имущества (при наличии); судебные акты по спорам с обществом; документы, подтверждающие права общества на имущество, которое находится на его балансе; перечень основных средств; штатное расписание общества и список сотрудников; расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности; сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах; документы, содержащие информация о заключенных обществом крупных сделках (протоколы одобрения, договоры, платежные документы); список доверенностей, выданных от имени общества; годовые отчеты; списки акционеров общества по состоянию на 29.08.2019; протоколы общих собраний акционеров; список доверенностей (копий доверенностей) на участие в общем собрании акционеров; протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества (при наличии); отчеты независимых оценщиков; список лиц, имеющих право на получение дивидендов и документы, подтверждающие начисление и выплатудивидендов (распределение чистой прибыли); заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, за исключением заключения ревизионной комиссии общества, заключения аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год; отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, которая подлежит опубликованию или
? документы, подтверждающие права общества на имущество, которое находится на его балансе; ? перечень основных средств; ? штатное расписание общества и список сотрудников; ? расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности; ? сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах; ? документы, содержащие информация о заключенных обществом крупных сделках (протоколы одобрения, договоры, платежные документы); ? список доверенностей, выданных от имени общества; ? годовые отчеты; ? списки акционеров общества по состоянию на 29.08.2019; ? протоколы общих собраний акционеров; ? список доверенностей (копий доверенностей) на участие в общем собрании акционеров; ? протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества (при наличии); ? отчеты независимых оценщиков; ? список лиц, имеющих право на получение дивидендов и документы, подтверждающие начисление и выплатудивидендов (распределение чистой прибыли); ? заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, за исключением заключения ревизионной комиссии общества, заключения аудиторапо результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год; ? отчеты эмитента и иные документы, содержащие
по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции (подпункт «л»). Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, проанализировав условия кредитного договора в соответствии со статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, установив, что целью заключения сторонами кредитного договора являлось предоставление банком заемщику льготного кредитования для восстановления предпринимательской деятельности с условием дальнейшего получения банком субсидии в связи с предоставленным кредитом, принимая во внимание, что факт выплатыдивидендов единственному участнику общества «ПКК Энерго» подтвержден материалами дела и истцом не оспаривается, при этом условия подпункта «и» пункта 10 Правил предоставления субсидий, подпункта «л» преамбулы кредитного договора не содержит каких-либо исключений, связанных с периодом времени, за который дивиденды могут быть выплачены, апелляционный суд пришел к выводу, что поведение банка не является противоправным, так как период льготного кредитования по кредитному договору прекращен обоснованно, – в связи с несоблюдением истцом требования о запрете
контролирующим банк лицом. То обстоятельство, что именно на счет данной кипрской компании были перечислены дивиденды по поручению акционеров банка – компаний 2 уровня в августе 2013 года, не может быть воспринято как доказательство наличия связи между названным «техническим» заемщиком и ФИО1 Учитывая, что создателем и бенефициаром компаний 2 уровня, согласно материалам дела (трастовая декларация, договоры залога), являлся ФИО10, привлеченный к субсидиарной ответственности, в том числе, за выдачу «технических» кредитов, приведших к неплатежеспособности банка, более вероятным представляется, что такой порядок выплатыдивидендов является его решением, а не ФИО1 Указанная управляющим связь ФИО1 и компании Сирелана Трейдинг Компани Лимитед через ее директора Андреаса Петроу, который организовал и исполнил схему финансирования банка, также состоятельна и в отнрошении ФИО10 – бенефициара компаний 1 и 2 уровня, контролирующего банк лица. ФИО1 как владелец компании Пренстон, являющейся залогодержателем акций компаний 2 уровня, в том числе компании Канвиг Лимитед, имел возможность влиять на деятельность данной компании
уплаты налогов и выплаты дивидендов участникам ООО НПФ «Экситон-автоматика» применяется счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Начисление доходов от участия в Обществе и направление части прибыли отчетного года на выплату доходов учредителям (участникам) организации (распределение прибыли) отражается по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Аналогичная запись делается при выплате промежуточных доходов. Если решение о распределении прибыли между участниками Общества не принималось, значения счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» не содержат отражения бухгалтерских проводок движения денежных средств по начислению дивидендов и задолженности по их выплате перед учредителями. Согласно данным, отраженным оборотно - сальдовой ведомости по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» отражены только следующие суммы использования прибыли: ООО Научно-производственная фирма "Экситон-автоматика" Оборотно - сальдовая ведомость по счету 84 Период: 01.01,2014-04.05,2014 Детализация по субсчетам, субконто: Направления использования прибыли Выводимые
