принятии решения о согласии на совершение дочерними организациями Общества: ООО «Коноплекс Пенза», ООО «Коноплекс Продукты Питания», ООО «Коноплекс Агро», ООО «Коноплекс Пром» сделок с заинтересованностью, указанных в реестре Приложения № 1 к настоящему протоколу, в случаях, предусмотренных статьей 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (л.д. 73-77 т. 2). В заседании Совета директоров принимали участие члены Совета директоров ООО «Коноплекс»: ФИО3 - исполнительный директор Совета директоров; ФИО5 - исполнительный директор Совета директоров; ФИО4 - неисполнительный директор Совета директоров; ФИО7 - неисполнительный директор Совета директоров. По всем вопросам повестки дня, за исключением 7 вопроса, ФИО3 проголосовал против, по 7 вопросу от голосования воздержался. ФИО4 не голосовал по 6 вопросу повестки заседания. Согласно протоколу заседания от 13.07.2022, не смотря на возражения ФИО3, по 4 и 6 вопросам повестки приняты положительные решения об одобрении действий генерального директора Общества по голосованию от имени Общества путем голосования «ЗА» на общих собраниях участников дочерних Обществ по
принятии решения о согласии на совершение дочерними организациями Общества: ООО «Коноплекс Пенза», ООО «Коноплекс Продукты Питания», ООО «Коноплекс Агро», ООО «Коноплекс Пром» сделок с заинтересованностью, указанных в реестре Приложения № 1 к настоящему протоколу, в случаях, предусмотренных ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (л.д. 73-77 т. 2). В заседании Совета директоров принимали участие члены Совета директоров ООО «Коноплекс»: ФИО4 - исполнительный директор Совета директоров; ФИО6 - исполнительный директор Совета директоров; ФИО5 - неисполнительный директор Совета директоров; ФИО8 - неисполнительный директор Совета директоров. По всем вопросам повестки дня, за исключением 7 вопроса, ФИО4 проголосовал против, по 7 вопросу от голосования воздержался. ФИО5 не голосовал по 6 вопросу повестки заседания. Согласно протоколу заседания от 13.07.2022, не смотря на возражения ФИО4, по 4 и 6 вопросам повестки приняты положительные решения об одобрении действий генерального директора Общества по голосованию от имени Общества путем голосования «ЗА» на общих собраниях участников дочерних Обществ по
«Коноплекс Пенза», ООО «Коноплекс Продукты Питания», ООО «Коноплекс Агро», ООО «Коноплекс Пром» сделок с заинтересованностью, указанных в реестре Приложения № 1 протоколу заседания Совета директоров ООО «Коноплекс» от 12 июля 2022 года, в случаях, предусмотренных ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». В заседании Совета директоров ООО «Коноплекс» от 12 июля 2022 года принимали участие члены Совета директоров ООО «Коноплекс»: ФИО11 -исполнительный директор Совета директоров; ФИО8 - исполнительный директор Совета директоров; ФИО2 - неисполнительный директор Совета директоров; ФИО12; неисполнительный директор Совета директоров, а также ФИО13 как секретарь Совета директоров ООО «Коноплекс». При этом ФИО2 на момент проведения заседания также являлся директором и акционером Коноплекс Лимитед и голосовал «ЗА» по четвертому вопросу повестки дня и воздержался от голосования по шестому вопросу ввиду того, что он является заинтересованным лицом и не может голосовать в силу п. 4 ст. 45 Закона об ООО. После проведения данного собрания между Коноплекс Лимитед и дочерними
