поставщикам и просила, чтобы они отправили ФИО66 копии соответствующих платежных поручений. Кроме того, менеджеры часто готовили документы для поставщиков от имени этих фиктивных контрагентов. Например, ФИО66 готовила гарантийные письма об оплате от имени фиктивных поставщиков, которые подписывал ФИО4 за номинальных директоров, подделывая их подпись, и ставил на них печати данных номинальных фирм, данные печати он всегда хранил в своем столе в верхнем ящике. Разница в 30-40-50% обналичивалась неизвестными ФИО66 людьми и наличные денежные средства привозились ФИО4 в офис. Обналиченные денежные средства привозил мужчина по имени возможно Руслан. Таким образом, ООО «Техвыбор» и ООО ТД «Техвыбор» по документам реализовывали товары почти по цене приобретения, в результате чего налоги, подлежащие уплате, были минимальны. На самом же деле за счет использования реквизитов и банковских счетов фиктивных фирм, на счетах которых оставалось до 100%» наценки, ООО «Техвыбор» и ООО ТД «Техвыбор» скрывали примерно 30-40-50% своей выручки (которая и являлась прибылью от коммерческой деятельности).
просила, чтобы они отправили ФИО5 копии соответствующих платежных поручений. Кроме того, менеджеры часто готовили документы для поставщиков от имени этих фиктивных контрагентов. Например, ФИО5 готовила гарантийные письма об оплате от имени фиктивных поставщиков, которые подписывал ФИО6 за номинальных директоров, подделывая их подпись, и ставил на них печати данных номинальных фирм, данные печати он всегда хранил в своем столе в верхнем ящике. Разница в 30% - 40% - 50% обналичивалась неизвестными ФИО5 людьми и наличные денежные средства привозились ФИО6 в офис. Обналиченные денежные средства привозил мужчина по имени возможно Руслан. Таким образом, ООО «Техвыбор» и ООО ТД «Техвыбор» по документам реализовывали товары почти по цене приобретения, в результате чего налоги, подлежащие уплате, были минимальны. На самом же деле за счет использования реквизитов и банковских счетов фиктивных фирм, на счетах которых оставалось до 100%» наценки, ООО «Техвыбор» и ООО ТД «Техвыбор» скрывали примерно 30% - 40% - 50% своей выручки (которая
более 100 заявлений с адресами абонентов по разным районам г. Екатеринбурга, указывает на невозможность физического поквартирного обхода потенциальных абонентов сотрудниками ООО «Строй-Инвест». Однако, при этом налоговым органом не учтено, что работа с абонентами велась не только по квартирам, но и в разных общественных точках -точках оплаты коммунальных услуг, магазинах, рынках, вокзалах и т.п., в которых присутствовали потенциальные абоненты с разных удаленных районов города. Инспекция, отмечая на странице 193 Решения о том, реестры переданных заявлений, а также сами заявления передаются в адрес ОАО «МТТ», а также заверяются печатью компании ООО «Строй-Инвест» сотрудником ФИО40, а также иными неизвестными лицами, большинство Заявлений абонентов не имеют обязательных реквизитов подтверждения, что данные заявления заполнены, подписаны и переданы именно должностным лицом ООО «Строй-Инвест», в частности, в большинстве из них, в графе «дилер» указан неизвестный дилер «Sten», без каких-либо пояснений, не учитывает того факта, что Заявления абонентов передавались по Актам приема-передачи Заявлений должностным лицом ООО «Строй-Инвест»
Между ООО «Феникс 21» с ООО «СТК» не было договорных отношений, также не было выставлено счетов на оплату. Переписок и переговоров между сторонами не велось (так как сделка по открытию расчетного счета № <***>, открытому в АО «Альфа-Банк» 04.06.2021, признана Арбитражным судом города Москвы недействительной, указанный счет был открыт неизвестными лицами в результате совершения мошеннических действий). Истец также указывает, что судом не дана оценка следующим обстоятельствам. Банк при открытии счета лицу должен установить личность лица (лиц), наделенного (наделенных) правом подписи, а также лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, подтверждающие наличие указанных полномочий (далее - аналог собственноручной подписи). Банк обязан располагать копиями документов, удостоверяющих личность клиента, а также лиц, личности которых необходимо установить при открытии счета, либо сведениями об их реквизитах : серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).
