Методические рекомендации комплаенс - гражданское законодательство и судебные прецеденты

с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством РФ. В соответствии с пунктом 4 статьи 6 названного Федерального закона сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, представляются в уполномоченный орган организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. В методических рекомендациях по выявлению и представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащим обязательному контролю (группа кодов "номер"), утвержденных Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам Протоколом заседания Комитета "номер" от "дата" разъяснено, что в соответствии с пунктом 1.1. статьи 6 Закона № 115-ФЗ обязательному контролю подлежат не операции по осуществлению расчетов в рамках сделки, а сами сделки с недвижимым имуществом. Поэтому сообщение по коду "номер" формируется в отношении договора (сделки), повлекшего переход права собственности, а не платежа, независимо от того, совершались или не совершались через кредитную