пункта 1 Постановления № 492 и пункта 10 Положения № 203 специальным должностным лицом ФИО6 не пройдено обучение в форме целевого инструктажа и он не соответствовал квалификационным требованиям, предъявляемым к специальному должностному лицу организации; у руководителя организации ФИО3, у главного бухгалтера ФИО4, у руководителя правового департамента ФИО5 отсутствует обучение в форме целевого инструктажа. Требованиями пункта 2 Положения № 203 установлено, что руководитель организации утверждает перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ. В силу пункта 6 Положения № 203 обучение проводится в следующих формах: а) вводный инструктаж; б) дополнительный инструктаж; в) целевой инструктаж; г) повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ. Согласно пункту 7 Положения № 203 вводный инструктаж в организации проводится специальным должностным лицом при приеме на работу на должности либо для выполнения функций, указанные (указанных) в пунктах 3, 4 настоящего Положения, и при переводе (временном переводе) на должности либо для выполнения функций, указанные (указанных) в
от 29.05.2014 N 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее - Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 №492) установлено, что требования к подготовке и обучению кадров организаций устанавливаются Федеральной службой по финансовому мониторингу. Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203 утверждено Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов (далее - Положение о требованиях к подготовке и обучению). В соответствии с п. 2 Положения о требованиях к подготовке и обучению руководитель организации утверждает перечень сотрудников, обязанных проходить обучение в целях ПОД/ФТ, в который включаются сотрудники по должностям , предусмотренным п. 3 Положения
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; службы в Советской Армии с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ и назначить досрочную страховую пенсию по старости со дня обращения, то есть с ДД.ММ.ГГГГ. Иск ФИО1 обосновал тем, что данные периоды работы подлежат включению в специальный стаж, поскольку он выполнял работу, предусмотренную Списком, дающую право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Приказ о принятии его на работу практикантом составителя поездов является ошибочным, так как такой должности в квалификационныхперечняхдолжностей рабочих железных дорог не имеется. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он выполнял работы по должности помощника составителя поездов, работал на полную ставку, получал заработную плату. Работа проходила на площадях железнодорожной станции и на путях, то есть в тяжелых условиях. Станция Рубцовск Западно-Сибирской железной дороги в период его работы в должности помощника составителя поездов и дежурного по станции имел первый класс по занятости приемом, отправлением и пропуском поездов на участках магистральных железных дорог
