срок с момента окончания оказания охранных услуг (в том числе при окончании оказания охранных услуг, связанных с охраной имущества при его транспортировке), уведомления уполномоченного органа, выдавшего лицензию на осуществление частной охранной деятельности. Таким образом, в рамках рассмотрения заявления установлены обстоятельства о нарушении юридическим лицом ООО ЧОО «Гарда», ИНН <***> требований законодательства, регламентирующего частную охранную деятельность, а именно ч. 2 ст. 11 Закона №2487-1, п. 4 Положений о лицензировании частной охранной деятельности. Кроме того, в ходе проведения плановой проверки установлено, что согласно сведениям, полученным из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, учредитель Общества ФИО3 (ИНН <***>) также является индивидуальным предпринимателем (ОГРНИП <***>) с основным видом деятельности «аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества» (код по ОКВЭД 68.20.21), который не связан с осуществление частной охранной деятельности. Также согласно сведениям, полученным из Единого государственного реестра юридических лиц учредительОбщества ФИО3 является учредителем в следующих организациях, основной вид деятельности которых не связан
по 02.08.2019 учредителем и руководителем указанного Общества являлся ФИО15 Представленные в налоговый орган договор, акты оказанияуслуг по доставке и сборке мебели, счета-фактуры со стороны ООО «Центр управления перевозками» содержат подпись, выполненную от имени руководителя указанного Общества ФИО14; Из показаний ФИО14 (протокол допроса от 27.03.2019 №б/н) следует, что фактически финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ТКД «Весна» он не осуществлял. Организация зарегистрирована за денежное вознаграждение по совету ФИО18, который сопровождал его к нотариусу, в банковские учреждения для открытия расчетных счетов, а также получения электронного ключа. После завершения процедуры оформления на их имя юридических лиц, все документы передавались ФИО18; -ООО «ЛогистикТрансАвто» зарегистрировано в качестве юридического лица 11.12.2013; 30.11.2018 исключено из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ. Согласно протоколу осмотра № 10-17/353 от 03.03.2017 по месту регистрации не находится. Учредителем и руководителем указанного Общества в период с 11.12.2013 по 21.06.2016 являлся ФИО16 В период с 22.06.2016 по 30.11.2018 учредителем
и рассчитывали, что имеющиеся у них специальные познания в области ..., а также должностное положение, властные полномочия и авторитет среди сотрудников государственной ... и работников юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере оказанияуслуг по соблюдению требований ..., при участии в управлении ООО «...» через доверенное лицо, могут принести для них материальную выгоду и личное обогащение. Вступив в предварительный преступный сговор и приступив к реализации задуманных противозаконных действий, направленных на совместное незаконное участие в управлении ООО «...», извлечение прибыли и личное обогащение, желая осуществлять постоянный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ООО «...» и принятие сотрудниками ООО «...» выгодных для себя организационно-распорядительных и административно-хозяйственных решений, в период ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года ФИО2 и ФИО1, не имея права лично быть учредителями коммерческой организации, для сокрытия своей противоправной деятельности, решили оформить переход 100% долей в уставном капитале ООО «...» от Ш. на доверенных себе лиц – Д., являющегося знакомым ФИО1, и С., являющуюся
