общества «Авелон» в пользу общества «ПСН Проперти Менеджмент» взыскано 5 101 827 рублей 36 копеек задолженности по спорной сделке. Указанная задолженность явилась основанием для возбуждения определением Арбитражного суда Московской области от 26.07.2018 дела № А41-52096/2018 о несостоятельности (банкротстве) общества «Авелон». Отклоняя доводы общества «Авелон» о необходимости заключения спорного договора в связи с отсутствием в штате организации операторов котельных, обеспечивающих круглосуточную их эксплуатацию, механиков по холодильным установкам, рабочих по уборке, суды исходили из того, что из представленных приказов (распоряжений) следует, что в апреле 2016 года были расторгнуты трудовые договоры с 17-ю работниками: инженером, водителем погрузчика , электриком, механиком холодильных установок, водителем автомобиля, исполнительным директором, двумя такелажниками, главным электриком, оператором котельных, уборщицей, двумя дежурными смены охраны, двумя старшими дежурными смены, а также ведущим экономистом и начальником отдела аренды, маркетинга и рекламы. При этом, наличие в штате общества финансового менеджера и начальника отдела маркетинга фактически исключает необходимость в услугах общества «ПСН Проперти Менеджмент»
использовались ФИО7 в своей деятельности по незаконному возмещению НДС из федерального бюджета, деятельность таких компаний носила фиктивный, бестоварный характер и была направлена на незаконное возмещение НДС из бюджета РФ. Аналогичное письмо Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области № 7/78438 от 19.10.2015 также адресовано конкурсному управляющему ОАО «Выборгремстрой» Колину A.M. В указанном письме в числе подконтрольных организаций ФИО7 также названо ООО «Норд Транс», генеральным директором которого являлся ФИО10, сторож и оператор погрузчика в ООО «Веста СПб». ФИО10 являлся сотрудником ООО Веста СПб» и получал там заработную плату, подтверждением чего являются заявление ФИО10 в Банк о выдаче банковской карты, где он указывает местом своей работы ООО Веста СПб», перечень операций по счетам указанных лиц, из которого прослеживается получение заработной платы, зарплатные ведомости ООО Веста СПб» о выплате заработной платы, в том числе и ФИО10 Таким образом, ФИО1, ООО «Веста СПб», ООО «Норд Транс» являются взаимозависимыми лицами, следовательно,
условия для проживания работников (установка вагончиков под жилой дом, столовую и под инструменты с рабочим кабинетом для хранения бумаг) создавало ООО «Билд Групп». Свидетелю не знаком ФИО5 При выполнении работ в п. Пинега и на строительстве библиотеки ФИО7 участия не принимал, что подтверждается его показаниями, а также показаниями свидетелей ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13 Согласно свидетельским показаниям на объекте в п. Пинега работали сотрудники общества ФИО14 (машинист экскаватора), ФИО15 (разнорабочий), ФИО33 (водитель), ФИО9 ( оператор погрузчика ), ФИО16 (экскаваторщик), ФИО17, ФИО18, ФИО19 Свидетели ФИО20, ФИО21 (прораб), ФИО22 (начальник участка), ФИО23 (газоэлектросварщик) и ФИО24 (мастер участка инженерного оборудования ООО «Билдинг Компани»), а также директор Пинежского МПЖКХ ФИО25, неоднократно посещавшая объекты строительства, переданные в Пинежское МПЖКХ на праве хозяйственного ведения, показали, что ООО «ГипроСтрой» им не знакомо. Свидетель ФИО11, занимавшийся организацией рабочего процесса на строительстве библиотеки, показал, что работы по устройству тротуарной плитки на объекте выполняла бригада ООО «Билд Групп», в которой
