Мемориальный ордер по передаче ценностей - гражданское законодательство и судебные прецеденты

Российской Федерации 25 августа 2008 года N 12166, 22 апреля 2011 года N 20550 ("Вестник Банка России" от 27 августа 2008 года N 46, от 27 апреля 2011 года N 22)". 1.2. В пункте 8 слова "организаций, входящих в систему Банка России, уставом которых такое право им предоставлено" заменить словами "организации, входящей в систему Банка России, уставом которой такое право ей предоставлено". 1.3. В абзаце третьем пункта 9 слова " мемориальных ордеров 0401108" заменить словами "ордеров по передаче ценностей 0402102". 1.4. В пункте 10: абзац первый после слова "повреждения" дополнить словами "(далее - упаковка с драгоценным металлом)"; абзац второй признать утратившим силу. 1.5. В первом предложении абзаца второго пункта 11 слова "полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала)" заменить словами "полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации (далее - фирменное наименование кредитной организации) или фирменное наименование кредитной

с обслуживания 281 Документы (списки, акты, заключения, переписка) по учету имущества инвестиционных фондов, находящихся на полном депозитарном обслуживании Постоянно 282 Документы ( мемориальные ордера, служебные записки, административные распоряжения, акты приема-передачи векселей, выписки и уведомления из реестров) по депозитарному учету 10 лет (1) (1) При условии завершения проверки налоговыми органами 284 Выписки о состоянии счета из реестров депозитариев Постоянно 285 Запросы регистраторов (эмитентов), вышестоящих депозитариев на раскрытие информации о владельцах ценных бумаг, уведомления, бюллетени, письма 10 лет 287 Документы (договоры, соглашения, реестры недоимщиков, платежные документы, уведомления), подтверждающие факт проведения денежных зачетов 10 лет (1) (1) После истечения срока действия договора и окончания взаиморасчетов 288 Уведомления об операциях по счетам ДЕПО о перерегистрации ценных бумаг в реестре акционеров, о поступлении доходов 10 лет 289 Подтверждения о получении различных ценностей и документов 10 лет 290 Журналы регистрации: а) договоров о депозитарном обслуживании Постоянно* б) дел юридических и физических лиц 10 лет в)

– не явилась; установил: Истец обратился в арбитражный суд с иском к ответчику об обязать ФИО1 передать обществу с ограниченной ответственностью «ВОЛГАСТРОЙПРОЕКТ» документы общества за период с 20.07.2016 по 08.03.2021: - регистры бухгалтерского учета (главную книгу, журналы-ордера, мемориальные ордера, журналы операций по счетам, оборотные и накопительные ведомости, книги учета, инвентарные списки и другие), бухгалтерию 1С; - документы бухгалтерского учета, в том числе документы по учету основных средств, по реализации товаров и материальных ценностей (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, расшифровки строк бухгалтерского баланса, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, товарные чеки, счета-фактуры, акты о приемке-передаче имущества и услуг, акты выполненных работ, накладные на отпуск и списание товара); документы по поставке товаров и материальных ценностей , переписку по вопросам бухгалтерского учета, дебиторской/кредиторской задолженности, расчеты, справки, счета на оплату, документы, связанные с начислением и выплатой зарплаты и других выплат работникам, иные документы; - кассовые документы, в т.ч. кассовые книги, расходные документы по операциям

-рабочий план счетов бухгалтерского учета; -формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, документов для внутренней бухгалтерской отчетности; -порядок проведения инвентаризации активов и обязательств НКО «ПОВС застройщиков»; -порядок контроля за хозяйственными операциями; Регистры бухгалтерского учета (главная книга, журналы-ордера, мемориальные ордера, журналы операций по счетам, оборотные ведомости, накопительные ведомости, разработочные таблицы, реестры, ведомости, инвентарные списки, книги, журналы, карточки учета: ценных бумаг, регистрации договоров купли-продажи движимого и недвижимого имущества, в т.ч. акций, договоров, контрактов, соглашений с юридическими лицами, основных средств (зданий, сооружений), иного имущества, обязательств, договоров, актов о приеме-передаче имущества, расчетов с организациями, приходно-расходных кассовых документов (счетов, платежных поручений), реализации товаров, работ, услуг, облагаемых и не облагаемых налогом на добавленную стоимость, хозяйственного имущества (материальных ценностей ), сумм доходов и подоходного налога работников и др.) за 2016-2019 гг.; Первичные учетные документы и приложения к ним, зафиксировавшие факт совершения хозяйственной операции и явившиеся основанием для бухгалтерских записей (банковские документы, корешки банковских чековых книжек, ордера,

