Легализация паспорта иностранного гражданина - гражданское законодательство и судебные прецеденты

от 07.08.2001 N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом относятся, в том числе кредитные организации,операторы по приему платежей. В силу п. 4 ч. 1 ст. 7 названного Федерального закона (в редакции, действовавшей на момент совершения административного правонарушения) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом: - вид операции и основания ее совершения; - дату совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, а также сумму, на которую она совершена; - сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом (данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность), данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на

вывод, что проводимые операции носят подозрительный характер и свидетельствуют о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Истец, возражая против доводов ответчика о не предоставлении документов по запросу Банка от 22.10.2015 № 221015/1, представил в материалы дела ответ от 22.10.2015 № 380 с отметкой банка о получении документов от 22.10.2015 и пояснил, что запрос был исполнен в этот же день и все запрошенные документы были предоставлены в Банк. Вместе с тем, Банк, в случае получения недостаточного количества документов, получения недостоверной информации или в случае не устранения сомнений в обоснованности проводимых клиентом сделок, дополнительный запрос ООО «Вторметиндустрия» не направил, а принял решение об отказе в переоформлении паспортов сделок. Суд, исследовав материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, считает заявленные исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. Нормами Закона № 115-ФЗ регулируются отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным

информации, размещенной на вышеуказанном информационном баннере; документально подтвержденную информацию о дате установления информационного баннера, расположенного на жилом доме по адресу <...>, на котором размещена рекламная информация о деятельности Агентства «Содействие» по предоставлению перечисленных услуг (правоустанавливающие документы на его размещение); документально подтвержденные доводы Агентства «Содействие» относительно правомерности оказания агентством услуг регистрации граждан, оформлению разрешений на работу, оформлению заграничных паспортов, легализации иностранной рабочей силы; сведения о порядке оказания Агентством «Содействие» услуг регистрации граждан, оформлению разрешений на работу, оформлению заграничных паспортов, легализации иностранной рабочей силы; документальное подтверждение стоимости услуг Агентства «Содействие» по регистрации граждан , оформлению разрешений на работу, оформлению заграничных паспортов, легализации иностранной рабочей силы - калькуляцию цен (в разрезе каждой из услуг); перечень документов, требуемых Агентством «Содействие» от заявителей, для предоставления услуг регистрации граждан, оформлению разрешений на работу, оформлению заграничных паспортов, легализации иностранной рабочей силы (в разрезе каждой из услуг); сведения о перечне документов, оформленных Агентством «Содействие» по результатам оказания