 20.03.2014 года. Конечный бенефициар неизвестен . В свою очередь единоличным исполнительным органом ООО «ВСП Траст» в период с 07.04.2009 по 16.02.2016 являлся ФИО4 Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.06.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", при разрешении споров, связанных с ответственностью учредителей (участников) юридического лица, признанного несостоятельным (банкротом), собственника его имущества или других лиц, которые