Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен был рассматриваться вопрос о регистрации кандидата ФИО2., он не представил первый финансовый отчет, оформленный в соответствии с частью 2 статьи 3 5 Закона Тульской области от 01 апреля 2013 года № 1893-ЗТО, предусматривающей, что первый финансовый отчет кандидата включает в себя, в том числе, сведения об учете поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата по установленной форме и договора банковского счета. Кроме того, суд первой инстанции установил, что документы для регистрации Тимофеева СБ. были поданы с нарушением подпункта «б» пункта 2.2, пункта 3 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и пункта 2 части 1 статьи 19 Закона Тульской области от 01 апреля 2013 года № 1893-ЗТО, так как к заявлению о согласии баллотироваться приложен документ, подтверждающий сведения об основном месте работы и
денег, за исключением сумм наличных денег, принятых платежным агентом, банковским платежным агентом (субагентом). Платежным агентом, банковским платежным агентом (субагентом) помимо приходного кассового ордера 0310001, указанного в абзаце первом настоящего пункта, оформляется приходный кассовый ордер 0310001 на общую сумму наличных денег, принятых платежным агентом, банковским платежным агентом (субагентом). Прием остатка наличных денег, полученных под отчет, проводится кассиром по приходному кассовому ордеру 0310001 (пункт 3.4 Положения № 373-П). В соответствии с пунктом 6.1 Типовых правил при закрытии предприятия или по прибытии инкассатора, если он по графику прибывает до закрытия предприятия, кассир должен: подготовить денежную выручку и другие платежные документы ; составить кассовый отчет и сдать выручку вместе с кассовым отчетом по приходному ордеру старшему (главному) кассиру (в небольших предприятиях с одной – двумя кассами кассир сдает деньги непосредственно инкассатору банка). Представитель администрации в присутствии кассира снимает показания секционных и контрольных счетчиков (регистров), получает распечатку или вынимает из кассовой машины использованную в течение
9 месяцев 2022 года, в материалы дела не представлены. Сведения о расходовании должником указанных денежных средств также не представлены. Также финансовым управляющим в материалы дела не представлены справки 2-НДФЛ о доходах должника, декларации 3-НДФЛ и т.д.; сведения работодателя о размере произведенных выплат за период процедуры банкротства и о способе их выплаты должнику (расчетный счет, платежная ведомость и т.д.); доказательства истребования финансовым управляющим невыплаченной заработной платы должника. Вместе с тем, отчет о поступлении и использовании денежных средств должника с приложением первичных документов , а также непрерывная банковская выписка с приложением первичных документов, в материалы дела не представлены. Таким образом, в нарушение указанных выше норм Закона о банкротстве отчет об использовании денежных средств должника с приложением документального обоснования представленных сведений, документов, предусмотренных статьей 213.28 Закона о банкротстве финансовым управляющим не представлены. Арбитражный управляющий указывает, что период времени с 10.09.2022 по 28.10.2022 является недостаточным для получения ответов из регистрирующих и контролирующих органов. Вместе
вернул в кассу, на расчетный счет или документально отчитался за денежные средства, взятые в подотчет у ООО «ПСП «Теплогаз» на общую сумму в размере 13 224 391,53 руб. Также ФИО3 вернул в кассу ООО «ПСП «Теплогаз» полученный займ в размере 900 000 руб. Всего за период с 01.10.2015 по 01.03.2019 документально подтвержден возврат/ отчет о расходовании денежных средств ФИО3 на общую сумму 14 124 391,53 руб. (11 297 455,18 + 2 826 936,35). 4) по четвертому вопросу установлены суммы денежных средств, полученные директором ООО "ПСП "Теплогаз" ФИО3, на которые к экспертизе не были представлены подтверждающие расход документы . Не предоставлены к экспертизе документы на сумму 2 704 400 руб. Не подтверждена первичными документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете сумма 342 920 руб. по авансовым отчетам. 5) по пятому вопросу имеется ли задолженность ФИО3 перед ООО «ПСП «Теплогаз» по полученным суммам за период с 01.10.2015 по
материалы дела не представлены, как не представлены доказательства невозможности предоставления документов либо их утраты. В данном случае ФИО1, с учетом совокупности представленных доказательств и наличия не устраненных противоречий, не подтвердила суду соответствующими доказательствами расходование перечисленных ей должником денежных средств на текущие хозяйственные операции должника. Повторная и последующая выдача денежных средств под отчет данному лицу могла быть произведена только при условии полного погашения подотчетным лицом задолженности по ранее полученной под отчет сумме. Систематическая передача денежных средств под отчет ФИО1, при отсутствии документов о расходовании денежных средств, свидетельствует о выводе активов из хозяйственного оборота организации. В период с 2018 года по 2021 года должником выдано денежных средств на хозяйственные расходы и под отчет в размере 14 036 785 руб. 55 коп. С учетом финансового положения должника, апелляционный суд приходит к выводу о том, что спорные перечисления денежных средств в условиях ухудшающегося положения должника не отвечают признакам разумности. Относительно перечисления денежных средств в
ФИО2 не представил до настоящего времени каких-либо документов, дополнительно подтверждающих обоснованность произведенных им расходов в отношении защищаемых лиц, установленных в ходе ревизий. Авансовый отчет № <...> от <...>.03.2016 за январь-февраль 2016 года на сумму 384 780 рублей, в том числе справку № <...> от <...>.03.2016 по осуществлению мер безопасности в отношении КрВИ, СДС, ЖМА был представлен и.о. начальника ОРЧ ГЗ МВД по РБ КДГ проверен и принят на расходы. Так как ФИО1 с 24 февраля 2016 года был уволен из органов. Денежные средства по указанному авансовому отчету были получены ФИО1 в подотчет. После принятия отчета в марте 2016 года сотрудниками ЦФО МВД по РБ, денежные средства с подотчета ФИО1 были списаны. Фактически КДГ отчитался за расходы, произведенные ФИО1, и предоставил справку с указанием в ней документов , полученных ФИО1 в период исполнения им обязанностей начальника ОРЧ ГЗ МВД по РБ. Первичные документы по авансовому отчету, указанные в справке, в
