вольфрама, подготовил презентацию проекта производства металлического вольфрама для инвесторов. Работа была принята принципалом. Услуги оказаны надлежащим образом и в установленные договором сроки. Акт выполненных работ подписан сторонами, претензий у сторон не имелось. 4. Платежи от 15.06.2017 и 20.07.2017 на общую сумму 50 000 рублей согласно акту о приеме результатов работ от 05.04.2017, по которому агент осуществил поиск потенциальный контрагентов принципала в КНР. Четыре раза проведены переговоры по возможности заключения договоров купли-продажи и подготовлен контракт с китайской компанией «ЮэйФан». Услуги оказаны надлежащим образом и в установленные договором сроки. Акт выполненных работ подписан сторонами, претензий у сторон не имелось. 5. Платеж от 14.11.2017 на сумму 16 000 рублей согласно акту о приеме результатов работ от 03.08.2017, по которому агент осуществил поиск потенциальных контрагентов принципала в КНР. Трижды проведены переговоры о возможности заключения договоров о совместной деятельности с компанией «Чжунбэй Технология». Услуги оказаны надлежащим образом и в установленные договором сроки. Акт выполненных
(транспортировке) товаров до аэропорта, морского порта или иного места прибытия товара на единую таможенную территорию таможенного союза. Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились, явку представителей не обеспечили. Дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом. Как следует из материалов дела, 11.01.2010г. заявитель заключил внешнеторговый контракт № RU10723260/00006 ( контракт) с китайской компанией «ZHONGSHAN HAOTONG ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD». Во исполнение данного контракта 18.05.2013г. в порт Новороссийск прибыл теплоход «ALMA», на борту которого находились контейнеры №№ NYKU4280017, NYKU5455418. 18.05.2013г. контейнеры №№ NYKU4280017, NYKU5455418 выгружены с борта судна и помешены на временное хранение в зону таможенного контроля ОАО «НУТЭП» с регистрацией ДО 1 № 10317110/190513/0041613/6. 16.06.2013г. менеджером ВЭД ООО «Веста» ФИО1 в отдел таможенного оформления и таможенного контроля Новороссийского центрального таможенного поста Новороссийской таможни, с использованием
г. Краснодара ФИО1 с участием государственного обвинителя Краснодарской транспортной прокуратуры ФИО2 подсудимого ФИО3 защитника Тимощенко Ю.В., представившей ордер № при секретаре Поляковой С.Н. рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО3, <данные изъяты> обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 188 УК РФ, УСТАНОВИЛ: ФИО3 совершил контрабанду, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенное с обманным использованием документов. Преступление совершено при следующих обстоятельствах: ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 заключил внешнеторговый контракт № с китайской компанией <данные изъяты>.», а также ДД.ММ.ГГГГ заключил внешнеторговый контракт № № с китайской компанией «<данные изъяты>» с целью осуществления внешнеэкономической деятельности по ввозу товаров из Р. Китай. В ходе осуществления внешнеэкономической деятельности, в неустановленное дознанием время у ФИО3 возник умысел на контрабандное перемещение через таможенную границу Российской Федерации товаров из <адрес> с обманным использованием документов. Таким образом, ФИО3, имея большой опыт в сфере внешнеэкономической деятельности (с 1995 года) и навыки, необходимые для таможенного
2003 года № 173-ФЭ «О валютном регулировании и валютном контроле». Доводы жалоб относительно того, что органом расследования не установлено, является ли китайская компания фирмой-нерезидентом, являются несостоятельными, поскольку противоречат требованиям валютного законодательства и не требуют внимания. Таким образом, опровергая доводы жалоб о непричастности 1 к преступлениям следует отметить, что налицо реализованная схема, которая является преступлениями, предусмотренными ст. 193 и ст.173.1 УК РФ. Изначально эта схема начала работать, когда подсудимый 1 создал юридическое лицо, заключил контракт с китайской компанией, открыл паспорт сделки в уполномоченном банке и перечислены денежные средства в размере более 5 млн. долларов в адрес китайской компании. Совершить эти действия 1 один, без участия иных лиц, не мог, в связи с чем ему вменено в вину совершение преступлений при участии неустановленных лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, участие иных лиц в том числе подтверждается заключением почерковедческой экспертизы от 15 октября 2020 года . Преступление
