Решение № А43-32652/14 от 17.03.2015 АС Нижегородской области
террористической и экстремистской направленности. в открытом Перечне отсутствуют сведения о лицах, в отношении которых вынесено постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений по линии террористической и экстремистской направленности. Таким образом, при идентификации своих клиентов посредством сверки информации находящейся в открытом доступе в сети интернет или в «Российской газете» у ООО «Расчетный центр ЖКУ» отсутствовала возможность выявлять лиц, включенных в вышеуказанный перечень в качестве подозреваемых и обвиненных в совершении преступлений экстремисткой и террористической направленности . 3)в открытом Перечне отсутствуют персональные данные лиц, включая адресарегистрации, что приводит к отсутствию обеспечения возможности выявленияопераций, возможно связанных с финансированием терроризма, перечень признаковкоторых поименован в приказе Росфинмониторинга от 08.05.2009 №103, а именно,выявлять среди своих клиентов лиц, адрес регистрации (места нахождения или местажительства) клиента, представителя клиента, бенефициарного владельца,выгодоприобретателя или учредителя клиента - юридического лица совпадает садресом регистрации (места нахождения или места жительства) лица, включенного вПеречень организаций и физических
