акционере (акционерах)/участнике (участниках) кредитной организации, голосовавшем (голосовавших) за решение о распределении прибыли (части прибыли), если такое распределение привело к несоблюдению кредитной организацией (банковской группой) установленной (установленных) Банком России надбавки (надбавок) к нормативам достаточности собственных средств (капитана) На нерегулярной основе Указание Банка России от 26.02.2016 N 3968-У В 0409215 7 Сведения о передаче монет Месячная Указание Банка России от 29.03.2016 N 3985-У В 0409223 6 Сведения о проведенных информационных и обучающих мероприятиях по вопросам определения подлинности и платежеспособности денежных знаков Годовая То же В 0409714 3 Справка о требованиях и обязательствах кредитной организации, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг На нерегулярной основе Указание Банка России от 26.02.2016 N 3968-У В 0409715 7 Отчет о прекращении кредитной организацией обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Недельная То же В 0420840 1 Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации Квартальная Указание Банка России от 11.03.2016 N 3979-У В
Изменением N 15/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ, в ред. Изменения N 23/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием) (см. текст в предыдущей редакции) 0409222 3 Сведения о средствах механизации и автоматизации кассовой работы Годовая (введен Изменением N 15/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ, в ред. Изменений N 23/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием, N 41/2007 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 04.09.2007 N 229-ст) (см. текст в предыдущей редакции) 0409223 6 Сведения о проведенных информационных и обучающих мероприятиях по вопросам определенияподлинности и платежеспособности денежных знаков Годовая (введен Изменением N 94/2016 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 05.08.2016 N 905-ст) 0409224 6 Отчет об остатках монет старого образца из драгоценных металлов и об остатках драгоценных металлов в монетах старого образца Годовая (введен Изменением N 41/2007 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 04.09.2007 N 229-ст) 0409225 2 Сведения о приходно-расходных операциях Суточная (введен Изменением N 52/2009 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.04.2009 N 150-ст; в ред. Изменения N 113/2019 ОКУД,
ФИО4, имеющему высшее образование, свидетельство № 000266 от 20 марта 1999г. на право производства экспертиз холодного оружия и дактилоскопических экспертиз, технико-криминалистических экспертиз документов и на право почерковедческих экспертиз (свидетельство № 1223-Д 04/12 о праве проведение экспертизы подписей и оттисков печатей на документах (графологическая экспертиза), определение подлинности документов и ценных бумаг, свидетельство № 660 выданное учебным центром «Инвесткредит- Консалтинг» на право проведения экспертизы денежных знаков иностранных государств, банкнот и монет Банка России, чеков, определение их подлинности и платежеспособности , непрерывный стаж в Органах Внутренних дел более 11 лет, стаж экспертной работы более 5-х лет). Согласие на проведение судебной почерковедческой экспертизы по перечисленным вопросам дано в письме № 776 от 20.06.2017 с учетом стоимости экспертизы 26000 руб., срока производства экспертизы - 10 рабочих дней с момента поступления материалов. Суд не считает возможным проведение судебной экспертизы в АНО «Независимая судебная экспертиза» (<...>), поскольку в письме № 121/01 от 14.06.2017 указанная экспертная организация
Доводы ответчика ФИО1 о том, что курс обучения «операции с иностранной валютой» в отношении именно белорусских рублей не производился, не могут быть приняты как основания для отказа в иске, поскольку согласно пояснениям представителя истца отдельные курсы по каждой валюте программой обучения не предусмотрены. Факт прохождения ответчиком обучения подтверждается действующими сертификатами по направлению «Кассовая работа» от 14.11.2018г. - Кассовое обслуживание. Определение подлинности и платежности денежной наличности иностранных государств; от 08.09.2017г. Кассовые операции в ВСП. Определение подлинности и платежеспособности банкнот и монет Банка России; от 06.09.2018г Комплексная программа подготовки МО. ФИО5. Довод ответчика о том, что спорные операции с валютой она, в числе других сотрудников, провела после одобрения их непосредственным руководителем - ФИО4, не имеют правового значения для разрешения заявленного иска, поскольку ответчик самостоятельно выполняет предусмотренную трудовым договором трудовую функцию и несет самостоятельную ответственность за свои действия в рамках заключенного с ней трудового договора и договора о полной материальной ответственности. Установленные обстоятельства
инструкции, регламент совершения операций продажи и покупки наличной иностранной валюты в структурных подразделениях ПАО Сбербанк. Доводы ответчика ФИО1 о том, что дополнительного обучения по покупке/продаже расширенного перечня валют не производилось, не могут быть приняты как основания для отказа в иске. Ответчиком пройдено обучение и имеются следующие действующие сертификатами по направлению «Кассовая работа»: - Кассовое обслуживание. Определение подлинности и платежности денежной наличности иностранных государств, получен сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ.; - Кассовые операции в ВСП. Определение подлинности и платежеспособности банкнот и монет Банка России, получен сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ.; - Комплексная программа обучения СМО. ФИО4, получен сертификат №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.52). Ответчик самостоятельно выполняет предусмотренную трудовым договором трудовую функцию и несет самостоятельную ответственность за свои действия в рамках заключенного с ней трудового договора и договора о полной материальной ответственности. Установленные обстоятельства с учетом анализа информации, представленной в банковских документах, объяснения ответчика, в совокупности подтверждают факт противоправного поведения ФИО2 и причинно-следственной связи между
