нее такой возможности со ссылкой на операции с криптовалютой не доказаны, порядок и способ расчетов не раскрыты, равно как и не раскрыты обстоятельства и цель совершения сделок в сентябре 2020 года, разумные пояснения относительно мотивов передачи ей в дар сооружения – линии электропередач не представлены. Судами также отмечено, что иными ответчиками представлены доказательства внесения денежных средств в оплату имущества на счета ФИО7 и ФИО3, однако, денежные средства внесены не путем перечисления средств с собственных счетов, а внесением наличных средств в кассу банка с последующим их зачислением на счета ФИО7 и ФИО3 Суд первой инстанции также обратил внимание на то, что в ходе рассмотрения обособленного спора учитывая особенности расчетов, осуществленных всеми ответчиками по одной схеме, что вызывает сомнения в реальности произведенной оплаты спорного имущества, им неоднократно предлагалось ответчикам подтвердить наличие финансовой возможности по оплате приобретенного имущества; ответчиками в подтверждение представлены справки 2- НДФЛ , сведения из Пенсионного фонда, проанализировав которые, суд
нее такой возможности со ссылкой на операции с криптовалютой не доказаны, порядок и способ расчетов не раскрыты, равно как и не раскрыты обстоятельства и цель совершения сделок в сентябре 2020 года, разумные пояснения относительно мотивов передачи ей в дар сооружения - линии электропередач не представлены. Судами также отмечено, что иными ответчиками представлены доказательства внесения денежных средств в оплату имущества на счета ФИО7 и ФИО3, однако, денежные средства внесены не путем перечисления средств с собственных счетов, а внесением наличных средств в кассу банка с последующим их зачислением на счета ФИО7 и ФИО3 Суд первой инстанции также обратил внимание на то, что в ходе рассмотрения обособленного спора учитывая особенности расчетов, осуществленных всеми ответчиками по одной схеме, что вызывает сомнения в реальности произведенной оплаты спорного имущества, им неоднократно предлагалось ответчикам подтвердить наличие финансовой возможности по оплате приобретенного имущества; ответчиками в подтверждение представлены справки 2- НДФЛ , сведения из Пенсионного фонда, проанализировав которые, суд
счетам, запрошены: • пояснения и документы, подтверждающие источники денежных средств (Справка ф. 2-НДФЛ, Налоговая декларация 3-НДФЛ, Трудовой договор, Кредитный договор и пр.) • документы, являющиеся основанием для перевода денежных средств физическим лицам, • документы, являющиеся основанием для зачисления денежных средств от физических лиц, а также дополнительно 26.05.2021 и 07.06.2021 года запрошены: • выписки по счетам, открытым в сторонних банках, • ЗНДФЛ/2-НДФЛ за 2019, 2020 года, • пояснения о деятельности по покупке/продаже криптовалюты, о получении процентов с продаж, • 3-НДФЛ за 2020 г. на доходы, полученные от купли-продажи криптовалюты. Запрошенные Банком документы ФИО1 представлены частично. По запросу Банка Клиентом не были представлены документы, являющиеся основанием для перевода денежных средств физическим лицам, вне сделок с криптовалютой; не подтвержден источник происхождения денежных средств для проведения операций по покупке криптовалюты. Анализ операций, предоставленных Клиентом документов и пояснений свидетельствует о сомнительном характере операций, проводимых с использованием криптовалют. Клиент не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя; доход
до 18.08.2020. Требования банка истцом выполнены своевременно путем предоставления соответствующих документов, подтверждающих правомерность осуществления частных операций по переводу денежных средств на принадлежащие истцу счета в связи с осуществлением сделок по продаже криптовалюты биткоин на криптовалютных биржах, однако 17.08.2020 в разблокировке счетов ответчиком немотивированно отказано. 20.08.2020 истец обратился с претензией, вновь приложив документы о легальном характере операций по счетам истца – скриншоты, подтверждающие совершение операций с криптовалютой в личном кабинете истца на сайте криптовалютной биржи и переводы денежных средств по совершаемым сделкам, справки формы 2-НДФЛ за 2019, 2020 годы о доходах по месту работы, а также пояснения об источнике поступления денежных средств и сути экономических операций, где указал, что факт совершения сделок подтверждается едиными датой и временем проведения операций в личном кабинете истца и переводами по его банковским счетам денежных средств в размере, эквивалентном суммам, полученным в результате совершения соответствующих сделок по купле-продаже криптовалюты. Иных документов у истца ввиду особенностей
