Методология фатф - гражданское законодательство и судебные прецеденты

добытого преступным путем", принимать во внимание типологии незаконных финансовых операций, подготовленные Росфинмониторингом. Применительно к указанному выше Обзору методика легализации денежных средств посредством использования банковских чеков, затрудняющих отслеживание перемещения денег по финансовой системе, действительно включена в типологию незаконных финансовых операций, подготовленных Росфинмониторингом, а в частности - Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), являющейся межправительственной организацией, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Указанная методология была расписана в отчете ФАТФ об отмывании денег в сфере торговли от 23.06.2006. Суд полагает, что реальное намерение действий ФИО2, установление которого при рассмотрении обособленных споров о взыскании убытков, вызванных деятельностью бывшего руководителя должника, является обязательным (Определение Верховного суда от 06.08.2018 N 308-ЭС17-6757(2,3) по делу о банкротстве ООО "Дальняя Степь" N А22-941/2006), было направлено на вывод активов должника, для чего операциям по выдаче наличных со счета должника придавалось внешне безупречное юридическое оформление, соотносящееся с деятельностью должника. Получение

заведомо добытого преступным путем», принимать во внимание типологии незаконных финансовых операций, подготовленные Росфинмониторингом. Применительно к указанному выше Обзору методика легализации денежных средств посредством использования банковских чеков, затрудняющих отслеживание перемещения денег по финансовой системе, действительно включена в типологию незаконных финансовых операций, подготовленных Росфинмониторингом, а в частности -Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), являющейся межправительственной организацией, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Указанная методология была расписана в отчете ФАТФ об отмывании денег в сфере торговли от 23.06.2006. Как верно указал суд первой инстанции в обжалуемом судебном акте, реальное намерение действий ФИО1, установление которого при рассмотрении обособленных споров о взыскании убытков, вызванных деятельностью бывшего руководителя должника, является обязательным (Определение Верховного суда от 06.08.2018 № 308-ЭС17-6757 (2,3) по делу о банкротстве ООО «Дальняя Степь» № А22-941/2006), было направлено на вывод активов должника, для чего операциям по выдаче наличных со счета должника придавалось внешне