условий договора ответчиком не был организован пункт охраны помещений, что позволило неустановленным лицам несанкционированно проникнуть на территорию помещений предприятия. В результате истцу были причинены убытки в виде прямого ущерба. Размер похищенной денежной суммы подтверждается следующими документами: постановление о возбуждении уголовного дела от 27.04.2009г., акт о результатах пересчета денежной наличности, изъятой из ПТС от 25.04.2009г., чек изъятия денежной наличности из ПТС № AR710359 от 28.04.2009г., мемориальный ордер № 003 от 25.04.2009г. на сумму недостачи в банкомате в размере 1 559 000 руб., акт приема-передачи материальных ценностей на ответственное хранение от 30.04.2009г., отчет по получению наличных денежных средств в банкомате за период с 11.03.2009г. по 24.04.2009г., расходный кассовый ордер № 00001 от 11.03.2009г., чек из банкомата от 11.03.2009г. на загрузку денежных средств в размере 3 300 000 руб., заявка на 11.03.2009г. на загрузку в банкомат 3 300 000 руб., опись на ценности, вложенные в опломбированные кассеты, для загрузки в банкомат от

кодекса Российской Федерации. Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Злато скифов» обратилось в арбитражный суд с иском к ФИО1 об обязании СавельевойГалины Владимировны передать обществу с ограниченной ответственностью ПКФ «Злато скифов» следующие документы за период с 06.11.2013 до 22.10.2015: -регистры бухгалтерского учета (главная книга, журналы-ордера, мемориальные ордера, журналы операций по счетам, оборотные и накопительные ведомости, книги учета, инвентарные списки и другие); -документы бухгалтерского учета, в том числе документы по учету основных средств, по реализации товаров и материальных ценностей (товарные накладные, товарно-транспортные накладные, товарные чеки, счета-фактуры, акты о приемке-передаче имущества и услуг, акты выполненных работ, накладные на отпуск и списание товара); документы по поставке товаров и материальных ценностей , переписка по вопросам бухгалтерского учета, дебиторской/кредиторской/ задолженности, расчеты, справки, счета на оплату, документы, связанные с начислением и выплатой зарплаты и других выплат работникам, иные документы; -кассовые документы, в т.ч. кассовые книги, расходные документы по операциям с наличностью, приходные и расходные ордера, кассовые чеки

Общество с ограниченной ответственностью «Свое дело» (далее – ООО «Свое дело») обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области с исковым заявлением к ФИО1 о понуждении ответчика к передаче истцу следующей документации за период с 06.11.2013 года до 22.10.2015 года: регистры бухгалтерского учета (главная книга, журналы-ордера, мемориальные ордера, журналы операций по счетам, оборотные и накопительные ведомости, книги учета, инвентарные списки и другие); документы бухгалтерского учета, в том числе документы по учету основных средств, по реализации товаров и материальных ценностей (товарные накладные, товарно-транспортные накладные, товарные чеки, счета-фактуры, акты о приемке-передаче имущества и услуг, акты выполненных работ, накладные на отпуск и списание товара); документы по поставке товаров и материальных ценностей , переписка по вопросам бухгалтерского учета, дебиторской/кредиторской/задолженности, расчеты, справки, счета на оплату, документы, связанные с начислением и выплатой зарплаты и других выплат работникам, иные документы; кассовые документы, в т.ч. кассовые книги, расходные документы по операциям с наличностью, приходные и расходные ордера, кассовые чеки и

что указаны в договоре. Указание на место заключения договора в г.Москве не нарушает интересы стороны по договору. Место заключения договора и место нахождения товара могут не совпадать. Истец не истребовал подлинник векселя на руки, не заявлял о нарушении условий передачи товара или об отказе от исполнения договора, обратился в Банк только в момент наступления срока платежа. Полагает, что суд дал неверную оценку представленным ответчиком доказательствам, договору купли-продажи и хранения, актам приема-передачи, банковским, мемориальным ордерам, ордеру по передачи ценностей , отзыву ООО «ФТК», подтверждающих порядок выдачи и факт передачи векселя в Банк в день заключения договора купли-продажи. Указывает, что условиями договора купли-продажи, актом приема-передачи векселя был констатирован факт перехода права собственности от банка новому векселедержателю – истцу. Данное обстоятельство, имеющее юридическое значение, позволило истцу впоследствии распорядиться собственностью (векселем) по своему усмотрению, в частности, передать вексель на хранение, что и подтверждает заключенный договор хранения. Все документы истец подписывал собственноручно и без каких-либо

на 1 листе; мемориальный ордер --- от *** на 1 листе; мемориальный ордер --- от *** на 1 листе; выписка по лицевому счету на 1 листе; мемориальный ордер --- от *** на 1 листе; опись приема-передачи документов по кредитному делу --- от *** на 1 листе; отчет --- об определении рыночной и ликвидационной стоимости оборудования, расположенного по адресу: ..., --- на 167 листах; акт проверки залогового имущества по договору залога --- от *** на 2 листах; акт проверки залогового имущества по договору залога --- от *** на 2 листах; акт проверки залогового имущества по договору залога --- от *** на 2 листах; акт проверки залогового имущества по договору залога --- от *** на 2 листах; отчет --- от *** о движении товарно-материальных ценностей с *** по *** на 1 листе; отчет --- от *** о движении товарно-материальных ценностей с *** по *** на 1 листе; отчет --- от ***