Решение № А50-5865/08 от 14.10.2008 АС Пермского края
приобрел у ООО «Промтехресурс» 209 векселей общей номинальной стоимостью 47 293 190 руб., сумма понесенных ИП ФИО1 материальных расходов составила 47 256 610 руб. (л.д.78-209 том 8). Согласно договорам купли-продажи векселей ООО «Промтехресурс» (продавец), в лице директора ФИО27, продает, а ИП ФИО1 (покупатель) покупает векселя, указанные в договорах. Согласно п.2 договоров Покупатель вносит в кассу Продавца сумму, указанную в п.2.1. договоров. Передача векселей осуществляется с помощью бланкового индоссамента и оформляется актом приема-передачи векселей в день подписания договоров. В ходе проведенных мероприятий в отношении ООО «Промтехресурс» налоговым органом установлено, что ООО «Промтехресурс» поставлено на учет в ИФНС РФ по Дзержинскому району г.Перми 01.07.2002 года, свидетельство о государственной регистрации в ИФНС РФ по Дзержинскому району г.Перми № 59 002026525 (л.д.3-58 том 5). Учредителями организации являлись ФИО28 (50%) и ФИО29 (50%). На требование о представлении документов , направленное Инспекцией по адресу проживания ФИО28 получен ответ, о том, что ФИО28 являлась учредителем и руководителем
Решение № А82-8551/18 от 14.11.2018 АС Ярославской области
руб. «материальная помощь на счет 40817810577037837760»; - ФИО16 в сумме 580 000 руб. «зачисления на карту 5543933442122367»; - ФИО17 в сумме 365 000 «зачисления на карту, на счет»; - ФИО25 в сумме 3 225 000 руб. « материальная помощь на счет 42301810277151003336»; - ФИО26 в сумме 717 000 руб. «вознаграждение по агентскому договору». При этом, согласно протоколам допроса ФИО12 от 19.07.2017 № 491, от 25.12.2016 № 43, ФИО18 от 13.07.2017 № 489, ФИО23 является женой ФИО17 – родного брата ФИО18, по просьбе которого ФИО12 за денежное вознаграждение стала учредителем и директором ООО «Оптима». Руководитель ООО «Метиз-С» ФИО8, являющийся монтажником-сварщиком по профессии, сообщил о причастности к регистрации и деятельности организации, подписании им документов . Вместе с тем, на вопросы, относящиеся к деятельности организации, в том числе в отношении сертификата ключа проверки электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП), реорганизации, правопреемнике не ответил. Сведения, полученные в ходе допроса руководителя ООО «Метиз-С» опровергнуты
