Решение № А14-8986/19 от 24.12.2019 АС Воронежской области
возражал против удовлетворения заявленных исковых требований по основаниям указанным в отзыве на иск. Как следует из материалов дела, между истцом (клиентом) и Банком заключены договор банковского счета в валюте РФ №Р810-18-010369 от 10.11.2015 и договор о предоставлении услуги «Дистанционного банковского обслуживания» №ДБО-18-15067 от 16.11.2015. Из представленной клиентом информации, ИП ФИО1 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 19.11.2004, отраслевая принадлежность по ОКВЭД: Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. 11.09.2018 Банком в ходе мероприятий по обновлению сведений, полученных при идентификации клиента, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в соответствии с п.п. 3 п.1 и п.5.4. ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (далее – «Федеральный закон 115-ФЗ») у истца были запрошены необходимые сведения и установлен месячный срок для их предоставления. При этом Банк уведомил клиента о возможности приостановления предоставления услуги ДБО (по причине непредоставления запрошенных документов), указав на установленное п. 11 ст.
